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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-17
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，短期融资券,股权转让 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2005年12月16日召开三届九次董事会临时会议及三届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让上海电器出租汽车有限公司100%股权的议案。
二、通过公司2006年发行企业短期融资券的议案：根据2005年5月23日中国人民银行有关文件规定，公司拟申请发行短期融资券，金额不超过2005年12月31日公司净资产(经审计)的40%，同时向发行银行申请不超过六个亿的授信额度 |
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2005-11-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2005年11月28日以通讯方式召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过关于对上海阿海珐变压器有限公司(下称：合资公司)增资的议案：公司和阿海珐输配电控股公司通过协商，拟对合资公司进行增资，上海祁连(集团)有限公司放弃增资，本次增资共计人民币14960万元，其中公司现金方式增资7180万元。本次增资后，合资公司的投资总股为69500万元，注册资本将达到39580万元，其中公司在合资公司中的股权由原来的44%上升为45.5%。本次增资尚需得到上海市外国投资工作委员会和工商管理局的批复 |
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2005-10-28
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[20054预增](600627) 上电股份：公布2005年全年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600627)“上电股份”公布2005年全年业绩预增公告
上海输配电股份有限公司及下属参股企业的盈利水平不断提升，预计公司2005年的净利润较去年同期相比将增长100%以上(去年同期净利润为135365899.69元) |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2005年10月26日召开三届十三次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600627)“上电股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,389,415,703.99 2,013,846,320.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,396,543,698.18 1,106,256,845.47
每股净资产 2.70 2.14
调整后的每股净资产 2.66 2.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 40,022,994.04 18,685,316.81
每股收益 0.28 0.64
净资产收益率(%) 10.22 23.75 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600627)“上电股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,189,194,824.11 2,013,846,320.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,295,310,006.69 1,106,256,845.47
每股净资产 2.50 2.14
调整后的每股净资产 2.47 2.02
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 852,351,627.63 524,200,509.76
净利润 189,053,161.22 66,899,115.87
扣除非经常性损益后的净利润 191,604,153.06 61,298,603.66
每股收益 0.36 0.13
净资产收益率(%) 14.60 6.45
经营活动产生的现金流量净额 -21,337,677.23 47,310,375.37 |
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2005-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2005年8月25日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于注销上海互感器厂有限公司法人资格的议案 |
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2005-07-29
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，登记日 ，2005-08-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-29
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，红利发放日 ，2005-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-29
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本为基数，每10股派0.80元(含税)，扣税后应派发现金红利每股0.072元。
股权登记日：2005年8月3日
除息日：2005年8月4日
现金红利发放日：2005年8月10日 |
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2005-07-29
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，除权日 ，2005-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 |
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2005-07-15
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[20052预增](600627) 上电股份：公布2005年上半年度的业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600627)“上电股份”公布2005年上半年度的业绩预告修正公告
上海输配电股份有限公司曾于2005年4月30日刊登了《公司2005年上半年度业绩预增的提示性公告》，预计公司2005年上半年净利润较去年同期增长50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年净利润较去年同期增长180%左右(上年同期净利润为6689.91万元) |
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2005-07-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2005年7月8日召开三届七次董事会临时会议，会议审议同意聘任何延庆担任公司董事会秘书 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司和上海电气(集团)总公司于2005年6月20日签订了《资产转让协议书》，公司拟向上海电气(集团)总公司受让灵石路696号房地产[占地面积4585平方米(约6.8亩)，建筑面积2005.3平方米]及相关试验线路使用权，协议约定资产转让价格为1113.05万元。公司拟以现金方式购置上述资产。
上述交易构成关联交易 |
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2005-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2005年6月20日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以公司年末股本为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构 |
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2005-06-21
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2005年6月20日召开三届六次董事会临时会议及三届三次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于受让灵石路696号房地产及相关试验线路使用权的议案。
二、同意伏蓉不再担任公司董事会秘书，在董事会聘任新的董事会秘书前，由董事长黄迪南代行董事会秘书职责。
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2005-05-17
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2005年5月16日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过关于与西门子(中国)有限公司(下称：西门子)共同组建互感器合资企业的议案：合资企业是在公司和西门子共同收购沈阳沈变互感器制造有限公司的互感器生产、试验核心资产的基础上组建，合资企业注册资本人民币7891万元。投资分为二个阶段实施：第一阶段，由公司、西门子及沈阳工业国有资产经营有限公司三方投资组建互感器合资企业，其中公司出资2367.3万元，持有30%股权。第二阶段，在合资企业成立后6个月内，沈阳工业国有资产经营有限公司将其持有的合资企业5%股权转让给公司。股权转让完成后，公司持有合资企业35%的股权。
本次投资组建合资企业及公司受让5%股权事宜尚需得到沈阳市对外贸易经济合作局批准 |
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2005-04-30
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会 |
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| 公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海输配电股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2005年4月28日在公司总部会议室召开。公司于2005年4月18日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名,实际出席会议董事9名,董事长黄迪南委托副董事长冯樑主持会议并表决,公司2名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、关于统一固定资产使用年限和残值率的议案
根据国家税法的相关规定和公司的实际情况,公司对固定资产的残值比例统一确定为5%,同时加速了部分固定资产的更新,统一了公司固定资产的使用年限。
上述变更从2005年1月1日起正式实施,具体变更情况如下：
类别 原使用年限 原残值率 新使用年限 新残值率
房屋建筑物 20-40年 4% 20年 5%
机器设备 10-20年 4% 10年 5%
运输设备 6-10年 4% 6年 5%
电器设备 5-10年 4% 5年 5%
其他设备 4-10年 4% 5年 5%
其中：办公用电脑采用购入的下月一次性提足折旧的办法。
本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议公司2005年第一季度报告
本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。
三、关于增加上海电气输配电试验中心有限公司注册资本的议案
公司出资550万元增加上海电气输配电试验中心有限公司的注册资本,用于其技术改造项目。增资后,上海电气输配电试验中心有限公司注册资本从450万元增加到1000万元。
本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。
四、关于人民电器厂发展中低压电器、扩展制造基地的议案
公司同意公司全资子企业人民电器厂购买规划发展所需的生产用地,扩展制造基地。土地总面积约235.2亩,购买总价不超过4800万元。
本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。
五、关于公司聘任副总经理的议案
根据总经理提名,聘请薛伟平担任公司副总经理,聘期至2006年6月。(简历附后)
本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。
六、关于修改《公司章程》的预案(修改内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
本预案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。
七、关于修改《公司股东大会议事规则》的预案(修改内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
本预案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。
八、关于修改《公司董事会议事规则》的预案(修改内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
本预案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。
九、关于召开公司2004年度股东大会的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,决定召开公司2004的年度股东大会,有关事宜如下：
1、会议时间：2005年6月20日(星期一) 会期半天(上午)
2、会议内容：
(1)公司董事会2004年度工作报告
(2)公司监事会2004年度工作报告
(3)公司2004年度财务决算报告
(4)公司2004年度利润分配议案
(5)关于修改《公司章程》的议案
(6)关于修改《股东大会议事规则》的议案
(7)关于修改《董事会议事规则》的议案
(8)关于修改《监事会议事规则》的议案
(9)关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
3、出席对象：
(1)2005年6月2日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)公司全体董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘任的律师；
(4)其他人员
4、出席会议登记事项：
(1)登记时间：2005年6月6日(星期一)上午9：00-11：00,下午1：00-4：00
(2)登记地点：上海市福州路89号三楼
(3)法人股股东持法定代表人身份证、股东账户卡、代理人持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记。
(4)个人股东持本人身份证、股东账户卡,代理人持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记。
5、股东大会会议地点将根据股东登记的实际情况另函通知。
6、参加会议的股东食宿、交通费自理,根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》及上海上市公司资产重组领导办公室和中国证券监督管理委员会上海证券监管办公室联合发布的沪重组办［2002］001号《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不向股东发放礼品。
7、联系地址：上海市愚园路1395号五楼证券部
电话：021-62102651
传真：021-62267260
邮编：200050
联系人：周奕、顾晓燕
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席上海输配电股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章 身份证或营业执照号码
委托股东持有股数 委托股东股票帐号
受托人签名 受托人身份证号码
受托日期 委托有效期
本议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。
上述第六、七、八项预案将提交公司2004年度股东大会审议。
特此公告。
上海输配电股份有限公司董事会
2005年4月28 日
附薛伟平简历：
薛伟平,男,1964年出生,南京大学计算机系本科毕业,法国里昂中央理工大学电气工程系硕士研究生毕业,曾先后担任苏州计算机开发应用研究所工程师、深圳大亚湾核电站法马通电脑部经理助理、广东沙角"C"电厂阿尔斯通电脑部经理、阿尔斯通驻武汉办事处首席代表、阿尔斯通驻西安办事处总经理、阿尔斯通(中国)投资有限公司工业合作经理、上海阿尔斯通电力自动化有限公司代总经理兼销售总监、上海输配电股份有限公司总经理助理兼上海库柏电力电容器有限公司中方副总经理。
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2005-04-30
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[20052预增](600627) 上电股份：公布2005年上半年度业绩预增的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600627)“上电股份”公布2005年上半年度业绩预增的提示性公告
鉴于上海输配电股份有限公司上半年经营保持良好的发展势头，并将加强合资合作，获得稳定的投资收益，预计公司2005年上半年净利润较去年同期增长50%以上(去年同期净利润为66899115.87元) |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600627)“上电股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,113,653,602.67 2,013,846,320.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,179,067,085.77 1,106,256,845.47
每股净资产 2.28 2.14
调整后的每股净资产 2.17 2.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -60,511,228.68 -60,511,228.68
每股收益 0.14 0.14
净资产收益率(%) 6.18 6.18 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司于2005年4月28日召开三届十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于统一固定资产使用年限和残值率的议案，上述变更从2005年1月1日起正式实施。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过关于增加上海电气输配电试验中心有限公司注册资本的议案：公司出资550万元增加上海电气输配电试验中心有限公司的注册资本。增资后，该公司注册资本从450万元增加到1000万元。
四、通过关于人民电器厂发展中低压电器、扩展制造基地的议案：同意公司全资子企业人民电器厂购买规划发展所需的生产用地，扩展制造基地。土地总面积约235.2亩，购买总价不超过4800万元。
五、聘请薛伟平担任公司副总经理。
六、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2005年6月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-26
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[20051预增](600627) 上电股份：公布2005年第一季度业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600627)“上电股份”公布2005年第一季度业绩大幅增长的提示性公告
上海输配电股份有限公司定于2005年4月30日披露2005年度第一季度报告。
经公司财务部门测算，预计2005年第一季度净利润较去年同期大幅增长，增长幅度为250%左右(去年同期净利润为20561465.00元) |
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2005-04-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600627)“上电股份”
上海输配电股份有限公司股价于2005年4月13日、4月14日、4月15日连续三个交易日达到涨幅限制，按照有关规定，公司发布股票交易异常波动的风险提示性公告。
公司目前经营活动正常，无应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-27 |
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2005-02-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,013,846,320.38 1,730,259,735.28
股东权益 1,106,256,845.46 983,556,140.82
每股净资产 2.14 1.90
调整后的每股净资产 2.02 1.82
2004年 2003年
主营业务收入 1,294,382,773.78 812,219,847.37
净利润 135,365,899.69 83,565,377.74
每股收益(全面摊薄) 0.26 0.16
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.24 8.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2005-02-17
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公司名称由“上海电器股份有限公司”变为“上海输配电股份有限公司” ，2004-05-12 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1997-07-30
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4登记日 ，1997-08-01 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-30
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1996年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，1997-08-04 |
除权除息日，分配方案 |
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