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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-24
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，登记日 ，1994-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1993年年度送股，10送2登记日 ，1994-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1993年年度送股，10送2除权日 ，1994-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-22
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-22
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-22
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-06-28 |
送股上市日，分配方案 |
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1993-06-26
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配股，每10股配9股，配股价:3.7元/股股权登记日：1993-07-02，，配股缴款日1993-07-05到1993-07-15 ，1993-07-05 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1993-06-26
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配股，每10股配9股配股价:3.7元/股，股权登记日：1993-07-02，配股缴款截止日 ，1993-07-15 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1993-06-26
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配股，每10股配9股，配股价:3.7元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1993-07-05 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1993-06-26
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配股，每10股配9股，配股价:3.7元/股，配股可流通部分上市 ，1993-07-22 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1992-05-30
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首发A股，发行数量：350万股，发行价:56.6元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-03-04 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-05-30
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首发A股，发行数量：350万股，发行价:56.6元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-06-13 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,中介机构变动 |
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| (600633)“白猫股份”
上海白猫股份有限公司于2004年10月21日召开五届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司关于中国证监会上海监管局专项检查问题的整改报告。整改报
告内容详见2004年10月23日《上海证券报》。
三、同意公司增加不超过人民币2000万元的流动资金借款。
四、通过关于更换公司财务报告审计机构的议案：同意聘请上海立信长江会
计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务报告的审计机构。该事项将提请
公司下一次股东大会追认通过。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 335,565,327.49 349,528,066.17
股东权益(不含少数股东权益) 209,102,640.04 215,006,663.94
每股净资产 1.3752 1.4140
调整后的每股净资产 1.3203 1.3592
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,001,475.39 -33,277,063.49
每股收益 0.0029 0.0312
净资产收益率(%) 0.2127 2.2666
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2004-09-04
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600633)“白猫股份”
上海白猫股份有限公司于2004年9月2日召开五届二次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过取消收购上海白猫有限公司60%股权的计划。
二、通过《公司董事会关于取消收购上海白猫(集团)有限公司持有的上海白
猫有限公司60%股权计划的说明》，详见2004年9月4日《上海证券报》。
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 338,980,691.66 349,528,066.17
股东权益(不含少数股东权益) 208,657,904.71 215,006,663.94
每股净资产 1.3723 1.4140
调整后的每股净资产 1.3186 1.3592
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 161,422,547.71 150,542,827.10
净利润 4,294,797.61 7,585,908.16
扣除非经常性损益后的净利润 3,649,901.42 7,363,709.83
每股收益 0.0282 0.0499
净资产收益率(%) 1.994 3.740
经营活动产生的现金流量净额 -21,275,588.10 9,467,616.56
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2004-08-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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| (600633)“白猫股份”
上海白猫股份有限公司于2004年8月19日召开五届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举马立行为公司第五届董事会董事长。
二、聘任黄海为公司总经理，聘任丁一新为公司董事会秘书。
三、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
四、同意公司在总金额人民币4000万元以内(含4000万元)的银行流动借款。
五、同意公司在2004至2005年度，继续与冠生园(集团)有限公司互相提供以
同等额度为原则的银行流动资金贷款担保，并相互为对方的担保提供反担保，累
计最高担保额度为人民币4000万元。
六、选举王根林为公司第五届监事会监事长。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-26
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(600633)“白猫股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海白猫股份有限公司于2003年4月24日召开四届十四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了2003年第一季度季度报告。
二、通过了关于董事变更、独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年6月9日下午召开公司2002年度股东大会，审议2002年
度利润分配方案等及以上有关事项。
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2003-04-26
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(600633)“白猫股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 34029.66
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 20314.16
每股净资产(元) 1.3360
调整后的每股净资产(元) 1.2973
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1262.62
每股收益(元) 0.0271
净资产收益率(%) 2.0250
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.0457
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2003-06-09
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召开2002年年度股东大会，下午1时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海白猫股份有限公司关于变更2002年度股东大会登记方式及会议召开地点的公告
本公司定于2003年6月9日召开公司2002年度股东大会。原定股东大会召开地点为上海锦辉宾馆。上海锦辉宾馆于近日告知本公司,上海锦辉宾馆决定2003年5月15日至2003年6月15日暂停对外营业,故无法为本公司股东大会召开提供场所。同时为进一步加强传染性非典型肺炎的防治工作,本公司决定2002年度股东大会登记方式及会议召开地点作如下变更：
1、取消现场登记的方式。本次登记采用电话或传真的通讯方式办理(股东大会登记表附后),登记电话：32023251、52700559×3012；传真：52701369；
2、股权登记日不变,仍为2003年5月16日；
3、股东大会办理登记手续的时间不变,为2003年5月22日-2003年5月23日(上午9：00---11：00,下午2：00---4：00)；
4、原现场登记地点(上海市常德路774号)不再接受办理登记手续；
5、股东大会召开时间不变,仍为2003年6月9日下午1：30；
6、股东大会召开地点变更为,华夏宾馆五楼怡心厅(地址：上海市漕宝路38号)。
上述变更事项敬请广大股东注意。
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
二OO三年五月十三日
附：
上海白猫股份有限公司2002年度股东大会登记表
股东姓名股东账号
身份证号持股数量
联系电话邮政编码
联系地址
本公司四届十四次董事会会议于2003年4月24日下午在上海白猫股份有限公司会议室召开,会议应到董事8人,实到董事8人,其中1名董事授权委托代表参加会议,公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2003年第一季度季度报告》；
二、审议通过了《关于董事变更、独立董事候选人及独立董事津贴、费用事项的议案》；
同意宋永辉先生因到龄退休辞去公司董事职务的请求。
推荐卜为民先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会批准之日起至2004年6月19日止。(董事候选人简历见附件1)
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,推荐吴弘先生为公司第四届董事会独立董事候选人。同时,建议每位独立董事的年度津贴为人民币5万元(含税),独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销。(独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件2)
公司独立董事杨建文先生、章曦先生认为：上述董事变更及公司增设一名独立董事,符合公司发展需要,有利于进一步完善公司治理结构。同时,卜为民先生符合公司董事任职资格,吴弘先生符合公司独立董事任职资格,未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,提名程序符合公司《章程》的规定。同意通过此项议案。
三、审议通过《设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案》；
(1)设立董事会战略委员会
推荐董事会战略委员会由董事马立行先生、黄海先生、左异群先生、姚志贤先生,独立董事杨建文先生组成,推荐马立行先生为董事会战略委员会主任委员(召集人)。
(2)设立董事会审计委员会
推荐董事会审计委员会由独立董事章曦先生、杨建文先生,董事黄海先生组成,推荐章曦先生为董事会审计委员会主任委员(召集人)。
(3)设立董事会提名委员会
推荐董事会提名委员会由独立董事吴弘先生、杨建文先生,董事马立行先生组成,推荐吴弘先生为董事会提名委员会主任委员(召集人)。
(4)设立董事会薪酬与考核委员会
推荐董事会薪酬与考核委员会由独立董事杨建文先生、吴弘先生,董事虞毅伟先生组成,推荐杨建文先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。
上述第二、三项议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《上海白猫股份有限公司董事会各专门委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn)；
包括《上海白猫股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《上海白猫股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《上海白猫股份有限公司提名委员会实施细则》、《上海白猫股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。
五、审议通过《上海白猫股份有限公司总经理工作细则》(详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn)；
六、审议通过召开公司2002年度股东大会的有关事宜,现将召开股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间
2003年6月9日下午1：30
2、会议地点
上海市吴中路8号锦辉宾馆3楼多功能厅
(公交73路、89路、113路、224路、548路、909路可达)
3、会议议题
(1)审议《2002年度董事会工作报告》
(2)审议《2002年度经济工作总结及2003年度经济工作计划》
(3)审议《2002年度财务决算报告》
(4)审议《2002年度利润分配方案》
(5)审议《2002年度监事会工作报告》
(6)审议《续聘公司财务审计机构的议案》
(7)审议《董事变更、聘请独立董事及独立董事津贴、费用事项的议案》(本议案逐项表决)
(8)审议《设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案》
4、会议主持人：董事长马立行
5、出席会议的对象：
(1)公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师；
(2)截止2003年5月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。(委托书见附件3)
6、会议登记办法
(1)登记手续：法人股东可持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证及股东账户卡办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续,受托出席的代表必须持有本人身份证,授权委托书及委托人股东账户进行登记。
(2)登记地点：上海市常德路774号
(3)登记时间：2003年5月22日--2003年5月23日(上午9：00--11：00,下午2：00--4：00)
(4)异地股东可用信函方式登记(需提供有关证件复印件)。
7、注意事项
(1)会议半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
(2)联系方式：
联系人：徐晔、姚芳
联系电话：021-32023251、52700202
传真电话：021-52701369、50270505
通讯地址：上海市金沙江路1829号
邮编：200333
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2003年4月26日
附件1：董事候选人简历
卜为民男,中共党员,1947年6月生,1968年4月参加工作,大专学历,高级经济师。现任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂党委副书记、纪委书记。
附件2：独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明
2-1、独立董事候选人简历
吴弘男,中共党员,1956年7月生,1972年11月参加工作,经济法学教授、硕士生导师。现任华东政法学院经济法学院总支书记、副院长,华东政法学院经济法研究中心副主任。兼任中国商法研究会理事、上海金融法制研究会理事、副秘书长、上海市人民检察院客座教授等。
2-2、上海白猫股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海白猫股份有限公司董事会现就提名吴弘先生为上海白猫股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海白猫股份有限公司之间不存在任何影响提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海白猫股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(见独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海白猫股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海白猫股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海白猫股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确、不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
上海白猫股份有限公司董事会
2003年4月24日
2-3、上海白猫股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴弘,作为上海白猫股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海白猫股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海白猫股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发表的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴弘
2003年4月24日于上海
附件3：股东大会授权委托书格式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席上海白猫股份有限公司2002年度股东大会,并全权代表行使表决权。
委托人签名：
股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
受托人姓名：
身份证号：
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2003-05-13
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(600633)“白猫股份”公布公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海白猫股份有限公司定于2003年6月9日召开公司2002年度股东大会，原
定股东大会召开地点为上海锦辉宾馆。上海锦辉宾馆于近日告知公司，上海锦
辉宾馆决定2003年5月15日至2003年6月15日暂停对外营业，故无法为公司股东
大会召开提供场所。同时为进一步加强传染性非典型肺炎的防治工作，公司决
定2002年度股东大会登记方式及会议召开地点作如下变更：
1、取消现场登记的方式。本次登记采用电话或传真的通讯方式办理，登记
电话：32023251、52700559×3012；传真：52701369；
2、股权登记日不变，仍为2003年5月16日；
3、股东大会办理登记手续的时间不变，为2003年5月22日-2003年5月23日
(上午9：00-11：00，下午2：00-4：00)；
4、原现场登记地点(上海市常德路774号)不再接受办理登记手续；
5、股东大会召开时间不变，仍为2003年6月9日下午1：30；
6、股东大会召开地点变更为华夏宾馆五楼怡心厅(地址：上海市漕宝路38号)。
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2003-06-11
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(600633)“白猫股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海白猫股份有限公司于2003年6月9日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
二、续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
三、通过董事变更、聘请独立董事的议案。
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2003-06-10
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(600633)“白猫股份”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-06-25
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(600633)“白猫股份”公布关于社会法人股变更为国有法人股的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海双联联社是上海白猫股份有限公司的发起人股东，持有公司股票67632269
股，占股本总数的44.48%，是公司的第一大股东。
经上海市国有资产管理办公室有关文批复，上海双联联社持有公司的股权性质
界定为国有法人股。目前，上海双联联社已完成在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的股权性质变更登记。
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2003-06-27
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(600633)“白猫股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海白猫股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年度末总股本
152050812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)。股
权登记日为2003年7月2日，除息日为2003年7月3日，现金红利发放日为2003年7
月11日。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 349,528,066.17 338,416,090.24
股东权益(不含少数股东权益) 215,006,663.94 206,630,592.86
每股净资产 1.4140 1.3590(调整后)
调整后的每股净资产 1.3592 1.3191(调整后)
2003年 2002年
主营业务收入 305,125,386.45 327,464,632.98
净利润 15,978,611.68 24,185,579.18
每股收益(摊薄) 0.1051 0.1591(调整后)
净资产收益率(%、摊薄) 7.4317 11.7047(调整后)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1628 0.2611(调整后)
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税) |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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上海白猫股份有限公司于2004年3月25日召开四届十九次董事会及四届十三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年度末总股本152050812股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。
二、通过2003年度报告及其摘要。
三、通过批准公司2003年度核销及计提应收帐款坏帐准备的议案。
四、通过批准公司2003年度核销及计提存货跌价准备的议案。
五、通过批准公司2003年度原辅材料盘盈盘亏的议案。
六、通过批准公司2003年度应收款项债务重组的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
八、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构
的议案。
九、通过将公司与上海白猫有限公司及其控股子公司关联交易提交股东大会
审议的议案：公司拟自2004年度起向上海白猫有限公司及其控股子公司销售牙膏
产品及化工原料十二醇硫酸钠。合同标的额计划为2500万元/年。合同的有效期
自2004年1月1日起至2004年12月31日。
十、通过将公司与上海凯圳日化科技有限公司关联交易提交股东大会审议的
议案：公司拟自2004年度起向上海凯圳日化科技有限公司采购化工原料脂肪醇。
合同标的额为3000万元，合同期限为2004年1月1日至2004年12月31日。
以上有关事项需经公司股东大会审议批准，股东大会召开的时间等另行决定 |
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2004-06-03
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 的有关事宜,具体事项如下：
1、会议时间
2004年6月3日下午1：30
2、会议地点
上海华夏宾馆三楼华夏厅(地址：上海市漕宝路38号)。
3、会议议题
(1)审议《2003年度董事会工作报告》
(2)审议《2003年度经济工作总结及2004年度经济工作计划》
(3)审议《2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告》
(4)审议《2003年度利润分配方案》
(5)审议《2003年度监事会工作报告》
(6)审议《续聘公司财务审计机构的议案》
(7)审议《董事会换届选举及独立董事报酬事项的议案》
(就每位董事候选人及独立董事报酬事项逐一表决)
(8)审议《监事会换届选举的议案》
(就每位监事候选人逐一表决)
(9)审议《修订公司章程有关条款的议案》
(10)审议《修订公司股东大会议事规则有关条款的议案》
(11)审议《公司与上海白猫(集团)有限公司关联交易的议案》
(12)审议《公司与上海白猫有限公司及其控股子公司关联交易的议案》
(13)审议《公司与上海凯圳日化科技有限公司关联交易的议案》
4、会议主持人：董事长马立行
5、出席会议的对象：
(1)公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
(2)截止2004年5月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。
6、会议登记办法
(1)登记手续：法人股东可持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证及股东账户卡办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续,受托出席的代表必须持有本人身份证,授权委托书及委托人身份证、委托人股东账户进行登记。
(2)登记地点：上海市常德路774号
(3)登记时间：2004年5月20日？？？2004年5月21日(上午9：00？？？11：00,下午2：00？？？4：00)
(4)异地股东可用信函方式登记(需提供有关证件复印件)。
7、注意事项
(1)根据规定本次股东大会不馈赠礼品。
(2)会议半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
(3)联系方式：
联 系 人：徐晔、姚芳
联系电话：021 ? 32023251、52700202
传真电话：021 ? 52701369、50270505
通讯地址：上海市金沙江路1829号
邮 编：200333
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2004年4月29日
附件：
上海白猫股份有限公司2003年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席上海白猫股份有限公司2003年度股东大会,并代为对全部议案全权行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人(签字或盖章)：
委托日期：
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