| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-28
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总经理由“洪波”变为“黄政（代）” ，2005-09-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-09-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2005年9月23日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议审议同意免去洪波公司总经理职务；暂由董事长黄政代行总经理职务 |
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2005-09-23
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办公地址由“上海市静安区3区小事1人和街131号(近海防路)（邮编：200040）
”变为“上海市虹桥路2451号2楼（邮编：200335）” ，2005-09-23 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-23
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公布变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司自即日起正式迁址至上海市虹桥路办公。办公及通讯地址为上海市虹桥路2451号2楼；邮政编码为200335；联系电话为021-62696296；传真为021-62699399。
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600634)“海鸟发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 380,731,605.63 560,691,657.82
股东权益(不含少数股东权益) 201,765,899.45 197,332,258.07
每股净资产 2.31 2.26
调整后的每股净资产 2.30 2.25
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 32,720,240.23 242,850.00
净利润 4,433,641.38 -7,181,357.89
扣除非经常性损益后的净利润 -1,232,501.72 -7,182,697.89
每股收益 0.05 -0.08
净资产收益率(%) 2.20 -3.79
经营活动产生的现金流量净额 25,133,025.58 332,623,001.92 |
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2005-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2005年8月24日召开五届十三次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意戴霞珍辞去公司职工代表监事之职、孙慧担任公司职工代表监事 |
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2005-07-14
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[20052预盈](600634) 海鸟发展：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600634)“海鸟发展”公布业绩预告修正公告
经上海海鸟企业发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年度略有盈利(上年同期净利润为-7181357.89元) |
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2005-07-07
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公布为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司控股子公司上海海鸟房地产开发有限公司(公司控制其99%的股份，下称：海鸟房产)向上海浦东发展银行普陀支行所借3448万元短期借款已于2005年1月20日到期，至今尚余900万元未清偿，经与银行商议，银行同意续借该笔贷款的未还部分，并继续由公司为该笔贷款余额提供担保。公司已于2005年6月24日与上海浦东发展银行普陀支行签订了《保证合同》，为海鸟房产向该行所借的900万元短期借款提供担保，上述借款的期限自2005年6月24日起至2005年9月7日止，担保方式为连带责任担保。
截止公告日，公司总计对外担保总额为9400万元，其中为子公司担保8400万，已逾期担保5800万元，其中，为控股子公司海鸟建设在建行浦东分行的4800万元借款所作担保已逾期，此项担保逾期问题预计近期内会得以解决；对大盈现代农业股份有限公司1000万元借款所作担保已逾期 |
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2005-07-05
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公布为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司控股子公司上海海鸟房地产开发有限公司(公司控制其99%的股份，下称：海鸟房产)向兴业银行上海分行所借7000万元短期借款(由公司提供连带责任担保)已于2005年5月20日到期，至今尚余2700万元未清偿，经与银行商议，银行同意续借该笔贷款的未还部分，并继续由公司为该笔贷款余额提供担保。公司已于2005年6月23日与兴业银行上海分行签订了《保证合同》，为海鸟房产向该行所借的2700万元短期借款提供担保，担保方式为连带责任担保，上述借款的期限自2005年6月23日起至2005年11月22日止。
截止公告日，公司总计对外担保总额为9400万元，已逾期担保6700万元，其中：为控股子公司海鸟建设在建行浦东分行的4800万元借款所作担保已逾期，为海鸟房产在浦发银行普陀支行的900万元借款担保已逾期，此两项担保逾期问题预计近期内会得以解决；对大盈现代农业股份有限公司1000万元借款所作担保已逾期 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举产生新的董事弥补董事会缺额
2、选举曹荣妹女士担任公司监事
3、通报公司职工代表监事邵鸥女士辞去监事之职事宜 |
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2005-05-31
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2005年5月30日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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(一)、会议时间：2005年6月30日 上午 9：30
(二)、会议地点：另行通知
(三)、会议内容：
1、公司2004年度董事会工作报告
2、公司2004年度财务决算报告
3、公司2004年度报告正文及摘要
4、公司2004年度利润分配预案
5、公司2004年度监事会工作报告
6、关于修改《公司章程》的议案
上述1-5项议案详见公司刊登于2005年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。
(四)、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2005年6月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；
3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师
(五)、出席会议登记办法：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人,持股东帐户卡、授权委托书、本人身份证办理登记手续,异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2005年6月23日 上午9：30 ～ 11：30
下午1：00 ～ 3：00
3、登记地点：上海人和街131号(近海防路)
(六)、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系人：邵鸥 孙慧
联系电话：62983583、62763864-8206
传真：62983787
邮编：200040
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
二00五年五月三十一日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海海鸟企业发展股份有限公司二00四年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
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2005-05-12
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600634)“海鸟发展”
由于工作疏忽，上海海鸟企业发展股份有限公司刊登在2005年4月30日《上海证券报》及《中国证券报》上的公司2005年第一季度报告中有部分内容错误和遗漏，现作补充和更正，其中调整后的每股净资产：本报告期末为2.30元，上年度期末为2.25元。其它内容详见2005年5月12日《上海证券报》 |
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2005-04-30
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公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司为大盈现代农业股份有限公司(下称：大盈股份)1000万元借款提供担保，该笔借款已于2004年1月11日到期，至今尚未归还。
经过与大盈股份沟通，大盈股份愿意配合公司积极妥善地处理这笔逾期担保，并向公司出具了书面承诺函，承诺争取在2005年年内予以归还；在尚未归还的期限内，一旦资金或资产落实，将及时与公司讨论反担保事宜。
该笔借款的另一保证人上海市农业产业化发展(集团)有限公司及上海农凯发展(集团)有限公司已于2005年4月28日分别出具了承诺书，承诺一旦发生损失，由该二公司全额承担该笔担保责任 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600634)“海鸟发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 399,837,613.29 560,691,657.82
股东权益(不含少数股东权益) 202,203,199.98 197,332,258.07
每股净资产 2.31 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,387,987.96 -6,387,987.96
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.41 2.41 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600634)“海鸟发展”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 560,691,657.82 1,018,382,677.16
股东权益 197,332,258.07 196,734,574.21
每股净资产 2.26 2.26
调整后的每股净资产 2.25 2.22
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 233,718,884.81 17,497,048.23
净利润 597,683.86 -39,695,248.96
每股收益(全面摊薄) 0.01 -0.46
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.30 -20.18
每股经营活动产生的现金流量净额 6.55 -2.71
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2005年4月28日召开五届十次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于或有事项会计处理的说明。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2005年第一季度报告。
五、聘请张宗宝为公司副总经理。
以上有关事项需经股东大会审议通过 |
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2005-04-29
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-29 |
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2005-04-28
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公布2004年度和2005年第一季度业绩的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600634)“海鸟发展”
按照上海海鸟企业发展股份有限公司的收入确认原则和会计政策，2004年可以确认部分“海森国际大厦”的销售收入，相应确认销售利润。
对农凯系公司可能存在的2.7亿元人民币担保事宜，根据审计机构向华夏银行上海分行询证的结果，上述债务总额已从2.7亿元减少到7000万元；目前余下的7000万元债务尚未到期，上海农凯发展(集团)有限公司已在积极筹措资产为这笔债务的到期偿还作准备；对大盈现代农业股份有限公司(下称：大盈股份)1000万元逾期担保事宜，大盈股份愿意配合公司积极妥善地处理这笔逾期担保，并向公司出具了书面承诺函，目前此笔担保尚未涉诉。公司在2004年度不对此两项事项确认预计负债。上海上会会计师事务所将可能对此两项事项出具保留意见的审计报告。
因此，公司预计2004年将扭亏为盈，估计盈利约人民币60万元。公司预计2005年第一季度将盈利，估计盈利约人民币400万元 |
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2005-04-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2005年4月18日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄政为公司董事长。
二、通过洪波辞去公司董事及副董事长职务的议案。
三、选举孙立群为公司副董事长 |
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2005-04-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2005年4月18日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄政、孙立群为公司董事。
二、选举曹荣妹担任公司监事。
三、通报公司职工代表监事邵鸥辞去监事之职事宜。
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2005-03-17
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年4月18日
有关本次股东大会的情况通知如下：
(一)、会议时间：2005年4月18日 上午 10：00
(二)、会议地点：另行通知
(三)、会议内容：
1、选举产生新的董事弥补董事会缺额
1-1、选举黄政先生为公司董事
任期自选举产生之日起至2007年6月30日。
1-2、选举孙立群先生为公司董事
任期自选举产生之日起至2007年6月30日。
2、选举曹荣妹女士担任公司监事
任期自选举产生之日起至2007年6月30日。
3、通报公司职工代表监事邵鸥女士辞去监事之职事宜。
(四)、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2005年4月7日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；
3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师
(五)、出席会议登记办法：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人,持股东帐户卡、授权委托书、本人身份证办理登记手续,异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2005年4月11日 上午9：30 ~ 11：30
下午1：00 ~ 3：00
3、登记地点：上海人和街131号(近海防路)
(六)、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系人：邵鸥 孙慧
联系电话：62983583、62763864-8206
传真：62983787
邮编：200040
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
二00五年三月十五日
附件1：董事会候选人简历
黄政：男,1958年5月出生,中共党员,中欧工商学院EMBA硕士学位,高级经营师,1976年4月至1981年7月,上海茶叶进出口第一茶厂储运股工人；1984年7月至1987年9月,上海茶叶进出口公司团委,副书记、书记；1987年9月至1988年10月,上海茶叶进出口公司团委,团委书记兼红茶科党支部书记；1988年10月至1989年12月,上海装饰材料进出口公司一部,副经理兼红茶科党支部书记；1990年1月至1992年3月,上海可可厂,厂长、党支部书记；1992年4月至1995年4月,上海申德可可食品有限公司,总经理、党支部书记；1995年5月至2002年8月,上海茶叶进出口公司,常务副总经理,2002年8月至今,上海天坛国际贸易有限公司,总经理。
孙立群：男,1950年7月出生,中共党员,在职研究生,中欧国际工商管理学院毕业,工商管理硕士,国际商务师。1970年6月至1978年7月在八七0二七部队任参谋；1978年7月至1982年11月在空军第六研究所任参谋；1982年11月至1984年12月在上海市外贸总公司组织处任科员、副科长；1985年1月至1989年2月在上海市外经贸委干部处任主任科员；1989年2月至1995年5月在上海市畜产进出口公司任襄理、副总经理、党委书记；1995年5月至1996年10月在上海市对外贸易公司任党委书记兼副总经理；1996年10月至2002年5月在上海机械进出口(集团)有限公司任副董事长兼党委书记、总裁；2002年5月至今在上海机械国际贸易有限公司任董事、总裁。
附件2：监事候选人简历
曹荣妹：女,1954年9月出生,大学学历,中共党员,工程师,81年毕业于中国纺织大学后进入上海针织十九厂先后任科员、科长、车间主任、副厂长；91年7月至94年11月任上海永丰贸易发展总公司业务部经理,94年12月至99年1月任上海永丰贸易发展总公司浦东分公司总经理(法人代表),99年1月至2002年3月任上海东方国际商业集团有限公司进出口部副部长(主持工作),2002年4月至2004年10月任上海机械国际贸易有限公司副总裁,2004年11月至今任上海天坛国际贸易有限公司副总经理。
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海海鸟企业发展股份有限公司二00五年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： |
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2005-03-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2005年3月15日召开五届八次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过选举产生新的董、监事弥补董、监事会缺额的议案。
二、通过邵鸥辞去公司监事之职的议案。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-02-24
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1995年年度送股，10送1上市日 ，1996-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-24
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1993年年度送股，10送4上市日 ，1994-05-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-24
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1993年年度送股，10送4登记日 ，1994-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1993年年度送股，10送4除权日 ，1994-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-24
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1994年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0，登记日 ，1995-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-24
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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