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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-24
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1994年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0，除权日 ，1995-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-05-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-05-10 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-30
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-08-04 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-30
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-08-05 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-30
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-08-05 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-10
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-06-16 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-10
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-10
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-06-17 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-05-28
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-05-31 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-28
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-28
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-12-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开二00四年第一次临时股东大会审议经提名的独立董事候选人竞选独立董事有关事宜的议案》，并在2004年10月16日《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了召开二00四年第一次临时股东大会审议经提名的独立董事候选人竞选独立董事有关事宜的提示性公告。至2004年11月16日为止，除了控股股东上海东宏实业有限公司提出的独立董事候选人袁士先生、秦文莉女士外，公司董事会未收到其他独立董事候选人的提案，公司董事会决定于2004年12月28日召开二00四年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议时间：2004年12月28日上午9：30
二、会议地点：另行通知
三、会议内容：
1、经提名的独立董事候选人竞选独立董事；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
以上议案详见2004年10月16日《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年12月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；
3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师
五、出席会议登记办法：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人，持股东帐户卡、授权委托书、本人身份证办理登记手续，异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2004年12月22日上午9：30~11：30
下午1：00~3：00
3、登记地点：上海人和街131号（近海防路）
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系人：邵鸥孙慧
联系电话：62983583、62763864-8206
传真：62983787
邮编：200040
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
二00四年十一月二十七日
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海海鸟企业发展股份有限公司二00四年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
持有股数：股东代码：
受托人签名：身份证号码：
受托日期： |
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2004-11-23
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海海鸟企业发展股份有限公司已于2004年8月26日在《上海
证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于对农凯系公司2.7亿元
担保及相关情况的说明》。公司董事长唐海根与上海农凯发展(集
团)有限公司(下称：农凯集团)和华夏银行上海分行协调，农凯集
团同意自行清偿债务，承诺不让公司承担担保责任。公司已于2004
年10月8日收到农凯集团给公司的《承诺函》，该集团已就上述贷
款、商票事项向华夏银行上海分行追加了资产抵押担保，上述款项
现尚有余额约1.4亿元需偿还。该集团将自行负担上述所有款项的安
全偿还，不让公司承担连带保证责任；若华夏银行上海分行直接向
公司追偿并造成公司损失的，该集团将负责赔偿。
公司拟计划在2004年年度股东大会上更换部分董事及董事长人
选。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-27
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公布召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会决定于2004年12月28日上午召开2004
年第一次临时股东大会，审议经提名的独立董事候选人竞选独立董事的议案等事
项。
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2005-01-19
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[20044预警](600634) 海鸟发展：公布2004年业绩情况的几点说明，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600634)“海鸟发展”公布2004年业绩情况的几点说明
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会认为，2004年“海森国际大厦”的开
盘、销售情况均已实现了既定的目标，并且已在2004年12月下旬取得“海森国际
大厦”的房屋土地权证(大产证)，按照公司的收入确认原则和会计政策，今年可
以确认部分“海森国际大厦”的销售收入，相应确认销售利润，但是由于对农凯
系公司2.7亿元担保事项尚未彻底解决，2004年业绩的盈亏情况尚存在不确定性
，虽然上海农凯发展集团有限公司(下称：农凯集团)已承诺自行偿还上述所有债
务，但是由于这些债务至今尚未得到实际清偿，农凯集团是否能按承诺自行清偿
此项债务仍然存在一些不确定因素，债权银行仍然有可能会起诉农凯集团及公司
，进而有可能影响公司2004年度的业绩。
公司2004年度业绩盈亏及具体数据将待会计师事务所全面审计以后予以公告
。
公司没有重大事项发生，也没有应公告而未公告的事项发生。
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2004-12-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年12月21日以通讯方式召开五届七次
董事会临时会议，会议同意唐海根辞去董事职务。
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1999-05-11
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1998年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-10
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1998年年度转增，10转增1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度转增，10转增1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度转增，10转增1上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1993-05-14
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1992年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-05-17
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1992年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海海鸟企业发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2003年5月19日在公司会议室召开。会议应到董事6名,实到6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长唐海根先生主持。经审议,一致通过以下议案：
一、审议通过了《向银行申请伍亿融资授信额度的议案》
鉴于公司的房地产项目正处于资金投入期,需要大量的资金,公司董事会决定向银行申请伍亿融资授信额度,以确保公司房地产项目的顺利实施。
该议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于配股预案及相关事宜的议案》
此项议案中的所有条款已经2002年6月20日召开的2001年度股东大会及2002年10月11日召开的2002年第一次临时股东大会审议批准。其中的配股有效期经2002年第一次临时股东大会审议批准变更为至本次配股完成。详见刊登于2002年6月22日、10月12日《上海证券报》上的相关公告。
现接2003年3月27日上海证券交易所发上证上函〖2003〗093号《关于上市公司股东大会配股增发决议有效期问题的通知》规定：＂上市公司股东大会配股增发决议一年有效；股东大会决议失效后仍决定继续实施配股增发的,上市公司需重新提请股东大会表决＂。
目前公司配股工作尚未实施完毕,需要继续进行,根据上述上证上函〖2003〗093号的规定,董事会决定将配股决议的有效期变更为＂自审议本次配股预案的股东大会通过之日起一年＂,并将配股预案及相关事宜重新提交公司2002年度股东大会逐项审议。
(一)配股类型：人民币普通股
(二)每股面值：人民币1.00元；
(三)配股基数、比例、配股总数：以2001年末公司总股本87,207,283股为基数(公司2002年末总股本与2001年末相同),向全体股东每10股配售6股,其中：控股股东上海东宏实业投资有限公司承诺以现金全额认购所配股份,其他法人股东承诺放弃可配售股份。预计本次可配售37,490,242股：其中法人股股东配售13,604,400股；流通股股东可配售23,885,842股。
(四)配股价格及配股价格的定价方法：
1、本次配售股份的每股价格区间暂定为6-11元；
2、配股价格的定价方法：
(1)配股价格不低于公司每股净资产；
(2)募集资金拟投入项目的资金需求总量；
(3)参考公司股票的二级市场价格及市盈率；
(4)与配股主承销商协商一致。
(五)配股募集资金的投向
本次配股所募集资金将全部用于投资建设上海市金山区紫石水厂给水工程项目,该项目总投资约3.3亿元,建设期预计为2年。
(六)本次配股决议的有效期为自审议本次配股预案的股东大会通过之日起一年。
(七)若公司本次配股方案经中国证监会核准实施,配股完成后公司的新老股东共享配股前公司的滚存利润。
(八)该预案需经股东大会表决通过后,报中国证券监督管理委员会核准。
(九)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的具体事宜的议案》；
公司董事会提请公司2002年年度股东大会授权董事会在本决议有效期内全权代表公司办理与本次配股有关的具体事宜,包括但不限于以下各项：
1、制定、调整和实施本次配股的具体方案,根据具体情况确定本次配股发行时机、发行数量、定价方式、发行价格、发行方式等；
2、签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及对个别投资项目或投资金额进行调整等；
3、本次配股完成后,依据实际情况对公司章程的相关条款进行修改；
4、办理工商变更登记手续；
5、全权办理与本次配股有关的其它事宜；
三、审议通过了公司与上海兴力浦房地产开发有限公司(以下简称＂兴力浦房产＂)签署的《关于＜地块合作开发协议书＞的补充协议(三)》文本。
详见于同日刊登的公司董事会关于＂汉口路南、四川中路西＂地块合作开发有关补充协议事项的公告。
四、决定2003年6月20日召开二00二年年度股东大会
(一)、会议时间：2003年6月20日上午9：00
(二)、会议地点：另行通知
(三)、会议内容：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年度利润分配预案；
4、公司2002年度财务决算报告；
5、关于公司章程修改的议案；
6、向银行申请伍亿融资授信额度的议案；
7、关于配股预案及相关事宜的议案；
上述第1至5项议案详见2003年1月28日《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的本公司2002年年度报告摘要及董事会决议公告。
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年6月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；
3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师
(五)出席会议登记办法：
1、登记手续：为防治＂非典＂,本次股东登记全部采用信函或传真方式登记。凡符合上述条件的股东,请仔细填写股东登记表(附表1),附身份证及股东帐号复印件、授权委托书(附件2),在规定时间内以信函或传真方式办理登记,以确保会议通知能及时寄达你处。
来信请寄：上海江宁路188号1312室上海海鸟企业发展股份有限公司董秘室,邮编：200041,请在信封上注明股东大会登记。
传真：021-32181400
联系电话：62678574、32174887-1505
2、登记时间：2003年6月16日9：00～16：30
3、登记确认：信函登记以当地邮戳日期为准；传真登记以公司收到登记表为准。
(六)其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系人：邵鸥孙慧
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2003年5月21日
附表1：股东参会登记表上海海鸟企业发展股份有限公司2002年度股东大会股东参会登记表
本人决定参加上海海鸟企业发展股份有限公司2002年度股东大会。
股东姓名身份证号码
股东帐号持股数量
联系地址
联系电话邮政编码
(请准确填写,以确保你能及时收到会议通知。)
附件2：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人参加上海海鸟企业发展股份有限公司2002年年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
持有股数：股东代码：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：
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