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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海海鸟企业发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2003年5月19日在公司会议室召开。会议应到董事6名,实到6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长唐海根先生主持。经审议,一致通过以下议案：
一、审议通过了《向银行申请伍亿融资授信额度的议案》
鉴于公司的房地产项目正处于资金投入期,需要大量的资金,公司董事会决定向银行申请伍亿融资授信额度,以确保公司房地产项目的顺利实施。
该议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于配股预案及相关事宜的议案》
此项议案中的所有条款已经2002年6月20日召开的2001年度股东大会及2002年10月11日召开的2002年第一次临时股东大会审议批准。其中的配股有效期经2002年第一次临时股东大会审议批准变更为至本次配股完成。详见刊登于2002年6月22日、10月12日《上海证券报》上的相关公告。
现接2003年3月27日上海证券交易所发上证上函〖2003〗093号《关于上市公司股东大会配股增发决议有效期问题的通知》规定：＂上市公司股东大会配股增发决议一年有效；股东大会决议失效后仍决定继续实施配股增发的,上市公司需重新提请股东大会表决＂。
目前公司配股工作尚未实施完毕,需要继续进行,根据上述上证上函〖2003〗093号的规定,董事会决定将配股决议的有效期变更为＂自审议本次配股预案的股东大会通过之日起一年＂,并将配股预案及相关事宜重新提交公司2002年度股东大会逐项审议。
(一)配股类型：人民币普通股
(二)每股面值：人民币1.00元；
(三)配股基数、比例、配股总数：以2001年末公司总股本87,207,283股为基数(公司2002年末总股本与2001年末相同),向全体股东每10股配售6股,其中：控股股东上海东宏实业投资有限公司承诺以现金全额认购所配股份,其他法人股东承诺放弃可配售股份。预计本次可配售37,490,242股：其中法人股股东配售13,604,400股；流通股股东可配售23,885,842股。
(四)配股价格及配股价格的定价方法：
1、本次配售股份的每股价格区间暂定为6-11元；
2、配股价格的定价方法：
(1)配股价格不低于公司每股净资产；
(2)募集资金拟投入项目的资金需求总量；
(3)参考公司股票的二级市场价格及市盈率；
(4)与配股主承销商协商一致。
(五)配股募集资金的投向
本次配股所募集资金将全部用于投资建设上海市金山区紫石水厂给水工程项目,该项目总投资约3.3亿元,建设期预计为2年。
(六)本次配股决议的有效期为自审议本次配股预案的股东大会通过之日起一年。
(七)若公司本次配股方案经中国证监会核准实施,配股完成后公司的新老股东共享配股前公司的滚存利润。
(八)该预案需经股东大会表决通过后,报中国证券监督管理委员会核准。
(九)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的具体事宜的议案》；
公司董事会提请公司2002年年度股东大会授权董事会在本决议有效期内全权代表公司办理与本次配股有关的具体事宜,包括但不限于以下各项：
1、制定、调整和实施本次配股的具体方案,根据具体情况确定本次配股发行时机、发行数量、定价方式、发行价格、发行方式等；
2、签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及对个别投资项目或投资金额进行调整等；
3、本次配股完成后,依据实际情况对公司章程的相关条款进行修改；
4、办理工商变更登记手续；
5、全权办理与本次配股有关的其它事宜；
三、审议通过了公司与上海兴力浦房地产开发有限公司(以下简称＂兴力浦房产＂)签署的《关于＜地块合作开发协议书＞的补充协议(三)》文本。
详见于同日刊登的公司董事会关于＂汉口路南、四川中路西＂地块合作开发有关补充协议事项的公告。
四、决定2003年6月20日召开二00二年年度股东大会
(一)、会议时间：2003年6月20日上午9：00
(二)、会议地点：另行通知
(三)、会议内容：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年度利润分配预案；
4、公司2002年度财务决算报告；
5、关于公司章程修改的议案；
6、向银行申请伍亿融资授信额度的议案；
7、关于配股预案及相关事宜的议案；
上述第1至5项议案详见2003年1月28日《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的本公司2002年年度报告摘要及董事会决议公告。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年6月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；
3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师
(五)出席会议登记办法：
1、登记手续：为防治＂非典＂,本次股东登记全部采用信函或传真方式登记。凡符合上述条件的股东,请仔细填写股东登记表(附表1),附身份证及股东帐号复印件、授权委托书(附件2),在规定时间内以信函或传真方式办理登记,以确保会议通知能及时寄达你处。
来信请寄：上海江宁路188号1312室上海海鸟企业发展股份有限公司董秘室,邮编：200041,请在信封上注明股东大会登记。
传真：021-32181400
联系电话：62678574、32174887-1505
2、登记时间：2003年6月16日9：00～16：30
3、登记确认：信函登记以当地邮戳日期为准；传真登记以公司收到登记表为准。
(六)其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系人：邵鸥孙慧
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2003年5月21日
附表1：股东参会登记表上海海鸟企业发展股份有限公司2002年度股东大会股东参会登记表
本人决定参加上海海鸟企业发展股份有限公司2002年度股东大会。
股东姓名身份证号码
股东帐号持股数量
联系地址
联系电话邮政编码
(请准确填写,以确保你能及时收到会议通知。)
附件2：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海海鸟企业发展股份有限公司2002年年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
持有股数：股东代码：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：
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2003-05-21
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(600634)“海鸟发展”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司于2003年5月19日召开四届十八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了向银行申请伍亿融资授信额度的议案。
二、通过了关于配股预案及相关事宜的议案：以2001年末公司总股本87207283
股为基数(公司2002年末总股本与2001年末相同)，向全体股东每10股配售6股；本次
配售股份的每股价格区间暂定为6-11元；本次配股所募集资金将全部用于投资建设上
海市金山区紫石水厂给水工程项目，该项目总投资约3.3亿元。
三、通过了公司与上海兴力浦房地产开发有限公司签署的《关于<地块合作开发
协议书>的补充协议(三)》文本。
董事会决定于2003年6月20日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度利润
分配预案等及以上有关事项。
(600634)“海鸟发展”公布公告
上海海鸟企业发展股份有限公司四届十八次董事会通过了公司与上海兴力浦
房地产开发有限公司(以下简称“兴力浦房产”)签署的《关于<地块合作开发协议
书>的补充协议(三)》文本。
《补充协议三》明确了公司与兴力浦房产最终的合作开发模式以及利益分配事
项，即地块合作开发按照公司提供所有后续开发资金、兴力浦房产提供地块土地使
用权的方式进行。《补充协议三》就利益分配事项约定，公司对地块合作开发投入
的资金，包含公司根据《协议书》、《补充协议一》、《补充协议二》已经投入及
支付的资金额和公司至地块合作开发完成所需投入的后续开发资金额(均包含公司因
该等投入所发生的银行贷款利息)。兴力浦房产对地块合作开发投入的资金，按
543092008元(地块土地使用权评估值)扣减289500000元(公司已经支付的土地动拆迁
等前期开发资金及银行利息)的差，计253592008元确定。双方确认，根据双方投入资
金额之比例，分配合作开发地块所获得的收益并共同承担地块合作开发的风险。
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2003-06-04
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(600634)“海鸟发展”公布股东股权质押公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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接上海海鸟企业发展股份有限公司第一大股东上海东宏实业投资有限公司通
知，因上海东宏实业投资有限公司为兴业银行上海分行给予华信投资(集团)有限
公司的伍亿柒仟伍佰万元贷款授信提供质押担保，已将所持公司22674000股法人
股(占公司总股本的26%)质押给兴业银行上海分行，质押期限为2003年6月2日至
2005年6月6日。上述质押已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股权质
押登记手续 |
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2003-06-05
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(600634)“海鸟发展”因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-06-11
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(600634)“海鸟发展”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司与上海兴力浦房地产开发有限公司(以下简
称“兴力浦房产”)合作开发“汉口路南、四川中路西”地块，在其上兴建兴业
大厦项目。合作开发的方式是由公司提供所有后续开发资金、兴力浦房产提供地
块土地使用权。兴业大厦由上海市第二建筑有限公司(以下简称“二建”)承建。
工程开工后，据公司了解和实际情况，兴力浦房产一直按照与二建签署的《兴业
大厦工程施工总承包合同》(以下简称“《总承包合同》”)履行付款义务，未曾
出现违约行为。
公司现获知，2003年6月9日，二建向兴力浦房产发出书面函告，称由于“近
阶段多处新闻媒体大幅披露贵司及主要投资股东发生的重大变故，该变故将直接
导致贵司无法履行施工总承包合同所规定的付款义务”等原因，将根据有关规定，
行使不安抗辩权，要求对支付工程款提供相应担保，否则便从2003年6月12日起暂
停施工。
兴力浦房产接到上述函告后，已于当日书面回函二建，指出兴力浦房产一直
严格履行《总承包合同》，且未出现有关规定的各项情形，二建仅凭传来消息，
不能判定我们无法履行《总承包合同》，二建无权行使所谓“不安抗辩权”，更
不应以“暂停施工”等任何方式，中止履行《总承包合同》；并且，兴力浦房产
还提醒二建注意，其在发出书面函告之前的2003年5月30日始，就已经实际停止了
兴业大厦工程的施工，已经违反了《总承包合同》；最后，再次敦促二建严格按照
《总承包合同》的条款继续履行，同时申明保留对二建违约责任的一切追索权利。
目前，公司正在投资的杨浦区西方子桥旧区改造项目、金山水厂和污水处理厂
项目、长峰城酒店式公寓等项目进展顺利。公司控股子公司上海海鸟房地产开发有
限公司开发的“鑫康苑”商办楼已结构封顶，取得预售许可证，内部安装工程已完
成40%-50%，预计整个工程在2003年完工。
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2003-06-24
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(600634)“海鸟发展”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司于2003年6月11日在《上海证券报》、《中
国证券报》上刊登了关于兴业大厦停工的公告。现该事项已有实质性进展，公司
特作如下公告：
上海兴力浦房地产开发有限公司与上海市第二建筑有限公司经过友好磋商，
上海市第二建筑有限公司已于2003年6月23日恢复对兴业大厦工程的施工，并继续
履行《兴业大厦工程施工总承包合同》。
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2003-06-06
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(600634)“海鸟发展”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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针对近日媒体报道中述及“上海海鸟企业发展股份有限公司为周正毅旗下四
家上市公司之一”的相关传言，经向公司控股股东函证，并根据公司了解到的情
况，特作如下澄清和说明：
公司的股东及实际控制人情况已在2002年年报中披露如下：“公司控股股东
上海东宏实业投资有限公司。法定代表人：唐海根。控股股东的控股股东为唐海
根。
唐海根持有上海东宏实业投资有限公司80.03%的股权，同时担任上海东宏实
业投资有限公司的法定代表人、公司的法定代表人。根据目前公司股东的实际情
况，公司未发现周正毅系公司实际控制人的依据。鉴于上述情况，公司认为，唐
海根是公司的实际控制人。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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[20041预亏](600634) 海鸟发展：2004年第一季度业绩预亏的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预亏的提示性公告
2004年第一季度上海海鸟企业发展股份有限公司没有楼盘对外销售，而控股子
公司上海海鸟房地产开发有限公司开发的“鑫康苑商办楼”预计在第二季度开盘、
在下半年确认收入，预计公司2004年第一季度将会亏损。
具体数据将在公司2004年第一季度报告中予以披露。
上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年4月7日召开四届二十三次董事会及
四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过对上海中盛房地产有限公司的股权投资差额余额予以一次性摊销的
议案。
二、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 17,497,048.23 392,657,140.94
净利润 -39,695,248.96 25,705,160.04
总资产 1,018,382,677.16 975,117,332.28
股东权益(不含少数股东权益) 196,734,574.21 236,429,823.17
每股收益(摊薄) -0.46 0.29
每股净资产 2.26 2.71
调整后的每股净资产 2.22 2.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.71 -2.49
净资产收益率(摊薄,%) -20.18 10.87
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-03-26
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为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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由于上海海鸟企业发展股份有限公司控股子公司上海海鸟给排水工程有限公
司向上海浦东发展银行普陀支行所借共4468万元借款已到期，经与银行商议，由
公司控股子公司上海海鸟房地产开发有限公司(下称：海鸟房产)向上海浦东发展
银行普陀支行申请4468万元短期借款，用于偿还到期借款，并由公司为该笔借款
提供担保。公司已于2004年3月2日与上海浦东发展银行普陀支行签订了《短期贷
款保证合同》，为海鸟房产的上述短期借款提供担保。借款期限自2004年3月23日
至2004年7月8日止，担保方式为连带责任保证。
截止公告日，公司总计对外担保总额为2.0368亿元，其中已逾期担保1000万元。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 718,166,036.59 1,018,382,677.16
股东权益(不含少数股东权益) 192,865,170.26 196,734,574.21
每股净资产 2.21 2.26
调整后的每股净资产 2.18 2.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 335,335,952.83 335,335,952.83
每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -2.01 -2.01
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2004-06-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司自即日起正式迁址至上海市人和街办公。
办公及通讯地址：上海市静安区3区小事1人和街131号(近海防路)
邮政编码：200040
联系电话：021-62983583
传真：021-62983787
因办公地址变更,本公司特将公司二00三年度股东大会的会议登记地址变更为上述公司办公地址,会议联系电话、传真、邮编同上；会议的其他内容不变,详见本公司刊登在2004年5月19日《上海证券报》、《中国证券报》上的《上海海鸟企业发展股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议暨的公告》。
特此公告
上海海鸟企业发展股份有限公司
二00四年五月二十七日
上海海鸟企业发展股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2004年5月17日以通讯方式召开。公司董事共6名,全部参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,一致通过以下议案：
一、关于公司董事会换届选举的议案
本公司第四届董事会任期将满,按照《公司章程》中有关董事任期、董事会组成等规定,本董事会提出换届选举的提案：继续推选唐海根先生、洪波先生、周敏女士、芮明杰先生、朱国兴先生连任公司第五届董事会董事,其中芮明杰先生、朱国兴先生为独立董事。任期自2004年6月至2007年6月。
上述议案将提交公司2003年度股东大会审议通过。
二、决定2004年6月18日召开二00三年年度股东大会
(一)、会议时间：2004年6月18日上午9：30
(二)、会议地点：另行通知
(三)、会议内容：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度利润分配预案；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、关于公司董事会换届选举的议案；
6、关于公司监事会换届选举的议案
上述第1至4项议案详见2004年4月10日《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的本公司2003年年度报告摘要及董事会决议公告。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年6月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；
3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师
(五)出席会议登记办法：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人,持股东帐户卡、授权委托书、本人身份证办理登记手续,异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2004年6月10日上午9：30~11：30
下午1：00~3：00
3、登记地点：上海江宁路188号兴业大厦副楼一楼大厅(近北京西路)
(六)其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系人：邵鸥孙慧
联系电话：62678574、32174887-1505
传真：32181400
邮编：200041
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
二00四年五月十九日
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海海鸟企业发展股份有限公司二00三年年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
持有股数：股东代码：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600634)“海鸟发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 707,188,582.94 1,018,382,677.16
股东权益（不含少数股东权益） 186,266,127.42 196,734,574.21
每股净资产 2.14 2.26
调整后的每股净资产 2.10 2.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 137,163,649.95 469,786,651.87
每股收益 -0.04 -0.12
净资产收益率（%） -1.76 -5.62
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1994-08-29
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1994.08.29是海鸟发展(600634)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1994-09-09
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1994.09.09是海鸟发展(600634)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1994年,年度分配方案为:配股 |
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1999-05-10
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1998年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举袁士昇、秦文莉为公司独立董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-05-27
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办公地址由“上海市江宁路188号15楼”变为“上海市静安区3区小事1人和街131号(近海防路)（邮编：200040）
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2000-10-25
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2000.10.25是海鸟发展(600634)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-08-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-28 |
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2004-08-25
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-27
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公布关于对农凯系公司2.7亿担保及相关情况的说明，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600634)“海鸟发展”
2004年1月7日，华夏银行上海分行委托傅玄杰律师事务所发来《律师函》，
称“上海海鸟企业发展股份有限公司分别为上海华亭进出口有限公司、上海远达
进出口有限公司、上海农凯工贸有限公司、上海金凯物资有限公司、华信投资集
团公司等单位的贷款、商票等信贷事项共计人民币26962.74万元与华夏银行上海
分行签订保证合同，提供保证担保，至发函日止已有10668.25万元逾期，要求公
司履行保证义务；若公司在收到函件后15日内既不履行保证义务，又不复函提出
协商意见的，华夏银行上海分行将依照法律程序寻求解决途径”。公司接函后一
直未予以回应，华夏银行上海分行至今也未采取法律手段。
之后，公司内部进行了自查，公司没有任何有关这2.7亿担保合同或票据的
文件，也没有召开过董事会讨论相关事宜的记录，没有相关的董事会决议，并且
在公司的贷款卡信息上也无相关记录。因此确切的发生时间以及详细的过程，公
司尚无法掌握。由于事关重大，公司将借助司法手段，进一步了解情况，查明事
由，届时公司将会及时作补充披露。
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1994-08-29
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1994.08.29是海鸟发展(600634)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.3,配股比例:60,配股后总股本:5005.04万股) |
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1994-09-09
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1994.09.09是海鸟发展(600634)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.3,配股比例:60,配股后总股本:5005.04万股) |
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1994-08-26
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1994.08.26是海鸟发展(600634)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.3,配股比例:60,配股后总股本:5005.04万股) |
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1994-08-29
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1994.08.29是海鸟发展(600634)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.3,配股比例:60,配股后总股本:5005.04万股) |
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1994-09-12
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1994.09.12是海鸟发展(600634)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.3,配股比例:60,配股后总股本:5005.04万股) |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-22
第二次披露日期：2005-04-29 |
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2003-01-15
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召开2002年第2次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称″公司″）第四届董事会第五次临时会议于2002年12月12日以通讯方式召开。公司董事共7人,参会董事7人。经审议,一致通过以下议案：
一、《于2003年1月15日召开公司二00二年第二次临时股东大会的议案》（与公司二00二年第二次临时股东大会召开的有关事宜附后）
二、《为控股子公司上海中盛房地产有限公司伍仟万元贷款提供担保的议案》
公司控股子公司上海中盛房地产有限公司因生产经营的需要,向银行申请伍仟万元的短期贷款,董事会决定为上海中盛房地产有限公司伍仟万元的贷款提供担保。
公司董事会将在担保合同签署后另行公告。
三、《提请公司股东大会授权董事会具体操办预购″长峰城″有关事宜的议案》
公司董事会已经通过了上海海鸟投资有限公司预购上海长峰房地产开发有限公司″长峰城″公寓式办公楼事项以及上海海鸟投资有限公司与上海长峰房地产开发有限公司签署的《上海市商品房 |
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