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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2018-04-27,恢复交易日：2018-05-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.21条等相关规定，公司股票将于2018年4月27日停牌1天，2018年5月2日起撤销风险警示，撤销股票退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制由5%变成10%，公司股票将转出风险警示板交易 |
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2018-04-27
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撤销退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2018-04-27,恢复交易日：2018-05-02 ，2018-05-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.21条等相关规定，公司股票将于2018年4月27日停牌1天，2018年5月2日起撤销风险警示，撤销股票退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制由5%变成10%，公司股票将转出风险警示板交易 |
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.107
加权平均净资产收益率(%) 1.91
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1515
加权平均净资产收益率(%) 2.60
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司董事会决定于2018年5月29日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告全文及其摘要》、《关于2017年不予实施利润分配的议案》、《关于改聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《关于2017年不予实施利润分配的议案》、《2017年年度报告全文及其摘要》、《2018年一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年全面预算执行情况和2018年全面预算主要指标》
4 《关于确认2017年度日常关联交易预计执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
5 《关于2017年不予实施利润分配的议案》
6 《关于改聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《2017年年度报告全文及其摘要》
8 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9 《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划》
10 《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2018-04-20
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2018年一季度化工业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600636_20180420_16.pdf
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2018-04-20
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关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
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2018-04-20
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关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-20
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
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2018-04-20
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关于第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
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2018-04-20
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关于变更重大资产重组持续督导财务顾问主办人的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年全面预算执行情况和2018年全面预算主要指标》
4 《关于确认2017年度日常关联交易预计执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
5 《关于2017年不予实施利润分配的议案》
6 《关于改聘2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7 《2017年年度报告全文及其摘要》
8 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9 《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划》
10 《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》
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2018-03-30
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2017年四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-16
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关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600636)“*ST爱富”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-13
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关于公司卸任董事减持股票的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-01
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第九届第一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600636_20180301_1.pdf
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2018-03-01
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第九届第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第九届第一次董事会会议于2018年2月28日召开,会议审议通过选举陈彦女士为第九届董事会董事长、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-28
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600636)“*ST爱富”公布
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2018-02-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月27日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-28
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关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/600636_20180228_5.pdf
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2018-02-10
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600636_20180210_1.pdf
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2018-02-06
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第八届第二十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海三爱富新材料股份有限公司第八届第二十九次董事会于2018年2月5日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届改选的议案》、《关于固定资产报损的议案》、《关于在北京设立分支机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600636_20180206_1.pdf
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2018-02-06
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第八届第十九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“*ST爱富”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600636_20180206_12.pdf
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2018-02-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于《股东大会议事规则》(2018年修订)的议案
3 关于《董事会议事规则》(2018年修订)的议案
4 关于《监事会议事规则》(2018年修订)的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举陈彦女士为公司第九届董事会董事的议案
5.02 选举徐忠伟先生为公司第九届董事会董事的议案
5.03 选举王志学先生为公司第九届董事会董事的议案
5.04 选举陈燕华先生为公司第九届董事会董事的议案
5.05 选举姚勇先生为公司第九届董事会董事的议案
5.06 选举姚世娴女士为公司第九届董事会董事的议案
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事的议案
6.02 选举黄生先生为公司第九届董事会独立董事的议案
6.03 选举伍爱群先生为公司第九届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举何春亮先生为公司第九届监事会监事的议案
7.02 选举李宁女士为公司第九届监事会监事的议案 |
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2018-02-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于《股东大会议事规则》(2018年修订)的议案
3 关于《董事会议事规则》(2018年修订)的议案
4 关于《监事会议事规则》(2018年修订)的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举陈彦女士为公司第九届董事会董事的议案
5.02 选举徐忠伟先生为公司第九届董事会董事的议案
5.03 选举王志学先生为公司第九届董事会董事的议案
5.04 选举陈燕华先生为公司第九届董事会董事的议案
5.05 选举姚勇先生为公司第九届董事会董事的议案
5.06 选举姚世娴女士为公司第九届董事会董事的议案
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举王彦超先生为公司第九届董事会独立董事的议案
6.02 选举黄生先生为公司第九届董事会独立董事的议案
6.03 选举伍爱群先生为公司第九届董事会独立董事的议案
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举何春亮先生为公司第九届监事会监事的议案
7.02 选举李宁女士为公司第九届监事会监事的议案
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