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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-03
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 的有关事宜,具体事项如下：
1、会议时间
2004年6月3日下午1：30
2、会议地点
上海华夏宾馆三楼华夏厅(地址：上海市漕宝路38号)。
3、会议议题
(1)审议《2003年度董事会工作报告》
(2)审议《2003年度经济工作总结及2004年度经济工作计划》
(3)审议《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》
(4)审议《2003年度利润分配方案》
(5)审议《2003年度监事会工作报告》
(6)审议《续聘公司财务审计机构的议案》
(7)审议《董事会换届选举及独立董事报酬事项的议案》
(就每位董事候选人及独立董事报酬事项逐一表决)
(8)审议《监事会换届选举的议案》
(就每位监事候选人逐一表决)
(9)审议《修订公司章程有关条款的议案》
(10)审议《修订公司股东大会议事规则有关条款的议案》
(11)审议《公司与上海白猫(集团)有限公司关联交易的议案》
(12)审议《公司与上海白猫有限公司及其控股子公司关联交易的议案》
(13)审议《公司与上海凯圳日化科技有限公司关联交易的议案》
4、会议主持人：董事长马立行
5、出席会议的对象：
(1)公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
(2)截止2004年5月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。
6、会议登记办法
(1)登记手续：法人股东可持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证及股东账户卡办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续,受托出席的代表必须持有本人身份证,授权委托书及委托人身份证、委托人股东账户进行登记。
(2)登记地点：上海市常德路774号
(3)登记时间：2004年5月20日？？？2004年5月21日(上午9：00？？？11：00,下午2：00？？？4：00)
(4)异地股东可用信函方式登记(需提供有关证件复印件)。
7、注意事项
(1)根据规定本次股东大会不馈赠礼品。
(2)会议半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
(3)联系方式：
联 系 人：徐晔、姚芳
联系电话：021 ? 32023251、52700202
传真电话：021 ? 52701369、50270505
通讯地址：上海市金沙江路1829号
邮 编：200333
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2004年4月29日
附件：
上海白猫股份有限公司2003年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席上海白猫股份有限公司2003年度股东大会,并代为对全部议案全权行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人(签字或盖章)：
委托日期：
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 356,391,347.04 349,528,066.17
股东权益(不含少数股东权益) 217,178,976.90 215,006,663.94
每股净资产 1.4283 1.4140
调整后的每股净资产 1.3742 1.3592
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,161,880.48 -7,161,880.48
每股收益 0.0143 0.0143
净资产收益率(%) 1.0053 1.0053
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2004-04-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海白猫股份有限公司于2004年4月27日召开四届二十次董事会，会议审议通过
2004年第一季度报告全文及正文。
董事会决定于2004年6月3日下午召开2003年度股东大会，审议2003年度利润分配
预案等事项。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-26
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海白猫股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年度末总股本
152050812股为基数，每10股派现金红利人民币0.70元(含税)。
股权登记日：2004年7月7日
除息日：2004年7月8日
现金红利发放日：2004年7月16日 |
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2004-06-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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上海白猫股份有限公司于2004年6月3日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下
决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年度末总股本152050812股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)。
二、通过续聘公司财务审计机构的议案。
三、通过董、监事会换届选举的议案。
四、通过修订公司章程有关条款的议案。
五、通过公司与上海白猫(集团)有限公司关联交易的议案。
六、通过公司与上海白猫有限公司及其控股子公司关联交易的议案。
七、通过公司与上海凯圳日化科技有限公司关联交易的议案。
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2004-06-15
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公布股东股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海白猫股份有限公司第一大股东上海双联联社于2003年9月28日与上海白
猫(集团)有限公司签署了《股权划转协议》。上海双联联社将其持有的公司6763
2269股国有法人股股份，占公司股本总数的44.48%，无偿转让给上海白猫(集团)
有限公司。
中国证监会于2003年12月对上海白猫(集团)有限公司报送的《上市公司收购
报告书》全文出具了无异议函。国务院国有资产监督管理委员会于2004年4月批
准了上述股份的划转事宜。之后，上海白猫(集团)有限公司向中国证监会提交了
豁免全面要约收购义务的申请。
现经中国证券监督管理委员会批准，同意豁免上海白猫(集团)有限公司发出
全面收购要约义务。
根据规定，上海白猫(集团)有限公司将与上海双联联社办理上述股份的过户
手续。
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2004-07-14
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第一大股东股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海白猫股份有限公司第一大股东上海双联联社于2003年9月28日与上海白猫
(集团)有限公司签署了《股权划转协议》。上海双联联社将其持有的公司67632269
股国有法人股股份，占公司股本总数的44.48%，无偿转让给上海白猫(集团)有限公
司。
上述股份划转事宜，已经国务院国有资产监督管理委员会批准，并经中国证券
监督管理委员会审核同意豁免上海白猫(集团)有限公司发出全面收购要约义务。
现上述股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户手续已经办理
完毕。公司第一大股东已由上海双联联社变更为上海白猫(集团)有限公司，持有公
司67632269股股份，占公司股本总数的44.48% |
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2004-07-10
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[20042预降](600633) 白猫股份：公布2004年半年度业绩下降提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩下降提示性公告
根据上海白猫股份有限公司财务部门提供的初步数据，按15%所得税税率同
口径比较，预计公司2004年上半年累计净利润比上年同期下降，下降幅度预计比
公司在2004年第一季度报告中提示的下降幅度30%-50%略大。最终数字以公司200
4年8月21日披露的半年度报告为准 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1992-06-13
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1992.06.13是白猫股份(600633)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:56.6: 发行总量:921.7万股,发行后总股本:921.7万股) |
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1992-06-30
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1992.06.30是白猫股份(600633)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:56.6: 发行总量:921.7万股,发行后总股本:921.7万股) |
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1993-03-04
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1993.03.04是白猫股份(600633)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:56.6: 发行总量:921.7万股,发行后总股本:921.7万股) |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1992-06-13
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1992.06.13是白猫股份(600633)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海白猫股份有限公司于2003年8月14日召开四届十五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于在公司经营范围中增加“包装装潢印刷品印刷”内容的议案。
三、通过关于修订公司章程有关条款的议案。
上述有关议案须经公司下一次股东大会审议批准 |
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 340,791,339.98 338,416,090.24
每股净资产(元) 1.3588 1.3090
调整后每股净资产(元) 1.3072 1.2691
股东权益(不含少数股东权益)(元) 206,613,960.42 199,028,052.26
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 150,542,827.10 163,586,056.69
净利润(元) 7,585,908.16 9,349,265.61
扣除非经常性损益后的净利润(元) 7,363,709.83 9,253,400.62
每股收益(摊薄)(元) 0.0499 0.0615
净资产收益率(摊薄)(%) 3.672 4.870
经营活动产生的现金流量净额(元) 9,467,616.56 13,539,159.81 |
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2003-09-30
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股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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上海白猫股份有限公司接第一大股东上海双联联社的通知，上海双联联社于2003
年9月28日与上海白猫(集团)有限公司(简称：白猫集团)签定了《股权划转协议》。
上海双联联社是公司的发起人股东，持有公司67632269股国有法人股股票，占公
司股本总数的44.48%，是公司的第一大股东。
白猫集团是上海双联联社的唯一出资人，间接持有公司67632269股国有法人股股
份，是公司的实际控股股东。
根据上海双联联社与白猫集团签定的《股权划转协议》，上海双联联社将其持有
的公司67632269股国有法人股股票无偿划转给白猫集团持有。
本次股权划转完成后，上述股份股权性质仍为国有法人股，白猫集团将直接持有
公司67632269股国有法人股股份，成为公司的第一大股东。上海双联联社不再持有公
司股份。白猫集团由公司的间接控股股东变为直接控股股东。
本次股权划转协议尚需经上海市国有资产管理办公室审核同意后获得国家国有资
产管理委员会的批准，同时白猫集团就本次股权划转向中国证监会报送的收购报告书
未被中国证监会提出异议后生效。尚待中国证券监督管理委员会豁免白猫集团发出全
面要约收购后，办理有关股份过户等法律手续。
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2003-10-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海白猫股份有限公司于2003年10月9日召开四届十六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过修订公司章程有关条款的议案。
二、通过公司关于中国证监会上海证券监督管理办公室巡检问题整改的报告。
三、通过公司董事会关于上海白猫(集团)有限公司收购事宜致全体股东的报告书 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 338,912,310.34 338,416,090.24
股东权益(不含少数股东权益) 213,092,094.62 199,028,052.26
每股净资产 1.4015 1.3090
调整后的每股净资产 1.3507 1.2691
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -6,695,747.09 2,771,869.47
每股收益 0.0426 0.0925
净资产收益率(摊薄)(%) 3.0401 6.6000
扣除非经常性损益后的净资产收益率(摊薄)(%) 3.0350 6.4626
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2003-12-05
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重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年12月1日，上海白猫股份有限公司与联合利华股份有限公司(即公司安远路
529号房产所在土地使用权的现所有方)签定《厂房、建筑物买卖合同》。公司将位于
上海市安远路529号的土地上的厂房建筑物转让给联合利华股份有限公司，经双方协商
一致，同意上述房产转让价格为2000万元人民币。本合同项下房产转让、过户所涉及
到的契税和交易手续费由联合利华股份有限公司承担。
本合同实施后，公司“安远路529号房产未办理产权证过户”的待整改事项即整改
完毕。
上述房产转让，扣除营业税后，公司获得盈利约378万元。
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2003-12-27
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特别风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海白猫股份有限公司就公司以人民币8616.492万元的价格向实际控股股东上
海白猫(集团)有限公司收购其持有的上海白猫有限公司(下称：白猫有限)60%股权事
项特别风险提示如下：
本次股权收购事项属关联交易，且金额超过公司最近经审计的净资产值的5%，根
据有关规定，本次关联交易需经公司股东大会审议批准后方可实施。
本次交易拟收购的资产在最近一个会计年度(2002年度)所产生的主营业务收入占
公司最近一个会计年度(2002年度)经审计的合并报表主营业务收入的比例超过50%，
达到236.88%，根据中国证监会有关规定，本次交易属重大资产购买事项，尚需报经
中国证监会审核批准，并履行相关程序。
因白猫有限为中外合资企业，故本次股权收购事项还需经上海市外国投资工作委
员会审核批准方可实施。
公司未就本次交易完成后的经营状况出具盈利预测报告。
上海白猫股份有限公司与公司实际控股股东上海白猫(集团)有限公司(下称：白
猫集团)于2003年12月25日签署了《固定资产转让协议》，公司将部分生产化工原料
的固定资产以评估值人民币18268952.50元的价格出售给白猫集团。
本次交易构成关联交易。
上海白猫股份有限公司于2003年12月25日召开四届十八次董事会及四届十二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购上海白猫(集团)有限公司持有的上海白猫有限公司60%股权的报告：
公司以人民币8616.492万元的价格向实际控股股东上海白猫(集团)有限公司收购其持
有的上海白猫有限公司60%股权，就此签署《股权转让协议》。
二、通过公司重大资产收购报告书(草案)。
三、通过公司重大资产收购后与大股东同业竞争和关联交易问题的议案。
四、通过公司向上海白猫(集团)有限公司出售部分固定资产的议案。
五、通过批准公司2003年度固定资产清理损失的议案。
上述有关议案需经公司股东大会审议批准 |
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2003-12-20
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股东股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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目前，中国证监会已对上海白猫(集团)有限公司报送的《上市公司收购报告书》
全文出具了无异议函。根据有关规定，现将经中国证监会审核通过的《上海白猫(集
)有限公司收购上海白猫股份有限公司收购报告书》全文予以公告。
本次股权划转事项尚需获得国家国有资产管理委员会的批准，尚待中国证券监督
管理委员会豁免上海白猫(集团)有限公司发出全面要约收购后办理有关股份过户等法
律手续。
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2003-03-26
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(600633)“白猫股份”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海白猫股份有限公司与上海白猫有限公司于2003年3月24日就公司向上海
白猫有限公司销售分公司销售公司生产的牙膏事宜签署了《销售协议》。根据
销售协议约定，公司向上海白猫有限公司销售分公司销售公司生产的120克美加
净牙膏、120克白玉牙膏和120克美加净中草药牙膏，交易总金额计划为1000万
元/年。合同的有效期自2003年1月1日起至2004年1月1日。
上述销售行为属于关联交易。
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2003-04-02
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(600633)“白猫股份”公布法人股股东股权变更进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海白猫股份有限公司第二大股东上海新工联(集团)有限公司(即原上海
二轻实业总公司，以下简称“新工联”)于2003年1月23日分别与上海轻工集体
经济管理中心(以下简称“轻工集管”)和上海紫江(集团)有限公司(以下简称
“紫江集团”)签订了股权转让协议。
新工联、轻工集管及紫江集团于2003年3月31日通知公司，股权转让的过
户手续已经全部完成。
股权转让过户手续完成后，轻工集管持有公司社会法人股14683940股，占
公司总股本的9.66%，成为公司的第二大股东；紫江集团持有公司社会法人股
848764股，占公司总股本的0.56%；新工联不再持有公司股份。
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2003-03-11
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(600633)“白猫股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海白猫股份有限公司采用通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通
过了如下决议：鉴于公司系原上海双鹿电器股份有限公司与原上海牙膏厂有限
公司整体资产置换后更名而来，原上海双鹿股份有限公司下属三家分支机构(上
海双鹿电器电冰箱厂、上海双鹿电器电冰箱三厂、上海双鹿电器空调维修部)随
之转至公司名下。
现经公司董事会审议决定，注销上述三家分支机构。公司将根据本决议办
理上述三家分支机构的工商注销手续。
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2003-03-15
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(600633)“白猫股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 33841.61 37919.70 -10.75
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)19902.81 18262.92 8.98
主营业务收入(万元) 32746.46 20674.24 58.39
净利润(万元) 2418.56 1775.85 36.19
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2352.31 1121.55 109.74
每股收益(元) 0.1591 0.1168 36.22
每股净资产(元) 1.3090 1.2011 8.98
调整后的每股净资产(元) 1.2691 1.0957 15.83
净资产收益率(%) 12.1518 9.7238 24.97
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)11.8190 6.1411 92.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2611 0.0742 251.89
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税) |
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2003-03-15
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(600633)“白猫股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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上海白猫股份有限公司于2003年3月13日召开四届十三次董事会及四届八次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度报告和年报摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：以2002年度末总股本152050812股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，2002年度不进行资本公积金转
增股本。该预案须经公司股东大会审议通过后实施。
三、通过关于2002年度核销坏账准备的议案。
四、通过关于2002年度计提存货跌价准备的议案。
五、通过关于2002年度资产盘盈盘亏处理的议案。
六、通过关于公司与上海白猫有限公司关联交易的议案：通过公司与上海
白猫有限公司就其销售分公司销售公司生产的120克美加净牙膏、120克白玉牙
膏和120克美加净中草药牙膏事宜签署《销售协议》。
七、通过与冠生园(集团)有限公司提供互保的议案：公司继续与冠生园(集
团)有限公司互相提供以同等额度为原则的银行流动资金贷款担保，累计最高担
保额度为人民币肆仟万元整。
同意召开年度股东大会，股东大会召开的时间、议案另行决定。
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2003-03-07
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[20024预升](600633)“白猫股份”公布业绩预测更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600633)“白猫股份”公布业绩预测更正公告
上海白猫股份有限公司2003年1月18日在上海证券报刊登的《公司2002年度
业绩增长提示性公告》中提示：公司2002年度利润比2001年度有较大幅度的增
长，预计净利润比上年同期增长50%左右，最终数字以审计报告为准。
目前，公司聘请的审计机构对公司的审计正在进行当中，根据审计机构的
反馈意见，公司2002年度财务报告个别科目需做调整，因此预计经审计的公司
2002年度净利润比上年同期增长幅度不到50%，但仍会有较大幅度的增长，最终
数字以审计报告为准。
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