| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-30
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为上海嘉定工业区开发(集团)有限公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2004年4月26日与中国农业银行上海市嘉定
支行签订贷款保证合同，为上海嘉定工业区开发(集团)有限公司向中国农业银行上海
市嘉定支行贷款5000万元流动资金提供连带责任保证，借款期限自2004年4月26日至
2005年4月25日止，年利率为5.31%，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届
满之日起二年。本保证合同自2004年4月26日起生效。
截止此次公告日，公司提供担保累计金额14720万元。没有逾期担保的情况。
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2004年10月26日召开四届十五次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于对上海格林风范房地产发展有限公司(下称：格林公司)增资45
00万元的议案：同意公司与金地(集团)股份有限公司按各自的持股比例对格林公
司进行增资，此次增资总额为15000万元，其中公司增资4500万元。增资后，格
林公司的注册资本为20000万元，股东双方持股比例不变。
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2005-01-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600622)“嘉宝集团”
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2005年1月6日以通讯方式召开四届十六
次董事会临时会议，会议审议通过关于转让通用电气照明有限公司11.54%股权的
议案。该次股权转让事宜需经政府有关部门批准后生效。
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2004-12-22
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公布出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600622)“嘉宝集团”
2004年12月17日，上海嘉宝实业(集团)股份有限公司与(新加坡)通用电气太
平洋私人有限公司(下称：GE公司)签订协议，将公司持有的(中国)通用电气照明
有限公司(下称：合资企业)11.54%股权以700万美元的价格转让给GE公司。本次
股权转让完成后，公司不再持有合资企业的股权。该协议尚需公司董事会和政府
有关部门批准后生效。
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2003-04-29
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(600622)“嘉宝集团”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 101349.27
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 46363.23
每股净资产(元) 1.389
调整后的每股净资产(元) 1.305
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1143.95
每股收益(元) 0.023
净资产收益率(%) 1.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.38
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2003-06-18
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召开2002年年度股东大会，下午1时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司第四届董事会第八次(临时)会议决定,公司将于2003年6月18日(星期三)下午1：30时在公司六楼电教室(上海市嘉定区清河路55号)召开2002年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、大会议程：
1、公司2002年年度报告；
2、公司2002年度董事会工作报告；
3、公司2002年度监事会工作报告；
4、公司2002年度财务决算和2003年度财务预算；
5、公司2002年度利润分配预案；
6、关于调整部分募股资金投向项目的议案；
7、关于调整公司董事会成员的议案；
8、关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定；
9、关于调整股东大会对公司董事会为格林公司提供借款和担保授权的议案；
10、关于提请股东大会授予公司董事会受让土地开发权的议案；
11、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构和支付审计费用的议案。
关于以上议案的具体材料,详见上海证券交易所：http：//www.sse.com.cn
二、出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月4日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
三、登记办法：
凡具备上述资格的股东,凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证(法人股东凭法人授权委托书)进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。上述股东也可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
为防范"非典"的传播,公司鼓励各位股东及股东代表通过信函或传真的方式进行登记。
四、其他事项：
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、在本次大会上,公司将不发礼品及补贴。
4、股东登记地点：上海市嘉定区清河路55号
电话：021-59529938、59529711传真：021-59536931
联系人：潘聪、颜华邮编：201800
5、股东登记日期：2003年6月10日(星期二)上午8：30--下午4：30
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
二00三年五月十五日
附：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并代行表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
受托人姓名：身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期：二00三年月日上海嘉宝实业(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会现就提名金军为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会
(盖章)
2003年5月15日于上海上海嘉宝实业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人金军,作为上海嘉宝实业(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海嘉宝实业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海嘉宝实业(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：金军
2003年5月15日于上海上海嘉宝实业(集团)股份有限公司关于钱明先生、金军先生的基本情况
钱明,男,现年40岁,工商管理硕士,助理经济师、政工师,现任本公司董事长、总裁。曾任江西省彭泽县芙蓉乡团委书记、副乡长、乡党委委员；上海市嘉定区委政策研究室科长、副主任等职；上海嘉宝实业(集团)股份有限公司副董事长等职。
金军,男,现年35岁,工商管理硕士,国家一级注册建筑师,高级工程师,现任上海江南建筑设计院有限公司副总经理。曾任成都市建筑科学研究院助理建筑师、上海江南建筑设计院建筑师等职。
金军主持设计的作品曾获上海市优秀设计奖、上海市住宅最佳房型奖等,有关作品被收录至《世界美术集》,其本人于1997年获得上海市三学状元称号。
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2003-05-16
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(600622)“嘉宝集团”公布董事会公告及召开股东大会通知 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2003年5月15日召开四届八次董事会(临
时)会议，会议审议通过如下决议：
一、同意汤富祥辞去公司董事长、董事的职务；选举钱明为公司董事长，为
公司的法定代表人；同意推荐金军为公司独立董事候选人。
二、关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2003年6月18日下午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 1,023,054,248.38 878,156,231.02
股东权益(不含少数股东权益) 492,549,793.25 456,020,136.65
2003年 2002年
主营业务收入 256,499,445.25 257,083,897.26
净利润 36,771,888.16 13,020,303.26
每股收益(全面摊薄) 0.110 0.039
每股净资产 1.476 1.367
调整后每股净资产 1.389 1.28
每股经营活动产生现金流量净额 -0.625 0.335
净资产收益率(全面摊薄) 7.47% 2.86%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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1995-10-18
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1994年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-10-19
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1994年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-10-19
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1994年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-10-19
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1995.10.19是嘉宝集团(600622)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1995-11-01
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1995.11.01是嘉宝集团(600622)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1994-11-14
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公司名称由“上海嘉宝实业股份有限公司”变为“上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-09-01
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2001.09.01是嘉宝集团(600622)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-08-02
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(600622)“嘉宝集团”公布诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，上海嘉宝实业(集团)股份有限公司接到一份《民事判决书》，现将有
关情况公告如下：
关于公司子公司——上海东进食品有限公司(简称：东进公司)于1999年10月
为借款方常州东锦发酵有限公司向中国建设银行常州分行(现债权人为中国信达
资产管理公司南京办事处)提供担保的诉讼案，涉及本金620万元及利息。江苏省
高级人民法院对此开庭审理，并送达了《民事判决书》。该判决书驳回了东进公
司的上诉请求，维持了原审法院要求东进公司承担连带赔偿责任的判决。该判决
为终审判决。
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2003-06-19
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(600622)“嘉宝集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2003年6月18日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告。
二、公司2002年度利润分配方案。
三、通过调整部分募股资金投向项目的议案。
四、通过调整公司董事会成员的议案。
五、通过调整股东大会对公司董事会为格林公司提供借款和担保授权的议案。
六、通过提请股东大会授予公司董事会受让土地开发权的议案。
七、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案。
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2003-07-05
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(600622)“嘉宝集团”公布诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，上海嘉宝实业(集团)股份有限公司接到两份《民事判决书》，现将有关
情况公告如下：
一、关于公司子公司－上海东进食品有限公司(下称：东进公司)为借款方常州
东锦发酵有限公司向中国工商银行常州分行营业部提供担保的诉讼案，涉及本金50
万美元及利息12.1万美元。经江苏省高级人民法院公开开庭审理，法院于2003年7月
4日向东进公司送达了《民事判决书》。该判决书驳回了东进公司的上诉请求，维持
了原审法院要求东进公司承担连带赔偿责任的判决。该判决为终审判决。
二、因上海东进食品有限公司欠公司1038万元，公司向上海市第二中级人民法
院提起诉讼。日前，上海市第二中级人民法院作出了民事判决书，判令东进公司向
公司返还借款本金人民币7430465.91元。
除上述两起诉讼事项外，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2003-08-12
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(600622)“嘉宝集团”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,033,546,658.98 878,156,231.02
股东权益(不含少数股东权益)(元) 475,420,709.96 456,020,136.65
每股净资产(元/股) 1.42 1.36
调整后的每股净资产(元/股) 1.34 1.28
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 146,797,186.41 131,102,472.54
净利润(元) 20,351,649.74 7,665,425.01
扣除非经常性损益后的净利润(元) 3,563,706.98 3,524,354.33
全面摊薄每股收益(元/股) 0.061 0.023
全面摊薄净资产收益率(%) 4.28 1.69
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,459,985.23 28,116,364.35 |
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2003-08-12
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(600622)“嘉宝集团”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司于2003年8月8日召开四届九次董事会，会
议审议通过公司2003年半年度报告。
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2004-06-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2003年度股东大会通过的《关于以盈余公
积金、资本公积金弥补公司累计亏损的议案》，公司于2004年5月31日以经审计的2003
年度财务报告为基础，以盈余公积金、资本公积金弥补公司累计亏损，并进行了会计
处理。现将公司年初的股东权益变动情况予以公告。详见2004年6月4日《上海证券报》 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1993-05-17
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1993.05.17是嘉宝集团(600622)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.1,配股比例:100,配股后总股本:12812.6万股) |
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1993-05-26
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1993.05.26是嘉宝集团(600622)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.1,配股比例:100,配股后总股本:12812.6万股) |
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1993-05-14
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1993.05.14是嘉宝集团(600622)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.1,配股比例:100,配股后总股本:12812.6万股) |
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1993-05-17
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1993.05.17是嘉宝集团(600622)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.1,配股比例:100,配股后总股本:12812.6万股) |
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1993-05-31
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1993.05.31是嘉宝集团(600622)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.1,配股比例:100,配股后总股本:12812.6万股) |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-14
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(600622)“ST嘉宝”公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据四届四次董事会通过的“关于上海嘉宝实业(集团)股份有限公司与西上
海(集团)有限公司建立相互对等担保关系”的决议，公司于2003年2月12日与西
上海(集团)有限公司签订了一份互为对等担保协议，双方分别为对方(不含下属
子公司)提供总金额为人民币5000万元(含5000万元)的信用担保，并且该5000万
元的担保总金额是指可循环使用的。该互为担保协议自生效之日起三年内有效 |
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2003-01-24
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召开2003年第一次临时股东大会，下午1时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 经公司第四届董事会第五次（临时）会议决定,公司将于2003年1月24日（星期五）下午130时在公司总部电教室（上海市嘉定区清河路55号6F）。现将有关事项公告如下：
一、大会议程：
审议《关于公司为参股企业受让土地开发权而按各股东持股比例对其进行借款、提供担保等的议案》；
二、出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年1月9日下午交易结束,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
三、登记办法：
凡具备上述资格的股东,凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证（法人股东凭法人授权委托书）进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。
上述股东也可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
四、其他事项：
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理 |
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2003-02-28
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(600622)“ST嘉宝”公布为上海老庙铂金首饰有限公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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根据上海嘉宝实业(集团)股份有限公司三届十三次董事会审议通过的《关
于为上海老庙铂金首饰有限公司(以下简称“铂金公司”)进行担保的议案》，
公司及铂金公司另一股东上海老庙黄金有限公司于2003年2月26日与上海市嘉定
封浜农村信用合作社签订贷款担保合同，按各自的持股比例共同为铂金公司提
供1000万元的担保，其中公司担保490万元。此次1000万元贷款具体分两笔发放，
一笔500万元借款期限自2003年2月26日至2003年7月31日止，另一笔500万元借
款期限自2003年2月26日至2003年8月25日止，年利率均为5.52%，保证期间为主
合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。本担保协议自2003年2月26日
起生效。因铂金公司是公司的参股公司，该担保事项构成了关联交易。
截止此次公告日，公司提供担保累计金额10670万元，其中为全资和控股子
公司担保4870万元，为参股公司担保750万元，为其他公司担保5050万元；公司
没有逾期担保的情况。
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