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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-08
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十届十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司十届十五次董事会会议于2019年3月6日召开，会议审议通过《公司2018年工作小结及2019年工作思路》、《关于公司与新丸百货日常关联交易的议案》、《公司关于2019年度申请银行借款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600628_20190308_1.pdf
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2019-02-21
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关于全资子公司新世界城实施闭店装修的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600628_20190221_1.pdf
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2019-02-12
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关于下属子公司签订《租赁合同》的公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/600628_20190212_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-12 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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十届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600628_20181225_2.pdf
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2018-12-25
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十届十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司十届十四次董事会会议于2018年12月24日召开，会议审议通过《关于全资子公司新世界城装修大调整投资项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-25
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关于全资子公司新世界城装修大调整投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600628)“新世界”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月28日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于补选公司监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600628_20181129_1.pdf
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2018-11-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新世界股份有限公司董事会决定于2018年11月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于补选公司监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-12
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十届十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
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2018-11-12
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
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2018-11-12
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十届十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司十届十三次董事会于2018年11月9日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-12
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
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2018-11-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于补选公司监事的议案 |
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2018-10-31
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2018年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 5.43
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于参加2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600628)“新世界”公布
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2018-08-30
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2018年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600628)“新世界”公布
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 4.41
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2018-08-06
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2017年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000登记日 ，2018-08-09 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-06
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2017年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000除权日 ，2018-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-06
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2017年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000红利发放日 ，2018-08-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-06
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海新世界股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.21元(含税)。
股权登记日：2018/8/9
除息日：2018/8/10
现金红利发放日：2018/8/10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月28日召开，会议审议通过2017年度财务决算报告、聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案、2017年度利润分配预案报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案报告
5 聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
6 关于2018年度申请银行借款的议案
7 关于党建工作写入《公司章程》并修订《公司章程》相关条款的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案 |
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2018-06-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 上海新世界股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点00分召开2017年年度股东大会，审议2017年度利润分配预案报告、聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案、2017年度财务决算报告等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600628_20180608_5.pdf |
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2018-06-08
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十届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新世界股份有限公司十届九次董事会会议于2018年6月6日召开,会议审议通过《关于更换财务总监及聘任副总经理的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-08
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关于调整独立董事津贴的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 公布 (600628)“新世界”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600628_20180608_4.pdf |
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2018-06-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新世界股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案报告、聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案、2017年度财务决算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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