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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-18
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600638)“新黄浦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,498,876,574.14 2,494,144,107.10
股东权益(不含少数股东权益) 2,229,434,039.61 2,225,158,503.95
每股净资产 3.9729 3.9653
调整后的每股净资产 3.9679 3.9636
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,146,801.08 212,585,575.39
每股收益 0.017 0.1076
净资产收益率(%) 0.429 2.71 |
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2005-10-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2005年10月14日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司向关联法人上海新黄浦(集团)有限责任公司收购其持有的子公司上海恒立房地产有限公司75%的股份，向申江国际收购其持有的上海恒立房地产有限公司20%的股份之关联交易事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-09-14
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司向关联法人上海新黄浦(集团)有限责任公司收购其持有的子公司上海恒立房地产有限公司75%的股份,向申江国际收购其持有的上海恒立房地产有限公司20%的股份之关联交易事项 |
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2005-09-14
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公布董事会决议暨关联交易及召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2005年9月12日召开五届三次董事会，会议审议通过公司与上海新黄浦(集团)有限责任公司(公司第二大股东，下称：新黄浦集团)、申江国际发展有限公司(下称：申江国际)之间股权收购之关联交易事项：公司与新黄浦集团、申江国际于2005年9月13日签署了股权转让协议书，即公司向新黄浦集团收购其持有的子公司上海恒立房地产有限公司(下称：恒立公司)75%股份，受让价格为11146.477万元；公司向申江国际收购其持有的恒立公司20%的股份，受让价格为2972.394万元。本次股权转让后，公司持有恒立公司95%的股份。
董事会决定于2005年10月14日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600638)“新黄浦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,674,463,621.89 2,494,144,107.10
股东权益(不含少数股东权益) 2,275,986,335.25 2,225,158,503.95
每股净资产 4.0558 3.9653
调整后的每股净资产 4.0509 3.9636
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 155,865,026.60 134,492,328.31
净利润 50,827,831.30 35,025,305.33(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 32,484,779.01 17,946,639.49(调整后)
每股收益 0.0906 0.0624(调整后)
净资产收益率(%) 2.2332 1.566(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 196,438,774.31 19,591,930.78(调整后) |
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2005-07-23
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本561163988股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月28日
除息日：2005年7月29日
现金红利发放日：2005年8月3日 |
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2005-07-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-08-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2005年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴明烈为公司第五届董事会董事长。
二、聘任陆却非为公司总经理。
三、聘任李薇洁为公司第五届董事会秘书。
四、选举胡耕华为公司第五届监事会监事长 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本561163988股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
(一)、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年 6 月28日(周二)上午 9：00
3、会议地点：上海市南市影剧院(陆家浜路871号)
4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：15-8：55之间凭《会议通知》领取表决票,然后凭表决票进场,会议将于9：00正式开始。公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
(二)、会议审议事项：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配预案；
公司2004年实现净利润80,009,640.73元,提取法定盈余公积金10,225,311.21元,提取法定公益金 5,112,655.61 元,加上年初未分配利润329,401,856.30元,实际可供股东分配利润为 394,073,530.21元。根据公司实际情况,经董事会审议决定：2004年度利润分配采取派发现金股利的形式,拟以2004年末总股本561,163,988股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00 元(含税),共分配现金红利计56,116,398.80元,剩余未分配利润337,957,131.41元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。
5、关于公司董事会换届选举的议案；
6、关于公司监事会换届选举的议案；
7、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及报酬支付的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案(详见附件)；
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
10、关于公司《董事会议事规则》的议案(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
11、关于公司《监事会议事规则》的议案(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
(三)、会议出席对象
1、凡是2005年6月10日(周五)在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
(四)、登记方法
1、登记方式：法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月14日(周二)上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。
3、登记地点：上海市北京东路668号(上海科技京城)中厅一楼(近浙江路)。
(五)、其他事项
与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
联系地址：上海市北京东路668号西楼32层董事会办公室
联系电话：(021)63238888
传真：(021)63237777
邮编：200001
联系人：蒋舟铭
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海新黄浦置业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
二○○五年五月二十六日
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2005年5月25日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600638)“新黄浦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,453,975,406.68 2,494,144,107.10
股东权益(不含少数股东权益) 2,239,929,790.77 2,225,158,503.95
每股净资产 3.9916 3.9653
调整后的每股净资产 3.9901 3.9636
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -72,963,937.69 -72,963,937.69
每股收益 0.0263 0.0263
净资产收益率(%) 0.66 0.66 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600638)“新黄浦”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,494,144,107.10 2,397,561,171.73
股东权益 2,225,158,503.95 2,201,265,262.02
每股净资产 3.9653 3.9227
调整后的每股净资产 3.9636 3.9103
2004年 2003年
主营业务收入 664,867,962.02 516,568,236.99
净利润 80,009,640.73 63,695,364.86
每股收益(全面摊薄) 0.1426 0.1135
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.60 2.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8335 0.1672
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2005年4月27日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本561163988股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计鉴证机构的议案。
以上有关事项需经2004年度股东大会审议通过。股东大会召开具体事宜另行公告 |
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2005-04-25
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配股，每10股配8.18182股配股价:5.8元/股，股权登记日：1993-08-13，配股缴款截止日 ，1993-08-25 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-25
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配股，每10股配8.18182股，配股价:5.8元/股股权登记日：1993-08-13，，配股缴款日1993-08-16到1993-08-25 ，1993-08-16 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-04-25
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配股，每10股配8.18182股，配股价:5.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1993-08-16 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-04-25
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配股，每10股配8.18182股，配股价:5.8元/股，配股可流通部分上市 ，1993-08-31 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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1997-05-28
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1996年年度送股，10送3.2登记日 ，1997-06-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度送股，10送3.2除权日 ，1997-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度转增，10转增1.8除权日 ，1997-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度转增，10转增1.8转增上市日 ，1997-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度转增，10转增1.8登记日 ，1997-06-10 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度送股，10送3.2送股上市日 ，1997-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-22
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4登记日 ，1996-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-22
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1995年年度分红，10派1(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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