| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,非常补贴,分配方案 |
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| (600633)“白猫股份”
上海白猫股份有限公司于2006年3月23日召开五届九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度核销及计提应收账款坏账准备的议案。
四、通过公司2005年度计提存货跌价准备的议案。
五、通过聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过公司与冠生园(集团)有限公司(下称：冠生园)提供互保的议案：公司与冠生园互相提供以同等额度为原则的银行流动资金贷款担保，累计最高担保额度为人民币5000万元。担保期限为2006年4月1日至2007年4月30日。双方须为对方的担保提供反担保。
截至2006年3月25日，公司对外担保数量累计为3800万元，均为公司为冠生园的贷款担保。无逾期担保情况。
七、通过公司日常关联交易的议案。
八、同意公司接受上海市静安区地铁建设指挥部给予公司常德路774号房屋1号楼动迁补偿费总金额人民币5932386元。
九、通过上海锦迪城市建设开发有限公司对公司常德路774号房屋2、3号楼进行商业拆迁的议案：经评估，确认上述房地产市场总价为人民币25996464元。同意公司按评估价接受商业拆迁以货币补偿。
十、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述有关事项需经公司2005年度股东大会审议批准，股东大会召开时间等事项另行通知 |
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2006-03-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600633)“白猫股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 321,097,856.61 327,893,916.64
股东权益(不含少数股东权益) 168,526,697.86 207,492,359.79
每股净资产 1.108 1.365
调整后的每股净资产 1.075 1.314
2005年 2004年
主营业务收入 427,274,975.03 328,450,814.62
净利润 -38,965,661.93 3,129,252.69
每股收益(全面摊薄) -0.256 0.021
净资产收益率(全面摊薄、%) -23.121 1.508
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.139 0.067
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-25
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600633)“白猫股份”
上海白猫股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与上海纸箱厂、上海凯圳日化科技有限公司及上海白猫专用化学品有限公司之间因采购纸箱、化工原料及甘油而形成交易，预计2006年度交易总金额为4400万元；公司与母公司上海白猫(集团)有限公司的参股公司上海和黄白猫有限公司之间因销售牙膏产品而形成交易，预计2006年度交易总金额为1500万元 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布股东股份转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600633)“白猫股份”
2005年12月28日，上海白猫股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复文件，同意将公司第一大股东上海白猫(集团)有限公司(持有公司44.48%的股份)持有的公司国有法人股6763.2269万股中的4560万股转让给新洲集团有限公司。
国有股转让完成后，公司总股本仍为15205.0812万股，其中上海白猫(集团)有限公司持有国有法人股2203.2269万股，占总股本的14.49%；新洲集团有限公司持有4560万股，占总股本的29.99%，该股份属非国有股。
本次股份转让尚需中国证监会在法律规定的期限内未对新洲集团有限公司报送的收购报告书提出异议后方可生效 |
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2005-12-06
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600633)“白猫股份”
近日，因有媒体报道称“李嘉诚旗下公司收购上海白猫有限公司”，使众多投资者误认为是李嘉诚旗下公司收购上海白猫股份有限公司，并引起公司股票价格的波动。
公司在此澄清：
公司的全称是“上海白猫股份有限公司”，上海白猫有限公司与公司是受同一控股股东上海白猫(集团)有限公司控制的关联公司。
前述媒体报道内容与公司无关，公司不存在应披露而未披露的事项。
有关新洲集团有限公司受让上海白猫(集团)有限公司持有公司的29.99%股份事宜尚在国资监管部门审批之中，如有新的进展情况公司会及时披露。
公司提请广大股东注意，有关公司的任何消息均应以公司在指定媒体上的公开信息披露为准 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600633)“白猫股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 319,166,950.61 327,893,916.64
股东权益(不含少数股东权益) 194,487,876.63 207,492,359.79
每股净资产 1.279 1.365
调整后的每股净资产 1.245 1.314
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,414,669.36
每股收益 -0.0394 -0.0855
净资产收益率(%) -3.0805 -6.6865 |
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2005-10-31
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[20054预亏](600633) 白猫股份：公布2005年全年预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600633)“白猫股份”公布2005年全年预亏公告
至下一报告期，受市场竞争和成本增加的影响，上海白猫股份有限公司主营业务利润不会大幅上升，也没有新增的其他业务提供收入来源。同时，营业费用的投入和人民币升值产生的汇兑损失也不会减少。因此，公司预测2005年度全年累计净利润为负数 |
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2005-10-21
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股东公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600633)“白猫股份”
新洲集团有限公司于2005年8月18日与上海白猫(集团)有限公司签署了《股份转让协议》，拟受让上海白猫(集团)有限公司持有的上海白猫股份有限公司(下称：白猫股份)29.99%国有法人股份。2005年8月22日，新洲集团有限公司向中国证监会报送了《白猫股份收购报告书》。
2005年8月30日，中国证监会向新洲集团有限公司出具了有关《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，要求新洲集团有限公司于该通知发出之日起30个工作日内向中国证监会报送有关补正材料。现因国有资产监督管理部门对本次收购事项尚在审批之中，故新洲集团有限公司无法按期向中国证监会报送全部补正材料文件。
新洲集团有限公司已向中国证监会提出延迟报送补正材料的申请。
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600633)“白猫股份”
上海白猫股份有限公司于2005年8月29日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司董事会关于新洲集团有限公司事宜致全体股东的报告书》，报告书全文详见2005年8月31日《上海证券报》。
二、通过公司与冠生园(集团)有限公司互相提供担保的议案：同意2005至2006年度，公司继续与冠生园(集团)有限公司互相提供以同等额度为原则的银行流动资金贷款担保，累计最高担保额度为人民币4000万元，双方须为对方的担保提供反担保。
截至2005年6月30日，公司对外担保数量累计为3800万元，均为公司为冠生园(集团)有限公司的贷款担保，没有发生逾期担保的情况 |
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2005-08-23
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股东公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600633)“白猫股份”
新洲集团有限公司于2005年8月18日与上海白猫股份有限公司(下称：白猫股份)的第一大股东上海白猫(集团)有限公司签署了《股份转让协议》。上海白猫(集团)有限公司将其持有的白猫股份45600000股国有法人股以每股1.638元的价格出让给新洲集团有限公司，股份转让总值为7469.28万元。
本次股份转让后，新洲集团有限公司将持有白猫股份45600000股国有法人股，占白猫股份股本总数的29.99%，成为白猫股份的第一大股东。
根据中国证监会的有关规定，新洲集团有限公司已向中国证监会上报了《上市公司收购报告书》。
本次股份转让协议尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准，同时新洲集团有限公司就本次股份转让向中国证监会报送的收购报告书未被中国证监会提出异议后生效 |
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2005-08-19
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公布股东股份转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600633)“白猫股份”
上海白猫股份有限公司接第一大股东上海白猫(集团)有限公司(持有公司44.48%股份，计67632269股国有法人股，下称：白猫集团)和新洲集团有限公司(下称：新洲集团)的通知，2005年8月18日白猫集团与新洲集团签署了《股份转让协议》。白猫集团拟将其持有的公司29.99%股份，计45600000股国有法人股，以每股1.638元的价格转让给新洲集团，转让总价为7469.28万元。
本次股份转让完成后，新洲集团将成为公司第一大股东，持有公司29.99%股份，计45600000股，股权性质为社会法人股。白猫集团为公司第二大股东，持有公司14.49%股份，计22032269股国有法人股股份。
本次股份转让协议尚需获得国务院国有资产管理委员会的批准，同时中国证监会在法律规定的期限内未对新洲集团报送的收购报告书提出异议后生效，并办理有关股份过户等法律手续 |
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2005-08-06
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600633)“白猫股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 337,850,310.35 327,893,916.64
股东权益(不含少数股东权益) 200,479,053.74 207,492,359.79
每股净资产 1.319 1.365
调整后的每股净资产 1.264 1.314
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 196,285,515.71 161,422,547.71
净利润 -7,013,306.05 4,294,797.61
扣除非经常性损益后的净利润 -7,373,197.87 3,649,901.42
每股收益 -0.046 0.028
净资产收益率(%) -3.498 2.058
经营活动产生的现金流量净额 -17,423,026.24 -21,275,588.10 |
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2005-08-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600633)“白猫股份”
上海白猫股份有限公司于2005年8月4日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于批准公司2005年度上半年计提应收帐款坏帐准备的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600633)“白猫股份”
上海白猫股份有限公司于2005年6月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、改聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告的审计机构，并聘任其为公司2005年度审计机构。
三、通过关于变更公司注册地址的议案：同意将注册地变更为公司的实际经营地址“金沙江路1829号，邮编200333”。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。 |
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2005-06-21
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“上海立信长江会计师事务所有限责任公司” ，2005-06-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-20 |
召开股东大会 |
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| 上海白猫股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2005年4月11日以传真的方式送达全体董事。会议于2005年4月28日下午在公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《2005年第一季度报告》全文及正文
9票同意；0票反对；0票弃权
二、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》(修改内容详见附件一)
9票同意；0票反对；0票弃权
本议案须经公司股东大会审议批准。
三、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》(修改内容详见附件二)
9票同意；0票反对；0票弃权
本议案须经公司股东大会审议批准。
四、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》(修改内容详见附件三)
9票同意；0票反对；0票弃权
本议案须经公司股东大会审议批准。
五、《关于制定＜独立董事工作制度＞的议案》(内容详见附件四)
9票同意；0票反对；0票弃权
本议案须经公司股东大会审议批准。
六、审议通过召开公司2004年度股东大会的有关事宜
9票同意；0票反对；0票弃权
具体事项如下：
1、会议时间
2005年6月20日下午1：30
2、会议地点
上海华夏宾馆三楼华夏厅(地址：上海市漕宝路38号)
3、会议议题
(1)审议《2004年度董事会工作报告》
(2)审议《2004年度监事会工作报告》
(3)审议《2004年度经济工作总结及2005年度经济工作计划》
(4)审议《2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》
(5)审议《2004年度利润分配预案》
(6)审议《关于更换公司财务报告审计机构的议案》
(7)审议《关于聘任公司2005年度审计机构的议案》
(8)审议《关于变更公司注册地址的议案》
(9)审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
(10)审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
(11)审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
(12)审议《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
(13)审议《关于制定＜独立董事工作制度＞的议案》
(14)2004年度独立董事述职报告
4、会议主持人：董事长马立行
5、出席会议的对象：
(1)公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
(2)截止2005年5月30日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。(授权委托书详见附件五)
6、会议登记办法
(1)登记手续：法人股东可持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证及股东账户卡办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续,受托出席的代表必须持有本人身份证,授权委托书及委托人股东账户进行登记。
(2)登记地点：上海市常德路774号
(3)登记时间：2005年6月9日-2005年6月10日(上午9：00-11：00,下午2：00─4：00)
(4)异地股东可用信函方式登记(需提供有关证件复印件)。
7、注意事项
(1)会议半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
(2)联系方式：
联 系 人：承小姐
联系电话：021-32023251
传真电话：021-52701369
通讯地址：上海市金沙江路1829号
邮 编：200333
特此公告。
上海白猫股份有限公司董事会
2005年4月30日
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2005-04-30
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[20052预亏](600633) 白猫股份：公布2005年上半年预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600633)“白猫股份”公布2005年上半年预亏公告
上海白猫股份有限公司判断至2005年6月底，公司生产所需的主要原材料价格不会大幅回落，为保持市场份额各种促销力度不会减弱，其他业务收入也不会增加。鉴于上述因素的影响，预计2005年上半年公司累计净利润仍为负数 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600633)“白猫股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 332,727,404.24 327,893,916.64
股东权益(不含少数股东权益) 204,189,648.74 207,492,359.79
每股净资产 1.343 1.365
调整后的每股净资产 1.287 1.314
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,231,676.83 -13,231,676.83
每股收益 -0.022 -0.022
净资产收益率(%) -1.617 -1.617 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600633)“白猫股份”
上海白猫股份有限公司于2005年4月28日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年6月20日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-06
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600633)“白猫股份”
近日，有上海某报纸报道称上海白猫股份有限公司第一大股东上海白猫(集团)有限公司拟出让其持有的公司44.48%国有股权，并指联合利华对此显示出浓厚兴趣，联合利华表示会密切关注此事。
公司已就此事询问了上海白猫(集团)有限公司，上海白猫(集团)有限公司已正式发函向公司说明：到2005年4月5日为止，上海白猫(集团)有限公司从未与联合利华及其关联企业就转让公司的股权进行过接触和谈判，也未与其他企业就转让公司的股权达成过意向或协议。
公司提请广大股东注意，有关公司的任何消息均应以公司在指定媒体上的公开信息披露为准。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 327,893,916.64 349,528,066.17
股东权益(不含少数股东权益) 207,492,359.79 215,006,663.94
每股净资产 1.365 1.414
调整后的每股净资产 1.314 1.359
2004年 2003年
主营业务收入 328,450,814.62 305,125,386.45
净利润 3,129,252.69 15,978,611.68
每股收益(全面摊薄) 0.021 0.105
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.508 7.432
每股经营活动产生的现金流量净额 0.067 0.163
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-26
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注册地址由“上海市常德路774号”变为“上海市金沙江路1829号 ” ，2005-06-20 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,基本资料变动,中介机构变动 |
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上海白猫股份有限公司于2005年3月24日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、批准公司2004年度核销及计提应收帐款坏帐准备的议案。
四、批准公司2004年度核销存货跌价准备的议案。
五、批准公司2004年度核销固定资产减值准备的议案。
六、通过聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
七、通过公司与上海中油企业集团有限公司互相提供以同等额度为原则的银行流动资金贷款担保，累计最高担保额度为人民币陆仟万元整。担保期限为2005年4月1日至2006年3月31日。双方须为对方的担保提供反担保。截止2005年3月24日，公司对外担保金额为3800万元。
八、通过变更公司注册地址的议案：将公司注册地址变更为“金沙江路1829号，邮编200333”。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项需经股东大会审议批准，年度股东大会召开时间等事项另行决定 |
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2005-02-24
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1993年年度送股，10送2上市日 ，1994-06-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-24
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，除权日 ，1994-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，登记日 ，1994-06-10 |
登记日，分配方案 |
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