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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-16
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海申达股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年7月19日
除息日：2007年7月20日
现金红利发放日：2007年7月27日
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海申达股份有限公司于2007年6月29日召开六届二次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-14
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[20072预增](600626) 申达股份：2007年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年度业绩预增公告
经上海申达股份有限公司财务部测算，预计2007年上半年度实现净利润与去年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为53772987.01元)，具体数据将在公司2007年中期报告中披露。
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2007-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海申达股份有限公司于2007年5月31日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-06-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海申达股份有限公司于2007年5月31日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举席时平为公司董事长。
二、聘任安秀清为公司总经理。
三、聘任玛天羽为公司副总经理及董事会秘书、骆琼琳为董事会证券事务代表。
四、通过关于授权公司财务总监进行短期证券投资的议案。
五、选举王水官为公司监事会主席。
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2007-05-26
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关于2006年度股东大会会议地点通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海申达股份有限公司定于2007年5月31日召开的2006年度股东大会召开地点为上海市镇宁路525号新东纺大酒店五楼。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,687,340,304.56 2,523,536,512.91
股东权益(不含少数股东权益) 1,591,917,652.52 1,568,180,651.08
每股净资产 3.362 3.312
报告期 年初至报告期期末
净利润 28,804,024.52 28,804,024.52
基本每股收益 0.061 0.061
净资产收益率(%) 1.81 1.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.30 1.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2007-04-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海申达股份有限公司于2007年4月25日召开五届十九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年5月31日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关和2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度监事会工作报告；
（3）2006年度总经理工作报告；
（4）2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告；
（5）2006年度利润分配方案；
（6）2006年度不进行资本公积金转增股本的议案；
（7）2006年度报告和摘要；
（8）2006年度独立董事述职报告；
（9）关于续聘会计师事务所的议案；
（10）关于对不在公司支薪的董事、监事发放津贴的议案；
（11）关于修改《公司章程》的议案；
（12）关于选举第六届董事会董事的议案（本次选举采用累积投票制）；
（13）关于选举第六届监事会监事的议案（本次选举采用累积投票制） |
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2007-03-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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上海申达股份有限公司于2007年3月29日召开五届十八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟每10股派1元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于为公司下属企业提供担保的议案：决定为相关全资、控股和实际控制企业提供合计不超过公司最近一期经审计的净资产值50%且不超过公司最近一期经审计的总资产值30%的银行贷款担保。上述担保中，单笔担保金额不得超过最近一期经审计净资产的10%。上述担保的有效期限为本次董事会决议日起的12个月。
五、通过2006年度日常关联交易执行情况及2007年日常关联交易的议案。
六、通过关于根据新版《企业会计准则》全面修订公司主要会计政策的议案。
七、决定向上海申达川岛织物有限公司提供1500万元的短期流动资金续借担保；决定由公司持股60%的上海汽车地毯总厂为其持股30%的上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司提供850万元的短期流动资金续借担保，上述担保期限均为一年。
截至2007年3月29日，包括上述第七项议案所涉及的担保在内，公司及控股子公司对外担保的总额和公司为控股子公司提供的担保总额分别为19712万元(按公司对提供对外担保的控股子公司的持股比例计算公司所实际承担的担保总额为18632万元)和12550万元。
上述有关事项尚需提交2006年度股东大会审议。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,507,100,793.93 2,611,275,639.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,565,842,954.40 1,504,769,551.89
每股净资产 3.307 3.178
调整后的每股净资产 3.279 3.159
2006年 2005年
主营业务收入 4,779,309,780.36 4,957,187,293.52
净利润 110,045,867.61 78,014,794.95
每股收益 0.232 0.165
净资产收益率(%) 7.03 5.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.34
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-02-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海申达股份有限公司于2007年2月8日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于泰国协联(大众)有限公司(下称：泰国协联)增资江苏中联地毯有限公司[公司与控股60%的上海汽车地毯总厂(下称：地毯总厂)分别持股45%和55%，下称：中联公司]的议案：泰国协联及其全资子公司协联投资(中国)有限公司(下称：协联中国)拟共同对中联公司增资，共计约合人民币5300万元，从而合计持有中联公司35%的股权。增资完成后，公司及地毯总厂持有中联公司的股权分别变更为29.25%及35.75%；公司直接和间接对中联公司的持股比例合计由78%降为50.7%。同时中联公司将改制为中外合资企业。
二、同意公司通过银行委托贷款7500万元给上海西部企业(集团)公司(下称：西部集团)，并由西部集团转借给上海恺悦投资发展有限公司(公司持有其35%的股份，下称：恺悦公司)，期限最长为1年。西部集团按银行同期利率支付利息，并承担相关的费用和成本，同时，西部集团将其在恺悦公司的全部股权(1.82亿元初始出资金额)质押给公司。
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2007-01-19
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-28 |
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2007-01-15
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海申达股份有限公司本次有限售条件的流通股64790131股将于2007年1月19日起上市流通。
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600626)“申达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,531,532,551.20 2,611,275,639.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,538,355,519.93 1,504,769,551.89
每股净资产 3.249 3.178
调整后的每股净资产 3.231 3.159
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 61,378,522.72 66,592,776.24
每股收益 0.0607 0.1743
净资产收益率(%) 1.87 5.36
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2006-10-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600626)“申达股份”
上海申达股份有限公司于2006年10月23日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、同意由公司全资子公司上海申达进出口有限公司为其持股50%的上海邮申国际货运有限公司提供200万美元的连带保证责任担保，担保期限自2007年2月24日至2010年2月23日。 截止目前，预计公司及控股子公司对外担保的总额为19200万元(含上述担保，按公司对提供对外担保的控股子公司的持股比例计算公司所实际承担的担保总额为17740万元)，其中公司为控股子公司提供的担保总额为13950万元 |
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2006-09-28
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证券简称由“G申达”变为“申达股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600626)“G申达”
上海申达股份有限公司于2006年8月24日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对甲乙(常熟)纺染有限公司(下称：甲乙公司)理顺股权结构、改善财务结构的一揽子议案：该一揽子方案包括三个部分：第一，公司控股子公司上海司麦脱印染有限公司(下称：司麦脱公司)拟以0.75美元的价格将其持有的甲乙公司75%股权转让给公司，同时，寻找一家合适的境外企业，并将公司全资子公司澳门申达制衣有限公司持有的甲乙公司25%股权以0.25美元的价格转让给该境外企业，以保持甲乙公司的中外合资企业性质；第二，转让完成后，计划由上述两家受让方按既定的持股比例共同对甲乙公司增资折人民币4428万元，甲乙公司将用股东的增资资金偿还其因资产注入而形成的对司麦脱公司的债务。司麦脱公司将尽快完成清算销号；第三：公司全资子公司上海申达投资有限公司(下称：投资公司)拟以不高于人民币4000万元的价格收购甲乙公司包括土地使用权、建筑物、附属设施及设备在内的资产。投资公司再将甲乙公司目前实际使用的建筑物及其相应的土地使用权，以合适的价格租赁给甲乙公司使用。截至本公告日，与上述方案相关的协议均尚未签署。
三、通过关于投资购买商务办公大楼的议案：公司与上海西部企业(集团)有限公司共同组建了上海恺悦投资发展有限公司(公司持有其35%的股份)，开发长寿路街道26坊5/1丘地块。公司拟投资购买其中的一幢商务办公楼。该办公楼占地面积约4000平方米，建筑面积约1.3万平方米。该项投资预计总金额为2.2亿元左右 |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600626)“G申达”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,563,979,936.99 2,611,275,639.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,509,570,073.80 1,504,769,551.89
每股净资产 3.188 3.178
调整后的每股净资产 3.170 3.159
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,262,583,198.44 2,240,880,491.50
净利润 53,772,987.01 44,489,040.67
扣除非经常性损益的净利润 51,494,049.33 43,363,335.53
每股收益 0.1135 0.0939
净资产收益率(%) 3.56 3.03
经营活动产生的现金流量净额 5,214,253.52 -37,843,182.52 |
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2006-08-14
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600626)“G申达”
上海申达股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本473495211股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年8月17日
除息日：2006年8月18日
现金红利发放日：2006年8月25日 |
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2006-08-14
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-08-14
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-08-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-14
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-08-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600626)“G申达”
上海申达股份有限公司于2006年6月27日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2006年度的审计机构 |
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2006-06-24
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公布关于2005年度股东大会会议地点通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600626)“G申达”
上海申达股份有限公司董事会决定于2006年6月27日上午召开2005年度股东大会，会议召开地点为上海市镇宁路525号新东纺大酒店五楼三毛厅 |
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