| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1992-06-13
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1992.06.13是轮胎橡胶(600623)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:68: 发行总量:4520.05万股,发行后总股本:4520.05万股) |
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1992-06-30
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1992.06.30是轮胎橡胶(600623)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:68: 发行总量:4520.05万股,发行后总股本:4520.05万股) |
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1992-12-04
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1992.12.04是轮胎橡胶(600623)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:68: 发行总量:4520.05万股,发行后总股本:4520.05万股) |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-08
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 3,901,888,711.92 3,382,244,488.06
净利润 76,185,742.61 60,153,426.61
总资产 5,109,210,961.21 5,393,607,175.00
股东权益 1,087,828,745.64 940,079,526.50
每股收益 0.086 0.068
每股净资产 1.223 1.057
调整后的每股净资产 0.997 0.910
每股经营活动产生的现金流量净额 0.490 0.511
净资产收益率(％) 7.003 6.399
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-06-16
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司四届十四次董事会于2004年4月6日在公司本部召开。会议应到董事7名,实到7名(含委托),独立董事刘吉先生因出差在外,无法参加本次会议,委托独立董事李柏龄先生代为表决。会议由董事长范宪先生主持,会议一致通过了：
一、公司《2003年经济工作总结和2004年经济工作要点》；
二、《2003年度董事会工作报告》；
三、公司《2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》；
四、公司《2003年年度报告》及其摘要；
五、2003年利润分配方案(预案)；
2003年度公司实现税后利润76,185,742.61元,弥补经调整的以前年度亏损后可供分配的利润仍为负数。根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司不再提取盈余公积和公益金,2003年度可供股东分配的利润为-930,493,089.36元；2003年度公司不分配股利,也不进行资本公积转增股本。
六、2003年内公司董事、监事及高级管理人员报酬总额为292.1万元,其中独立董事为人均15万元；
七、同意支付上海立信长江会计师事务所2003年度境内审计费用50万元,支付浩华国际会计师事务所2003年度境外审计费用50万元、同意续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2004年度境内、境外审计的会计师事务所；
八、同意董事会《关于刘吉先生辞去独立董事职务并推荐郑国培先生为独立董事候选人的议案》
批准独立董事刘吉先生由于工作原因已提交辞去公司独立董事职务的报告。目前,公司董事会成员为7名,公司董事会依据《在上市公司建立独立董事制度指导意见》的规定,推荐郑国培先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
九、同意董事会《关于储征宇先生辞去董事职务并推荐岳春辰先生为董事候选人的议案》
批准董事储征宇先生由于工作原因已提交辞去公司董事职务的报告,并推荐岳春辰先生为董事候选人。
上述议案二、三、五、六、七、八、九需提交公司四届二次(2003年度)股东大会审议；
十、召集召开公司四届二次(2003年度)股东大会：
(一)会议时间：2004年6月16日上午9：30；
(二)会议地点：上海牡丹油墨有限公司会议室(上海市古浪路1340号、桃浦地区)
(三)会议议题：
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告；
4、2003年度利润分配方案；
5、2003年公司董、监事及高级管理人员报酬；
6、2003年度境内外审计的会计师事务所审计费用及续聘会计师事务所；
7、关于刘吉先生辞去独立董事并推荐郑国培先生为独立董事候选人的议案；
8、关于储征宇先生辞去董事职务并推荐岳春辰先生为董事候选人的议案；
(四)出席人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡于2004年5月28日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A股股东,及2004年6月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B股(包括 A D R)股东。 B股、 A D R的最后交易日为2004年5月28日。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
4、公司邀请的其他人员。
(五)出席会议的登记方法：
1、符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡,办理股东大会登记；
2、受托代理必须持授权委托书、委托人帐户卡、委托人身份证和受托人身份证办理登记；
3、法人股股东需持股东帐户卡、个人身份证明和授权委托书,办理登记；
4、股东应于2004年6月5日上午9：00？11：00、下午2：00？4：00到上海市四川中路63号办理登记手续；也可在6月5日前以信函或传真方式登记(以我公司收到邮件或传真日期为准),但必须附上身份证和股东帐户卡复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样,通讯方式见(六)?2有关内容。
(六)其他事项：
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。根据中国证监会规定,为维护全体股东的利益,公司不向出席股东大会的股东(及其代理人)发放任何礼品(含有价币券)；
2、会议咨询：股东大会秘书处
地址：上海市四川中路63号 邮编：200002
电话：021-33024666-6378 传真：021-63390367
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
董 事 会
二OO四年四月八日
附件： 授权委托书
兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿代表本人(本单位)出席上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司四届二次(2003年度)股东大会,并行使投票表决权。
委托人： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
被委托人： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
独立董事候选人简历：
郑国培,男,1941年11月出生,研究生学历,教授级高级工程师。曾任上海有色光学玻璃厂副厂长、上海电影照相器材工业公司总工程师、上海市轻工业局副局长、局长、上海市轻工控股(集团)公司董事长、党委书记,上海闵行联合发展有限公司董事长、党委书记,现任上海闵行联合发展有限公司名誉董事。
董事候选人简历：
岳春辰,男,1948年1月出生,中共党员,大专学历,高级经济师,历任公司下属载重轮胎厂副厂长、厂长、党委副书记,公司市场部销售副总监,双钱载重轮胎公司总经理、党委书记,公司总经理助理,副总经理；现任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司总经理兼下属双钱载重轮胎公司总经理、党委书记。
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郑国培,作为上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：郑国培
二OO四年三月二十九日于上海
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会现就提名郑国培先生为上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会
二OO四年四月六日于上海
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2004-04-08
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2004年4月6日召开四届十四次董事会及
四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2004
年度境内、境外审计的会计师事务所议案。
四、通过调整公司董事会董事及独立董事的议案。
董事会决定于2004年6月16日上午召开四届二次(2003年度)股东大会，审议以
上有关事项 |
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2004-04-23
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(600623、900909)轮胎橡胶、轮胎B股：公布关于项目贷款公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| 公布关于项目贷款公告
2003年上海轮胎橡胶(集团)股份有建60万套全钢丝载重胎的项目。该项目投资总额24988万元。资金主要来源为：市汽车发展专项资金委托民限公司四届一次(2002年度)股东大会通过了扩生银行上海分行贷款10000万元，民生银行上海分行贷款10000万元，自筹4988万元，其中用汇490万美元。
目前公司已获得民生银行两项贷款，其中：市汽车发展专项资金委托贷款10000万元，贷款期限4年，免息；民生银行贷款10000万元，贷款期限3年，贷款利率5.49%。 |
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2004-04-29
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(600623、900909) 轮胎橡胶、轮胎B股：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,638,894,563.56 5,109,210,961.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,121,441,561.31 1,087,828,745.64
每股净资产 1.261 1.223
调整后的每股净资产 1.036 0.997
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 125,404,349.12 125,404,349.12
每股收益 0.011 0.011
净资产收益率(%) 0.856 0.856
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1998-06-30
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1998.06.30是轮胎橡胶(600623)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2003-06-13
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(600623)“轮胎橡胶”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-08-08
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(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,投资设立(参股)公司,质押 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2003年8月6日召开四届十次董事会及四
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、同意将总值不抵于1700万美元的设备以抵押担保的方式，向比利时联合
银行贷款500万美元。
三、同意与上海投资组合中心有限公司共同投资设立上海双钱置业有限公司
，注册资本500万元，其中公司出资450万元，占90%。
四、同意向下次股东大会提议朱承意不再担任公司董事，并推荐黄玉贵为公
司董事候选人。
五、选举江秋霞为公司监事会主席。
六、聘任孙昌明为监事会秘书 |
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2003-04-23
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(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2003年4月21日召开四届八次董事会及
四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、2002年利润分配预案：不分配，不转增。
三、2003年第一季度报告。
四、修改章程部分条款。
五、通过公司60万套全钢丝载重子午线轮胎扩建项目：项目预计投入资金
2.5亿元。
六、同意对全资子公司海口海华轮胎有限公司实施破产清算。
七、同意向中国进出口银行申请6亿元人民币的出口卖方信贷贷款。
八、同意追溯调整2001、2002年年初未分配利润。
九、同意王晓元辞去公司监事的职务。
十、同意向股东大会推荐江秋霞为股东代表监事。
十一、经公司工会选举决定，刘现平担任公司职工代表监事。
董事会决定于2003年6月12日下午召开四届一次(2002年度)股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-04-23
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(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 539360.72 591858.27 -8.87
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 94007.95 107799.36 12.79
主营业务收入(万元) 338224.45 246576.50 37.17
净利润(万元) 6015.34 1572.17 282.61
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5661.28 -22704.05
每股收益(元) 0.068 0.018 277.78
每股净资产(元) 1.057 1.212 -12.79
调整后的每股净资产(元) 0.910 1.140 -20.18
净资产收益率(%) 6.399 1.458 388.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.109 -20.029
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.511 0.844 -39.45
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-23
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(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 540045.48 539360.72 1.001
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 93871.54 94007.95 0.998
每股净资产(元) 1.055 1.057 0.998
调整后的每股净资产(元) 0.910 0.910
2003年1-3月 2002年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -9927.01
每股收益(元) 0.010 -0.033
净资产收益率(%) 0.93 -2.83
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.14 -2.94
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2003-06-12
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召开2002年度股东大会，下午1时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司四届八次董事会于2003年4月21日在公司本部召开。会议应到董事7名,实到6名,独立董事刘吉先生因出差在外,无法参加本次会议,独立董事李柏龄因身体不适无法出席本次,并委托张晖明董事代为表决。会议由董事长范宪先生主持,会议一致通过了：
一、公司《2002年经济工作总结和2003年经济工作要点》；
二、《2002年度董事会工作报告》；
三、公司《2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》；
四、公司《2002年年度报告》及摘要；
五、2002年利润分配方案(预案)；
2002年度公司实现税后利润60,153,426.61元,弥补经调整的以前年度亏损后可供分配的利润仍为负数。根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司不再提取盈余公积和公益金,2002年度可供股东分配的利润为-1,001,892,458.92元；2002年度公司不分配股利,也不进行资本公积金转增股本。
六、2003年度一季度报告；
七、修改《章程》部分条款(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
八、公司《股东大会议事规则》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
九、《董事会议事规则》修改草案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
十、公司《经理工作细则》；
十一、从2002年度税前利润中提取500万元用于对董监事、高中级管理人员和技术骨干的奖励福利费用等,并授权董事长制订具体的实施方案(不含对监事的奖励福利方案)；
十二、2002年内公司董事报酬总额为34.35万元,其中独立董事为人均6.25万元,公司高级管理人员报酬总额为62.7万元。
十三、通过公司60万套全钢丝载重子午线轮胎扩建项目：项目预计投入资金2.5亿元,项目建成后公司全钢丝载重子午线轮胎产能将达到240万套/年；
十四、同意对全资子公司海口海华轮胎有限公司实施破产清算。海华公司成立于1995年,是本公司的全资子公司,初始投资7453万元,由于多年亏损,至2003年3月底,海华公司所有者权益为-15570.76万元,公司帐面投资已减至零。为减少企业负担,降低经营风险,本公司拟对海华公司进行破产清算,此举将导致公司约6100万元债权无法收回；
十五、同意向中国进出口银行申请6亿元人民币的出口卖方信贷贷款；
十六、同意支付上海立信长江会计师事务所2002年度境内审计费用100万元,支付浩华国际会计师事务所2002年度境外审计费用80万元；
十七、同意追溯调整2001、2002年年初未分配利润。因会计政策变更,公司对未使用、不需用固定资产计提折旧,追溯调整2001年初未分配利润-3,533,032.34元,调整2002年初未分配利润-13,178,734.61元；根据税务部门企业所得税汇算清缴结果,追溯调整2001年度已计提的所得税,影响2002年初未分配利润12,298,674.13元)。
上述议案二、三、五、七、八、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六需提交公司四届一次(2002年度)股东大会审议；
十八、召集召开公司四届一次(2002年度)股东大会：
(一)会议时间：2003年6月12日下午130；
(二)会议地点：上海(具体地点视股东大会登记人数确定并另行通知)；
(三)会议议题：
1、2002年度董事会工作报告；
2、2002年度监事会工作报告；
3、2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告；
4、2002年度利润分配方案；
5、公司《章程》修改草案；
6、公司《股东大会议事规则》；
7、公司《董事会议事规则》；
8、公司股东代表监事改选；
9、2002年公司董事报酬；
10、2002年公司监事报酬；
11、从2002年度税前利润中提取500万元作为对董监事、高中级管理人员和技术骨干的奖励福利费用等；
12、60万套全钢丝载重子午线轮胎扩建项目；
13、海口海华轮胎有限公司破产事宜；
14、向中国进出口银行申请6亿元的出口卖方信贷短期贷款；
15、2002年度境内外审计的会计师事务所审计费用。
(四)出席人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡于2003年5月29日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,及2003年6月3日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股(包括ADR)股东。
B股、ADR的最后交易日为2003年5月29日。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
4、公司邀请的其他人员。
(五)出席会议的登记方法：
1、符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡,办理股东大会登记；
2、受托代理必须持授权委托书、委托人帐户卡、委托人身份证和受托人身份证办理登记；
3、法人股股东需持股东帐户卡、个人身份证明和授权委托书,办理登记；
4、股东应于2003年6月5日上午900至下午400到上海市四川中路63号办理登记手续；也可在6月5日前以信函或传真方式登记(以我公司收到邮件或传真日期为准),但必须附上身份证和股东帐户卡复印件,并在显著位置标明″股东大会登记″字样,通讯方式见(六)·2有关内容。
(六)其他事项：
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。根据中国证监会规定,为维护全体股东的利益,公司不向出席股东大会的股东(及其代理人)发放任何礼品(含有价币券)；
2、会议咨询：股东大会秘书处
地址：上海市四川中路63号邮编：200002
电话：021-33024666-6378传真：021-63390367
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会
二OO三年四月二十三日
附件：授权委托书
兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿代表本人(本单位)出席上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司四届一次(2002年度)股东大会,并行使投票表决权。
委托人：身份证号码：
股东帐号：持股数：
被委托人：身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-06-14
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(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资项目 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2003年6月12日召开四届一次(2002年度)
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度公司利润不分配，不转增。
二、修改公司章程的部分内容。
三、王晓元辞去公司股东代表监事职务。
四、选举江秋霞为公司股东代表监事。
五、60万套全钢丝载重子午线轮胎扩建项目。
六、海口海华轮胎有限公司破产事宜。
七、向中国进出口银行申请6亿元人民币出口卖方信贷贷款。
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2003-06-27
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(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布借款公告 |
上交所公告，借款 |
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经上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司四届一次股东大会审议通过，公司已向
中国进出口银行申请6亿元出口卖方信贷。
日前，经审查，中国进出口银行上海分行同意为公司发放出口卖方信贷中短
期额度贷款人民币5.5亿元，公司已与该行签订了相关借款合同，贷款利率为3.51%，
贷款期从2003年6月至2005年6月(24个月)。
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2003-07-16
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(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会以通讯方式表决同意：拟将公司注
册地址变更为“上海市闵行区江川路1251号605室”。以上变更事项尚需报公司
股东大会同意，并经政府主管机构批准后方能生效 |
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2004-01-14
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公布业绩增长提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经对上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司2003年度财务状况初步测算，公司2003年度净利润预计将比去年同期(6015.34万元)增长50%以上，具体数据将在公司2003年度报告中进行披露。 |
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2004-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司子公司海口海华轮胎有限公司(下称：海华公
司)已就海口市中级人民法院驳回海华公司破产还债申请的裁定于2003年11月3日向
海南省高级人民法院提出上诉，海南省高级人民法院已于2003年12月25日作出民事
裁定书撤销海南省海口市中级人民法院有关民事裁定并指令海南省海口市中级人民
法院对海华公司破产案继续进行审理。公司经与海口市人民政府协商，达成以下意
见：公司承担海华公司破产期间(破产日为2003年7月30日)六个月的职工生活费和医
药费，每月60万元，合计360万元，海口市人民政府承诺为海华公司职工安置费缺口
部分进行保底。
由于公司子公司洛阳海虹轮胎有限公司(下称：海虹公司)已自1999年5月起欠缴社
会保险费，截止2003年12月10日共欠缴保险本金及滞纳金合计1979万元，故洛阳市社
会保险事业管理处已于2003年12月10日向河南省洛阳市中级人民法院提出依法宣告海
虹公司破产还债的申请，河南省洛阳市中级人民法院已于2003年12月19日向海虹公司
发出受理破产案件通知书，海虹公司在2003年12月25日收到该通知。
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2003-11-29
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司四届十二次董事会审议通过同意上海轮胎橡
胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项目”的议案，
并需提交2003年度第一次临时股东大会审议。
由于江苏省如皋港经济开发区更适宜新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项
目”的开展，因此将上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢
丝载重子午线轮胎项目”的所在地更改为江苏省如皋港经济开发区。
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2003-12-10
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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2003年12月5日上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司与上海华谊(集团)公司签订了
《资产置换协议》，公司将持有的三年以上的债权余额152297829.03元与上海华谊
(集团)公司名下空转后的公司核心厂公司双钱载重轮胎公司(下称：载重公司)闵行
区剑川路2613-2639号土地(土地面积268600平方米)和公司核心厂公司大中华正泰轮
胎公司(下称：大正公司)闵行区沪闵路687号土地(土地面积69685平方米)，两块土地
的土地使用权(评估价格151094305元)，以152297829.03元对价相置换，置换中所涉
及的有关税费及土地出让金由公司承担。出让合同签订后，上述二块土地的使用权人
为上海华谊(集团)公司，空转后的土地使用权证尚在办理之中。
本次交易构成关联交易。
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2003-12-18
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600623)“轮胎橡胶”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-12-17
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召开公司2003年度第一次临时股东大会，下午1：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司四届十二次董事会于2003年11月11日在上海化工区大厦召开。会议应到董事7名,实到6名,独立董事刘吉先生因出差在外,无法参加本次会议。会议由董事长范宪先生主持,会议一致通过了：
一、关于续聘会计师事务所的议案
续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2003年度会计报告的境内外审计事务所
二、关于双钱置业有限公司(暂定名)正式定名为双钱碧源置业有限公司及增加注册资本金的议案
经工商局查名确认公司名称由原暂定"双钱置业有限公司"正式定名为"上海双钱碧源置业有限公司"。并将注册资金由500万元调整为5000万元人民币,公司出资比例仍为90%。(详见2003年8月8日公司四届十次董事会决议公告)
三、关于同意本公司与上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块共同投资联建商办(会展)楼项目的议案
上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块商办楼(会展)项目中预计投资总额需6亿元左右。其中：本公司以联建方式出资约3亿元,并拟招募其他公司联建资金约1.5-3亿元,以上投资须视土地竞标成功与否决定。
四、关于本公司与上海华谊(集团)公司1.5亿元资产置换的议案
为理顺公司房屋土地产权归属,提高公司资产质量,公司将持有的债权152,297,829.03元 主要为海口海华轮胎有限公司61,323,071.62元、洛阳海虹轮胎有限公司11,814,415.26元、上海橡胶工业供销公司29378549.84元、山西上海轮胎橡胶销售公司15,701,928.99元、广州市厚德轮胎供应站11,527,657.41元,已经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计,编号：万会业字 2003 第1285号 与上海华谊(集团)公司名下的双钱载重轮胎公司(土地面积268600平方米)和大中华正泰轮胎公司(土地面积69685平方米)的土地使用权(评估价格151,094,305.00元),以152,297,829.03元对价置换,置换中所涉及的有关税费及土地出让金由本公司承担。(由于上海华谊(集团)公司为本公司大股东,故此次交易属关联交易,本次交易不会给公司带来利润。)
五、关于投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(暂定名)的议案
为便于本公司在江苏省如皋市投资生产50万条全钢丝载重子午线轮胎项目的顺利实施,凝集人才,发挥现有团队的战斗力。经公司董事会决定,同意管理人员和技术骨干投资入股成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司 暂定名 ,新公司注册资本为人民币8750万元,其中本公司出资人民币约7160万元,占注册资本约81.83%,管理人员和技术骨干出资人民币约1590万元,占注册资本约18.17%。
六、关于投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 暂定名 的议案
根据本公司目前的全钢丝载重子午线轮胎的生产、销售形势和发展规划,经广泛调研和审慎论证,本公司决定出资人民币8000万元在江苏省如皋市发起组建上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名),主要从事子午线轮胎的生产与销售。新公司为中外合资公司,注册资本2亿元,本公司出资占注册资本的40%；上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(暂定名)出资7000万元,占注册资本的35%,并同意香港恒升投资有限公司以相当于人民币5000万元的美元现汇投资,占注册资本的25%。
七、关于同意上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建"50万条全钢丝载重子午线轮胎项目"的议案
为适应新一轮激烈的产品竞争,培育全钢丝载重子午线轮胎的比较优势和核心竞争能力。本公司同意上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)在如皋市丁堰镇新建50万条全钢丝载重子午线轮胎项目,项目总投资约47886万元,其中外汇368万美元(折合人民币3054万元)。项目建设周期约为一年半,预计2005年7月投产,2006年达产,项目建成达产后预计年销售收入约57000万元,年利润总额约6100万元,投资利润率约11%。
八、《投资者关系管理制度》
上述议案一、三、四、七,需提交公司2003年度第一次临时股东大会审议；
九、召集：
(一)会议时间：2003年12月17日下午1：30；
(二)会议地点：上海市徐家汇路560号华仑大厦四楼会议室
(三)会议议题：
1.公司注册地变更(详见公司2003年7月16日公告)
2.续聘会计师事务所
3.本公司与上海华谊(集团)公司1.5亿元的资产置换
4.选举黄玉贵先生为公司董事(简历见公司2003年8月8日公司四届十次董事会决议公告)
5.关于本公司与上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块共同投资联建商办楼(会展)项目的议案
6.关于上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司 暂定名 新建"50万条全钢丝载重子午线轮胎项目"的议案
(四)出席人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡于2003年12月1日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,及2003年12月4日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股(包括ADR)股东。
B股、ADR的最后交易日为2003年12月1日。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
4、公司邀请的其他人员。
(五)出席会议的登记方法：
1、符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡,办理股东大会登记；
2、受托代理必须持授权委托书、委托人帐户卡、委托人身份证和受托人身份证办理登记；
3、法人股股东需持股东帐户卡、个人身份证明和授权委托书,办理登记；
4、股东应于2003年12月5日上午9?00至下午4?00到上海市四川中路63号办理登记手续；也可在12月5日前以信函或传真方式登记(以我公司收到邮件或传真日期为准),但必须附上身份证和股东帐户卡复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样,通讯方式见(六)·2有关内容。
(六)其他事项：
1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。根据中国证监会规定,为维护全体股东的利益,公司不向出席股东大会的股东(及其代理人)发放任何礼品(含有价币券)；
2、会议咨询：股东大会秘书处
地址：上海市四川中路63号邮编：200002
电话：021-33024666-6378传真：021-63390367
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司董事会
二OO三年十一月十一日
附件：授权委托书
兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿代表本人(本单位)出席上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司四届一次(2002年度)股东大会,并行使投票表决权。
委托人：身份证号码：
股东帐号：持股数：
被委托人：身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-11-13
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目,资产(债务)重组 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2003年11月11日召开四届十二次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘会计师事务所的议案：续聘上海立信长江会计师事务所和浩华
国际会计师事务所为公司2003年度会计报告的境内外审计事务所。
二、通过双钱置业有限公司(暂定名)正式定名为双钱碧源置业有限公司及增
加注册资本金的议案：经工商局查名确认该公司正式定名为上海双钱碧源置业有
限公司。并将注册资金由500万元调整为5000万元人民币，公司出资比例仍为90%。
三、通过公司与上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块共同投资联建
商办(会展)楼项目的议案：该项目预计投资总额需6亿元左右。其中，公司以联建
方式出资约3亿元，并拟招募其他公司联建资金约1.5-3亿元，以上投资须视土地
竞标成功与否决定。
四、通过公司与上海华谊(集团)公司1.5亿元资产置换的议案：公司将持有的
债权152297829.03元与上海华谊(集团)公司名下的双钱载重轮胎公司(土地面积
268600平方米)和大中华正泰轮胎公司(土地面积69685平方米)的土地使用权(评估
价格151094305.00元)，以152297829.03元对价置换，置换中所涉及的有关税费及
土地出让金由公司承担。此次交易属关联交易。
五、通过投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(暂定名)的议案：
同意管理人员和技术骨干投资入股成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司
(暂定名)，新公司注册资本为人民币8750万元，其中公司出资人民币约7160万元，
占注册资本约81.83%。
六、通过投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)的议案：公司
决定出资人民币8000万元发起组建上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)，
新公司为中外合资公司，注册资本2亿元，公司出资占注册资本的40%。
七、通过上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载重
子午线轮胎项目”的议案：该项目总投资约47886万元，其中外汇368万美元(折合人
民币3054万元)。项目建设周期约为一年半。
董事会决定于2003年12月17日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
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2005-04-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-29 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 5,298,905,760.42 5,393,607,175.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,159,066,299.23 940,079,526.50
每股净资产 1.303 1.057
调整后的每股净资产 1.22 0.91
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -54,342,615.50 160,575,603.11
每股收益 0.0259 0.0788
净资产收益率 1.991% 6.045%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.988% 4.335% |
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2003-11-05
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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10月23日，海口市中级人民法院(下称：海口市中院)给上海轮胎橡胶(集团)
股份有限公司传真《关于落实职工安置费的函》，公司于2003年10月24日给予复
函，明确公司已完成了出资责任，不同意承担公司子公司海口海华轮胎有限公司
(下称：海华公司)任何额外的费用。近日，海口市中院以“发现海华公司职工安
置资金不足，且该部分资金不落实”为由，作出了民事裁定，撤销海口市中院
(2003)海中法破字第11号民事裁定：驳回申请人海华公司的破产还债申请。
鉴于以上情况，海华公司于2003年11月3日向海南省高级人民法院提起上诉。
目前海口市政府与上海市政府及上海市有关方面正积极协商有关事宜。
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2003-04-05
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(600623、900909)“轮胎橡胶、轮胎B股”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2003年4月4日以通讯方式召开四届七
次董事会，会议一致同意聘请岳春辰为公司总经理。
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