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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-24
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关于第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国新文化控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《2019年半年度报告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600636_20190824_3.pdf
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2019-08-24
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关于调整公司组织结构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600636_20190824_10.pdf
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2019-08-07
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关于第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国新文化控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年8月6日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-07
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关于选举董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-06
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-21
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国新文化控股股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.37元（含税）。
股权登记日：2019/6/27
除息日：2019/6/28
现金红利发放日：2019/6/28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000红利发放日 ，2019-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国新文化控股股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过《2018年年度报告》、《关于续聘大信会计师事务所为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-17
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告》
4 《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》
5 《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》
6 《关于2018年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘大信会计师事务所为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于补选公司董事的议案》
11 《关于董事、高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬计划的议案》
12 《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国新文化控股股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《2018年年度报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
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2019-04-25
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2019年一季度化工业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) -0.0025
加权平均净资产收益率(%) -0.04
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2019-04-25
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关于第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国新文化控股股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》、《关于2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-25
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关于聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
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2019-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-25
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关于第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年年度报告》
4 《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》
5 《关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》
6 《关于2018年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘大信会计师事务所为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
8 《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于补选公司董事的议案》
11 《关于董事、高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬计划的议案》
12 《关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的议案》 |
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2019-04-25
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关于投资设立基金管理公司及股权投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600636)“三爱富”公布
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2019-04-25
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关于聘任副总经理及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.2151
加权平均净资产收益率(%) 19.41
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2019-04-25
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关于确认2018年度日常关联交易预计执行情况及预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600636_20190425_21.pdf
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2019-04-25
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关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600636_20190425_23.pdf
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2019-04-23
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关于签署《战略合作框架协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600636_20190423_2.pdf
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2019-04-23
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关于董事、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600636_20190423_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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2018年度化工业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600636_20190327_1.pdf
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2019-03-20
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600636)“三爱富”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/600636_20190320_1.pdf
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