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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-17
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议有效期限
3 《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行A 股股票预案>的议案》
4 《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6 《<关于上海新世界股份有限公司与上海市黄浦区国有资产监督管理委员会之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7 《<关于上海新世界股份有限公司与上海新世界（集团）有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8 《<关于上海新世界股份有限公司与上海综艺控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
9 《<关于上海新世界股份有限公司与上海新东吴优胜资产管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于制定<上海新世界股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
12 《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
13 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
14 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
15 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
16 《关于<本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》
17 《关于修订<上海新世界股份有限公司章程>的议案》 |
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2015-06-17
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议有效期限
3 《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4 《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6 《<关于上海新世界股份有限公司与上海市黄浦区国有资产监督管理委员会之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7 《<关于上海新世界股份有限公司与上海新世界（集团）有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
8 《<关于上海新世界股份有限公司与上海综艺控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
9 《<关于上海新世界股份有限公司与上海新东吴优胜资产管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11 《关于制定<上海新世界股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
12 《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
13 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
14 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
15 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
16 《关于<本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》
17 《关于修订<上海新世界股份有限公司章程>的议案》 |
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2015-06-17
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-17
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关于追认2012年度至2015年度1-5月关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-17
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关于股票复牌的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海新世界股份有限公司第九届董事会第十次会议并审议通过了关于公司非公开发行A股股票预案等相关议案。
根据有关规定,经本公司申请,本公司A股股票于2015年6月17日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-17
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关于公司非公开发行A股股票事项涉及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-17
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关于收购上海蔡同德药业有限公司40%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-17
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关于修改《公司章程》相关条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-17
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新世界股份有限公司董事会决定于2015年7月2日13点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-17
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司第九届董事会第十次会议于2015年6月16日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<上海新世界股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-11
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月10日召开,会议审议通过2014年度财务决算报告、2014年度利润分配预案报告、聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-11
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关于筹划非公开发行股份的进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-04
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关于筹划非公开发行股份的进展公告 |
上交所公告，停牌,再融资预案 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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关于筹划非公开发行股份的进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-21
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关于筹划非公开发行股份的进展公告 |
上交所公告，停牌,再融资预案 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-21
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关于2014年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，分配方案,股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算和利润分配预案报告
4 修订《公司章程》的议案
以下议案为非表决事项
议案名称 听取独立董事2014年度述职报告 |
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2015-05-19
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九届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司九届九次董事会会议于2015年5月18日召开,会议审议通过《修订<公司章程>的议案》、《公司董事会对经营班子授权事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算和利润分配预案报告
4 修订《公司章程》的议案 |
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2015-05-19
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年5月18日召开,会议审议通过上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-19
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新世界股份有限公司董事会决定于2015年6月10日14点召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度董事会工作报告、2014年度财务决算和利润分配预案报告、修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-19
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案报告
5 聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
6 修订《公司章程》的议案
以下议案为非表决事项
议案名称 听取独立董事2014年度述职报告 |
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2015-05-16
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关于召开2015年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,违规 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-14
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关于筹划非公开发行股份的进展公告 |
上交所公告，停牌,再融资预案 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-07
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关于筹划非公开发行股份的进展公告 |
上交所公告，停牌,再融资预案 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.080
加权平均净资产收益率(%) 1.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于筹划非公开发行股份再次延期复牌的公告 |
上交所公告 |
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鉴于上海新世界股份有限公司正在筹划的非公开发行股份事项存在重大不确定性,根据上海证券交易所有关通知,经公司第九届董事会第七次会议审议通过,公司向上海证券交易所申请再次延期复牌,公司股票自2015年4月29日至5月18日继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于筹划非公开发行股份再次延期复牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于上海新世界股份有限公司正在筹划的非公开发行股份事项存在重大不确定性,根据上海证券交易所有关通知,经公司第九届董事会第七次会议审议通过,公司向上海证券交易所申请再次延期复牌,公司股票自2015年4月29日至5月18日继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复期的议案 |
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2015-04-28
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新世界股份有限公司董事会决定于2015年5月18日14点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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九届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司九届七次董事会会议于2015年4月24日召开,会议审议通过《上海新世界股份有限公司关于再次申请股票延期复牌的议案》、《上海新世界股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》、《上海新世界股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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