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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于2006年5月12日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-11
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公布股权过户情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司接第一大股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)通知，该公司通过协议受让的原由上海工业(集团)有限公司持有的公司39235280股国家股，占公司总股本的16.16%，已于2006年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权过户手续。
截止日前，华谊集团合计持有公司股份106540058股，占公司总股本的43.88%，仍为公司第一大股东。
根据《公司股权分置改革(下称：股改)说明书》相关内容，本次股改方案实施所涉及的对价全部由华谊集团按承诺比例向流通股股东支付 |
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2006-05-09
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司股权分置改革方案已获上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件批准 |
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2006-05-08
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600636)“三爱富”
根据有关文件的要求，上海三爱富新材料股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年5月12日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月10日至12日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-21
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《二○○五年度董事会工作报告》；
（2）审议《二○○五年度监事会工作报告》；
（3）审议《关于2005年度财务决算和2006年财务预算报告》；
（4）审议《2005年度利润分配预案》；
（5）审议关于修改公司《章程》的议案；
（6）听取公司独立董事述职报告。
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2006-04-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-26,恢复交易日：2006-05-22 ，2006-05-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海三爱富新材料股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年5月12日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月10日至12日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于近日召开五届十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以2005年末总股本242816638股为基数，每10股送3股派1.00元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过2006年第一季度报告。
四、通过关于申请授信额度的议案：公司将向十一家银行申请合计金额为84000万元的授信额度，本次申请授信额度有效期为二年。
五、同意对广州申粤化工纺织有限公司、上海申江密封技术服务部、三爱富公司桃浦工厂的首期投资及上海三爱富广角创业公司等四项投资作长期投资清理处理。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月26日下午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-21
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公布关于获中国证监会豁免要约收购的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2005年9月28日，上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)和上海工业投资(集团)有限公司(下称：投资集团)签定了《股权转让协议(草签)》，投资集团将其所持的上海三爱富新材料股份有限公司(下称：公司)39235280股国家股全部转让给华谊集团，本次转让经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件同意。经转让，华谊集团合计持有公司股份106540058股，占公司总股本的43.88%。
上述转让事项现已获中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)《关于同意华谊集团公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》同意。
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2006-04-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,768,688,879.62 1,506,468,057.70
股东权益(不含少数股东权益) 655,442,369.69 553,419,793.89
每股净资产 2.70 2.28
调整后的每股净资产 2.68 2.27
2005年 2004年
主营业务收入 2,008,971,184.41 1,827,355,748.51
净利润 113,597,962.24 93,455,401.34
每股收益 0.4678 0.3849
净资产收益率(%) 17.33 16.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6073 0.3503
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送3股派1.00元(含税)。
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2006-04-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-26,恢复交易日：2006-05-22，连续停牌 ，2006-04-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,940,923,578.08 1,768,688,879.62
股东权益(不含少数股东权益) 676,240,797.77 655,442,369.69
每股净资产 2.78 2.70
调整后的每股净资产 2.76 2.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,949,651.98 15,949,651.98
每股收益 0.0857 0.0857
净资产收益率(%) 3.08 3.08
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2006-04-19
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公布进行投资者网上交流的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司将于2006年4月21日14:00至16:00在中国证券网·网络路演中心(http://www.cnstock.com/)举行网上业绩说明会。
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2006-04-19
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公布关于股权分置改革方案沟通协商结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海三爱富新材料股份有限公司本次股权分置改革方案于2006年4月10日披露后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通交流。根据协商结果，公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年4月20日复牌。
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2006-04-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-20 ，2006-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-10
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-12 |
召开股东大会 |
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| 审议《上海三爱富新材料股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-10
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司董事会决定于2006年5月12日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月10日至12日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：经持有公司股份三分之二以上的非流通股股东上海华谊(集团)公司(下称：华谊集团)与上海工业投资(集团)有限公司(下称：上工投)协商一致，拟向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支付总数为29983440股股份作为对价，即公司流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.8股股份的对价。公司公募法人股股东既不承担对价也不获得对价。上述对价安排执行完毕后，公司的非流通股股东所持有的公司股份即获得上市流通权。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、2005年9月28日，公司第一大股东华谊集团和第二大股东上工投签定了《股权转让协议书》，上工投拟将其所持公司39235280股国家股全部转让给华谊集团。目前股权转让正处于报批阶段。华谊集团和上工投均已承诺，若协议转让的该部分非流通股股份在股权分置改革方案实施日前完成过户，则由华谊集团依其所受让股份向流通股股东支付相应对价；若协议转让的该部分非流通股股份未能在股权分置改革方案实施日前完成过户，则由上工投向流通股股东支付相应的对价。
2、华谊集团与上工投分别承诺，其所持全部原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。若上工投向华谊集团协议转让的非流通股股份完成过户，则华谊集团将继受持有该部分股份股东的权利、义务和承诺。
3、根据有关规定，除华谊集团与上工投外其他非流通股股东自非流通股获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
4、华谊集团与上工投承诺：在公司2005年年度股东大会上，提出2005年度利润分配方案，提议向全体股东每10股送3股派1.00元(含税)。华谊集团与上工投保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
5、华谊集团承诺：在公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果公司股票二级市场价格连续三个交易日成交均价低于每股7.68元，华谊集团将投入不多于1亿元的资金择机在二级市场增持公司股票。华谊集团承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月26日至5月11日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动 |
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2006-04-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于2006年3月31日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称：中昊化工)在内蒙古丰镇市投资年产二万吨HFC152a关联交易项目的议案。
二、通过关于2005年中昊化工向关联方内蒙古常丰化工有限公司采购原料电石的议案。
三、通过关于中昊化工向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料计划的议案。
四、通过关于上海三爱富常熟3500吨/年TFE配套项目预可行性研究报告的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、提名徐冬根担任公司独立董事。
七、同意鞠成立辞去公司董事职务；推荐孙华强担任公司董事 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-21 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600636)“三爱富”
经日本品质保证组织(下称：JQA)审定认为，上海三爱富新材料股份有限公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司具有开发高温分解HFC-23清洁发展机制(CDM)项目的资质及能力。
JQA于2006年3月10日正式将公司HFC-23分解项目提交CDM理事会申请注册，申请受理后将会有为期8周的公示期，公示通过并获CDM理事会会议批准后，公司将正式实施CDM项目 |
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2006-02-28
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司在内蒙古丰镇市投资年产二万吨HFC152a关联交易项目的议案；
（2）关于2005年常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向关联方内蒙古常丰化工有限公司采购原料电石的议案；
（3）关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料计划的议案；
（4）关于《上海三爱富常熟3500吨/年TFE配套项目预可行性研究报告》 的议案；
（5）关于修改公司章程的议案；
（6）关于修改《董事会议事规则》的议案（详见附件）；
（7）关于提名徐冬根先生担任公司独立董事的议案（个人简历附后）；
（8）关于鞠成立先生辞去公司董事的议案；
（9）关于推荐孙华强先生担任公司董事的议案（个人简历附后）。
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2006-02-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海三爱富新材料股份有限公司控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称：中昊化工)决定在内蒙古丰镇投资9000万元，建设年产2万吨HF和年产2万吨HFC152a项目，并与内蒙古丰镇市丰润投资有限公司组建国内合资企业“内蒙古三爱富氟化工有限公司”，合资公司一期注册资本人民币4000万元，投资双方各持股50%。
中昊化工2006年计划向常熟欣福化工有限公司(下称：欣福化工)购买硫酸68000吨，预计购买金额1700万元，购买烟酸45000吨，预计购买金额1440万元，购买蒸汽180000吨，预计购买金额2790万元，三项交易预计合计金额5930万元。
公司下属子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司2006年计划向欣福化工购买硫酸19836吨，购买金额509.8万元，购买烟酸14364吨，购买金额461.1万元，购买蒸汽7200吨，购买金额111.6万元，三项交易合计金额1082.5万元。
上述交易均构成关联交易。
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2006-02-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海三爱富新材料股份有限公司于2006年2月25日召开五届十次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称：中昊化工)在内蒙投资年产二万吨HFC152a关联交易项目的议案。
二、通过关于2005年中昊化工向关联方内蒙古常丰化工有限公司(下称：常丰化工)采购原料电石的议案：截止2005年12月31日，中昊化工累计向常丰化工采购原料电石15251吨，采购金额为3698.75万元。
三、通过关于中昊化工及常熟三爱富氟化工有限责任公司分别向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料计划的议案。
四、通过关于中昊化工投资成立河南新县三爱富矿业有限公司的议案：同意中昊化工投资组建萤石粉精选加工企业，投资额为人民币90万元，占该项目投资总额300万元的30%。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过调整公司董、监事及提名公司独立董事的议案。
董事会决定于2006年3月31日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司于近日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过《公司董事会关于上海华谊(集团)公司收购事宜致全体股东的报告书》。报告书全文详见2006年2月16日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-01-25
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公布落实中国证监会上海监管局限期整改通知的公告 |
上交所公告，违规 |
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中国证监会上海监管局于2005年10月26日至10月28日对上海三爱富新材料股份有限公司进行了专项检查，并于2005年12月30日下发了有关《限期整改通知书》(下称：《整改通知》)。接到《整改通知》后，公司董、监事会、高级管理人员根据《整改通知》的精神和要求制定了整改方案，提出了《关于落实上海证监局限期整改通知的报告》，现对整改措施和落实情况予以公告。详见2006年1月25日《上海证券报》。
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2006-01-17
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公布重要事项公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600636)“三爱富”
上海三爱富新材料股份有限公司独立董事强纪英于2006年1月15日去世。根据有关规定，公司将择日向股东大会提交独立董事增补人选情况 |
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2006-01-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600636)“三爱富”
2005年11-12月，上海三爱富新材料股份有限公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向常熟欣福化工有限公司购买生产用蒸汽33497吨，交易金额5192035.00元，购买原料硫酸9579.492吨，交易金额2421135.25元，购买原料烟酸6107.46吨，交易金额1994141.32元，三项交易合计支付金额9607311.57元。上述交易金额均为含税价格。
上述采购行为构成关联交易 |
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2006-01-07
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600636)“三爱富”
截止2005年12月31日，上海三爱富新材料股份有限公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司累计向内蒙古常丰化工有限公司采购原料电石15251吨，交易金额为3698.75万元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2005年12月19日，上海三爱富新材料股份有限公司下属子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称：中昊)与世界银行(国际复兴开发银行)签订了“核准的减排购买协议”，世界银行将购买中昊在2007-2013年间产生的减排量；减排量价格为每吨6欧元；减排总量约73059707吨(具体数据将根据第三方核准的数量调整)；该协议将于2006年1月3日正式生效。
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