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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-15
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,511,103,707.35 3,224,490,264.12
股东权益 2,134,571,657.18 1,975,033,373.66
每股净资产 4.19 3.82
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 1,417,775,472.83 1,265,039,581.47
调整后
净利润 353,480,082.42 286,368,598.78
基本每股收益 0.68 0.55
净资产收益率(%) 16.29 14.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.04
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2007-08-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海输配电股份有限公司于2007年8月13日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司就苏丹RABAK-ELOBAIDA输电线路中的Um Rwaba、EIRahad和EIObaid 三座变电站及RABAK变电站两回220kV间隔工程与中国机械设备进出口总公司签订涉外工程合同，合同总额为2.475亿元人民币，相关协议尚未签订。
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2007-08-09
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因上海输配电股份有限公司正在讨论的重大事项尚待论证，存在重大不确定性，公司股票于2007年8月9日起停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
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2007-08-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-09,恢复交易日：2007-08-31 ，2007-08-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因上海输配电股份有限公司正在讨论的重大事项尚待论证，存在重大不确定性，公司股票于2007年8月9日起停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
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2007-08-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-09,恢复交易日：2007-08-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海输配电股份有限公司正在讨论的重大事项尚待论证，存在重大不确定性，公司股票于2007年8月9日起停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
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2007-08-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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上海输配电股份有限公司于2007年8月2日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资建设上海电气特高压设备制造基地的议案。
二、通过公司2007年发行企业短期融资券的议案。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2007-07-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海输配电股份有限公司于2007年7月20日召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过关于投资建设上海电气特高压设备制造基地的预案：该项目公司拟投资69515万元(含外汇900.55万美元)，其中公司自有资金30515万元，申请贷款39000万元。
公司于同日收到第一大股东上海电气集团股份有限公司(持有公司股份433807200股，占公司总股本的83.75%)有关通知，其提议在2007年第二次临时股东大会增加《关于投资建设上海电气特高压设备制造基地的预案》的临时提案。
经董事会审议，同意将该预案作为新增临时提案提交于2007年8月2日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议。
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2007-06-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海输配电股份有限公司于2007年6月27日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国证监会上海监管局巡检发现问题的整改报告。
二、通过公司治理自查报告及整改计划的议案。
上述议案具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年8月2日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议公司2007年发行企业短期融资券的议案等事项。
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2007-06-30
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于调整独立董事津贴的议案
（2）关于公司2007年发行企业短期融资券的议案
（3）关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2007-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-08
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海输配电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.40元(含税)。
股权登记日：2007年6月13日
除息日：2007年6月14日
现金红利发放日：2007年6月18日
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2007-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-08
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2006年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2007-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动 |
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上海输配电股份有限公司于2007年5月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄迪南担任公司第四届董事会董事长。
二、选举冯樑担任公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任何延庆为公司董事会秘书及副总经理。
四、同意公司和西门子(中国)有限公司(下称：西门子中国)通过吸收合并的方式，将抚顺传奇套管有限公司(公司持有35%的股权，下称：抚顺传奇)合并进入传奇电气(沈阳)有限公司(公司持有35%的股权，下称：传奇电气)。合并后公司和西门子中国的持股比例不变；合并前抚顺传奇债权及债务由合并后传奇电气接管，合并后企业不存在税务问题。
五、通过公司2007年发行金额为人民币5亿元的企业短期融资券的预案，发行期限不超过一年。
六、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的预案。
七、选举张敷彪担任公司第四届监事会主席。
上述有关事项尚需提交公司下次股东大会进行审议。
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2007-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海输配电股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-05-22
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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提名人上海输配电股份有限公司董事会现就提名姚福生、江秋霞及王之珮为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关指导意见所要求的独立性。
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2007-05-19
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海输配电股份有限公司于2007年5月18日召开三届十六次董事会临时会议及三届八次监事会临时会议，会议审议通过公司董、监事会换届选举的预案。
公司于同日收到第一大股东上海电气集团股份有限公司(持有公司83.75%的股权)有关通知，提议将上述预案提交公司2006年度股东大会审议。董事会同意将上述预案作为新增临时提案提交定于2007年5月30日召开的公司2006年度股东大会审议。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,519,234,083.20 3,224,490,264.12
所有者权益(或股东权益) 2,148,473,233.03 1,980,099,852.63
每股净资产 4.15 3.82
报告期 年初至报告期期末
净利润 174,841,374.10 174,841,374.10
基本每股收益 0.34 0.34
净资产收益率% 8.14 8.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.99 7.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （1）审议公司2006年度董事会工作报告
（2）审议公司2006年度监事会工作报告
（3）审议2006年独立董事述职报告
（4）关于2006年度利润分配议案
（5）公司2006年度财务决算议案
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2007-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海输配电股份有限公司于2007年4月20日召开三届二十次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-04-12
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海输配电股份有限公司于2007年4月10日召开三届十九次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。该事项将提交公司下一次股东大会审议。
三、通过关于会计政策、会计估计变更的议案。
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2007-04-12
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,165,074,941.69 2,533,616,662.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,915,744,377.16 1,499,761,849.07
每股净资产 3.70 2.90
调整后的每股净资产 3.68 2.88
2006年 2005年
主营业务收入 2,291,594,378.03 1,812,748,269.52
净利润 549,928,656.48 429,322,754.08
每股收益 1.06 0.83
净资产收益率(%) 28.71 28.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.11
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海输配电股份有限公司于2007年3月5日以通讯方式召开三届十五次董事会临时会议，会议审议同意公司拟与加拿大 XANTREX TECHNOLOGY INC. 共同投资组建上海电气森瑞克斯电力电子有限公司，投资总额2000万美元，注册资本1000万美元，其中公司出资510万美元，占其51%股权。组建合资企业尚需得到上海市外国投资工作委员会批复。
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2007-01-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上海输配电股份有限公司于2007年1月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于增补公司监事的议案。
三、通过公司2007年对下属企业提供综合授信额度担保的议案。
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2007-01-20
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公布监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海输配电股份有限公司于2007年1月19日召开三届七次监事会临时会议，会议选举张敷彪担任公司第三届监事会主席。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-12 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,股权转让,日期变动 |
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上海输配电股份有限公司于2006年12月26日召开三届十四次董事会临时会议及三届六次监事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》的预案。 二、通过公司2007年对下属企业提供综合授信额度合计54260万元担保的预案。 三、通过公司申请核销应收账款坏账的议案。 四、同意解除公司控股子公司上海输配电设备有限公司(下称：输配电公司)与公司控股股东上海电气集团股份有限公司签订的《关于转让输配电公司的江宁路212号第6层办公楼产权的协议》，并停止该产权的转让。 五、通过关于增补公司监事的议案。 董事会决定于2007年1月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2006-12-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）修改《公司章程》的议案
（2）关于增补公司监事的议案
（3）审议公司2007年对下属企业提供担保额度的议案
① 对上海电器进出口有限公司提供担保额度8400万元；
② 对上海电器陶瓷厂有限公司提供担保额度800万元；
③ 对上海输配电设备有限公司提供担保额度500万元；
④ 对上海继电器有限公司提供担保额度500万元；
⑤ 对上海ABB变压器有限公司提供担保额度3200万元；
⑥ 对上海阿海珐变压器有限公司提供担何额度9600万元。
（4）关于公司修改《董事会议事规则》的议案
（5）关于公司修改《监事会议事规则》的议案
（6）关于公司修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2006-12-09
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海输配电股份有限公司监事会主席徐伟辞去公司监事会主席及监事职务 |
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