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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-15
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2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年年度送股，10送1送股上市日 ，2008-07-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年年度送股，10送1送股上市日 ，2008-07-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送1股。
股权登记日：2008年7月18日
除权日：2008年7月21日
新增可流通股份上市日：2008年7月22日
实施送股方案后，按新股本摊薄计算的2007年度每股收益为0.24元。
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2008-07-15
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年年度送股，10送1送股上市日 ，2008-07-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-07-15
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年7月2日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象发行股份购买资产的议案：公司拟向控股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)、中国信达资产管理公司(下称：中国信达)和中国华融资产管理公司等三名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，购买上述三方分别持有的上海焦化有限公司(注册资本为人民币385975万元，下称：上海焦化)71.73%、26.58%和1.69%股权(合计100%股权)，最终交易价格以经评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的资产评估结果为准。根据标的资产预估值62亿元计算的本次拟非公开发行股份数量约为64651万股，发行价格为9.59元/股。本次交易构成重大资产重组及关联交易，需取得相关有权部门的批准或核准。
二、通过《公司关于非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)预案》的议案。
三、通过关于与华谊集团等三名特定对象签订附生效条件的《非公开发行股票购买资产协议》的议案。
四、通过关于提请股东大会批准华谊集团及其一致行动人中国信达免于以要约方式增持股份的议案。
本次发行股份拟购买的标的资产正在由相关机构进行审计、评估，公司董事会决定在相关工作完成后，另行召开董事会审议本次向特定对象发行股份购买资产的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。
公司A股股票从2008年6月4日起停牌，截止本预案公告之日，涉及停牌事项的公告已披露完毕，公司股票将自本预案公告日当天上午10:30复牌。
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2008-07-03
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(600636) 三爱富:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 16964699.70
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4000522.00
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 3105440.04
厦门证券有限公司莲前西路营业部 2619180.65
中国民族证券有限责任公司上海延平路证券营业部 2021187.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19842024.06
机构专用 10127000.00
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 4162334.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4141716.50
中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 3712476.00
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于日常经营活动中产生的关联交易的议案。
三、通过关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称：中昊化工)为常熟欣福化工有限公司提供担保的议案。
四、通过关于分别为中昊化工、常熟三爱富氟化工有限责任公司提供担保的议案。
五、通过关于中昊化工受让内蒙古三爱富氟化工有限公司50%股份的议案。
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2008-06-30
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重大资产重组事项进展公告
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上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年6月4日发布了重大事项停牌公告，其股票于当日停止交易。目前，公司大股东上海华谊(集团)公司向上海国有资产管理委员会提交的拟实施重大重组方案请示尚待批复，公司正协调中介机构进行相关工作，因此公司股票将继续停牌。
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2008-06-23
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重大资产重组事项进展公告
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上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年6月4日发布了重大事项停牌公告，其股票于当日停止交易。目前公司正协调中介机构进行相关工作，公司股票将继续停牌。
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2008-06-16
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重大资产重组事项进展公告
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上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年6月4日发布了重大事项停牌公告，公司股票于当日停止交易。目前相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。
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2008-06-11
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重大资产重组事项进展公告
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上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年6月4日发布了重大事项停牌公告，其股票于当日停止交易。目前相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。
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2008-06-05
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公布重大资产重组事项公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司正在与大股东上海华谊(集团)公司筹划重大资产重组(下称：重组)事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存不确定性。经公司申请，公司股票自2008年6月4日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的，公司股票将于2008年7月3日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事项。
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2008-06-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-04,恢复交易日：2008-07-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海三爱富新材料股份有限公司正在与大股东上海华谊(集团)公司筹划重大资产重组(下称：重组)事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存不确定性。经公司申请，公司股票自2008年6月4日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的，公司股票将于2008年7月3日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事项。
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2008-06-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海三爱富新材料股份有限公司正在与大股东上海华谊(集团)公司筹划重大资产重组(下称：重组)事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存不确定性。经公司申请，公司股票自2008年6月4日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的，公司股票将于2008年7月3日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事项。
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2008-06-04
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公布重大资产重组事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海三爱富新材料股份有限公司正在与大股东上海华谊(集团)公司筹划重大资产重组(下称：重组)事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存不确定性。经公司申请，公司股票自2008年6月4日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的，公司股票将于2008年7月3日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事项。
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2008-06-04
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-04,恢复交易日：2008-07-03 ，2008-07-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海三爱富新材料股份有限公司正在与大股东上海华谊(集团)公司筹划重大资产重组(下称：重组)事宜，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存不确定性。经公司申请，公司股票自2008年6月4日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重组预案，公司股票将于公司披露重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重组预案的，公司股票将于2008年7月3日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重组事项。
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2008-06-03
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年5月30日召开六届三次董事会临时会议，会议审议通过关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司受让内蒙古三爱富氟化工有限公司50%股份的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-31
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-27 |
召开股东大会 |
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| （1）审议《2007 年度董事会工作报告（草案）》的议案；
（2）审议《2007 年度监事会工作报告（草案）》的议案；
（3）审议关于2007 年度财务决算和2008 年财务预算报告的议案；
（4）审议关于2007 年度利润分配的议案；
（5）审议关于日常经营活动中产生的关联交易的议案；
（6）审议关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司为常熟欣福化工有限公司提供担保的议案；
（7）审议关于为常熟三爱富中昊化工新材料有限公司提供担保的议案；
（8）审议关于为常熟三爱富氟化工有限责任公司提供担保的议案。
（9）审议关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司受让内蒙古三爱富氟化工有限公司50%股份的议案 |
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2008-04-18
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年4月17日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本315661629股为基数，每10股送1股。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年第一季度报告。
四、通过关于日常经营活动中产生的关联交易的议案：2008年公司下属子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司(下称：常熟三爱富)、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称：中昊化工)分别计划向公司关联方常熟欣福化工有限公司(下称：欣福化工)购买98酸、发烟酸和蒸汽，合计交易金额分别为4911.3万元、19875.6万元。
五、通过关于申请授信额度的议案。
六、通过关于申请减免外汇交易保证金的决议。
七、通过有关担保事项：
中昊化工为欣福化工拟分别向中国建设银行常熟支行(下称：建行常熟支行)、中国农业银行常熟支行申请人民币信用额度8000万元、5000万元(信用期限均为二年)提供担保，欣福化工为中昊化工提供反担保。
中昊化工、常熟三爱富分别与建行常熟支行签订授信总额3亿元人民币协议、授信5000万元人民币贷款额度的协议，根据银行要求，公司拟为上述授信额度提供担保。
另外，中昊化工、常熟三爱富分别为公司与建设银行上海分行第四支行签订的授信总额3.5亿元人民币贷款额度中的3亿元、5000万元贷款额度提供担保。
上述有关议案尚需提交股东大会审议。
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2008-04-18
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,512,692,565.12 2,490,831,286.02
所有者权益(或股东权益) 816,073,374.27 793,804,984.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.59 2.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,268,389.28 22,268,389.28
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 2.73 2.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.64 1.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.111
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2008-04-18
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公布下属子公司拟受让内蒙古三爱富股份公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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日前，上海三爱富新材料股份有限公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称：中昊化工)与内蒙古丰镇市丰润投资有限公司(下称：丰润投资)协商签订了股权转让意向书，中昊化工拟以不高于经确认后的评估值受让丰润投资持有的内蒙古三爱富氟化工有限公司(注册资本4000万元，中昊化工持股50%，简称：内蒙古三爱富)50%股权(2000万股)。经初步评估，截止2007年12月31日内蒙古三爱富的净资产为71081097.02元，该评估报告尚待上海市国有资产管理委员会确认。如本次受让完成，中昊化工将持有内蒙古三爱富100%股权。
上述转让意向尚需按规定提交公司董事会及股东大会审议。
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2008-04-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,447,633,731.54 2,343,859,213.98
归属于上市公司股东的净利润 83,895,496.37 111,431,554.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,379,435.22 45,467,900.15
基本每股收益 0.266 0.353
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.071 0.144
全面摊薄净资产收益率(%) 10.57 15.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.82 6.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.829 0.609
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,490,831,286.02 2,082,242,071.32
所有者权益(或股东权益) 793,804,984.98 741,475,651.51
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.35
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送1股。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-18 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年3月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周云鹤为公司第六届董事会董事长。
二、聘任金健为公司总经理、张经仪为公司董事会秘书、何兰娟为公司董事会证券事务代表。
三、选举聂少犁为公司第六届监事会监事长。
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2008-03-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年3月21日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事等事项。
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2008-03-05
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年3月3日召开五届二十八次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过董、监事会换届选举的议案等事项。
董事会决定于2008年3月21日下午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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