三爱富(600636) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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三爱富（600636）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-24	第七届第十次董事会决议公告	上交所公告
上海三爱富新材料股份有限公司七届十次董事会会议于2012年3月22日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告（草案）》、《2011年年度报告》、《关于2011年年度利润分配的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 2.107 加权平均净资产收益率(%) 63.50 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.407 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	第七届第五次监事会决议公告	上交所公告
(600636)“三爱富”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-17	更正公告	上交所公告，其它
(600636)“三爱富”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-16	关于与关联人共同投资设立财务公司的关联交易公告	上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司
(600636)“三爱富”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-18	2011年年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经上海三爱富新材料股份有限公司财务部门初步测算，2011年公司归属于母公司所有者的净利润约为73560万元，与去年同期相比增长1499.48%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-12	关于增持中昊化工4%股权的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-24	拟披露年报

2011-11-14	澄清公告	上交所公告
近日，部分网站就上海三爱富新材料股份有限公司内蒙生产基地环保情况作了报道。公司在详细分析报道内容的基础上，对公司内蒙生产基地所在企业的实际生产情况进行了自查，公司认为本报道内容失实，现予以澄清。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 1.8982 加权平均净资产收益率(%) 59.07 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.1627 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-09-23	第七届第六次董事会决议公告	上交所公告
上海三爱富新材料股份有限公司七届六次董事会会议于近日召开，会议审议通过了关于公司拟与杜邦中国集团有限公司共同投资设立合资企业的议案、关于参与子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司4%股权摘牌的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-23	关于与杜邦中国集团有限公司签署合资意向书的公告	上交所公告，投资项目
上海三爱富新材料股份有限公司于2011年9月22日和杜邦中国集团有限公司就拟共同投资设立合资企业签署《意向书》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-12	第七届第五次董事会决议公告	上交所公告
上海三爱富新材料股份有限公司七届五次董事会会议于2011年8月10日召开，会议审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2011年半年度报告》、《关于继续向内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司提供资金借贷的议案》、《关于固定资产报损的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-12	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 1.4302 加权平均净资产收益率(%) 48.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.6947 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-08	2011年上半年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经上海三爱富新材料股份有限公司财务部门初步测算，2011年1-6月公司净利润约为68600万元，与去年同期相比增长1026%，其中：归属于母公司所有者的净利润约为49700万元，与去年同期相比增长1595%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-18	拟披露中报

2011-05-14	董事会决议公告	上交所公告
上海三爱富新材料股份有限公司于近日召开七届三次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-06	(600636) 三爱富:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 45962674.92 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 43061580.10 中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 42877561.79 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 34342958.81 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 33402426.07 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 24962969.52 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 19868611.59 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 19095103.22 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 18988733.22 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 15252063.32
2011-05-05	股票交易异常波动公告，停牌一小时	上交所公告，风险提示
上海三爱富新材料股份有限公司股票于2011年4月29日、5月3日、5月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动。经征询，公司及其所属控股子公司生产经营情况正常，产品价格较为稳定。董事会确认，公司目前不存在任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-04	(600636) 三爱富:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 138886131.55 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 80953977.65 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 63866867.22 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 40839402.98 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 40028996.11 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 159843017.34 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 86952803.99 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 63059098.21 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 59172450.75 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 59071833.51
2011-04-29	董事会决议公告	上交所公告
上海三爱富新材料股份有限公司于近日召开七届二次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2011年第一季度报告。二、通过关于固定资产报损的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-29	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.6393 加权平均净资产收益率(%) 24.74 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.904 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-21	股东大会决议公告	上交所公告
上海三爱富新材料股份有限公司于2011年4月20日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：　　一、通过公司2010年度利润分配方案。　　二、通过关于日常经营活动中产生的关联交易的议案。　　三、通过关于向银行申请授信额度的议案。　　四、通过关于为下属子公司向银行申请授信额度提供担保及子公司互为担保的议案。　　五、续聘立信会计师事务所(特殊普通)为公司外部审计机构。　　六、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。　　七、通过关于向上海华谊(集团)公司借款的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-21	(600636) 三爱富:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 113760788.61 机构专用 101364825.89 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 45430772.04 机构专用 30742363.00 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 25993818.30 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 127300884.39 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 36367232.30 机构专用 32242630.94 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 31710587.78 光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 28209042.30
2011-04-21	董监事会决议公告	上交所公告
上海三爱富新材料股份有限公司于2011年4月20日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：　　一、选举魏建华为公司第七届董事会董事长。　　二、聘任金健为公司总经理。　　三、聘任李莉为公司财务总监兼董事会秘书。　　四、聘任何兰娟为公司董事会证券事务代表。　　五、选举黄岱列为公司第七届监事会监事长。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-15	年报更正公告	上交所公告，定期报告补充（更正）
经事后审核，发现上海三爱富新材料股份有限公司于2011年3月18日在相关媒体披露的2010年年度报告内容中，未将公司下属子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司(下称：内蒙万豪)纳入公司财务报表合并范围。现经公司与控股股东及审计中介机构沟通，将内蒙万豪财务报表从2010年7月1日起列入公司合并范围。现将公司财务报表因合并范围调整而出现的数据差异情况予以公告，其中调整后的公司主要财务指标的部分数据如下： 2010年基本每股收益(元) 0.132 加权平均净资产收益率(%) 6.03 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.264 　　　　其它更正内容和更新的公司2010年年度报告详见2011年4月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-18	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.122 加权平均净资产收益率(%) 5.56 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.254 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-18	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-04-20	召开股东大会
（1）审议《公司第六届董事会工作报告（草案）》；（2）审议《公司第六届监事会工作报告（草案）》；（3）审议《2010年度财务决算和2011年财务预算报告》；（4）审议《关于2010年度利润分配的议案》；（5）审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；（6）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；（7）审议《关于向上海华谊（集团）公司借款的议案》；（8）审议《关于为下属子公司向银行申请授信额度提供担保及子公司互为担保的议案》；（9）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司外部审计机构的议案》；（10）审议《关于公司董事会、监事会换届改选的议案》。
2011-03-18	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-04-20	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议《公司第六届董事会工作报告（草案）》；（2）审议《公司第六届监事会工作报告（草案）》；（3）审议《2010年度财务决算和2011年财务预算报告》；（4）审议《关于2010年度利润分配的议案》；（5）审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》；（6）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；（7）审议《关于向上海华谊（集团）公司借款的议案》；（8）审议《关于为下属子公司向银行申请授信额度提供担保及子公司互为担保的议案》；（9）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司外部审计机构的议案》；（10）审议《关于公司董事会、监事会换届改选的议案》。
2011-03-18	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
上海三爱富新材料股份有限公司于2011年3月16日召开六届四十一次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告。二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过关于向银行申请授信额度的议案：公司拟向银行合计申请流动资金贷款授信人民币80,200万元，美元300万元。所有贷款授信均采取免担保授信，有效期为一年。四、通过公司2011年度拟继续向上海华谊(集团)公司申请资金借款的议案，借款总额度不超过人民币7亿元，其中一年期、三年期额度分别不超过人民币4亿元、3亿元，借款利率不高于银行同期借款利率。本议案涉及关联交易。五、通过公司为下属子公司提供融资担保及子公司间提供互为担保的融资额度共计166,500万元的议案。六、通过关于漕泾聚偏氟乙烯生产装置计提减值准备的议案。七、通过关于公司关联交易的议案：2011年度，继续由上海氯碱化工股份有限公司向公司 PTFE 装置提供公用工程及其他服务，合计支付费用约5931万元；公司将继续向上海焦化有限公司采购煤炭、清江水等，交易金额分别为约652万元、60万元。八、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通)为公司2011年年报审计机构的议案。九、通过关于公司董、监事会换届改选的议案。董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。