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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年12月30日以通讯方式召开六届十七次董事会，会议审议同意聘任孙纪中为公司副总经理。
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2008-12-30
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部分生产装置恢复生产公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司聚全氟乙丙烯生产装置近日已在完成检修的基础上恢复生产；氟橡胶生产装置尚处检修维护阶段，具体开车时间视市场销售及库存情况而定。
另外，原计划于2008年12月下旬恢复生产的与杜邦(常熟)氟化物科技有限公司配套生产的3500吨/年四氟乙烯装置将推迟至2009年2月开车。
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2008-12-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年12月5日召开2008年度第四次临时股东大会，会议审议通过关于向上海华谊(集团)公司第二次借款的关联交易议案。
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2008-11-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年11月21日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向上海华谊(集团)公司借款的议案。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年年报审计机构。
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2008-11-12
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向上海华谊（集团）公司第二次借款的议案》； |
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2008-11-12
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向上海华谊（集团）公司第二次借款的议案》； |
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2008-11-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于近日以通讯方式召开六届十五次董事会，会议审议通过公司拟向关联股东上海华谊(集团)公司申请第二笔借款15000万元的议案，借款利率按年6.3%结算。该事项涉及关联交易。
董事会决定于2008年12月5日上午召开2008年度第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-05
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于向上海华谊（集团）公司借款的议案》；
（2）审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008 年年报审计机构的议案》；
（3）审议《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》 |
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2008-11-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于近日召开六届十四次董事会(通讯)会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向上海华谊(集团)公司借款5000万元(借款利息按银行同期基准利率结算)的议案，该借款事宜涉及关联交易。
二、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年年报审计机构的议案。
三、通过关于申请授信额度的议案：经招商银行闵行支行评审，该行对公司的免担保授信额度由原来的5000万元增加到10000万元，有效期为一年。
四、通过关于修改公司《信息披露及重大信息内部报告制度》部分条款的议案。
董事会决定于2008年11月21日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-10-29
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(600636) 三爱富:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 1271668.01
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 889824.99
宏源证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 489465.00
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 295190.00
联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 277306.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 2026222.80
上海证券有限责任公司嘉兴越秀北路证券营业部 724661.00
中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 585642.50
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 532846.08
西南证券有限责任公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 358343.46
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2008-10-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年10月27日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司拟向华夏银行上海分行申请壹亿元流动资金贷款额度，并由常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供担保，担保期限一年。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,686,182,825.24 2,490,831,286.02
所有者权益(或股东权益) 786,054,813.69 793,804,984.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.26 2.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -13,362,181.02 1,240,623.02
基本每股收益 -0.0385 0.0036
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.1005
全面摊薄净资产收益率(%) -1.70 1.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.81 -4.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
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2008-10-29
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2008年业绩预计大幅下降公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海三爱富新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年年度净利润约为300万元，与去年同期[净利润(归属于母公司所有者)为83895496.37元]相比将有较大幅度下降。具体数值将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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公布更正公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年9月9日发布的2008年第二次临时股东大会决议公告中，将议案五标题《关于提请股东大会批准上海华谊(集团)公司及其一致行动人(包括华谊集团控制的且同时持有三爱富股票的主体及中国信达资产管理公司)免于以要约方式增持股份的议案》，漏写为《关于提请股东大会批准上海华谊(集团)公司及其一致行动人中国信达资产管理公司免于以要约方式增持股份的议案》，议案内容未变动、表决程序合法，现予以更正。
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2008-09-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年9月8日召开2008年度第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)等三名特定对象非公开发行股份购买资产的议案。
二、通过关于与华谊集团等三名特定对象签订附生效条件的《非公开发行股票购买资产协议》的议案。
三、通过《公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)》的议案。
四、批准华谊集团及其一致行动人中国信达资产管理公司免于以要约方式增持股份的议案。
五、通过关于修改公司募集资金管理制度的议案。
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2008-09-04
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召开2008年第二次临时股东大会提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司董事会决定于2008年9月8日9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向上海华谊(集团)公司等三名特定对象非公开发行股份购买资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738636”，投票简称为“爱富投票”。
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2008-08-30
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定向增发股票方案获批公告
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上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关文件，批复同意上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)提出的关于华谊集团、中国信达资产管理公司和中国华融资产管理公司分别以所持上海焦化有限公司71.73%、26.58%和1.69%的股权认购公司定向增发的52423.7707万股、19425.956万股、1235.1341万股人民币普通股的方案；本次定向增发完成后，公司的总股本将增至107807.64万股，其中华谊集团持有63371.3671万股，占公司总股本的58.78%。
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2008-08-27
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公布股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据上海三爱富新材料股份有限公司六届十次董事会通过的《公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书重组报告书》(草案)，公司拟分别向上海华谊(集团)公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司非公开发行股份52424万股、19426万股、1235万股，本次权益变动后，该三家公司将分别持有公司58.78%、18.02%、1.16%的股份。
本次交易构成重大资产重组，除须经公司股东大会批准外，还须报国有资产监督管理部门批准以及报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
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2008-08-23
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公布更正公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年8月22日在相关媒体披露的《公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书(草案)摘要》，第三章交易概述部分中“本公司拟于2008年9月5日召开股东大会审议本次重大资产重组以及相关事项”中的日期应修改为“2008年9月8日”，特此更正。
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2008-08-22
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年8月20日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向其控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)等三名特定对象非公开发行股份购买资产的议案：公司第六届董事会2008年第六次会议审议通过了本次非公开发行购买资产预案，现根据上海焦化有限公司截至2008年6月30日的经评估的企业整体价值(股东全部权益价值)人民币6372999869.58元(需经上海市国有资产监督管理委员会核准)，以及按公司2007年度股利分配方案作相应调整后的发行价格8.72元/股，本次拟发行股票数量为730848608股。本次交易构成重大资产重组及关联交易，尚需取得有关有权部门批准或核准。
二、通过关于与华谊集团等三名特定对象签订附生效条件的《非公开发行股票购买资产协议》的议案。
三、通过关于审议《公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)报告书》(草案)的议案。
四、通过关于提请股东大会批准华谊集团及其一致行动人(包括华谊集团控制的且同时持有公司股票的主体及中国信达资产管理公司)免于以要约方式增持股份的议案。
五、通过相关财务报告及盈利预测报告。
六、聘任本次重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问。
七、同意公司拟向中国建设银行上海第四支行申请两亿元流动资金贷款额度，利率为基准贷款利率，并由公司子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供担保，担保期限一年。
八、通过关于修改公司募集资金管理制度的议案。
董事会决定于2008年9月8日9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738636”；投票简称为“爱富投票”。
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2008-08-22
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公布非公开发行拟收购资产的评估结果获核准公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年8月21日获得上海市国有资产监督管理委员会有关通知，核准公司非公开发行A股股票拟收购资产的评估结果(有效期至2009年6月29日)，其中：上海焦化有限公司整体资产于评估基准日2008年6月30日的净资产评估值为6372999869.58元。
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2008-08-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产条件的议案》；
（2）审议《关于上海三爱富新材料股份有限公司向上海华谊（集团）公司等三名特定对象非公开发行股份购买资产的议案》；
（3）审议《关于与上海华谊（集团）公司等三名特定对象签订附生效条件的<非公开发行股票购买资产协议>的议案》；
（4）审议《关于〈上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书〉（草案）的议案》（详见附件一）；
（5）审议《关于提请股东大会批准上海华谊（集团）公司及其一致行动人（包括华谊集团控制的且同时持有三爱富股票的主体及中国信达资产管理公司）免于以要约方式增持股份的议案》；
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》；
（7）审议关于修改《上海三爱富新材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（8）审议关于修改《上海三爱富新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案； |
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2008-08-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产条件的议案》；
（2）审议《关于上海三爱富新材料股份有限公司向上海华谊（集团）公司等三名特定对象非公开发行股份购买资产的议案》；
（3）审议《关于与上海华谊（集团）公司等三名特定对象签订附生效条件的<非公开发行股票购买资产协议>的议案》；
（4）审议《关于〈上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书〉（草案）的议案》（详见附件一）；
（5）审议《关于提请股东大会批准上海华谊（集团）公司及其一致行动人（包括华谊集团控制的且同时持有三爱富股票的主体及中国信达资产管理公司）免于以要约方式增持股份的议案》；
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》；
（7）审议关于修改《上海三爱富新材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（8）审议关于修改《上海三爱富新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案； |
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2008-08-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合上市公司非公开发行股份购买资产条件的议案》；
（2）审议《关于上海三爱富新材料股份有限公司向上海华谊（集团）公司等三名特定对象非公开发行股份购买资产的议案》；
（3）审议《关于与上海华谊（集团）公司等三名特定对象签订附生效条件的<非公开发行股票购买资产协议>的议案》；
（4）审议《关于〈上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书〉（草案）的议案》（详见附件一）；
（5）审议《关于提请股东大会批准上海华谊（集团）公司及其一致行动人（包括华谊集团控制的且同时持有三爱富股票的主体及中国信达资产管理公司）免于以要约方式增持股份的议案》；
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票购买资产相关事宜的议案》；
（7）审议关于修改《上海三爱富新材料股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
（8）审议关于修改《上海三爱富新材料股份有限公司募集资金管理制度》的议案； |
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2008-07-30
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,776,144,254.20 2,490,831,286.02
所有者权益(或股东权益) 808,407,789.02 793,804,984.98
每股净资产 2.561 2.515
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,447,085,726.88 1,350,556,899.11
净利润 14,602,804.04 52,373,901.31
扣除非经常性损益后的净利润 -20,699,888.45 34,016,909.25
基本每股收益 0.046 0.1659
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.066 0.1078
净资产收益率(%) 1.81 6.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.073 0.406
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2008-07-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于近日召开六届八次、九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理整改情况说明》和《公司资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2008年半年度报告。
三、通过关于申请授信额度的议案：经与华夏银行市西支行协商，该银行对公司授信额度由原5000万元增加到10000万元。
四、同意公司拟将持有的上海富诺林精细化工有限公司74%股权全部挂牌转让，转让价格以经上海市国有资产监督管理委员会最终备案确认的评估值为依据。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年7月18日召开六届八次董事会，会议审议通过《公司治理整改情况说明》及《公司资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-07-18 |
登记日，分配方案 |
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