| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-06-22
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600634)“海鸟发展”
根据有关文件的规定，上海海鸟企业发展股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月10日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月6日至10日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738634”；投票简称为“海鸟投票”。
|
|
|
2006-06-20
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,质押 |
|
| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2006年6月19日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司海鸟建设3300万元借款展期提供连带责任担保以及股权质押担保的议案。
二、通过关于为控股子公司海鸟房产1300万元借款提供连带责任担保的议案。
董事会决定于2006年7月10日下午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-06-20
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-10 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《关于为控股子公司海鸟建设3300万元借款展期提供连带责任担保以及股权质押担保的议案》；
2、审议《关于为控股子公司海鸟房产1300万元借款提供连带责任担保的议案》
|
|
|
2006-06-13
|
关于控股股东股权转让的补充公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会已于2006年6月9日在相关媒体上披露了《关于控
股股东股权转让的提示公告》，收购方上海泰琳实业有限公司(下称：泰琳实业)也于同日披
露了《收购报告书》等文件。
现董事会获悉，公司控股股东上海东宏实业投资有限公司(下称：东宏实业)已应兴业银
行上海分行的要求于2006年6月9日向其提前偿还2000万元借款，以换取质押权人兴业银行上
海分行对于股权转让和解除公司股权分置改革对价部分股权质押的同意。因此，东宏实业与
兴业银行上海分行于2004年8月27日签订的《兴业银行中(长)期借款合同》(下称：《借款合
同》)项下的贷款余额已减少至6000万元，东宏实业和收购方泰琳实业已于2006年6月9日签署
《股权转让协议之补充协议》，约定由泰琳实业代东宏实业向兴业银行上海分行清偿借款合
同项下的全部贷款余额人民币6000万元，并以此作为泰琳实业受让东宏实业所持有的公司全
部股权的对价。
|
|
|
2006-06-12
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2006年6月2日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通，根据双方协商结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容修改如下：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东为获得流通权向流通股股东执行对价安排，流通股股东每持10股流通股获付2.0股，执行对价股份总数为7961947股。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年6月13日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年6月12日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
|
|
2006-06-09
|
公布关于控股股东股权转让的提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会获悉，公司控股股东上海东宏实业投资有限公司(下称：东宏实业)拟将其持有的公司全部股份22674000股转让给上海泰琳实业有限公司(下称：泰琳实业)，双方已于2006年6月7日签署《股权转让协议》。东宏实业所持公司的22674000股法人股(占公司总股本的26%)质押给兴业银行上海分行，质押期限为2004年8月30日至2011年8月30日。东宏实业和泰琳实业拟通过转质押的方式获取质押权人进行本次股权转让的同意。本次股权转让完成后，泰琳实业将持有公司22674000股股份，占公司总股本的26%，成为公司第一大股东。
|
|
|
2006-06-05
|
公布举行股权分置改革网上交流会的提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司定于2006年6月7日14:00-16:00举办股权分置改革网上交流会，沟通网址：www.cnstock.com |
|
|
2006-06-02
|
召开2006年股东大会 ，2006-07-10 |
召开股东大会 |
|
| 《上海海鸟企业发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-06-02
|
公布召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会决定于2006年7月10日14:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月6日至10日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738634”；投票简称为“海鸟投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为获得流通权向流通股股东执行对价安排，流通股股东每持10股股票获付1.8股，执行对价股份总数7165753股。
公司全体非流通股股东承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务：
(1)公司全体非流通股股东承诺，其持有的原非流通股股份，自方案实施之日起的十二个月之内不上市交易或者转让；
(2)上海东宏实业投资有限公司(下称：东宏实业)、香港新科创力有限公司承诺，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份；
(3)根据上海泰琳实业有限公司(下称：泰琳实业)与东宏实业签订的《股权转让意向书》及相关承诺函，泰琳实业将受让东宏实业持有的全部公司股份22674000股，若东宏实业转让所持的非流通股股份在公司方案实施日前完成过户，则东宏实业的对价支付义务及相关承诺义务将由受让方泰琳实业履行。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年6月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的流通股股东；征集时间自2006年6月29日至2006年7月10日(正常工作日每日9:00-16:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2006-05-29
|
公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600634)“海鸟发展”
根据有关文件的规定，上海海鸟企业发展股份有限公司非流通股股东上海东宏实业投资有限公司等提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年5月29日起开始停牌。
2、公司将在2006年6月2日(含当日)之前披露股改的相关文件；如不能如期披露，公司将在2006年6月2日公告取消本次股改动议，并于2006年6月5日开始复牌交易 |
|
|
2006-05-29
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-13 ，2006-06-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-05-29
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-05-24
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2006年5月23日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
|
|
2006-05-11
|
公布关于2005年度股东大会召开的具体时间和地点的通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年度股东大会，会议地点为上海市延安西路200号(近乌鲁木齐北路)文艺活动中心文艺宾馆文艺大厅 |
|
|
2006-04-27
|
2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600634)“海鸟发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 332,606,154.06 349,104,358.99
股东权益(不含少数股东权益) 203,333,056.60 204,260,096.93
每股净资产 2.33 2.34
调整后的每股净资产 2.31 2.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,595,409.58 25,595,409.58
每股收益 -0.01 -0.01
净资产收益率(%) -0.46 -0.46 |
|
|
2006-04-27
|
[20062预减](600634) 海鸟发展：公布2006年上半年业绩预减的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600634)“海鸟发展”公布2006年上半年业绩预减的公告
经上海海鸟企业发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润不亏损但与上年同期相比下降幅度约50%-100%(上年同期净利润为4433641.38元)。具体数据以公司披露的2006年半年度报告为准 |
|
|
2006-04-21
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度财务决算报告
3、公司2005年度报告正文及摘要
4、公司2005年度利润分配预案
5、公司2005年度监事会工作报告
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案 |
|
|
2006-04-21
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司于2006年4月18日召开五届十六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于保留意见涉及事项的说明。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月23日召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2006-04-21
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 349,104,358.99 560,691,657.82
股东权益(不含少数股东权益) 204,260,096.93 197,332,258.07
每股净资产 2.34 2.26
调整后的每股净资产 2.32 2.25
2005年 2004年
主营业务收入 36,674,607.80 233,718,884.81
净利润 6,927,838.86 597,683.86
每股收益 0.08 0.01
净资产收益率(%) 3.39 0.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 6.55
公司2005年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
|
|
|
2006-04-21
|
公布与华夏银行上海分行保证合同纠纷案的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司近日经查询得知，《银行信贷咨询系统》中关于公司的对外担保新增三笔：即对上海华亭进出口有限公司2000万元、对上海远达进出口有限公司3000万元、对上海农凯工贸有限公司2000万元，共7000万元担保，担保期限均自2005年12月30日起至2006年4月30日。
公司认为上述新增的三笔对外担保系华夏银行上海分行擅自登录。因此，公司向上海市第一中级人民法院(下称：一中院)提出诉讼请求，请求法院判决原告上述三份保证合同无效、判决原告不承担担保责任、本案的受理费由被告承担。
2006年4月10日，一中院受理了公司起诉华夏银行上海分行保证合同纠纷案，将于2006年5月24日进行证据交换。
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-28
|
公布银行诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司分别于2006年1月5日及3月7日在有关媒体上刊登了有关为大盈现代农业股份有限公司(下称：大盈股份)1000万元银行借款担保而被中国农业银行上海闸北支行(下称：闸北支行)起诉及有关判决情况的公告。现大盈股份已于2006年3月24日将所欠借款本息全部归还给闸北支行，上述诉讼事项已经得到妥善解决。
|
|
|
2006-03-07
|
公布银行诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司于2006年2月7日在有关媒体上刊登了有关中国工商银行上海市静安支行(下称：工行静安支行)与公司的借款纠纷案，现双方达成和解，上海市第一中级人民法院(下称：一中院)已裁定准许工行静安支行撤回对公司及保证人的起诉并解除对公司及保证人财产的查封。
公司于2006年1月5日在有关媒体上刊登了有关为大盈现代农业股份有限公司(下称：大盈股份)1000万元银行借款担保而被中国农业银行上海闸北支行起诉的公告，现一中院已作出判决，主要内容如下：
大盈股份于判决生效之日起十日内归还1000万元借款及逾期息；公司及另一担保人上海市农业产业化发展(集团)有限公司承担连带共同清偿责任，并在履行清偿义务后有权向大盈股份追偿，其中向大盈股份不能追偿的部分由两个担保人平均分担；案件有关费用约11.8万元由大盈股份和担保方共同承担。
|
|
|
2006-02-07
|
公布银行借款涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600634)“海鸟发展”
2006年1月26日，上海海鸟企业发展股份有限公司收到上海市第一中级人民法院(下称：一中院)送达的传票、起诉状副本、查封扣押财产清单等材料。
2003年3月7日，公司向中国工商银行上海市静安支行(下称：工行静安支行)借款人民币2750万元，此笔借款已于2005年1月24日到期，至案件受理日尚余1000万元未归还；2003年3月28日，公司向工行静安支行借款人民币1750万元，此笔借款已于2005年1月26日到期，至案件受理日尚余1750万元未归还；2004年9月17日，公司向工行静安支行借款人民币1000万元，此笔借款已于2005年2月25日到期，至案件受理日尚余1000万元未归还。
工行静安支行已向一中院起诉公司及保证人上海海鸟房地产开发有限公司(系公司的控股子公司，下称：海鸟房产)、上海东宏实业投资有限公司(系公司的控股股东)，要求公司归还借款本金共计3750万元，并支付到贷款清偿日止的利息以及承担相关费用；要求保证人承担连带清偿责任。
一中院已应工行静安支行的财产保全申请，查封海鸟房产名下海森国际大厦七套办公房和一层商场。
该案将于2006年2月7日开庭。
至公告之日止，上述涉诉借款余额为3250万元 |
|
|
2006-01-05
|
公布担保涉及诉讼公告
|
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
|
| (600634)“海鸟发展”
2005年12月30日，上海海鸟企业发展股份有限公司收到上海市第一中级人民法院(下称：一中院)送达的传票、应诉通知书、起诉状副本等材料。
2003年1月22日，公司与中国农业银行闸北支行签订《保证合同》，为英雄(集团)股份有限公司(现已更名为“大盈现代农业股份有限公司”，下称：大盈股份)向该行所借的壹仟万元借款作保证担保。此笔借款已于2004年1月10日到期。现中国农业银行闸北支行向一中院提起诉讼，要求大盈股份归还壹仟万元贷款本金、支付自2003年12月21日起至实际清偿日止的应付利息；要求公司以及此笔借款的另一保证人上海市农业产业化发展(集团)有限公司(下称：产业化公司)对大盈股份的还款责任承担连带清偿的保证责任；要求大盈股份、公司以及产业化公司承担该案诉讼费用。
该案尚未判决。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-10-29
|
公布董事会公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600634)“海鸟发展”
由于工作疏忽，上海海鸟企业发展股份有限公司刊登在2005年10月28日《上海证券报》、《中国证券报》上的公司2005年第三季度报告中有部分内容错误，现予以更正。详见2005年10月29日《上海证券报》 |
|
|
2005-10-28
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600634)“海鸟发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 361,137,270.54 560,691,657.82
股东权益(不含少数股东权益) 201,335,778.48 197,332,258.07
每股净资产 2.31 2.26
调整后的每股净资产 2.29 2.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,970,329.57 34,103,355.15
每股收益 -0.005 0.05
净资产收益率(%) -0.21 1.99 |
|
|
2005-10-14
|
公布为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600634)“海鸟发展”
上海海鸟企业发展股份有限公司控股子公司上海海鸟建设开发有限公司(公司控制其99.1%的股份，下称：海鸟建设)向中国建设银行上海市浦东分行所借5400万元短期借款(由公司提供连带责任担保，并且以公司所持的海鸟建设90%的股权质押给中国建设银行上海市浦东分行作质押担保)已于2005年1月17日到期，至今尚余4300万元未清偿，经与银行商议，银行同意续借该笔贷款的未还部分，并继续由公司为该笔贷款余额提供信用担保，并且继续以公司所持的海鸟建设90%的股权质押给中国建设银行上海市浦东分行作质押担保。公司已于2005年9月12日与中国建设银行上海市浦东分行签订了《保证合同》、《权利质押合同》，为海鸟建设向该行所借的4300万元短期借款提供担保，上述借款的期限自2005年9月23日起至2006年5月22日止。担保方式为连带责任担保加股权质押担保。上述担保没有反担保措施。
截止公告日，公司总计对外担保总额为8400万元，其中为子公司担保7400万，已逾期担保1900万元，其中：为控股子公司海鸟房产在浦发银行普陀支行的900万元借款所作担保已逾期，此项担保逾期问题预计近期内会得以解决；对大盈现代农业股份有限公司1000万元借款所作担保已逾期。
|
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-28
|
总经理由“洪波”变为“黄政（代）” ，2005-09-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
