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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-05
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年3月3日召开五届二十八次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过董、监事会换届选举的议案等事项。
董事会决定于2008年3月21日下午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-03-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）听取和审议公司第五届董事会工作报告；
（2）听取和审议公司第五届监事会工作报告；
（3）选举公司第六届董事会董事；
（4）选举公司第六届监事会监事；
（5）听取独立董事述职报告 |
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2008-01-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2008年1月15日接到股权分置改革保荐人华欧国际证券有限责任公司(下称：华欧国际)的通知，原公司股权分置改革保荐代表人李锋已经离职，现安排保荐代表人李鹏接替其工作，继续履行有关公司股权分置改革的持续督导保荐职责。
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2008-01-08
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(600636) 三爱富:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 17218546.08
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 14547531.72
南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司南京王府大街证券营业 12262836.72
东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 10214866.19
爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 10144879.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 12300021.98
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 11247787.23
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 8070503.93
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 7293382.99
渤海证券有限责任公司天津营口道证券营业部 6076128.01
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2008-01-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司股票于2008年1月3日、4日、7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，股票价格属于异常波动。
经了解，公司不存在应披露而未披露的信息。公司及控股子公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的重大事项。同时，公司实际控制人上海华谊(集团)公司声明：其无应披露而未披露、影响公司股票价格波动的重大信息；并承诺在3个月内不进行关于公司重大资产重组的运作。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-07
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(600636) 三爱富:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 55838102.13
机构专用 43437261.11
机构专用 42861188.06
机构专用 37601605.33
机构专用 26649065.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 15625807.16
中信证券股份有限公司上海辛耕路证券营业部 9451919.04
申银万国证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 7484828.14
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 7122389.68
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 6357350.33
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2007-12-29
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司近日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议同意公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称：中昊化工)为常熟欣福化工有限公司(下称：欣福化工)信贷提供担保：中昊化工因集团公司授信规模正在审批之中，故委托欣福化工向中国建设银行股份有限公司常熟支行申请办理2500万元以下(含本数)信贷业务，并为其提供担保，有效期从2007年12月21日至2009年12月31日止。该担保事项构成关联交易。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2007年11月23日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于常熟三爱富氟化工有限责任公司、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料计划的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
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2007-10-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于常熟三爱富氟化工有限责任公司、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料计划的议案》
（2）审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2007-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2007年10月29日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年11月23日下午召开2007年度第一次临时股东大会，审议关于常熟三爱富氟化工有限责任公司及常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料计划的议案等事项。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,382,955,205.85 2,082,242,071.32
股东权益(不含少数股东权益) 765,082,807.41 741,475,651.51
每股净资产 2.42 2.35
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,799,417.49 55,173,318.80
基本每股收益 0.0089 0.1748
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1158
净资产收益率(%) 0.37 7.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.33 4.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-30
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,299,197,708.12 2,082,242,071.32
股东权益 762,283,389.92 741,475,651.51
每股净资产 2.41 2.35
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,350,556,899.11 1,080,476,115.39
调整后
净利润 52,373,901.31 52,320,279.92
基本每股收益 0.1659 0.1657
净资产收益率(%) 6.87 7.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.41
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2007-08-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，税率变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2007年8月28日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、通过2007年半年度报告。
三、通过关于固定资产报损的议案。
四、同意公司通过“信托受益凭证”方式实施短期融资，融资额为人民币3亿元，期限一年，由中信信托投资有限责任公司发放信托贷款，由中国人民建设银行上海第四支行提供信托借款担保，预计融资成本比基准年贷款利率下浮17%左右。
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2007-07-26
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2007年半年度业绩快报 |
上交所公告，风险提示 |
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本公告所载上海三爱富新材料股份有限公司2007年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年1-6月 2006年1-6月
主营业务收入 135056 108048
主营业务利润 18445 20437
利润总额 9462 9253
净利润 5237 5232
每股收益(元) 0.1659 0.1657
每股净资产(元) 2.41 2.17
净资产收益率(%) 6.87 7.63
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2007-07-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海三爱富新材料股份有限公司现将关于上市公司治理专项活动自查报告和整改计划(补充)予以公告，具体内容详见2007年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-03
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公布提示性公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，从2007年7月1日起，上海三爱富新材料股份有限公司氟橡胶产品的出口退税率由13%下调至5%，CFC及其替代产品以及其他含氟聚合物产品的出口退税率由11%下调至5%。
由于公司出口产品权重较大，调低出口退税率将对公司2007年下半年度及未来业绩产生重大影响，预计下半年由此减少利润约2800万元。目前，公司正在采取积极措施减少国家宏观调控带来的损失。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2007年6月29日召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告与整改计划的议案，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-30 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海三爱富新材料股份有限公司股票已连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定现公告如下：
截止目前，公司没有应披露而未披露的重大信息。公司董事会提请广大投资者注意风险。
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2007-06-02
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海三爱富新材料股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月7日
除息日：2007年6月8日
现金红利发放日：2007年6月14日
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-02
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司本次有限售条件的流通股37950725股将于2007年5月22日起上市流通。
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2007-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2007年4月27日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本315661629股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006-2007年度的社会审计机构。
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2007-04-27
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公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2007年4月25日召开五届二十次董事会，会议审议通过2007年第一季度报告。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,230,392,611.21 2,082,126,196.64
股东权益(不含少数股东权益) 761,477,165.02 741,475,651.51
每股净资产 2.41 2.35
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,001,513.51 20,001,513.51
基本每股收益 0.0634 0.0634
净资产收益率(%) 2.63 2.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.74 0.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过公司下属子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司及常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料(硫酸、蒸汽)计划的议案，2007年度上述两子公司的采购金额分别为1835万元及5615万元。
上述交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
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