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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-06
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司董事会决定于2018年2月27日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600636_20180206_14.pdf
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2018-02-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于《股东大会议事规则》(2018年修订)的议案
3 关于《董事会议事规则》(2018年修订)的议案
4 关于《监事会议事规则》(2018年修订)的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举陈彦女士为公司第九届董事会董事的议案
5.02 选举徐忠伟先生为公司第九届董事会董事的议案
5.03 选举王志学先生为公司第九届董事会董事的议案
5.04 选举陈燕华先生为公司第九届董事会董事的议案
5.05 选举姚勇先生为公司第九届董事会董事的议案
5.06 选举姚世娴女士为公司第九届董事会董事的议案
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事的议案
6.02 选举黄生先生为公司第九届董事会独立董事的议案
6.03 选举伍爱群先生为公司第九届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举何春亮先生为公司第九届监事会监事的议案
7.02 选举李宁女士为公司第九届监事会监事的议案
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2018-02-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于《股东大会议事规则》(2018年修订)的议案
3 关于《董事会议事规则》(2018年修订)的议案
4 关于《监事会议事规则》(2018年修订)的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举陈彦女士为公司第九届董事会董事的议案
5.02 选举徐忠伟先生为公司第九届董事会董事的议案
5.03 选举王志学先生为公司第九届董事会董事的议案
5.04 选举陈燕华先生为公司第九届董事会董事的议案
5.05 选举姚勇先生为公司第九届董事会董事的议案
5.06 选举姚世娴女士为公司第九届董事会董事的议案
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事的议案
6.02 选举黄生先生为公司第九届董事会独立董事的议案
6.03 选举伍爱群先生为公司第九届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举何春亮先生为公司第九届监事会监事的议案
7.02 选举李宁女士为公司第九届监事会监事的议案 |
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2018-02-06
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600636_20180206_15.pdf
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2018-01-31
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关于控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/600636_20180131_1.pdf
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2018-01-25
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关于奥威亚原股东购买公司股票的进展公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-25/600636_20180125_1.pdf
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2018-01-22
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关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-22/600636_20180122_3.pdf
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2018-01-22
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2017年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经上海三爱富新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润5500万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1.25亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-19
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关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/600636_20180119_1.pdf
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2018-01-13
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关于重大资产重组出售资产完成交割的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产） |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/600636_20180113_1.pdf
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2017-12-30
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关于收购奥威亚100%股权事项完成股权过户及工商变更登记事宜的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600636_20171230_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月27日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组方案的议案、关于公司签订重大资产重组相关协议的议案、关于《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-14
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关于2017年子公司收到财政补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/600636_20171214_1.pdf
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2017-12-14
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关于股权转让事项获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/600636_20171214_2.pdf
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2017-12-12
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海三爱富新材料股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于公司重大资产重组方案的议案、关于公司签订重大资产重组相关协议的议案、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600636_20171212_2.pdf
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2017-12-12
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第八届第十五次(临时)董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十五次(临时)董事会会议于2017年12月8日召开,会议审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600636_20171212_1.pdf
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2017-12-12
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合实施重大资产重组条件的议案
2.00关于公司重大资产重组方案的议案
2.01本次交易的整体方案
2.02本次重大资产购买方案的交易对方
2.03本次重大资产购买方案的标的资产
2.04本次重大资产购买方案的交易方式
2.05本次重大资产购买方案的交易价格
2.06本次重大资产购买方案的期间损益安排
2.07本次重大资产购买方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.08本次重大资产购买方案的盈利承诺及补偿
2.09本次重大资产购买方案的超额业绩奖励
2.10本次重大资产购买方案的其他约定
2.11本次重大资产出售方案的交易对方
2.12本次重大资产出售方案的标的资产
2.13本次重大资产出售方案的交易方式
2.14本次重大资产出售方案的交易价格
2.15本次重大资产出售方案的期间损益安排
2.16本次重大资产出售方案相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.17本次重大资产重组决议的有效期
3关于《上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4关于公司签订重大资产重组相关协议的议案
5关于公司签订重大资产重组相关补充协议的议案
6关于公司签订重大资产重组相关补充协议（二）的议案
7关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案 |
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2017-11-13
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关于重大资产重组事项获得上海市人民政府批复的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-13/600636_20171113_1.pdf
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2017-10-26
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重大资产重组进展暨风险提示公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/600636_20171026_1.pdf
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2017-10-25
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2017年三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600636_20171025_3.pdf
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2017-10-25
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2699
加权平均净资产收益率(%) 4.75
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600636_2017_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-25 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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重大资产重组进展暨风险提示公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/600636_20170926_1.pdf
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2017-08-30
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2354
加权平均净资产收益率(%) 4.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600636_2017_z.pdf
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2017-08-30
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2017年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600636_20170830_3.pdf
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2017-08-30
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第八届第十七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600636_20170830_2.pdf
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2017-08-30
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第八届第二十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十七次董事会于2017年8月28日召开,会议审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司2017年半年度报告》、《关于调整公司内部组织架构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600636_20170830_1.pdf
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2017-08-26
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关于公司重大资产重组事项涉及资产评估备案结果的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600636_20170826_1.pdf
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2017-08-19
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第八届第十四次(临时)董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十四次(临时)董事会于2017年8月18日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于<上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司签订重大资产重组相关补充协议(二)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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第八届第十次(临时)监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600636_20170819_32.pdf
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