| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-11
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公布实际控制人变更的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600631)“第一百货”
上海市第一百货商店股份有限公司接百联集团有限公司(下称：百联集团)通
知，公司原国家股股东上海一百(集团)有限公司所持国家股263348935股(占公司
总股本45.18%)，法人股股东上海友谊(集团)有限公司所持社会法人股2387552股
(占公司总股本0.41%)、上海一百(集团)有限公司所持社会法人股1268474股(占
公司总股本2.2%)及华联(集团)有限公司所持社会法人股679479股(占公司总股本
0.12%)划拨至百联集团的申请已获国务院有关文批准。该次行政划拨完成后，百
联集团将持有公司国家股267684440股，占公司总股本45.93%。公司的实际控制
人将变更为百联集团，总股本不变。
根据有关规定，百联集团将向中国证券监督管理委员会报送收购报告书草案，
并申请豁免要约收购义务，并将审批进程及时通知公司。
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2004-08-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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| (600631)“第一百货”
上海市第一百货商店股份有限公司于2004年8月26日召开四届十八次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司与百联集团有限公司(下称：百联集团)拟进行资产置换的方案：
公司拟将所持有的部分社会法人股股权、长期股权投资及商用房产同上海华联
商厦股份有限公司(下称：华联商厦)拥有的部分社会法人股股权等资产与百联集
团持有的东方商厦有限公司(下称：东方商厦)100%股权进行资产置换。公司本次
置出资产的评估值为178838981.45元，华联商厦本次置出资产评估值为17811454.87
元；东方商厦整体净资产的评估值为195918833.48元，置入置出资产的差额
部分将由百联集团以现金形式支付给合并后的存续公司。该资产置换方案须经合
并完成后的存续公司董事会审议确认，并提请股东大会审议批准。
三、通过公司与上海全方投资管理有限公司共同投资成立常州百联东方商厦
有限公司的议案。
上海市第一百货商店股份有限公司与公司实际控制人百联集团有限公司下属
全资子公司上海全方投资管理有限公司共同投资成立常州百联东方商厦有限公司，
新公司注册资本1200万元，其中公司以自有资金出资1080万元，占注册资本的90%。
本次交易构成关联交易。
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1993-06-21
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1993.06.21是第一百货(600631)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:60,配股后总股本:15024.4万股) |
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1993-06-30
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1993.06.30是第一百货(600631)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6,配股比例:60,配股后总股本:15024.4万股) |
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1993-06-18
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1993.06.18是第一百货(600631)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6,配股比例:60,配股后总股本:15024.4万股) |
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1993-06-21
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1993.06.21是第一百货(600631)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6,配股比例:60,配股后总股本:15024.4万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-26
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证券简称由“第一百货”变为“百联股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-11-24
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总经理由“张引琪”变为“王宗南” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-28
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1993-06-21
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1993.06.21是第一百货(600631)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配6 |
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2003-08-02
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(600631)“第一百货”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市第一百货商店股份有限公司于2003年7月31日召开四届十四次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年半年度报告全文及摘要。
二、通过关于核销存货等五项准备的提案 |
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2003-08-02
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(600631)“第一百货”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,736,394,201.49 3,784,869,703.67
每股净资产 2.90 2.84
调整后的每股净资产 2.52 2.45
股东权益(不包括少数股东权益) 1,688,376,713.28 1,653,358,685.89
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 1,308,107,856.97 1,506,148,538.26
净利润 34,732,200.84 36,416,529.51
扣除非经常性损益后的净利润 42,019,229.37 42,262,848.28
全面摊薄每股收益 0.06 0.06
经营活动产生的现金流量净额 100,465,006.74 121,850,959.13
全面摊薄净资产收益率(%) 2.06 2.17 |
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2004-05-17
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公布与华联商厦合并的第三次债权人公告 ，从2004年4月7日起连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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根据上海市第一百货商店股份有限公司与上海华联商厦股份有限公司签署
的《合并协议》，并经公司2003年度股东大会决议通过，公司拟与华联商厦通
过吸收合并的方式进行合并。公司为合并方，并在合并完成后作为存续公司持
续经营；华联商厦为被合并方，在本次合并后注销法人资格，其债权债务由合
并后的存续公司承继。本次合并尚需取得上海市人民政府批准、国务院国有资
产监督管理委员会批准华联商厦国家股换股处理方案及中国证监会核准后实施
。根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2004年5月11日)起向公司申报
债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保
。
上海百联(集团)有限公司已应公司之要求出具承诺函，承诺向在本次合并
完成之前向公司提出担保要求的债权人，以及未能于本次合并完成前向公司申
报债权或者提出清偿、担保要求的债权人及潜在债权人提供连带责任保证担保
。担保期限为合并完成之日起两年，担保范围为前述债权及其违约责任或者损
害赔偿，以及为债权人追偿债权而发生的费用。在担保期限内，被担保债权到
期未能由公司清偿的，债权人有权向上海百联(集团)有限公司主张清偿。上海
百联(集团)有限公司将依照法定程序为公司清偿其被前述债权人主张的债务。
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2004-05-22
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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上海市第一百货商店股份有限公司与上海百联(集团)有限公司、日本日绵株式会社
于2004年5月21日就有关共同投资组建上海一百日绵贸易有限公司(下称：一百日绵)事宜
达成协议，总投资额4000万元人民币，其中注册资金2400万元人民币，公司出资额为人
民币840万元，出资比例为35%，投资三方均以现金方式投入。另1600万元人民币由该公
司通过银行借款资金补充，将由投资三方各自按比例提供担保。根据中国证监会有关通
知精神，公司将依据相关规定向证券监管部门提交豁免申请。合同的期限为自成立之日
起20年。
上述事项构成关联交易 |
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2004-05-14
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公布与华联商厦合并的第二次债权人公告，从2004年4月7日起连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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根据上海市第一百货商店股份有限公司与上海华联商厦股份有限公司(下称：华联商厦)签署的《合并协议》，并经公司2003年度股东大会决议通过，公司拟与华联商厦通过吸收合并的方式进行合并。公司为合并方，并在合并完成后作为存续公司持续经营；华联商厦为被合并方，在本次合并后注销法人资格，其债权债务由合并后的存续公司承继。本次合并尚需取得上海市人民政府批准、国务院国有资产监督管理委员会批准华联商厦国家股换股处理方案及中国证监会核准后实施。根据有关规定，公告如下：
凡公司之债权人均可于本公告首次刊登之日(2004年5月11日)起向公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
上海百联(集团)有限公司已应公司之要求出具承诺函，承诺向在本次合并完成之前向公司提出担保要求的债权人，以及未能于本次合并完成前向公司申报债权或者提出清偿、担保要求的债权人及潜在债权人提供连带责任保证担保。担保期限为合并完成之日起两年，担保范围为前述债权及其违约责任或者损害赔偿，以及为债权人追偿债权而发生的费用。在担保期限内，被担保债权到期未能由公司清偿的，债权人有权向上海百联(集团)有限公司主张清偿。上海百联(集团)有限公司将依照法定程序为公司清偿其被前述债权人主张的债务。
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2004-11-24
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股票恢复交易暨换股合并新增流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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经上海市第一百货商店股份有限公司申请，上海证券交易所上市公司
部审核同意并安排，公司原有流通股股票及因吸收合并上海华联商厦股份
有限公司换股新增流通股股票定于2004年11月26日起在上海证券交易所恢
复交易，该日交易不设涨跌停限制，从第二个交易日起股票涨跌幅限制仍
恢复为10%。公司股票简称“百联股份”，股票代码“600631”。
上海市第一百货商店股份有限公司2003年度股东大会审议表决通过关
于公司更名的议案，并经上海市工商行政管理局核准已办理完毕公司更名
的工商变更手续，公司的法定名称更名为“上海百联集团股份有限公司”。
公司依照有关规定向上海证券交易所上市部提交申请并经其核准，自
2004年11月26日起，在上海证券交易所恢复交易的公司A股证券简称变更
为“百联股份”，证券代码保持不变。
上海市第一百货商店股份有限公司吸收合并上海华联商厦股份有限公司
后的股份变动情况如下：
单位：股
股份名称 合并前股本 因合并增加股本 合并后股本
一、尚未流通股份 394,534,559 379,523,026 774,057,585
其中：国家股 263,348,935 287,854,691 551,203,626
社会法人股 131,185,624 91,668,335 222,853,959
二、已流通股份 188,313,380 138,656,330 326,969,710
股份总数 582,847,939 518,179,356 1,101,027,295
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600631)“第一百货”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,680,760,263.67 3,673,113,720.33
股东权益（不含少数股东权益） 1,797,262,769.61 1,723,435,362.15
每股净资产 3.08 2.96
调整后的每股净资产 2.80 2.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 162,980,005.18
每股收益 0.038 0.127
净资产收益率（%） 1.236 4.194
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2004-10-08
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公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海市第一百货商店股份有限公司接百联集团有限公司(下称：百联集团)通知，其根据有关规定向中国证监会提交的豁免要约收购申请近日已获批复，并对收购报告书草案内容无异议。根据中国证券监督管理委员会有关文，同意豁免百联集团要约收购公司等5家上市公司股票义务。
鉴于公司已经接到的上述通知及国务院国有资产监督管理委员会有关文，根据有关规定，现就有关股权转让事宜提示如下：
公司实际控制人百联集团将以行政划拨的方式受让由公司原国家股股东上海一百(集团)有限公司(下称：一百集团)、法人股股东上海友谊(集团)有限公司(下称：友谊集团)及华联集团有限公司(下称：华联集团)向其转让的所持公司股权。其中：一百集团将所持公司263348935股国家股(占公司总股本45.18%)、1268474股社会法人股(占公司总股本0.22%)、友谊集团将所持公司2387552股社会法人股(占公司总股本0.41%)、华联集团将所持公司679479股社会法人股(占公司总股本0.12%)分别转让给百联集团。该次行政划拨完成后，百联集团将持有公司267684440股国家股(占公司总股份45.93%)。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,603,182,444.49 3,673,113,720.33
股东权益(不包括少数股东权益) 1,775,187,468.16 1,723,435,362.15
每股净资产 3.05 2.96
调整后的每股净资产 2.75 2.62
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,468,809,912.98 1,308,107,856.97
净利润 51,752,106.01 34,732,200.84
扣除非经常性损益后的净利润 51,865,489.22 42,019,229.37
全面摊薄每股收益 0.089 0.060
经营活动产生的现金流量净额 101,668,047.89 100,465,006.74
全面摊薄净资产收益率(%) 2.92 2.02
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2004-08-21
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600631)“第一百货”
根据国务院国有资产监督管理委员会下发的有关批复，同意将上海一百(集
团)有限公司(下称：一百集团)持有的上海市第一百货商店股份有限公司(下称：
第一百货)国家股263348935股(占第一百货股份总数的45.18%)及社会法人股
1268474股(占第一百货股份总数的0.22%)的持股单位变更为百联集团有限公司
(下称：百联集团)。
除一百集团持有的社会法人股外，百联集团同时还将受让上海友谊(集团)有
限公司、华联(集团)有限公司持有的第一百货社会法人股，上述社会法人股转让
予百联集团后，其股份性质将重新定性为国家股。届时，百联集团持有第一百货
股份总数为267684440股，持股比例为45.93%，股份性质为国家股。
本次股权划转，尚须取得中国证监会对百联集团要约收购义务的豁免。
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2004-08-18
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600631)“第一百货”
2004年4月7日，上海华联商厦股份有限公司(下称：华联商厦)与上海市第一
百货商店股份有限公司签署《合并协议》，公司以吸收合并方式合并华联商厦。
2004年8月8日，国务院国有资产监督管理委员会以有关文同意公司吸收合并
华联商厦中华联商厦国家股的换股处置。
公司董事会提请投资者注意，根据《合并协议》，公司以吸收合并方式合并
华联商厦待中国证监会核准后方生效。
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2004-05-10
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 00在中共上海市委党校报告厅（上海市虹漕南路200号，公交93路、122路、804路、909路均可到达）召开公司2003年度股东大会。大会审议的事项已于2004年4月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上向广大投资者作了披露。请已办理登记的股东凭公司发出的会议通知书参加大会。
上海市第一百货商店股份有限公司董事会
2004年4月28日
会议具体安排如下：
1、 会议时间：2004 年5月10日
2、 出席会议对象：
(1) 为了维护公司每一位股东都能有公平,公开和公正的机会了解本次股东大会的召开程序和相关内容的权利,公司已向上海证券交易所上市部提出申请并获得批准,本公司股票将在本公告披露日的当天起停止交易,所有在本公告披露日前一个交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东为出席会议的对象；
(2) 公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 受股东委托的代理人(授权委托书见附件二)；
(4) 董事会聘请的律师以及有关工作人员。
3、会议地点：另行通知。
4、会议登记方式：
(1) 法人股东持单位证明信、法人营业执照复印件、法定代表人资格证明原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户、2004 年4月6日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)；
(2) 个人股东持本人身份证复印件、股东帐户(卡)、2004年4月6日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)；
(3) 委托代理人持授权委托书和本人身份证；
(4) 异地股东可使用传真或信函方式登记；
(5) 登记时间：2004 年4月22日上午8：30至下午 15：30止。
(6) 登记地点：上海一百假日酒店(上海市东大名路687号二楼)
5、注意事项：
(1) 与会股东的食宿交通费用自理。
根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,对出席本次股东大会的股东及代理人不发任何形式的礼品。
(2) 联 系 人： 朱 俊、 陆 敏
(3) 语音电话：(021)63223344-61840、61841、61842、61843；
(4) 联系电话：(021)33040314、63223344-61850；63528514
(5) 传真电话：(021)63517447
(6) 邮政编码： 200001
上海市第一百货商店股份有限公司董事会
二○○四年四月七日
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2004-04-08
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-20 |
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2003-12-09
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，上海市第一百货商店股份有限公司注意到有关媒体报道了华联商厦与第
一百货新设合并的传闻。经向大股东了解，百联集团组建后，为减少上市公司之间
的同业竞争，现正对有关的法律问题进行研究，目前尚无成熟的方案。到目前为止，
公司的经营活动一切正常。如有应披露信息，公司董事会将根据有关规定及时公告 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 3,681,852,709.61 3,784,869,703.67
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,705,589,213.45 1,653,358,685.89
每股净资产(元) 2.93 2.84
调整后的每股净资产(元) 2.64 2.45
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 142,889,902.71
每股收益(元) 0.030 0.089
净资产收益率 1.010% 3.046%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.399% 3.863% |
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2003-04-01
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(600631)“第一百货”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海市第一百货商店股份有限公司于2003年3月28日召开四届十一次董事
会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
三、通过关于核销存货跌价准备、应收款坏帐准备、固定资产减值准备的
议案。
四、通过关于同意公司副总经理刘服群、董事会秘书张锡援辞去职务的议
案。
以上有关议案需经2002年度股东大会审议通过。公司2002年度股东大会的
有关事项另行公告。
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2003-04-01
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(600631)“第一百货”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 378486.97 390191.88 -3.00
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 165335.87 164062.43 0.78
主营业务收入(万元) 276414.67 328927.95 -15.96
净利润(万元) 4741.71 6916.13 -31.44
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5419.43 5364.59 1.02
每股收益(元) 0.081 0.119 -31.93
每股净资产(元) 2.84 2.81 1.07
调整后的每股净资产(元) 2.45 2.40 2.08
净资产收益率(%) 2.87 4.22 -31.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.29 3.27 0.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.395 0.31 27.42
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.6元(含税)。
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2003-02-11
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(600631)“第一百货”公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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上海市第一百货商店股份有限公司近日接上海市地方税务局第四分局的有关
通知，从2002年1月1日起，恢复按有关规定的33%税率征收企业所得税，原来执行
的上市股份制企业减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策到期日为2001年12月
31日。
目前，公司尚未进入年度审计和所得税清算程序。根据2002年第三季度报告
披露的1-9月净利润为5297万元，每股收益为0.091元，若按33%税率口径计算，调
整后2002年1-9月净利润为4246万元，每股收益0.073元。
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2003-01-20
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容：
●会议召开日期：2003年1月20日上午9：00
●会议召开地点：股东登记时另行通知。
●会议召开方式：现场召开
●提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况：
本公司董事会决定于2003年1月20日（星期一）上午9：00以现场方式,会议召开地点在股东登记时另行通知。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司转让所持上海市第一百货沪西商厦90%的全部股权和债权、受让上海一百（集团）有限公司持有的南京东路800号、六合路39、41-51号土地使用权以及西藏中路462-474号1-2层房地产权的议案》。
2、审议董事会议事规则（已在上海证券交易所网站上全文披露）；
3、审议监事会议事规则（已在上海证券交易所网站上全文披露）。
三、出席会议对象：
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