| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-17
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办理申请现金选择权股份的清算与交割 |
重大事项 |
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2004-11-18
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办理申请现金选择权股份的清算与交割及换股股权登记日 |
重大事项 |
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2004-11-26
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公司原流通股及因吸收合并华联商厦换股新增流通股上市交易日 |
恢复上市日，风险提示 |
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2004-12-28
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》,公司决定于2004年12月28日召开2004年度临时股东大会。
1、会议时间：2004年12月28日上午9：30,会期半天；
2、会议地点：云峰剧场(上海市北京西路1700号)
3、会议主要议题：
(1) 审议《关于百联股份与百联集团拟进行资产置换暨关联交易的议案》；
(2) 审议《关于变更募集资金投向用于上海又一城购物中心有限公司增资扩股项目的议案》；
(3) 审议《关于百联股份公司章程修改的议案》；
(4) 审议《关于聘任会计师事务所有限公司的议案》；
(5) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(6) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；(监事候选人详见附件四)
(7) 审议《独立董事津贴议案》
由于百联集团有限公司为本公司控股股东,故上述议案(一)属于关联交易,在百联集团有限公司任职的张新生董事、王宗南董事及汤建华董事将履行回避义务不参与表决。
4、出席会议对象：
(1) 2004年12月17日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
(2) 公司董事、监事及高级管理人员；
5、会议登记办法：
(1) 个人股东登记须持有本人身份证和证券帐户(如委托,须同时持有代理人身份证和授权委托书)；
(2) 法人股东登记须持有法人营业执照、授权委托书(附件四)、证券帐户和出席人身份证的复印件；
(3) 异地登记股东可采用信函或传真的方式；
(4) 登记时间：2004年12月20日8：30-15：30
(5) 登记地点：新光迎宾馆二楼(上海市广西北路485号)
6、注意事项：
(1) 与会股东的食宿交通费用自理。
根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。
(2) 为保证会场的秩序,为进行参会登记的股东,公司将不作参加会议的安排。
(3) 公司本次股东大会全部会议文件将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(4) 联 系 人 ：朱 俊
(5) 联系电话 ：63223344-61850
(6) 传真电话 ：021-63517447
(7) 邮政编码 ：200001
特此公告。
附件一：公司章程修改议案内容；
附件二：公司董事候选人简历；
附件三：公司独立董事候选人简历；
附件四：授权委托书；
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○四年十一月二十四日
授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席上海百联集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人(签章)： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人姓名： 委托人持股数：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日 |
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2004-11-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,资产(债务)重组 |
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| (600631)“第一百货”
上海百联集团股份有限公司于2004年11月24日召开四届二十次董事会及四届
十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东百联集团有限公司进行资产置换暨关联交易的议案
。
二、通过关于对一百商城项目追加投资3000万元人民币的议案：根据公司四
届十二次董事会决议及《关于108地块(中块)的土地转让协议》，公司累计出资
人民币2.5亿元受让黄浦区国有资产总公司转让的108地块(中块)及房产。公司将
以自有资金对一百商城项目追加投资人民币3000万元。
三、通过关于增加投资用于上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司增资扩股项
目的议案：该公司注册资本在经过2004年1月第一次增资后现为1000万元，其中
上海华联商厦股份有限公司出资额占85%。鉴于2004年4月，国务院下发有关通知
的规定，公司拟以自有资金按比例增资扩股至人民币1.31亿元。
四、通过关于增加投资和变更募集资金投向用于上海又一城购物中心有限公
司增资扩股项目的议案：公司拟以自有资金和前次募集资金节余追加资本金的方
式进行增资扩股。增资后上海又一城购物中心有限公司注册资本为人民币2.8亿
元，其中公司将以增加注册资本的方式追加投资人民币88594379.37元和前次募
集资金节余13405620.63元，共计人民币1.02亿元。
五、通过关于华联集团电工照明器材有限公司(下称：华联电工)与法国蓝格
赛股份有限公司(下称：法国蓝格赛)合资成立蓝格赛-百联电器设备商业有限公
司的议案：由上海华联商厦股份有限公司投资成立的华联电工和法国蓝格赛共同
合资成立蓝格赛-百联电器设备商业有限公司。新公司注册资本人民币8300万元
，其中华联电工占总股份的35%。
六、通过关于公司旗下都市型百货统一使用“东方商厦”商号的议案：公司
旗下的东方商厦、新世纪商厦、一店东楼、新华联商厦、华联商厦杨浦店现统一
使用“东方商厦”的商号。
七、通过关于确定公司新设公司司标的议案。
八、通过公司章程修改的议案。
九、通过公司组织架构变动的议案。
十、通过拟聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计单
位的议案。
十一、同意王迪荪、张引琪不再担任公司董事长、总经理职务。拟推荐公司
董事张新生出任公司董事长，推荐公司董事王宗南出任公司总裁。
十二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
上海百联集团股份有限公司拟与控股股东百联集团有限公司(下称：百联集
团)签订《资产置换协议》，以公司的部分非主业资产，包括长期投资中的部分
法人股投资和对上海一百第一太平物业管理有限公司49%的股权投资以及石门二
路384号(未包括土地使用权)和南京西路577-587号(单)的房地产，与百联集团持
有的东方商厦有限公司(下称：东方商厦)100%股权进行置换。原第一百货和原华
联商厦置出资产的评估值合计为196650436.32元，东方商厦整体资产的评估值为
19591.88万元。置入置出资产以评估值为定价依据，置入置出资产的差额部分将
由百联集团以现金形式支付给公司。
本次资产置换构成关联交易。
经上海市第一百货商店股份有限公司申请，上海证券交易所上市公司部审核
同意并安排，公司原有流通股股票及因吸收合并上海华联商厦股份有限公司换股
新增流通股股票定于2004年11月26日起在上海证券交易所恢复交易，该日交易不
设涨跌停限制，从第二个交易日起股票涨跌幅限制仍恢复为10%。公司股票简称
“百联股份”。
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1997-01-01
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证券简称由中百一店变为第一百货 |
公司概况变动-证券简称 |
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2003-04-15
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(600631)“第一百货”公布关于巡检问题整改执行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海市第一百货商店股份有限公司于2002年7月15日收到中国证监会上海
证管办对公司进行巡回检查后下发的《限期整改通知书》，就《限期整改通知
书》涉及的所有事项，公司分别于2002年8月15日和12月19日在上海证券报上
先后披露了《公司关于巡检问题的整改报告》和《巡检问题整改执行情况公
告》。
根据中国证监会的有关规定，公司现就前次“整改报告的后续执行情况”
的有关进程报告予以公告。详见4月15日《上海证券报》。
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2003-04-24
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(600631)“第一百货”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海市第一百货商店股份有限公司于2003年4月22日召开四届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过关于公司拟投资黄浦区108地块(中块)的议案：同意公司拟出资2.5
亿元人民币投资黄浦区108号地块(中块)以支持“一百商城”项目的开发。
三、通过关于续聘安永大华会计师事务所有限公司的议案。该项议案需经
2002年度股东大会审议表决。
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2003-04-24
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(600631)“第一百货”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 369073.52 378486.97 97.51
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 168272.96 165335.87 101.78
每股净资产(元) 2.89 2.86 101.05
调整后的每股净资产(元) 2.50 2.38 105.04
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 5548.52
每股收益(元) 0.050 0.05 100.00
净资产收益率(%) 1.745 1.57 111.15
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.846 1.56 118.33
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2003-04-26
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(600631)“第一百货”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有关媒体报道了百联集团成立事宜，上海市第一百货商店股份有限
公司接到很多股民来电咨询。经书面征询公司大股东上海一百(集团)有限公司
得以证实，其仍为国有资产授权经营单位，公司45.18%股份仍然由其持有。目
前，公司的实际控制人未发生变化。
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2003-06-23
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召开2002年度股东大会，上午9时30分 |
召开股东大会 |
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| 上海市第一百货商店股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2003年5月22日在南京东路800号18楼公司本部会议室召开。应到董事11人,实到董事10人,1名董事委托代表参加,全体监事列席会议。本次会议审议通过以下决议：
一、关于增设独立董事的议案 见附件1 ；
公司拟提名葛文耀先生出任公司独立董事,上述人选需经中国证监会确认和股东大会审议通过。
二、关于更换公司董事的议案 见附件2 ；
金忠银先生、纪康文先生因工作需要,不再担任公司董事职务。上海一百(集团)有限公司副总经理汤建华先生将出任公司董事。上述议案需经股东大会审议通过。
三、关于聘请谢振华先生、周全先生出任公司副总经理的议案(见附件3)；
四、关于聘请于人先生出任公司董事会秘书的议案(见附件4)；
五、的通知：
一 会议时间：2003年6月23日 星期一 上午9?30；
二 会议地点：上海一百假日酒店(东大名路687号,37、921路均可到达)；
三 会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案：
公司拟以2002年末的股份总数582847939股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.60元 含税 。
6、审议续聘安永大华会计师事务所有限公司议案。
7、审议增设独立董事议案；
8、审议更换公司董事议案；
9、审议更换公司监事议案。(见附件5)
四 出席会议对象：
1、2003年6月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合上述条件的股东委托代理人(委托授权书见附件6)；
3、公司的董事、监事及高级管理人员。
五 会议登记办法：
1、登记方式：为更好地保证广大股东的身体健康,根据上海市政府的有关规定,公司研究决定,2002年度股东大会登记采用信函和传真方式登记(包括本地和异地股东)。
来信地址：上海市南京东路800号新一百大厦18楼
收件人：上海市第一百货商店股份有限公司总经理办公室
邮政编码：200001
传真号码：(021)63223121
咨询电话：(021)63223344转61840、61841、61842、61843
2、登记截止日期：2003年6月11日～6月12日(以邮戳或传真为准)。来信请在信封上注明″股东登记″字样,来信或传真请写明回邮地址、邮编、收件人和电话号码,并请附上股东帐号卡和身份证复印件,法人股股东还需附公司法人证明、法人授权委托书。
3、在对收到的股东登记信函或传真件进行确认后,公司将采用邮寄或快递方式,发放大会资料。股东凭大会会议通知参加股东大会。
4、与会股东的食宿和交通费自理。
5、本次股东大会公司将严格执行中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》 证监?1998?4号 和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》 沪重组办?2002?001号 的规定,对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。
上海市第一百货商店股份有限公司董事会
2003年5月20日
附件1独立董事候选人简历
葛文耀先生,56岁,经济学硕士,中共党员。现任上海家化(集团)有限公司总经理,并担任上海家化联合股份有限公司董事长、上海交通大学兼职教授、上海财经大学兼职教授、中欧国际工商管理学院顾问团顾问。上海市第一百货商店股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海市第一百货商店股份有限公司董事会现就提名葛文耀先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海市第一百货商店股份有限公司
2003年5月22日上海市第一百货商店股份有限公司独立董事候选人声明
声明人葛文耀,作为上海市第一百货商店股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海市第一百货商店股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵照中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
声明人：葛文耀
2003年5月22日于上海
附件2董事候选人简历
汤建华先生,46岁,硕士研究生,中共党员。曾任上海市第十百货商店业务科副科长；华联商厦服装商场、批发商场经理；华联商厦业务科科长；上海妇女用品商店总经理；上海东方商厦有限公司总经理、党委书记；现任上海一百(集团)有限公司副总经理。
附件3谢振华先生简历
谢振华先生,54岁,大专,高级经济师,中共党员。曾任上海市第一百货商店业务科副科长；上海市第一百货商店综合服务部经理；上海市第一百货商店经理室襄理兼管理服务办主任；上海市第一百货商店副总经理；上海第一八佰伴有限公司常务副总经理、党总支书记；曾为公司党委委员；现任上海第一八佰伴有限公司董事长、总经理、党总支书记。周全先生简历
周全先生,32岁,大学,助理经济师,中共预备党员。曾任上海第一百货重庆店针织部经理；东楼三楼商场经理；现任电子商务公司总经理,上海市第一百货商店股份有限公司见习经理。
附件4于人先生简历
于人先生,47岁,大学,高级经济师,中共党员。
1989.03-1994.04上海机械专科学校管理工程系
副主任、党总支副书记
1994.04-1995.10一百股份公司经营部
1995.10-1996.12一百股份公司经营部副部长
1996.12-1998.12一百管理咨询公司副经理兼党支部书记
1999.01-2001.08公司总经理办公室主任、部室党总支书记
2001.08-至今公司研究所副所长、所长、党支部书记
附件5监事候选人简历
董文权先生,58岁,大专,高级政工师,中共党员。曾任上海市委办公厅秘书处副处长；上海市委办公厅联络值班室负责人；上海市委办公厅副处级秘书；上海市委办公厅正处级秘书；现任上海一百(集团)有限公司党委副书记、纪委书记。
邵开平先生,47岁,高级经营师,中共党员。曾服役于上海市公安局消防总队,现任上海市第一百货商店一楼商场营业员。曾获1994年首届上海市″三学状元″称号；1993年、1995年、1997年上海市劳动模范称号、1998年上海市优秀技师；1999年上海市十大″职业明星、服务品牌″；2000年全国劳动模范称号。
附件6
兹委托先生/女士代表本人出席上海市第一百货商店股份有限公司2001年度股东大会,并行使表决权。
委托人持股数：股东帐号：
委托人 签名 ：委托日期：2003年月日
受托人 签名 ：
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2003-05-23
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(600631)“第一百货”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海市第一百货商店股份有限公司于2003年5月22日召开四届十三次董事会及
四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过增设独立董事的议案。
二、通过更换公司董、监事的议案。
三、聘请于人出任公司董事会秘书。
董事会决定于2003年6月23日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-06-24
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(600631)“第一百货”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海市第一百货商店股份有限公司于2003年6月23日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：每10股派0.60元(含税)。
二、续聘安永大华会计师事务所有限公司议案。
三、增设公司独立董事议案。
四、更换公司董、监事议案。
(600631)“第一百货”公布监事会决议公告
上海市第一百货商店股份有限公司于2003年6月23日召开四届十三次监事会，
会议审议通过选举董文权为公司监事长。
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2003-07-15
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(600631)“第一百货”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海市第一百货商店股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年
末的股份总数582847939股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.60元(含税)
。
股权登记日：2003年7月18日
除息日：2003年7月21日
现金红利发放日：2003年7月25日
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2004-04-08
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 2,664,298,158.17 2,764,146,682.46
净利润 70,002,506.77 47,417,108.12
总资产 3,673,113,720.33 3,784,869,703.67
股东权益(不含少数股东权益) 1,723,435,362.15 1,653,358,685.89
每股收益(摊薄) 0.120 0.081
每股净资产 2.96 2.84
调整后的每股净资产 2.62 2.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.494 0.395
净资产收益率(摊薄、%) 4.06 2.87
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-04-07
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(600631)“第一百货”公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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因上海市第一百货商店股份有限公司召开董事会讨论有关公司的重大事项，将有重要信息披露，故今日(4月7日)停牌一天，敬请投资者关注。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,日期变动,资产(债务)重组 |
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上海市第一百货商店股份有限公司于2004年4月7日召开四届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过核销存货等三项准备的提案。
四、通过公司租赁经营上海世茂国际广场的议案。
五、通过公司与上海华联商厦股份有限公司(下称：华联商厦)合并的议案：
1、公司将与华联商厦采取吸收合并的方式进行合并。公司将在本次合并完成后作为存续公司，华联商厦在与公司合并后将终止并注销独立法人地位。
2、公司将与华联商厦签署《合并协议》，公司在合并完成日之前不再对结余的未分配利润进行分配，合并完成日的未分配利润由合并完成后存续公司全体股东共享。
3、折股比例，即一股华联商厦股份折换成公司股份的比例：本次合并区别非流通股和流通股确定两个折股比例，其中非流通股折股比例为1：1.273；流通股折股比例为1：1.114。
4、本次合并完成后，华联商厦股东所持的华联商厦的股票将按照确定的折股比例换为公司的股票。其中：非流通股股东所持华联商厦股票按照非流通股折股比例全部换为公司的非流通股股票，该等股票不能上市流通；流通股股东所持华联商厦股票按照流通股折股比例全部换为公司流通股股票，该等股票将在上海证券交易所上市交易。
5、现金选择权方案：本次合并给予股东(控股股东及其关联股东除外)现金选择权，即2004年4月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东(控股股东及其关联股东除外)在规定期限内可以就其所持公司全部或部分股份提出选择现金申请，该股东可在合并生效后将申请现金选择权的股份按相应的现金选择权价格出售给确定的战略投资者或机构投资者从而获得现金，其中：流通股现金选择权价格为每股7.62元，非流通股现金选择权价格为每股2.957元。
6、合并预案的有效期为自公司股东大会决议通过之日起12个月。
六、通过公司董事会与华联商厦董事会关于公司吸收合并华联商厦的预案说明书。
七、通过存续公司更名为上海百联(集团)股份有限公司的议案。
八、通过合并后存续公司章程修改议案。
九、通过更换公司董事的议案。
董事会决定于2004年5月10日召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
2004年4月7日，上海市第一百货商店股份有限公司与上海华联商厦股份有限公司(下称：华联商厦)董事会审议通过了合并预案，并签署了《合并协议》，公司以吸收合并方式合并华联商厦。
本次合并完成后以公司为存续公司，华联商厦注销独立法人地位；本次合并区别非流通股和流通股分别设定两个折股比例，非流通股折股比例为1：1.273，流通股折股比例为1：1.114；本次合并设定了现金选择权方案；合并完成后，公司流通股及华联商厦原流通股股东因换股持有的公司流通股份于合并后存续公司刊登股份变动公告后可在上海证券交易所上市流通；根据合并协议约定，合并双方在合并完成日之前不再对结余的未分配利润进行分配，合并完成日的未分配利润由双方全体股东共享；合并预案自年度股东大会通过决议之日起生效，有效期为12个月。 |
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2004-04-24
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公布催告股东参加2003年度股东大会公告及公布补充公告，从2004年4月7日起连续停牌 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布催告股东参加2003年度股东大会公告
上海市第一百货商店股份有限公司董事会决定于2004年5月10日召开2003年度股东大会，审议公司与上海华联商厦股份有限公司进行合并等有关事项。
公司董事会特再次发出公告，请股东主动并及时参加本次股东大会，行使股东权利。
第一百货：公布补充公告
因上海市第一百货商店股份有限公司未将关联方资金往来和对外担保事项纳入2003年度报告披露内容，现将相关内容予以补充公告，详见系统公告全文。 |
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2004-04-20
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关于本次合并预案的说明，从2004年4月7日起连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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上海市第一百货商店股份有限公司董事会与上海华联商厦股份有限公司(下称：华
联商厦)董事会于2004年4月7日分别召开董事会决议通过公司吸收合并华联商厦议案，并
于2004年4月8日刊登了《公司董事会与华联商厦董事会关于公司吸收合并华联商厦预案
说明书》。鉴于本次吸收合并预案公告后，公司和华联商厦董事会收到许多关于预案的
询问，现将有关问题予以说明。详见2004年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》。
上海市第一百货商店股份有限公司董事会和上海华联商厦股份有限公司(下称：华
联商厦)董事会已于2004年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
刊登了《公司和华联商厦吸收合并中现金选择权实施方案》，现对现金选择权申请作
如下提示：
现金选择权申报日为2004年4月28日。本次合并中公司和华联商厦均区别非流通股
和流通股确定两个现金选择权价格。公司非流通股现金选择权价格为2.957元；流通股
现金选择权价格为7.62元。华联商厦非流通股现金选择权价格为3.572元；流通股现金
选择权价格为7.74元。公司非流通股现金选择权申请代码为6006319101，流通股现金
选择权申请代码为6006319001；华联商厦非流通股现金选择权申请代码为6006329101，
流通股现金选择权申请代码为6006329001 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,746,392,972.10 3,673,113,720.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,765,296,831.36 1,723,435,362.15
每股净资产 3.03 2.96
调整后的每股净资产 2.70 2.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 60,140,984.36 60,140,984.36
每股收益 0.072 0.072
净资产收益率 2.40% 2.40%
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1993-06-18
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1993.06.18是第一百货(600631)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 1992年,年度分配方案为:配股 |
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1993-06-21
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1993.06.21是第一百货(600631)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 1992年,年度分配方案为:配股 |
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1993-06-21
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1993.06.21是第一百货(600631)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1992年,年度分配方案为:配股 |
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1993-06-30
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1993.06.30是第一百货(600631)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1992年,年度分配方案为:配股 |
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1993-06-18
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1992年年度配股，10配6，配股价6元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-06-21
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1992年年度配股，10配6，配股价6元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资项目,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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| (600631)“百联股份”
上海百联集团股份有限公司于2004年12月28日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东百联集团有限公司拟进行资产置换暨关联交易的议
案。
二、通过关于增加投资和变更募集资金投向用于上海又一城购物中心有限公
司增资扩股项目的议案。
三、通过公司章程修改的议案。
四、聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计单位。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
(600631)“百联股份”公布董监事会决议公告
上海百联集团股份有限公司于2004年12月28日召开五届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举张新生为公司第五届董事会董事长。
二、通过选举公司第五届董事会执行董事的议案。
三、聘任王宗南出任公司总裁。
四、聘任陈冠军出任公司第五届董事会秘书，朱俊为证券事务代表。
五、选举董文权出任公司第五届监事会监事长。
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2004-06-04
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年4月7日，上海华联商厦股份有限公司(下称：华联商厦)与上海市第一百
货商店股份有限公司签署《合并协议》，公司以吸收合并方式合并华联商厦。
2004年5月10日，本次合并获得公司股东大会和华联商厦股东大会的批准。
2004年5月28日，上海市人民政府以有关文件同意公司吸收合并华联商厦。
根据《合并协议》，公司以吸收合并方式合并华联商厦尚待以下条件满足后
生效：
1、国务院国有资产监督管理委员会批准华联商厦国家股换股处置事宜；
2、中国证监会核准本次以吸收合并的方式进行的合并。
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2004-08-28
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-31 |
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2004-08-11
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公布实际控制人变更的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600631)“第一百货”
上海市第一百货商店股份有限公司接百联集团有限公司(下称：百联集团)通
知，公司原国家股股东上海一百(集团)有限公司所持国家股263348935股(占公司
总股本45.18%)，法人股股东上海友谊(集团)有限公司所持社会法人股2387552股
(占公司总股本0.41%)、上海一百(集团)有限公司所持社会法人股1268474股(占
公司总股本2.2%)及华联(集团)有限公司所持社会法人股679479股(占公司总股本
0.12%)划拨至百联集团的申请已获国务院有关文批准。该次行政划拨完成后，百
联集团将持有公司国家股267684440股，占公司总股本45.93%。公司的实际控制
人将变更为百联集团，总股本不变。
根据有关规定，百联集团将向中国证券监督管理委员会报送收购报告书草案，
并申请豁免要约收购义务，并将审批进程及时通知公司。
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