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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-27
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关于下属企业动迁补偿的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600628_20171027_1.pdf
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2017-10-17
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年10月16日召开,会议审议通过关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于制定《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案、关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-13
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2017年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经上海新世界股份有限公司财务部初步测算,预计2017年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期4,107.73万元相比,将增加900%-950%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-31 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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十届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司十届三次董事会于2017年9月28日召开,会议审议通过《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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十届三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/600628_20170929_2.pdf
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2017-09-29
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案
2 关于修订《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的议案
3 关于制定《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案
4 关于制定《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案
5 关于制定《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案
6 关于制定《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
7 关于制定《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》的议案
8 关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案 |
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2017-09-29
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关于继续使用募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/600628_20170929_3.pdf
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2017-09-29
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新世界股份有限公司董事会决定于2017年10月16日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于制定《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案、关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-30
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2017年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600628_20170830_29.pdf
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2017-08-30
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十届二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600628_20170830_27.pdf
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 8.69
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600628_2017_z.pdf
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2017-08-30
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十届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司十届二次董事会于2017年8月28日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告全文和摘要》、《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600628_20170830_26.pdf
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2017-08-30
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600628_20170830_28.pdf
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2017-07-24
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2017-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-24
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2017/7/27
除息日：2017/7/28
现金红利发放日：2017/7/28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-24
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2017-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-24
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2017-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-18
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海新世界股份有限公司财务部初步测算,预计2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期3,240.91万元相比,将增加1000%-1050%。
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2017-06-30
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关于委托理财进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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关于高管人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-30 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过2016年度财务决算报告、2016年度利润分配预案报告、聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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十届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司十届一次董事会会议于2017年6月28日召开,会议审议通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于推选公司董事会各专门委员会组成人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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十届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-13
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-08
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司董事会决定于2017年6月28日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度财务决算报告、2016年度利润分配预案报告、聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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九届三十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司九届三十三次董事会会议于2017年6月6日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订<上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案报告
5 聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
6 关于2017年度申请银行借款的议案
7 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
8.00 关于选举第十届董事会董事的议案
8.01 徐若海
8.02 徐家平
8.03 叶东
8.04 李苏粤
8.05 陈智海
9.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
9.01 陈信康
9.02 李远勤
9.03 李志强
10.00 关于选举第十届监事会监事的议案
10.01 姚璐
10.02 孙跃凯 |
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2017-06-08
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关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/600628_20170608_10.pdf
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2017-06-08
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九届二十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/600628_20170608_9.pdf
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