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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-31
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于续聘公司会计师事务所的议案 |
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2008-07-31
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海输配电股份有限公司于2008年7月30日召开四届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理整改情况的报告》和《关于控股股东及其关联方资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的预案。
董事会决定于2008年8月19日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-07-25
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公布公告
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上交所公告 |
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2008年7月24日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)上市公司并购重组审核委员会审核，上海输配电股份有限公司与上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)吸收合并方案已获有条件通过。公司将在收到相关核准文件后另行公告。
另，公司接到上海电气通知，经中国证监会发行审核委员会审核，上海电气首次公开发行A股已获通过。
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2008-07-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会通知，其将于近期审核上海输配电股份有限公司与上海电气集团股份有限公司吸收合并的事宜。根据相关规定，公司股票自2008年7月21日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2008-07-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-21,恢复交易日：2008-07-25 ，2008-07-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会通知，其将于近期审核上海输配电股份有限公司与上海电气集团股份有限公司吸收合并的事宜。根据相关规定，公司股票自2008年7月21日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2008-07-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-21,恢复交易日：2008-07-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会通知，其将于近期审核上海输配电股份有限公司与上海电气集团股份有限公司吸收合并的事宜。根据相关规定，公司股票自2008年7月21日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2008-07-21
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公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会通知，其将于近期审核上海输配电股份有限公司与上海电气集团股份有限公司吸收合并的事宜。根据相关规定，公司股票自2008年7月21日起停牌，待公司审核结果后复牌。
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2008-07-15
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公告
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上交所公告 |
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上海输配电股份有限公司董事会于2008年7月14日得到有关通知，公司独立董事姚福生院士已于2008年7月11日因病逝世。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海输配电股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、同意公司对上海电器陶瓷厂有限公司、上海电器进出口有限公司的担保额度分别为1200万元、8400万元。
三、同意公司对上海库柏电力电容器有限公司的担保额度由2000万元增加到4375万元。
四、通过关于签署内蒙古准格尔市友谊发电厂2×660MW超临界直接空冷机组工程设备订货合同的议案。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2007 年董事会工作报告
（2）公司2007 年监事会工作报告
（3）公司2007 年财务决算的议案
（4）公司2007 年利润分配的议案
（5）公司2007 年支付审计机构财务审计费用的议案
（6）关于对上海电器陶瓷厂有限公司担保额度1200 万元的议案
（7）关于对上海电器进出口有限公司担保额度8400 万元的议案
（8）关于对上海库柏电力电容器有限公司担保额度由2000 万元增加到4375 万元的议案
（9）关于签署内蒙古准格尔市友谊发电厂2×660MW 超临界直接空冷机组工程设备订货合同的议案 |
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2007 年董事会工作报告
（2）公司2007 年监事会工作报告
（3）公司2007 年财务决算的议案
（4）公司2007 年利润分配的议案
（5）公司2007 年支付审计机构财务审计费用的议案
（6）关于对上海电器陶瓷厂有限公司担保额度1200 万元的议案
（7）关于对上海电器进出口有限公司担保额度8400 万元的议案
（8）关于对上海库柏电力电容器有限公司担保额度由2000 万元增加到4375 万元的议案
（9）关于签署内蒙古准格尔市友谊发电厂2×660MW 超临界直接空冷机组工程设备订货合同的议案 |
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2008-06-06
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海输配电股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过关于增加对上海库柏电力电容器有限公司(下称：库柏电力)担保额度的预案：鉴于库柏电力的银行授信额度提高至12500万元，公司按35%的投资比例，为其担保额度相应由2000万元增加到4375万元。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,804,110,826.25 3,598,435,890.50
所有者权益(或股东权益) 2,450,912,123.50 2,305,107,341.31
归属于上市公司股东的每股净资产 4.73 4.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 152,723,547.87 152,723,547.87
基本每股收益 0.29 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 6.23 6.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2008-04-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海输配电股份有限公司于2008年4月23日召开四届六次董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。
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2008-04-18
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公布控股股东2007年全年业绩公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海输配电股份有限公司控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上电集团)于2008年4月16日召开二届五次董事会，会议审议通过上电集团2007年年度报告，2007年度营业额达人民币564.37亿元；股东应占利润达人民币28.15亿元；分别比去年同期上升28.12%及37.38%，每股基本盈利人民币23.67分。
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2008-04-17
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海输配电股份有限公司于2008年4月15日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年境内审计机构的议案。
以上有关事项尚需提交下一次股东大会审议。
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2008-04-17
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,919,882,419.82 2,382,170,022.60
归属于上市公司股东的净利润 440,663,494.88 560,391,139.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 432,560,542.35 538,072,701.80
基本每股收益 0.85 1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.84 1.04
全面摊薄净资产收益率(%) 19.12 28.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.77 27.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.15
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,598,435,890.50 3,228,947,007.84
所有者权益(或股东权益) 2,305,107,341.31 1,978,575,298.76
归属于上市公司股东的每股净资产 4.45 3.82
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-19
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公布公告
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上交所公告 |
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上海输配电股份有限公司接到上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)通知，上海电气收到中华人民共和国商务部出具的有关《商务部关于原则同意上海电气吸收合并公司的批复》文件，本次换股吸收合并事项尚需获得中国证券监督管理委员会审核通过，相关报批程序正在办理过程中。
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2008-03-15
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公布关于与上海电气吸收合并事宜进展公告 |
上交所公告 |
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根据上海输配电股份有限公司2007年第三次临时股东大会审议通过的公司与上海电气集团股份有限公司(简称：上海电气)吸收合并事宜的有关决议，公司和上海电气拟进行换股吸收合并，本次换股吸收合并与上海电气发行A股同时进行，互为前提，上海电气所发行的A股全部用于换股吸收合并公司，其发行A股行为和换股吸收合并交易尚需取得商务部及中国证监会等相关国家主管部门的批准或核准。
截止目前为止，公司吸收合并事宜尚处于商务部的审批阶段，待取得商务部正式批复后，公司将另行公告。
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2008-02-22
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拟披露年报 ，2008-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-15 |
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2008-02-02
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海输配电股份有限公司于2008年2月1日召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2008年向金融机构申请不超过9.9亿元综合授信额度。
二、通过关于拟承接斯里兰卡重大工程项目的议案：公司与中国机械设备进出口总公司签订送变电工程承包合同，公司将作为斯里兰卡PUTTALAM1×300MW燃煤电站项目送变电项目工程的总承包方，合同价款为0.2498亿美元加1.82354亿人民币。合同有效期从合同生效之日起到合同所规定的全部义务履行完毕之日止。
三、通过关于拟承接埃塞俄比亚重大工程项目的议案(待双方正式签署协议后另行公告)。
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2008-01-08
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债权申报结果公告
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上交所公告 |
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上海输配电股份有限公司已在相关媒体刊登了关于公司与控股股东上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)换股吸收合并的债权人公告，现将相关进展情况公告如下：
根据公司及上海电气与公司相关债权人的协商，截至2008年1月7日，公司的全部金融机构债权人均已出具确认函，以书面形式同意本次换股吸收合并债务安排方案。截至目前，除上述金融机构债权人就本次合并涉及的债务处置安排出具书面确认文件外，无其他债权人进行债权申报。
公司并与2008年1月7日接到上海电气的通知，截至2008年1月7日，上海电气的全部金融机构债权人均已出具确认函，以书面形式同意上海电气开展本次换股吸收合并。截至目前，除上述金融机构债权人就本次合并涉及的上海电气债务处置安排出具书面确认文件外，无其他债权人进行债权申报。
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2007-12-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海输配电股份有限公司于2007年12月27日召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2008年公司对下属企业提供综合授信额度累计2.94亿元担保的预案，其中：上海西恩迪蓄电池有限公司(下称：蓄电池公司)拟借款额度为人民币4000万元；蓄电池公司外方股东西恩迪技术有限公司以其资产，对公司担保额度的67%进行反担保；公司对上海电器陶瓷厂有限公司及上海电器进出口有限公司分别担保额度1200万元及8400万元，尚需提交下一次公司股东大会审议。
公司无逾期对外担保。
二、通过关于签署内蒙古能源发电投资有限公司准大发电厂(下称：准大发电厂)#3、#4(2×300MW)空冷矸石机组工程订货合同的议案：公司与准大发电厂签订《汽轮发电机订货合同》、《锅炉订货合同》和《汽轮机订货合同》，合同价款分别为人民币2.04亿元、0.98亿元、4.32亿元，合同有效期均从合同生效之日起到签发最后一套合同设备“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。
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2007-11-27
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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根据上海输配电股份有限公司四届三次董事会决议，公司与中国机械设备进出口公司(下称：进出口公司)于2007年9月签订《苏丹第三条输电线路RABAK-ELOBAID输电线路项目中的Um Rwaba、ElRahad和ElObaid三个变电站工程承包合同》，公司作为履行对外合同中三座变电站及RABAK变电站两个220kV间隔项目的国内总承包商。合同价款为2.475亿元人民币，履行期限自合同生效之日起至进出口公司从业主处取得初步验收证书(PAC)之日(2008年12月31日)止。
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2007-11-17
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关于上海电气换股吸收合并公司的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海输配电股份有限公司与上海电气集团股份有限公司(简称：上海电气)吸收合并事宜的有关议案已分别经公司第三次临时股东大会及上海电气股东特别大会审议通过。
本次换股吸收合并与上海电气发行A股同时进行，互为前提，上海电气所发行的A股全部用于换股吸收合并公司，其发行A股行为和换股吸收合并交易尚需取得商务部及中国证监会等相关国家主管部门的批准或核准。
由于本次换股吸收合并尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-17
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关于与上海电气换股吸收合并的债权人公告 |
上交所公告，其它 |
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上海输配电股份有限公司就与上海电气集团股份有限公司(简称：上海电气)换股吸收合并事宜公布债权人公告如下：
凡接到公司依相关法律规定发出的关于征求债权人同意的通知书的相关债权人，应于接到通知书之日起三十日内，或未接到通知书的债权人应于本公告之日起四十五日内，向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求提供担保。债权人如未向公司申报债权，不会因此而影响其债权，有关债权将在到期后由公司(如尚未合并)或上海电气(合并后)按照有关法律规定以及债权文件的约定清偿。
申报债权的方式：
一、以邮寄方式申报的，请向“上海市愚园路1395号五楼(邮政编码为200050)”寄送其债权资料，收件人为高璞，请在邮件封面上注明“申报债权”的字样。
二、以传真方式申报的，请向传真电话021-62267260发送其债权资料，请在首页注明“申报债权”的字样，联系人为高璞，联系电话为021-62102651。
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