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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-01-15
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召开2002年第2次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称″公司″）第四届董事会第五次临时会议于2002年12月12日以通讯方式召开。公司董事共7人,参会董事7人。经审议,一致通过以下议案：
一、《于2003年1月15日召开公司二00二年第二次临时股东大会的议案》（与公司二00二年第二次临时股东大会召开的有关事宜附后）
二、《为控股子公司上海中盛房地产有限公司伍仟万元贷款提供担保的议案》
公司控股子公司上海中盛房地产有限公司因生产经营的需要,向银行申请伍仟万元的短期贷款,董事会决定为上海中盛房地产有限公司伍仟万元的贷款提供担保。
公司董事会将在担保合同签署后另行公告。
三、《提请公司股东大会授权董事会具体操办预购″长峰城″有关事宜的议案》
公司董事会已经通过了上海海鸟投资有限公司预购上海长峰房地产开发有限公司″长峰城″公寓式办公楼事项以及上海海鸟投资有限公司与上海长峰房地产开发有限公司签署的《上海市商品房 |
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,质押 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司于2003年8月25日召开四届十九次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过授权公司经理层具体操办公司及控股子公司即将到期借款展期等
相关事宜的议案。
三、通过朱家角股权质押贷款的议案；同意将公司持有的上海朱家角投资
开发有限公司23.33%的股权质押给银行，向银行贷款1亿 |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,133,884,858.42 975,117,332.28
股东权益(不包含少数股东权益) 237,474,154.95 236,429,823.17
每股净资产 2.72 2.71
调整后的每股净资产 2.67 2.69
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 15,061,770.90 48,534,250.12
净利润 1,044,331.78 3,069,197.74
扣除非经常性损益后的净利润 1,039,641.93 3,058,344.36
全面摊薄净资产收益率(%) 0.44 1.44
每股收益(摊薄) 0.01 0.04
经营活动产生的现金流量净额 -272,726,147.21 -57,906,197.01 |
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2003-09-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海海鸟企业发展股份有限公司于2003年9月5日召开四届二十次董事会，会
议审议通过关于收购上海兴力浦房地产开发有限公司(简称“兴力浦房产”)全部
股权的议案。
公司、控股子公司上海中盛房地产有限公司(简称“中盛房产”)已于2003年
9月5日与上海爱普乐钟表珠宝贸易有限公司(简称“爱普乐珠宝”)、上海农凯联
合投资有限公司(简称“农凯联合”)签署了兴力浦房产股权转让协议。
根据股权转让协议，公司以人民币331500元的价格受让爱普乐珠宝持有的兴
力浦房产51%的股份，以人民币253500元的价格受让农凯联合持有的兴力浦房产
39%的股份；中盛房产以人民币65000元的价格受让农凯联合持有的兴力浦房产
10%的股份。
本次交易的总金额为65万人民币，以现金支付。上述交易为关联交易 |
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2004-05-27
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变更办公地址及2003年度股东大会会议登记地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司自即日起正式迁址至上海市人和街办公。
办公及通讯地址：上海市静安区人和街131号(近海防路)
邮政编码：200040
联系电话：021-62983583
传真：021-62983787
因办公地址变更，公司特将2003年度股东大会的会议登记地址变更为上述公司办
公地址，会议联系电话、传真、邮编同上。
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2004-05-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年5月17日以通讯方式召开四届二十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年6月18日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上事项。
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2004-06-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年6月22日以通讯方式召开五届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举唐海根为本届董事会董事长。
二、聘任洪波为公司总经理。
三、聘任吴裕芹为公司董事会秘书。
四、聘任邵鸥为公司证券事务代表。
五、选举邵金宝为本届监事会监事长。
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2004-06-04
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为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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由于上海海鸟企业发展股份有限公司向兴业银行上海分行所借叁亿元中长期借
款已到期，尚余7000万元未归还，向上海浦东发展银行普陀支行所借1572万元借款
已到期，尚余1372万元未归还，经与银行商议，由公司控股子公司上海海鸟房地产
开发有限公司(下称：海鸟房产)分别向兴业银行上海分行申请7000万元短期借款，
向上海浦东发展银行普陀支行申请1372万元短期借款，用于偿还公司的到期借款，
并由公司为上述两笔借款提供连带责任担保。公司已于2004年5月31日与兴业银行上
海分行签订了《保证合同》，借款期限自2004年5月31日至2005年5月20日止；于
2004年5月20日与上海浦东发展银行普陀支行签订了《短期贷款保证合同》，借款
期限自2004年5月28日至2004年8月10日止。
截止公告日，公司总计对外担保总额为2.874亿元，已逾期担保1000万元 |
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2004-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年6月18日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案 |
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2004-07-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年7月22日召开五届二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于退出金山水厂项目和污水排海工程项目的议案。
二、同意公司、上海海鸟给排水工程有限公司与上海金山城市投资开发有限
公司签署《关于解除上海金山城市建设投资有限公司(下称：金山城投)与上海海
鸟企业发展有限公司、上海海鸟给排水工程有限公司合作框架内系列合同的协议
》：经公司四届二次董事会及2001年第一次临时股东大会审议通过，公司通过“
建设-运营-移交”的方式，与金山城投合作，参与建设上海市金山区紫石水厂给
水工程项目(下称：水厂项目)以及污水排海工程项目(下称：污水排海项目)。到
目前为止，公司在污水排海项目上已投入约2700万元，水厂项目尚未开工。金山
城投退还已投入项目的工程建设资金26814678.65元，并给予补偿人民币9185321.35
元，共计人民币36000000元，该补偿包括但不限于公司所有投入资金的利息、开
办排水公司的所有费用、因解除合同给予公司的损失补偿等。
截止公告日，双方已按上述协议的约定履行了各自的权利义务 |
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2003-07-29
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[20032预减](600634)“海鸟发展”公布2003年上半年业绩预警的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600634)“海鸟发展”公布2003年上半年业绩预警的提示性公告
上海海鸟企业发展股份有限公司开发的房地产项目周期较长，收入的产生具
有阶段性，各期收入和利润的产生不均衡。预计公司2003年上半年主营业务收入
和净利润与上年同期相比下降幅度在50%以上。
具体数据将在公司2003年半年度报告中予以披露 |
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2003-09-24
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为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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由于控股子公司上海海鸟给排水工程有限公司(下称：海鸟给排水公司)向
上海浦东发展银行普陀支行申请新借等额贷款替换原到期借款4968万元，公司
及控股子公司上海海鸟房地产开发有限公司(下称：海鸟房产)同意为其提供担
保。公司和海鸟房产已分别于2003年9月9日与上海浦东发展银行普陀支行签订
了“短期贷款保证合同”，为海鸟给排水公司的上述短期借款提供担保。贷款
期限为自2003年9月12日至2004年3月8日止，担保期限为自本担保合同生效之
日起至主债务履行期届满之日起两年，担保方式为连带责任保证。上述担保没
有反担保措施。
截止公告日，公司总计对外担保总额为1.4亿元，其中为子公司担保金额
为1.3亿元。公司无逾期担保。
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2003-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司于2003年9月26日召开四届二十一次董事会，会
议审议通过公司整改报告。
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2004-11-03
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公布为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司控股子公司上海海鸟房地产开发有限公司(
公司控制其99%的股份，下称：海鸟房产)向上海浦东发展银行普陀支行所借4468
万元短期借款(由公司提供连带责任担保)已于2004年7月8日到期，至今尚有3448
万元未清偿，经与银行商议，银行同意续借该笔贷款，并继续由公司为该笔贷款
提供担保。公司已于2004年10月28日与上海浦东发展银行普陀支行签订了《短期
贷款保证合同》，为海鸟房产向该行所借的3448万元短期借款提供担保，上述借
款的期限自2004年10月28日起至2005年1月20日止。担保方式为连带责任担保。
截止公告日，公司总计对外担保总额为21020万元，已逾期担保1000万元。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600634)“海鸟发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 696,368,277.96 1,018,382,677.16
股东权益(不含少数股东权益) 189,553,216.32 196,734,574.21
每股净资产 2.17 2.26
调整后的每股净资产 2.14 2.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 242,850.00 15,061,770.90
净利润 -7,181,357.89 1,044,331.78
扣除非经常性损益后的净利润 -7,182,697.89 1,039,641.93
每股收益(摊薄) -0.08 0.01
净资产收益率(全面摊薄、%) -3.79 0.44
经营活动产生的现金流量净额 332,623,001.92 -272,726,147.21
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2004-10-20
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公布为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司、上海海鸟建设开发有限公司(公司控制其9
9.1%的股份，下称：海鸟建设)于2004年10月18日与中国建设银行上海市浦东分
行签订了《借款展期协议书》，为海鸟建设的5400万元的借款展期提供担保，借
款展期至2005年1月17日，同时，公司还与中国建设银行上海市浦东分行签订了
《权利质押合同》，将公司所持的海鸟建设90%的股权质押给中国建设银行上海
市浦东分行，为该笔借款展期提供担保。担保方式为连带责任担保加股权质押担
保。
截止公告日，公司总计对外担保总额为23784万元，其中为子公司担保22784
万元，已逾期担保5212万元。
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2004-10-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年10月14日召开五届五次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让持有的上海朱家角投资开发有限公司(公司于2002年出资
7000万元，持有其23.33%的股权，下称：朱家角投资公司)股权的议案：现
根据上海青浦区政府相关文件精神，经与上海青浦区政府友好磋商，公司董
事会同意退出朱家角投资公司，同意将持有的朱家角投资公司的全部股权按
人民币7840万元的价格转让给上海青浦资产经营有限公司。
二、通过独立董事辞职的议案。
三、通过关于召开2004年第一次临时股东大会审议经提名的独立董事候
选人竞选独立董事有关事宜的议案：董事会于2004年10月8日接到公司第一大
股东上海东宏实业投资有限公司《关于推荐独立董事及提议召开临时股东大
会的提案》。有关本次临时股东大会的确切召开时间等详细事项，公司董事会
将在本次临时股东大会召开的三十天前以公告的形式通知股东。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交2004年第一次临时
股东大会审议。
五、通过为公司控股子公司上海海鸟建设开发有限公司(下称：海鸟建设公
司)借款展期提供担保的议案：海鸟建设公司向建设银行浦东分行所借的5900万
元借款(由公司提供信用担保)将于2004年10月18日到期，其中的5400万元拟向建
设银行浦东分行申请展期一年，经研究后决定，同意为海鸟建设公司的该笔借款
展期提供连带责任保证担保并同意以公司持有海鸟建设公司90%的股权作质押担
保。
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2004-10-12
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公布为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年5月20日与上海浦东发展银行普陀
支行签订了《短期贷款保证合同》，为上海海鸟房地产开发有限公司(公司控制
其99%的股份，下称：海鸟房产)的1372万元的借款提供担保，现上述借款已到期，
尚余1172万元未归还，经与银行商议，将上述借款余额展期至2004年12月13日，
公司已于2004年9月30日与上海浦东发展银行普陀支行签订了《短期贷款保证
合同》，为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证。
截止公告日，公司总计对外担保总额为24284万元，已逾期担保1000万元 |
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2004-09-03
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司接第一大股东上海东宏实业投资有限公司通
知：原因上海东宏实业投资有限公司为兴业银行上海分行给予华信投资(集团)有
限公司的57500万元贷款授信提供质押担保，已将所持公司22674000股法人股(占
公司总股本的26%)质押给兴业银行上海分行，质押期限为2003年6月2日至2005年
6月6日；由于华信投资(集团)有限公司在该行的贷款已到期且无力偿还，经与银
行协商一致，上海东宏实业投资有限公司向兴业银行上海分行贷款8000万元，用
于归还原华信投资(集团)有限公司到期的人民币8000万元贷款，并将所持公司22
674000股法人股(占公司总股本的26%)重新质押给兴业银行上海分行，质押登记
期限为2004年8月30日至2011年8月30日。上述质押已在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理股权质押登记手续。
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2004-09-30
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司日前接到中国证券监督管理委员会有关立案
调查通知书：因涉嫌未按规定披露信息，决定对公司立案调查。
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2004-08-26
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-02-24
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年2月19日接到上海兴力浦房地产开发
有限公司(下称：兴力浦房产)于2004年2月18日发出的《关于终止合作的通知书》。
兴力浦房产以公司延迟支付项目投资款造成工程进度延误为由，要求终止双方于
2001年11月15日签订的《地块合作开发协议书》、2001年12月30日签订的《关于
地块合作开发协议书的补充协议》、2002年10月24日签订的《关于地块合作开发
协议书的补充协议(二)》以及2003年5月19日签订的《关于地块合作开发协议书
的补充协议(三)》共四份与合作开发“汉口路、四川中路”兴业大厦项目有关的
所有协议，同时返还公司在该项目中的所有投资款项。
公司已于2004年2月20日收到兴力浦房产退还给公司的全部投资款项共计
329618854.81元，经核对，与公司帐面值相符。
鉴于兴力浦房产已提出终止合作，且已返还公司在兴业大厦项目上的所有投
资，公司同意退出“汉口路南、四川中路”兴业大厦的合作开发并放弃收购兴力
浦房产股权。
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2004-01-06
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为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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由于上海海鸟企业发展股份有限公司及控股子公司上海中盛房地产有限公司向中
国建设银行上海市浦东分行(下称：建行浦东分行)所借共5900万元借款已到期，经与
银行商议，由公司控股子公司上海海鸟建设开发有限公司(下称：海鸟建设)向建行浦
东分行申请5900万元短期借款，用于偿还到期借款，并由公司为该笔借款提供担保。
公司已于2003年12月19日与建行浦东分行签订了《保证合同》，借款期限自2003年12
月19日至2004年10月18日止，担保方式为连带责任保证。
截止公告日，公司总计对外担保总额为2.1868亿元，无逾期担保 |
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-31
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为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海海鸟企业发展股份有限公司与中国农业银行上海金山支行已于2003年10
月23日签订了《借款展期协议》，为该行给予控股子公司上海海鸟给排水工程有限
公司4000万元人民币展期短期贷款提供担保，展期期限自2003年10月25日至2004年
7月20日止，担保方式为连带责任保证。上述担保没有反担保措施。
截止公告日，公司总计对外担保总额为1.4亿元，公司无逾期担保 |
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2003-12-26
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公布投资项目进展及2003年度业绩预亏的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,业绩预测 |
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经上海海鸟企业发展股份有限公司四届十五次董事会及2002年第二次临时股东大会审议通过，公司的控股子公司上海海鸟投资有限公司与上海长峰房地产开发有限公司(下称：长峰房产)签署了《上海市商品房预售合同》，以375361524元的价格购买上海市延安西路1066号“长峰城”全幢公寓式办公楼。至今，公司已支付长峰房产1.2亿元购楼款。但公司近日得知，长峰房产已经将“长峰城”房产另行出售给他人。截止目前，长峰房产已返还2200万元。
经公司四届二次董事会及2001年第一次临时股东大会审议通过，公司通过“建设-运营-移交”(BOT)的方式 ，与上海金山城市建设投资有限公司合作，参与建设上海市金山区紫石水厂给水工程项目以及污水排海工程项目。到目前为止，公司在污水排海工程项目上已投入约3000万元，水厂项目尚未开工。
由于公司生产经营环境的变化，投资经营计划不能如期实现，以及巨大的财务费用的支出，预计公司2003年将会亏损，具体数据将在2003年年报中予以披露。 |
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2003-10-21
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[20033预减](600634) 海鸟发展：2003年第三季度业绩预警的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预警的提示性公告
上海海鸟企业发展股份有限公司开发的房地产项目周期较长，收入的产
生具有阶段性，各期收入和利润的产生不均衡。预计公司2003年前三季度主
营业务收入和净利润与上年同期相比下降幅度在50%以上。
具体数据将在公司2003年三季度报告中予以披露。
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2003-10-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司于2003年10月27日召开四届二十二次董事会，
会议审议通过公司2003年第三季度报告 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,084,313,240.44 975,117,332.28
股东权益(不含少数股东权益) 238,214,324.65 236,429,823.17
每股净资产 2.73 2.71
调整后的每股净资产 2.65 2.69
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -264,007,218.57
每股收益 0.01 0.02
净资产收益率(%) 0.31 0.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.32 0.76 |
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2003-02-11
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(600634)“海鸟发展”公布公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司控股90%的子公司上海海鸟房地产开发有限公
司(以下简称“海鸟房产”)近日与中国农业银行上海市普陀支行签订了抵押借款
合同。海鸟房产以坐落在万航渡路829弄1号，建筑面积为27312.83平方米的在建
工程－鑫康苑房产项目作为抵押物，向中国农业银行上海市普陀支行申请捌仟万
元的中长期项目贷款，用于鑫康苑项目的开发建设。该笔借款期限自2003年1月27
日至2004年5月25日。
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2003-03-08
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(600634)“海鸟发展”公布为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海海鸟企业发展股份有限公司四届十三次董事会根据公司2001年第一次
临时股东大会授权，审议通过了“为控股子公司上海海鸟给排水工程有限公司
(以下简称“海鸟给排水公司”)提供壹亿元额度以内的贷款担保的议案。公司
于2003年2月24日与上海浦东发展银行普陀支行签订了“短期贷款保证合同”，
为海鸟给排水公司向该行申请续借的5000万元短期贷款提供担保，担保期限为
自本担保合同生效之日起至主债务履行期届满之日起两年，担保方式为连带责
任保证。上述担保没有反担保措施。
截止公告日，公司总计对外担保总额为16000万元，其中为子公司担保金额
为15000万元。公司无逾期担保。
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