| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-10-30
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 264,580,310.94 268,011,990.58
所有者权益(或股东权益) 199,553,657.00 201,442,325.83
归属于上市公司股东的每股净资产 2.29 2.31
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,236,931.24 -1,888,668.83
基本每股收益 -0.01 -0.02
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.02
全面摊薄净资产收益率(%) -0.62 -0.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.62 -0.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-16
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司本次有限售条件的流通股4360364股将于2008年9月22日起上市流通。
|
|
|
2008-09-11
|
发行股份购买资产事宜的进展情况公告
|
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司现将2008年第一次临时股东大会通过的关于发行股份购买资产暨关联交易事宜的进展情况公告如下：
公司及吉联投资(因本次交易完成后持有公司股权比例将超过公司总股本的30%，而向中国证监会提交免于以要约方式增持公司股权的豁免申请材料)于2008年8月1日分别收到中国证监会有关《行政许可申请材料补正通知书》，要求公司自收到通知书之日起30个工作日内提供补正材料和相关说明；要求吉联投资自收到通知书之日起30个工作日内提供中国证监会并购重组委员会(下称：并购重组委员会)审议通过公司本次发行股份购买资产的公告稿。鉴于目前公司正在对拟购买资产2008年中期财务状况进行审计工作，暂时不能按照通知书要求在规定时间内提交完整的补正材料和说明，同时由于公司向吉联投资增发股份认购资产事宜现尚未取得并购重组委员会批准文件，对此，公司及吉联投资将分别按规定向中国证监会提交延期回复申请。
|
|
|
2008-08-26
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 266,372,830.67 268,011,990.58
所有者权益(或股东权益) 200,790,588.24 201,442,325.83
每股净资产 2.30 2.31
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 11,669,904.00 12,215,065.00
调整后
净利润 -651,737.59 -3,826,261.14
扣除非经常性损益后的净利润 -651,737.59 -3,805,594.92
基本每股收益 -0.01 -0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.04
净资产收益率(%) -0.32 -1.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.005
|
|
|
2008-08-26
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年8月21日召开六届十次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于2008年半年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明。
三、通过关于2008年半年度报告的可比年度财务报表重新表述的议案。
|
|
|
2008-08-14
|
控股股东股权司法轮候冻结公告
|
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司近日获悉：根据上海市第一中级人民法院就原告中国长城资产管理公司上海办事处与被告华信投资(集团)有限公司、上海东宏实业投资有限公司(公司第一大股东，下称：东宏实业)、上海农凯发展(集团)有限公司借款合同纠纷一案出具的有关民事裁定书，东宏实业持有的公司无限售流通股4360364股、限售流通股14504806股(均已质押)全部被司法轮候冻结，冻结期限自2008年8月11日起，期限为两年。
|
|
|
2008-07-18
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年7月17日召开六届九次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改报告的说明》及《公司关于资金占用的自查报告》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-16
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年7月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票的议案。
二、通过关于发行股份购买资产协议。
三、通过关于股份转让方案。
四、批准吉联投资免于以要约方式收购公司股份。
|
|
|
2008-07-10
|
召开2008年第一次临时股东大会第二次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会决定于2008年7月15日下午1:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738634”；投票简称为“海鸟投票”。
|
|
|
2008-07-04
|
召开2008年第一次临时股东大会第一次提示公告
|
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会决定于2008年7月15日下午1:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738634”；投票简称为“海鸟投票”。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-26
|
股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年6月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
四、选举程鏖为公司董事会董事。
|
|
|
2008-06-25
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》网络投票表决序号为1
2、发行股票的种类和面值:网络投票表决序号为2
3、发行方式: 网络投票表决序号为3
4、发行对象和认购方式：网络投票表决序号为4
5、发行价格: 网络投票表决序号为5
6、发行数量: 网络投票表决序号为6
7、购买资产及定价: 网络投票表决序号为7
8、锁定期: 网络投票表决序号为8
9、上市地: 网络投票表决序号为9
10、本次发行前的滚存利润安排: 网络投票表决序号为10
11、本次发行决议的有效期：网络投票表决序号为11
12、发行股份购买资产协议：网络投票表决序号为12
13、股份转让方案：网络投票表决序号为13
14、《关于提请股东大会批准吉联投资免于以要约方式收购公司股份的议案》网络投票表决序号为14
15、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事项的议案》网络投票表决序号为15 |
|
|
2008-06-25
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一天 |
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年6月20日召开六届八次董事会及六届六次监事会，会议审议通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案：公司六届六次董事会通过关于公司向上海吉联投资管理有限公司(下称：吉联投资)发行股份购买其所持上海吉联房地产开发经营有限公司(注册资本人民币10000万元，下称：吉联房产)100%股权暨关联交易的相关事宜，现根据评估机构出具的有关评估报告书，以吉联房产于评估基准日2007年12月31日的评估价值人民币707112610元作为标的股权的交易价格，双方为此于2008年6月20日签订了《关于公司之发行股份购买资产补充协议书》。基于上述收购价格及本次非公开发行股份的发行价格(11.95元/股)，确定公司本次拟向吉联投资发行人民币普通股(A股)的数量为5917.26万股。
于本次发行的同时，公司控股股东上海东宏实业投资有限公司(持有公司21.63%的股份，下称：东宏实业)于2008年6月20日与吉联投资签订了《关于公司之股份转让协议书》及《授权委托书》，东宏实业将其持有的公司13865170股有限售条件流通股股份(占公司总股本的15.90%)以16000万元的价格协议转让给吉联投资；吉联投资受托行使东宏实业所持包括上述转让股份在内的全部公司股份的表决权(含通讯表决权)。东宏实业与吉联投资签订股权转让协议事项尚需商务部核准且经中国证监会确认无异议后生效。
本次交易完成后，吉联投资将持有公司7303.78万股股份(占公司非公开发行股票购买资产完成后总股本的49.90%)，成为公司的控股股东。
上述事项构成关联交易，且尚需提交有关有权部门批准。
董事会决定于2008年7月15日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738634”；投票简称为“海鸟投票”。
|
|
|
2008-06-05
|
公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年6月2日召开六届六次、七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案：公司于同日与上海吉联投资管理有限公司(下称：吉联投资)签订了《关于公司之发行股份购买资产协议书》，公司拟向吉联投资非公开发行人民币普通股(A股)，以购买其持有的上海吉联房地产开发经营有限公司(注册资本人民币10000万元)100%股权，购买价格以有关评估结果(以2007年12月31日为评估基准日)为基础经协商确定，本次发行价格为人民币11.95元/股，据初步估算，本次发行数量合计不超过6200万股。
公司控股股东上海东宏实业投资有限公司(下称：东宏实业)于2008年6月1日与吉联投资签订了《关于公司之股份转让意向协议书》，于本次发行的同时，东宏实业将其持有的公司13865170股有限售条件流通股股份(占公司总股本的15.90%)协议转让给吉联投资。
董事会同意暂不召集股东大会，上述事项均尚须相关有权部门批准。上述两项交易共同构成公司本次资产重组。资产重组完成后，吉联投资将成为公司的控股股东，上述两项交易事项均构成关联交易。
二、通过关于提请股东大会批准吉联投资免于以要约方式收购公司股份的议案。
待上述资产重组的审计、评估和盈利预测数据的审核工作完成后，公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开股东大会的时间。
三、通过公司增补董事候选人的议案。
董事会决定于2008年6月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上第三项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2008-06-05
|
公布股权转让提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司接控股股东上海东宏实业投资有限公司(本次协议转让前持有公司股份18865170股，占公司总股本的21.63%，下称：东宏实业)通知，东宏实业于2008年6月1日与上海吉联投资管理有限公司(下称：吉联投资)签订了《股份转让意向协议》，拟将其持有的公司13865170股股份(约占公司总股本的15.9%)转让给吉联投资。协议转让后，东宏实业持有公司的股权比例约为5.73%。
|
|
|
2008-06-04
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2007 年年度董事会工作报告
2、公司独立董事2007 年年度述职报告
3、审议公司2007 年年度监事会工作报告
4、审议公司2007 年年度财务决算报告
5、审议2007 年年度利润分配预案
6、审议公司关于续聘会计师事务所议案
7、审议公司2007 年年度报告及摘要
8、审议《上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事工作制度》
9、审议关于公司增补董事候选人的议案 |
|
|
2008-06-04
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2007 年年度董事会工作报告
2、公司独立董事2007 年年度述职报告
3、审议公司2007 年年度监事会工作报告
4、审议公司2007 年年度财务决算报告
5、审议2007 年年度利润分配预案
6、审议公司关于续聘会计师事务所议案
7、审议公司2007 年年度报告及摘要
8、审议《上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事工作制度》
9、审议关于公司增补董事候选人的议案 |
|
|
2008-06-04
|
(600634) 海鸟发展:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海南汇营业部 18791142.97
中国银河证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 5684119.01
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 4566400.00
联合证券有限责任公司上海武定路证券营业部 4419512.52
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 3867560.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 3041419.27
国泰君安证券股份有限公司上海广东路证券营业部 2511041.99
光大证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 2399696.54
联讯证券经纪有限责任公司惠州麦地南路证券营业部 2144002.79
中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1855586.01
|
|
|
2008-06-04
|
公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年6月2日召开六届六次、七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案：公司于同日与上海吉联投资管理有限公司(下称：吉联投资)签订了《关于公司之发行股份购买资产协议书》，公司拟向吉联投资非公开发行人民币普通股(A股)，以购买其持有的上海吉联房地产开发经营有限公司(注册资本人民币10000万元)100%股权，购买价格以有关评估结果(以2007年12月31日为评估基准日)为基础经协商确定，本次发行价格为人民币11.95元/股，据初步估算，本次发行数量合计不超过6200万股。
公司控股股东上海东宏实业投资有限公司(下称：东宏实业)于2008年6月1日与吉联投资签订了《关于公司之股份转让意向协议书》，于本次发行的同时，东宏实业将其持有的公司13865170股有限售条件流通股股份(占公司总股本的15.90%)协议转让给吉联投资。
董事会同意暂不召集股东大会，上述事项均尚须相关有权部门批准。上述两项交易共同构成公司本次资产重组。资产重组完成后，吉联投资将成为公司的控股股东，上述两项交易事项均构成关联交易。
二、通过关于提请股东大会批准吉联投资免于以要约方式收购公司股份的议案。
待上述资产重组的审计、评估和盈利预测数据的审核工作完成后，公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开股东大会的时间。
三、通过公司增补董事候选人的议案。
董事会决定于2008年6月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上第三项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2008-06-04
|
公布股权转让提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司接控股股东上海东宏实业投资有限公司(本次协议转让前持有公司股份18865170股，占公司总股本的21.63%，下称：东宏实业)通知，东宏实业于2008年6月1日与上海吉联投资管理有限公司(下称：吉联投资)签订了《股份转让意向协议》，拟将其持有的公司13865170股股份(约占公司总股本的15.9%)转让给吉联投资。协议转让后，东宏实业持有公司的股权比例约为5.73%。
|
|
|
2008-06-03
|
公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年5月30日接到中国证监会通知，公司重大资产重组及非公开发行股票事项预沟通程序结束，公司定于本周内召开董事会，审议向特定对象发行股份购买资产及重大资产重组交易预案等相关议案，因此，公司股票将继续停牌。公司将在董事会作出相关决议后及时公告并复牌。
|
|
|
2008-05-26
|
公布重大事项进展公告 |
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司大股东上海东宏实业投资有限公司拟将其所持有的公司部分股份协议转让给上海吉联投资管理有限公司(下称：吉联投资)；同时，公司拟向吉联投资以非公开发行股票方式购买吉联投资旗下的全部房地产资产。
目前，公司重组及定向增发的具体情况正在与中国证监会进行预沟通。同时对吉联投资及其拟注入相关资产的审计、评估工作仍在紧张进行之中。因此，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-05-19
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司大股东上海东宏实业投资有限公司拟将其所持有的公司部分股份协议转让给上海吉联投资管理有限公司(下称：吉联投资)；同时，公司拟向吉联投资以非公开发行股票方式购买吉联投资旗下的全部房地产资产。
目前，公司重组及定向增发的具体情况正在与中国证监会进行预沟通。同时对吉联投资及其拟注入相关资产的审计、评估工作仍在紧张进行之中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-05-12
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司大股东上海东宏实业投资有限公司拟将其所持有的公司部分股份协议转让给上海吉联投资管理有限公司(下称：吉联投资)；同时，公司拟向吉联投资以非公开发行股票方式购买吉联投资旗下的全部房地产资产。
目前，公司重组及定向增发的具体情况正在与中国证监会进行预沟通。同时对吉联投资及其拟注入相关资产的审计、评估工作仍在紧张进行之中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-05-05
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司大股东上海东宏实业投资有限公司拟将其所持有的公司部分股份协议转让给上海吉联投资管理有限公司(下称：吉联投资)；同时，公司拟向吉联投资以非公开发行股票方式购买吉联投资旗下的全部房地产资产。
目前，公司重组及定向增发的具体情况正在与中国证监会进行预沟通。同时对吉联投资及其拟注入相关资产的审计、评估工作仍在紧张进行之中。因此，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-04-30
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 266,994,301.61 268,011,990.58
所有者权益(或股东权益) 200,469,042.62 201,442,325.83
归属于上市公司股东的每股净资产 2.30 2.31
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -973,283.21 -973,283.21
基本每股收益 -0.01 -0.01
全面摊薄净资产收益率(%) -0.49 -0.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
|
|
|
2008-04-28
|
重大事项进展公告
|
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司大股东上海东宏实业投资有限公司拟将其所持有的公司部分股份协议转让给上海吉联投资管理有限公司(下称：吉联投资)；同时，公司拟向吉联投资以非公开发行股票方式购买吉联投资旗下的全部房地产资产。
目前，公司重组及定向增发的具体情况正在与中国证监会进行预沟通。同时对吉联投资及其拟注入相关资产的审计、评估工作仍在紧张进行之中。因此，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
|
|
|
2008-04-26
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海海鸟企业发展股份有限公司于2008年4月23日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司境内审计机构的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过董事会关于2007年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明。
五、通过关于调整2007年度期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
上述有关事项尚需提交公司年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
|
|
|
2008-04-26
|
2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 55,160,446.00 14,392,994.64
归属于上市公司股东的净利润 -2,969,533.05 2,564,141.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,919,253.16 1,923,727.59
基本每股收益 -0.03 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.03 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) -1.47 1.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.45 0.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.09
2007年末 2006年末
调整后
总资产 268,011,990.58 315,451,932.32
所有者权益(或股东权益) 201,442,325.83 204,411,858.88
归属于上市公司股东的每股净资产 2.31 2.34
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
|
|
| | | |
