| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-11-09
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2001-10-08
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股，申购代码：700638 ，配售简称：新黄浦配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2001-10-08
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股股权登记日：2001-09-28，，配股缴款日2001-10-08到2001-10-19 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2001-10-19
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配股，每10股配3股配股价:10元/股，股权登记日：2001-09-28，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-23 |
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2004-08-18
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-19
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-24
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1992-10-26
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1992.10.26是新 黄 浦(600638)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-08-12
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(600638)“新黄浦”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海新黄浦置业股份有限公司于2003年8月8日召开四届六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于参股上海申新公房经营管理有限公司的议案：公司拟投资参股
由控股股东上海新黄浦(集团)有限责任公司投资成立的上海申新房产经营管理有
限公司(暂定名)。该公司注册资金1000万元人民币，公司拟投资100万元，持有1
0%的股份 |
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2003-08-12
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(600638)“新黄浦”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,595,259,442.85 2,837,365,149.22
股东权益(不含少数股东权益) 2,178,373,183.80 2,137,569,897.16
每股净资产 3.8819 3.8092
调整后的每股净资产 3.8298 3.7747
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 281,801,967.39 371,389,479.97
净利润 40,803,286.64 30,504,465.87
扣除非经常性损益后的净利润 41,593,384.70 30,473,597.64
每股收益 0.073 0.054
净资产收益率 1.873% 1.443%
经营活动产生的现金流量净额 73,978,560.78 -32,609,459.48 |
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2004-06-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海新黄浦置业股份有限公司于2004年6月4日召开四届十一次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过增补注册会计师张有礼为公司第四届董事会的独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上议案需提交2004年6月28日召开的2003年度股东大会审议通过。
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2004-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海新黄浦置业股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本561163988股为基数，
每10股派现金红利1.00元(含税)。
二、通过公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过公司增补一名独立董事人选的议案。
四、通过修改公司章程中的部分条款的议案 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-29
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关联交易的后续公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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经上海新黄浦置业股份有限公司四届九次董事会审议通过的《公司向上海新黄浦
(集团)有限责任公司收购其下属子公司上海恒立房地产有限公司拥有的上海科技京城
部分物业资产的关联交易议案》事项的目前进展情况公告如下：
现经评估报告确认，并经上海市资产评审中心有关通知的批复，上海科技京城中
位于C区中厅群房部分建筑面积为2509.36平方米的物业资产，评估价值为人民币
30521772.00元。
根据公司与上海恒立房地产有限公司于2004年3月25日签署的《收购资产意向书》
的条款，双方约定最终以低于资产评估后的价格作为交易价格，即最终成交价格以帐
面净值每平方米人民币11528.48元计算，总价为人民币28929106.57元。
公司与上海恒立房地产有限公司于2004年4月23日签定了正式合同。
上海新黄浦置业股份有限公司于2004年4月27日召开四届十次董事会，会议审议
通过公司2004年一季度报告。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利
润分配预案等事项 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,416,780,899.10 2,397,561,171.73
股东权益(不含少数股东权益) 2,211,484,742.58 2,201,265,262.02
每股净资产 3.9409 3.9227
调整后的每股净资产 3.9278 3.9103
报告期
经营活动产生的现金流量净额 25,356,295.48
每股收益 0.0182
净资产收益率 0.46% |
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司2003年度股东大会召开事宜。
(一)、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2004年6月 28日(周一 )上午 9：00
3、会议地点：上海市南市影剧院(陆家浜路871号)
4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：15？8：55之间凭《会议通知》领取表决票,然后凭表决票进场,会议将于9：00正式开始。公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
(二)、会议审议事项：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配预案；
公司2003年实现净利润63,695,364.86元,提取法定盈余公积金6,540,597.29元,提取法定公益金3,270,298.64元,加上年初未分配利润275,517,387.37元,实际可供股东分配利润为329,401,856.30元。根据公司实际情况,经董事会审议决定：2003年度利润分配采取派发现金股利的形式,拟以2003年末总股本561,163,988股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共分配现金红利计56,116,398.80元,剩余未分配利润273,285,457.50元结转下一年度,同时不进行资本公积金转增股本。
5、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及报酬支付的议案；
6、修改公司章程中关于公司住址变更事项的议案。
(三)、会议出席对象
1、凡是2004年6月9日(周三)在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
(四)、登记方法
1、登记方式：法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月11日(周 五)上午9：30？11：30,下午1：00？3：00。
3、登记地点：上海市北京东路668号(上海科技京城)中厅一楼办理登记。
(五)、其他事项
与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
联系地址：上海市北京东路668号西楼32层董事会办公室
联系电话：(021)63238888
传真：(021)63237777
邮编：200001
联系人：江桦、蒋舟铭
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海新黄浦置业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
二○○四年四月二十九日 |
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2005-02-05
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海新黄浦(集团)有限责任公司持有上海新黄浦置业股份有限公司34671933股法人
股，占总股本的6.18%[其中包含上海新黄浦(集团)有限责任公司控股子公司上海海浦中
心房地产有限公司持有的16402338股，占总股本的2.92%]。
公司接到上海新黄浦(集团)有限责任公司的通知，2005年2月3日，上海市黄浦区国
有资产管理委员会与中国华闻投资控股有限公司签署了股权转让协议，转让上海新黄浦
(集团)有限责任公司75%的股份。股权转让后，中国华闻投资控股有限公司成为上海新黄
浦(集团)有限责任公司的控股股东，上海黄浦区国有资产管理委员会持有25%的股份，成
为参股股东。
公司同时接到上海黄浦区国有资产管理委员会通知，上海黄浦区国有资产管理委员
会持有的公司197621636股国家股，占总股本的35.22%，不再授权上海新黄浦(集团)有
限责任公司管理。
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1997-01-01
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证券简称由黄浦房产变为新黄浦 |
公司概况变动-证券简称 |
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1997-03-29
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公司名称由上海黄浦房地产股份有限公司变为上海新黄浦置业股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-07-01
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被剔除上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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1995-09-18
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1995.09.18是新 黄 浦(600638)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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1995-09-29
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1995.09.29是新 黄 浦(600638)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:配股 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600638)“新黄浦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,748,295,425.98 2,397,561,171.73
股东权益（不含少数股东权益） 2,187,373,156.53 2,201,265,262.02
每股净资产 3.8979 3.9227
调整后的每股净资产 3.8842 3.9103
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 346,402,706.81 365,994,637.59
每股收益 0.0128 0.0752
净资产收益率（%） 0.3291 1.9304
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2004-09-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2004年9月1日以通讯表决方式召开四届十三
次董事会，会议审议通过金鉴中不再出任公司董事会董事的议案，并提请下一次
股东大会审议。
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600638)“新黄浦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,442,323,552.55 2,397,561,171.73
股东权益(不含少数股东权益) 2,236,290,567.35 2,201,265,262.02
每股净资产 3.9851 3.9227
调整后的每股净资产 3.9732 3.9103
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 134,492,328.31 281,801,967.39
净利润 35,025,305.33 40,803,286.64
扣除非经常性损益后的净利润 17,946,639.49 41,593,384.70
每股收益 0.0624 0.0727
净资产收益率(%) 1.566 1.873
经营活动产生的现金流量净额 19,591,930.78 73,978,560.78
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海新黄浦置业股份有限公司于2003年10月24日召开四届七次董事会，会议审
议通过公司2003年第三季度报告 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,596,035,726.09 2,837,365,149.22
股东权益(不含少数股东权益) 2,185,707,537.65 2,137,569,897.16
每股净资产 3.8950 3.8092
调整后的每股净资产 3.8624 3.7747
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 76,877,784.43
每股收益 0.0131 0.0858
净资产收益率(%) 0.3356 2.2024
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.3462 2.2491 |
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2003-03-22
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(600638)“新黄浦”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 283736.51 313210.85 -9.41
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 213756.99 208339.76 2.60
主营业务收入(万元) 65756.92 34700.05 89.50
净利润(万元) 5417.23 5510.08 -1.69
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5251.50 5092.38 3.12
每股收益(元) 0.0965 0.0982 -1.73
每股净资产(元) 3.8092 3.7126 2.60
调整后的每股净资产(元) 3.7747 3.7054 1.87
净资产收益率(%) 2.53 2.64 -4.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.46 2.44 0.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4269 -0.4840 -188.20
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-22
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(600638)“新黄浦”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海新黄浦置业股份有限公司于2003年3月20日召开四届四次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及报告摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司。
四、变更公司注册地址：更改为上海市北京东路668号西楼32层。
以上有关预案需经股东大会审议通过，公司2002年度股东大会召开事宜另
行公告。
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