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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-01
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,758,572,894.65 2,852,220,020.62
所有者权益(或股东权益) 1,646,652,308.32 1,758,964,407.70
归属于上市公司股东的每股净资产 3.4777 3.7149
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,686,723,666.15 2,352,519,696.01
归属于上市公司股东的净利润 95,265,880.72 41,966,165.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,790,941.26 30,893,496.57
基本每股收益 0.2012 0.0886
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1812 0.0652
加权平均净资产收益率(%) 5.37 2.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1687 0.2045
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2010-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申达股份有限公司于2010年8月27日召开七届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让上海金熊造纸网毯有限公司32.31%股权的议案。
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2010-08-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海申达股份有限公司决定向上海联合产权交易所(下称：产交所)递交挂牌申请，以不低于经国资备案的评估价格，挂牌转让公司持有的上海金熊造纸网毯有限公司(注册资本为3559万元人民币，下称：上海金熊)全部32.31%股权(截至基准日2010年7月31日经审计的标的股权净值为1105万元)。
现已有意向受让方欲收购该等股权，但要求公司与上海金熊另一股东上海纺织(集团)有限公司(与公司受同一公司控制，为公司关联人)，将各自持有的上海金熊32.31%和65.92%股权，同时在产交所联合公开挂牌转让，其愿意以事先承诺的价格同时收购上述股权。截至本公告日，相关协议尚未签署。
本次交易涉及一致行动关系，与关联人联合挂牌构成关联交易。
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2010-08-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,758,572,894.65 2,852,220,020.62
所有者权益(或股东权益) 1,646,652,308.32 1,758,964,407.70
归属于上市公司股东的每股净资产 3.4777 3.7149
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,686,723,666.15 2,352,519,696.01
归属于上市公司股东的净利润 95,265,880.72 41,966,165.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,790,941.26 30,893,496.57
基本每股收益 0.2012 0.0886
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1812 0.0652
加权平均净资产收益率(%) 5.37 2.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1687 0.2045
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2010-07-01
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收购新纺联股权完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海申达股份有限公司七届二次董事会通过的相关决议，公司以1487.4782万元的价格在上海联合产权交易所成功摘牌上海申达(集团)有限公司所持上海新纺联汽车内饰有限公司(简称：新纺联)13.6%的股权，并于2010年6月29日完成产权交割。
现根据有关规定，对上述交易方于2010年6月25日签署的相关关联交易合同的主要条款予以补充披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-31 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海申达股份有限公司于2010年6月9日以通讯表决方式召开七届二次董事会，会议审议同意公司向上海联合产权交易所递交举牌申请，收购现于该所挂牌的公司控股股东上海申达(集团)有限公司所持上海新纺联汽车内饰有限公司(注册资本为7500万元，公司持有其86.4%股权)13.6%股权(相应的评估值为1487万元)。该等股权的挂牌价格为1487.4782万元，若本次交易通过竞价方式确定受让方，则公司出价不高于1500万元。
上述交易构成关联交易。
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海申达股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年6月4日
除息日：2010年6月7日
现金红利发放日：2010年6月11日
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2010-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申达股份有限公司于2010年5月24日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于日常关联交易2009年度执行情况及2010年预计的议案。
四、续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2010年度的审计机构。
五、通过关于修订公司章程的议案。
六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-05-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申达股份有限公司于2010年5月24日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举席时平为公司董事长。
二、聘任安秀清为公司总经理。
三、聘任玛天羽为公司副总经理及董事会秘书、骆琼琳为董事会证券事务代表。
四、授权公司财务总监丁振华进行短期证券投资，并在适当时候抛售公司持有的无限售条件法人股。上述单项投资额和出售股票金额均不得超过公司最近一期经审计净资产额的10%。授权有效期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
五、选举王水管为公司监事会主席，聘请邵英豪为公司监事会秘书。
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2010-05-07
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勘误公告 |
上交所公告 |
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上海申达股份有限公司于2010年4月27日在相关媒体刊载的六届二十次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知中，第七届董事会董事候选人(董事)简历个别错位，现予以更正，具体内容详见2010年5月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 2009 年度董事会工作报告；
（2） 2009 年度监事会工作报告；
（3） 2009 年度总经理工作报告；
（4） 2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告；
（5） 2009 年度利润分配方案；
（6） 2009 年度不进行资本公积金转增股本的议案；
（7） 2009 年度报告和摘要；
（8） 2009 年度独立董事述职报告；
（9） 关于2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年日常关联交易预计的议案；
（10）关于续聘会计师事务所的议案；
（11）关于修订公司章程的议案；
（12）关于选举第七届董事会董事的议案；
（13）关于选举第七届监事会监事的议案 |
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,760,665,226.29 2,852,220,020.62
所有者权益(或股东权益) 1,639,564,240.05 1,758,964,407.70
归属于上市公司股东的每股净资产 3.46 3.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 39,917,653.83 39,917,653.83
基本每股收益 0.0843 0.0843
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0719 0.0719
加权平均净资产收益率(%) 2.29 2.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.94 1.94
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1813
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2010-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海申达股份有限公司于2010年4月26日召开六届二十次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于提名第七届董、监事会候选董、监事及独立董事的议案。
董事会决定于2010年5月24日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-07
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海申达股份有限公司财务部测算，预计2010年第一季度归属于公司股东的净利润与去年同期(净利润为14816816.74元)相比增长150%以上。具体财务数据将于公司2010年第一季度报告中披露。
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2010-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申达股份有限公司于2010年3月29日召开六届十九次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：拟每10股派1.00元(含税)。
二、通过2009年度报告及其摘要。
三、通过关于2009年度日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易预计的议案。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案。
五、同意为公司下属全资、控股和实际控制企业，提供合计不超过公司最近一期经审计的净资产值50%、且不超过公司最近一期经审计的总资产值30%的银行贷款或综合授信担保；其中，单笔担保金额不得超过最近一期经审计净资产的10%。上述担保行为的起始日应在本次董事会决议日起的12个月。
上述有关议案尚须提交公司股东大会审议。
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2010-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海申达股份有限公司与实际控制人上海纺织控股(集团)公司及其下属企业等关联方就纺织品采购、销售、其他(包括代理进口化工原料等)事项发生日常关联交易，2009年实际发生额分别为2520.63万元、2053.03万元、20819.10万元；2010年交易金额将按实际发生金额结算；2010年1月1日至2月28日，上述交易实际发生额分别为734.42万元、106.90万元、1937.07万元。
上述每笔业务在发生时签署相关协议。
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2010-03-31
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 5,167,485,681.02 5,524,476,210.91
归属于上市公司股东的净利润 101,317,033.37 103,452,955.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,229,515.08 86,303,868.09
基本每股收益 0.2140 0.2185
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0638 0.1822
加权平均净资产收益率(%) 5.73 5.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.72 4.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3149 0.3348
2009年末 2008年末
总资产 2,852,220,020.62 2,714,201,959.95
所有者权益(或股东权益) 1,758,964,407.70 1,710,647,532.40
归属于上市公司股东的每股净资产 3.715 3.613
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-01-28
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有关资产置换事宜产权交易完成公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据上海申达股份有限公司2009年第一次股东大会审议通过的《关于与上海申达(集团)有限公司进行资产置换的议案》，本次置换相关资产于2010年1月26日在上海联合产权交易所通过协议转让方式完成产权交割。
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2010-01-13
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有关房地产拍卖完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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就上海申达股份有限公司公开拍卖余姚路55号房地产(成交价款1.1亿元，首笔价款2000万元已支付)事宜，剩余价款已于2009年12月29日收到并确认为当年收入。公司于2010年1月7日完成交易税收清缴，经核算，共计实现收入1.1亿元，实现净利润约4176万元。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海申达股份有限公司于2009年12月28日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与上海申达(集团)有限公司进行资产置换的议案。
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2009-12-28
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、(600657)“信达地产”、(600658)“兆维科技”、 |
上交所公告 |
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(600768)“宁波富邦”、(600805)“悦达投资”、(600834)“申通地铁”、 |
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2009-12-12
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有关房地产拍卖进展公告 |
上交所公告 |
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根据上海申达股份有限公司六届十七次董事会相关决议，公司委托上海大众拍卖有限公司公开拍卖余姚路55号房地产，经过公开竞拍，成交价格为1.1亿元(分两次支付)。公司已于2009年12月10日收到首笔价款2000万元，根据委托拍卖合同，预计剩余价款将于2009年底前收到。
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2009-12-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 本次会议将审议《关于与上海申达（集团）有限公司进行资产置换的议案》 |
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2009-12-10
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海申达股份有限公司于2009年12月7日与控股股东上海申达(集团)有限公司(下称：申达集团)签署资产置换协议，公司置出资产包括：上海第三十六棉纺针织服装厂(注册资本人民币2502万元)100%股权及公司对其委托贷款4800万元、上海七棉协联纱线有限公司(注册资本人民币12800万元)50%股权、上海协联申达线业有限公司(注册资本2350万元)20%股权和浙江协联飞轮线业有限公司(注册资本400万美元)18%股权；申达集团用于置换资产(下称：置入资产)包括：经剥离后的上海第六棉纺织厂(注册资本人民币3574万元)、上海第二印染厂(注册资本人民币5546.1万元)各100%的股权。根据置出资产、置入资产的评估值(已获国有资产授权经营单位备案)分别作价共计约26578万元、约25446万元，差额部分1132万元由申达集团向公司支付现金。本次交易完成后，公司将彻底退出传统纺织业务，置换进流动性强、变现快的房产物业。
上述事项构成关联交易，须经相关权力部门批复同意，且须经相关股东承诺放弃优先受让权。
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2009-12-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海申达股份有限公司于2009年12月9日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与上海申达(集团)有限公司进行资产置换的议案。
二、同意在上述议案中的置换完成后，对置换进入公司的上海第六棉纺织厂、上海第二印染厂分别增资人民币1亿元、5000万元。
董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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