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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-06-22
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-22
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-22
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-22
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1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1996-06-28 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-22
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0登记日 ，1996-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-22
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4除权日 ，1996-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-22
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，1996-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-09-08
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配股，每10股配3股，配股价:4.5元/股，配股可流通部分上市 ，1995-10-04 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1995-09-08
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配股，每10股配3股配股价:4.5元/股，股权登记日：1995-09-15，配股缴款截止日 ，1995-09-29 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1995-09-08
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配股，每10股配3股，配股价:4.5元/股股权登记日：1995-09-15，，配股缴款日1995-09-18到1995-09-29 ，1995-09-18 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1995-09-08
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配股，每10股配3股，配股价:4.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：黄房配股 ，1995-09-18 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1993-08-07
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配股，每10股配9股，配股价:5.8元/股，配股可流通部分上市 ，1993-08-31 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1993-08-07
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配股，每10股配9股，配股价:5.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1993-08-16 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1993-08-07
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配股，每10股配9股配股价:5.8元/股，股权登记日：1993-08-13，配股缴款截止日 ，1993-08-25 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1993-08-07
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配股，每10股配9股，配股价:5.8元/股股权登记日：1993-08-13，，配股缴款日1993-08-16到1993-08-25 ，1993-08-16 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1992-08-06
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首发A股，发行数量：289.306万股，发行价:60.8元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-03-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-08-06
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首发A股，发行数量：289.306万股，发行价:60.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-10-26 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-30
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(600638)“新黄浦”公布董事会决议及召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新黄浦置业股份有限公司于2003年4月28日召开四届五次董事会，会议审
议通过公司2003年第一季度报告。
董事会决定于2003年5月30日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-30
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(600638)“新黄浦”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 267262.92
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 214737.89
每股净资产(元) 3.8267
调整后的每股净资产(元) 3.7989
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 6305.30
每股收益(元) 0.0175
净资产收益率(%) 0.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.46
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2003-05-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第四届五次董事会于2003年4月28日在新黄浦集团会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,监事长列席了会议。会议由董事长吴明烈先生主持,会议一致审议通过了如下决议：
一、公司2003年第一季度报告；
二、公司2002年度股东大会召开事宜；
一 、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2003年5月30日(周五)上午9：00
3、会议地点：上海市北京东路668号(科技京城)群楼中厅底层
4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：15-8：55之间凭《会议通知》领取表决票,然后凭表决票进场,会议将于9：00正式开始。公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
二 、会议审议事项：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年度财务决算报告；
4、公司2002年度利润分配预案；
公司2002年实现净利润54,172,293.14$"!-元,提取法定盈余公积金7,990,(*)915.68元,提取法定公益金3,995,457.84(%)-%'".-元,加上年初未分配利润232,149,)705.98元,实际可供股东分配利润为275,517,387.37元。根据公司实际情况,经董事会审议决定：2002年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
5、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。
三 、会议出席对象
1、凡是2003年5月20日(周二)在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
四 、登记方法
1、登记方式：法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月22日 周四 上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。
3、登记地点：上海市北京东路668号(上海科技京城)西楼2层多功能会议厅办理登记。
五 、其他事项
与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
联系地址：上海市北京东路668号西楼32层董事会办公室
联系电话：(021)63238888
传真：(021)63237777
邮编：200001
联系人：蒋舟铭、江桦
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海新黄浦置业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人：受托人身份证号码：
委托权限：委托日期：
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
二○○三年四月三十日
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2003-05-23
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(600638)“新黄浦”公布关于召开股东大会地址变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海新黄浦置业股份有限公司原定于2003年5月30日上午9：00在上海南市影
剧院召开的2002年度股东大会，现根据市政府预防非典的相关指示和措施，本次
股东大会的地址变更为：上海市北京东路668号(科技京城)群楼中厅底层，会议
日期不变。
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2003-05-31
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(600638)“新黄浦”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海新黄浦置业股份有限公司于2003年5月30日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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上海新黄浦置业股份有限公司与上海恒立房地产有限公司(下称：恒立公司)
于2004年3月25日签署了资产收购协议书，即公司向上海新黄浦(集团)有限责任公
司收购其下属子公司恒立公司拥有的上海科技京城中位于C区中厅群房部分建筑面
积为2509.36平方米的物业资产，该部分物业资产的帐面价格为每平方米人民币
11528.48元，总价为28929106.57元，双方约定最终以低于资产评估后的价格作
为交易价格。
本次资产收购的协议构成关联交易。
上海新黄浦置业股份有限公司于2004年3月25日召开四届九次董事会及四届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度拟计提及转回资产减值准备报告的议案。
三、通过公司2003年度拟核销资产减值准备报告的议案。
四、通过公司2003年部分固定资产拟转为出租开发产品报告的议案。
五、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末总股本561163988股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年提供审计服
务机构的议案。
七、通过修改公司章程中关于公司办公住址变更事项的议案。
八、通过公司收购上海恒立房地产有限公司持有的上海科技京城C区部分物
业资产的关联交易议案。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议，股东大会召开时间、地点
等事项另行公告 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 516,568,236.99 657,569,193.91
净利润 63,695,364.86 54,172,293.14
总资产 2,397,561,171.73 2,837,365,149.22
股东权益(不含少数股东权益) 2,201,265,262.02 2,137,569,897.16
每股收益 0.1135 0.0965
每股净资产 3.9227 3.8092
调整后的每股净资产 3.9103 3.7747
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1672 0.4269
净资产收益率 2.89% 2.53%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2004-08-13
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年
末总股本561163988股为基数，每10股派现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年8月18日
除息日：2004年8月19日
现金红利发放日：2004年8月24日
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1992-10-26
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1992.10.26是新 黄 浦(600638)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:60.8: 发行总量:802.379万股,发行后总股本:802.379万股) |
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1992-11-08
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1992.11.08是新 黄 浦(600638)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:60.8: 发行总量:802.379万股,发行后总股本:802.379万股) |
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1993-03-26
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1993.03.26是新 黄 浦(600638)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:60.8: 发行总量:802.379万股,发行后总股本:802.379万股) |
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2001-11-09
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配股，每10股配3股，配股价:10元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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