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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-20
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600636_20190320_1.pdf
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2019-02-18
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关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-29
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关于第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600636_20190129_3.pdf
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2019-01-29
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关于第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国新文化控股股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过《关于制定<内部审计管理办法>的议案》、《关于与中国印刷有限公司及中国文化产业发展集团有限公司北京物业管理分公司签署<房屋租赁合同>的议案》、《关于与常熟三爱富氟源新材料有限公司签署<上海市产权交易合同>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-29
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关于与中国印刷有限公司及中国文化产业发展集团有限公司北京物业管理分公司签署《房屋租赁合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600636)“三爱富”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-29
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关于与常熟三爱富氟源新材料有限公司签署《上海市产权交易合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600636)“三爱富”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-29
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经国新文化控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润53,000万元左右，与上年同期相比将增加48,219万元左右，同比增加1008%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,000万元左右，由于资产重组合并范围变化等因素，与上年同期相比减少994万元左右，同比减少7%左右。
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国新文化控股股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。
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2018-11-24
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整独立董事津贴的议案》
2 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
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2018-11-24
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关于第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国新文化控股股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年11月23日召开，会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<信息披露及重大信息内部报告制度>的议案》等事项。
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2018-11-24
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国新文化控股股份有限公司董事会决定于2018年12月14日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月14日9:15-15:00。
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2018-11-24
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整独立董事津贴的议案》
2 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 |
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2018-10-30
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2018年三季度化工业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
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2018-10-30
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关于第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.2164
加权平均净资产收益率(%) 19.43
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2018-10-30
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关于第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国新文化控股股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于与中文源嵘(北京)文化发展有限公司签署<房屋租赁合同>的议案》、《2018年第三季度报告》。
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2018-10-30
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关于拟与中文源嵘(北京)文化发展有限公司签署《房屋租赁合同》的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600636)“三爱富”公布
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2018-10-19
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关于变更办公地址、网址及联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600636)“三爱富”公布
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2018-10-19
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国新文化控股股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月18日召开，会议审议通过《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》。
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2018-09-28
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关于签署《战略合作框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于全资子公司签署《战略合作协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-20
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》
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2018-09-20
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》 |
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2018-09-20
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关于第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
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2018-09-20
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国新文化控股股份有限公司董事会决定于2018年10月18日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-20
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关于与国新集团财务有限责任公司签署《金融财务服务协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-20
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关于第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国新文化控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年9月18日召开，会议审议通过《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600636_20180920_1.pdf
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2018-09-03
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关于公司名称、经营范围完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日公司完成公司名称、经营范围的工商变更登记手续，并获得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。其中，公司名称变更为：国新文化控股股份有限公司。
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公告全文参考链接:
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2018-08-15
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关于第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/600636_20180815_4.pdf
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