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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过公司下属子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司及常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料(硫酸、蒸汽)计划的议案，2007年度上述两子公司的采购金额分别为1835万元及5615万元。
上述交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
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2007-03-01
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,077,592,212.50 1,768,688,879.62
股东权益(不含少数股东权益) 737,993,894.68 655,442,369.69
每股净资产 2.34 2.70
调整后的每股净资产 2.31 2.68
2006年 2005年
主营业务收入 2,246,083,730.10 2,008,971,184.41
净利润 109,953,088.79 113,597,962.24
每股收益 0.3483 0.4678
净资产收益率(%) 14.90 17.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6085 0.6073
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-03-01
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重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司接审计机构上海立信长江会计师事务所有限公司(下称：上海立信)函告，经中华人民共和国工商行政管理总局有关通知书核准，并经上海市工商行政管理局黄浦分局变更登记，上海立信已更名为立信会计师事务所有限公司，地址及电话未作变更。
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2007-03-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2007年2月27日召开五届十八次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：以2006年末总股本315661629股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2006年年度报告。
三、通过关于会计政策及会计变更的议案。
董事会决定于2007年4月27日下午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-01
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《二○○六年度董事会工作报告（草案）》；
（2）审议《二○○六年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度财务决算和2006年财务预算报告》；
（4）审议《2006年度利润分配预案》；
（5）审议关于聘任公司外部审计机构及审计费用的议案；
（6）审议关于《监事会议事规则》；
（7）听取公司独立董事述职报告 |
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2007-03-01
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境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2007-02-10 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-01 |
拟披露年报 |
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2006-11-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006-2007年度社会审计机构的议案。该提案尚需提交股东大会审议通过。
二、通过关于常熟三爱富氟化工有限公司 CFCs 补偿费用(赠款)作相关会计处理的决议 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600636)“三爱富”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,131,821,517.30 1,768,688,879.62
股东权益(不含少数股东权益) 722,070,216.79 655,442,369.69
每股净资产 2.29 2.70
调整后的每股净资产 2.25 2.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 120,916,588.62
每股收益 0.1356 0.3002
净资产收益率(%) 5.93 13.12 |
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2006-09-28
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证券简称由“G三爱富”变为“三爱富” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600636)“G三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于常熟三爱富氟化工有限公司 CFCs 补偿费用(赠款)作相关会计处理的决议。
二、同意公司向渣打银行有限责任公司申请授信额度，具体数额为：人民币授信额度2800万元；美元授信额度150万元(折合人民币1200万元)，合计授信金额为折合人民币4000万元。本次申请授信额度有效期为二年 |
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2006-08-24
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600636)“G三爱富”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,053,249,324.22 1,768,688,879.62
股东权益(不含少数股东权益) 683,091,602.52 655,442,369.69
每股净资产 2.16 2.70
调整后的每股净资产 2.13 2.68
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,024,394,058.76 1,107,136,699.75
净利润 51,930,896.63 96,068,530.02
扣除非经常性损益的净利润 52,192,200.24 92,201,287.38
每股收益 0.1645 0.40
净资产收益率(%) 7.60 15.07
经营活动产生的现金流量净额 128,460,726.55 78,428,457.24 |
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2006-08-10
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600636)“G三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称：中昊化工)HFC-23分解项目作为清洁发展机制(英文缩写：CDM)项目于2006年8月8日在联合国 CDM 执行理事会注册成功。根据中昊化工与世界银行签订的《核准的减排购买协议》内容，世界银行将购买中昊化工在2007-2013年间产生的 HFC-23减排量，减排总量为每年10437249吨二氧化碳当量，减排价格为每吨6欧元。该项目设备安装等工作，将不日进行，2007年1月1日正式实施 |
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2006-07-21
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公布关于控股股东在二级市场终止实施股份增持计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600636)“G三爱富”
根据上海三爱富新材料股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案，公司非流通股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)承诺，在公司相关股东会议审议通过股改方案后的两个月内，如公司股票二级市场价格连续三个交易日成交均价低于每股7.68元，其将投入不多于1亿元的资金择机在二级市场增持公司股票。若在该期间内公司送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整增持触发价格(除权除息后成交均价每股5.83元)。同时承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。
截止目前，在承诺规定的两个月内，公司股票二级市场价格未触发上述增持价格，华谊集团自动终止实施股份增持计划 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-24 |
拟披露中报 |
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2006-06-12
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公布关于CDM项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600636)“G三爱富”
根据联合国CDM理事会网站公告，上海三爱富新材料股份有限公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称：中昊公司)提交的 HFC23 分解项目，于2006年6月7日公示到期，经CDM理事会讨论，中昊公司尚需补充说明2002年到2004年 F22 产量变化过程等问题，以待联合国CDM理事会下月再次讨论 |
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2006-06-06
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600636)“G三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本242816638股为基数，每10股送3股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月9日
除权除息日：2006年6月12日
新增可流通股份上市日：2006年6月13日
现金红利发放日：2006年6月16日
实施送股方案后，按新股本摊薄计算的上年度每股收益为0.36元 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度送股，10送3除权日 ，2006-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度送股，10送3登记日 ，2006-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度送股，10送3送股上市日 ，2006-06-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-06
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600636)“G三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本242816638股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
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2006-05-17
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股上市日 ，2006-05-22 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-17
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.8股，流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年5月18日
对价股份上市日：2006年5月22日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价，不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算。
自2006年5月22日起，公司股票简称改为“G三爱富”，股票代码保持不变 |
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2006-05-17
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证券简称由“三 爱 富”变为“G三爱富” ，2006-05-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-17
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股到账日 ，2006-05-19 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-17
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价股权登记日 ，2006-05-18 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于2006年5月12日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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