三爱富(600636) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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三爱富（600636）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-10-25	第七届第十六次董事会(通讯)会议决议公告	上交所公告
上海三爱富新材料股份有限公司七届十六次董事会会议于近日召开，会议审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2012年第三季度报告》、《关于聘任2012年度内控审计机构的议案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-25	拟披露季报

2012-08-21	关于子公司内蒙古三爱富万豪公司恢复生产的公告	上交所公告
(600636)“三爱富”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2623 加权平均净资产收益率(%) 5.47 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.6689 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	第七届第十三次董事会决议公告	上交所公告
上海三爱富新材料股份有限公司七届十三次董事会会议于2012年8月16日召开，会议审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2012年半年度报告》、《关于投资设立上海华谊三爱富新材料销售有限公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-11	(600636) 三爱富:振幅值达15%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 6871384.07 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 6569417.41 机构专用 6436446.21 中信建投证券股份有限公司宁波市曙光路证券营业部 3359011.62 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 3316773.64 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 7006492.20 齐鲁证券有限公司烟台北马路证券营业部 3327262.05 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 3044380.80 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 2800207.03 国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 2274821.20
2012-07-10	2012年中期业绩快报	上交所公告，业绩预测
(600636)“三爱富”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-02	2011年年度转增，10转增1登记日，2012-07-06	登记日，分配方案

2012-07-02	分配及转增股本实施公告	上交所公告，分配方案
上海三爱富新材料股份有限公司实施2011年度利润分配及转增股本方案为：每股派0.02元(含税)；每10股转增1股。股权登记日：2012年7月6日除权(除息)日：2012年7月9日新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年7月10日现金红利发放日：2012年7月13日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-02	2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日，2012-07-09	除权除息日，分配方案

2012-07-02	2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16登记日，2012-07-06	登记日，分配方案

2012-07-02	2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16红利发放日，2012-07-13	红利发放日，分配方案

2012-07-02	2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16除权日，2012-07-09	除权除息日，分配方案

2012-07-02	2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日，2012-07-13	红利发放日，分配方案

2012-07-02	2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日，2012-07-06	登记日，分配方案

2012-07-02	2011年年度转增，10转增1转增上市日，2012-07-10	转增上市日，分配方案

2012-07-02	2011年年度转增，10转增1除权日，2012-07-09	除权除息日，分配方案

2012-06-29	拟披露中报，2012-08-18	拟披露中报

2012-06-26	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
上海三爱富新材料股份有限公司二○一一年年度股东大会于2012年6月22日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告(草案)》、《关于2011年度利润分配的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-25	未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-05-29	召开2011年度股东大会，2012-06-22	召开股东大会
（1）审议《2011年度董事会工作报告（草案）》；（2）审议《2011年度监事会工作报告（草案）》；（3）审议《关于2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；（4）审议《关于2011年度利润分配的议案》；（5）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；（6）审议《关于为下属子公司提供融资担保及子公司互为提供融资担保的议案》；（7）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司2012年年报审计机构的议案》; （8）审议《关于修改公司章程的议案》；（9）审议《关于向上海华谊（集团）公司借款的议案》；（10）审议《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案》
2012-05-29	召开2011年度股东大会，2012-06-22	召开股东大会
（1）审议《2011年度董事会工作报告（草案）》；（2）审议《2011年度监事会工作报告（草案）》；（3）审议《关于2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；（4）审议《关于2011年度利润分配的议案》；（5）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；（6）审议《关于为下属子公司提供融资担保及子公司互为提供融资担保的议案》；（7）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司2012年年报审计机构的议案》; （8）审议《关于修改公司章程的议案》；（9）审议《关于向上海华谊（集团）公司借款的议案》；（10）审议《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案》
2012-05-29	召开2011年度股东大会，2012-06-22	召开股东大会
（1）审议《2011年度董事会工作报告（草案）》；（2）审议《2011年度监事会工作报告（草案）》；（3）审议《关于2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；（4）审议《关于2011年度利润分配的议案》；（5）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；（6）审议《关于为下属子公司提供融资担保及子公司互为提供融资担保的议案》；（7）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司2012年年报审计机构的议案》; （8）审议《关于修改公司章程的议案》；（9）审议《关于向上海华谊（集团）公司借款的议案》；（10）审议《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案》
2012-05-29	关于召开公司2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海三爱富新材料股份有限公司董事会决定于二○一二年六月二十二日上午9:30召开公司2011年年度股东大会，审议《2011年度董事会工作报告（草案）》、《关于2011年度利润分配的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-29	关于与关联方签订金融服务框架三方协议的关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600636)“三爱富”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-29	第七届第十二次董事会(通讯)会议决议公告	上交所公告
上海三爱富新材料股份有限公司七届十二次董事会（通讯）会议于近日召开，会议审议通过《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案》、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-03	关于与陆祥龙等自然人签署股权转让备忘录的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600636)“三爱富”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2436 加权平均净资产收益率(%) 5.38 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.650 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	重要事项公告	上交所公告
(600636)“三爱富”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-24	拟披露季报

2012-03-24	第七届第十次董事会决议公告	上交所公告
上海三爱富新材料股份有限公司七届十次董事会会议于2012年3月22日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告（草案）》、《2011年年度报告》、《关于2011年年度利润分配的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。