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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海新黄浦置业股份有限公司于2006年4月26日召开五届十一次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计鉴证机构的议案。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,804,033,994.96 2,564,930,475.57
股东权益(不含少数股东权益) 2,260,954,698.63 2,242,298,860.04
每股净资产 4.0290 3.9958
调整后的每股净资产 4.0175 3.9888
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -31,313,655.14 -31,313,655.14
每股收益 0.0332 0.0332
净资产收益率(%) 0.83 0.83
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,564,930,475.57 2,494,144,107.10
股东权益(不含少数股东权益) 2,242,298,860.04 2,225,158,503.95
每股净资产 3.9958 3.9653
调整后的每股净资产 3.9888 3.9636
2005年 2004年
主营业务收入 284,400,187.73 664,867,962.02
净利润 70,094,188.36 80,009,640.73
每股收益 0.1249 0.1426
净资产收益率(%) 3.13 3.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3868 0.8335
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-26
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公布关于国有股股权过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司日前接上海新华闻投资有限公司(下称：新华闻)的通知，新华闻协议受让上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持有的公司国有股10200万股(占公司总股本的18.18%)的有关股权过户手续已履行完毕。本次股权转让后，新华闻持有公司10200万股股份，占公司总股本的18.18%，股份性质目前为国有法人股，为公司第一大股东 |
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2006-04-25
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2006年4月24日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-19
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公告
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上交所公告，股权分置 |
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上海新黄浦置业股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，
公司股权分置改革方案已获得批准。
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2006-04-18
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股份转让的进展公告
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上交所公告，股权分置 |
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2005年12月12日，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(下称：黄浦国资委)与上海新华闻投资有限公司(下称：新华闻)签署《股份转让协议书》，新华闻协议受让黄浦国资委持有的上海新黄浦置业股份有限公司(下称：公司)国有股10200万股(占公司总股本的18.18%）。
目前，该项股权转让工作已经获得国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会有关文件的批准，将履行中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所有关过户手续。股权转让完成后，新华闻持有公司10200万股股份，股份性质为国有法人股，为公司第一大股东。
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2006-04-18
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海新黄浦置业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月24日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
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2006-04-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2006年4月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程原第四十七条及公司股东大会议事规则原第七条的议案。
二、通过公司董事会成员调整的议案：其中，同意吴明烈不再出任公司第五届董事会董事长；王世宏不再出任公司第五届董事会独立董事；增补洪远明、孙宇辉为公司第五届董事会独立董事。
三、通过修改公司章程第一百十条的议案。
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2006-04-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2006年4月13日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王政为公司董事长。
二、聘任金伯富为公司副总经理。
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2006-04-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-11 ，2006-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-11，连续停牌 ，2006-04-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-12
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600638)“新黄浦”
根据有关文件的要求，上海新黄浦置业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月24日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-04-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月27日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：新华闻收购黄浦区国资委持有的公司10200万股国有股的股权转让完成后，公司非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，即流通股股东每持有10股流通股股票可获得3股股份的对价，非流通股股东共需支付51045652股股份的对价总额。其他发起人法人股股东上海海浦中心房地产有限公司等应支付的8769705股股份由新华闻及黄浦区国资委按各自持股比例共同承担。
二、公司非流通股股东增加如下承诺：
1、新华闻承诺：其持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。
2、黄浦区国资委承诺：其持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。
调整后的股权分置改革方案尚待公司股权分置改革相关股东会议审议和批准。
公司股票将于2006年4月6日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年4月5日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修改稿)》及其摘要(修改稿)。
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2006-04-04
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600638)“新黄浦”
2005年12月12日，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(下称：黄浦区国资委)与上海新华闻投资有限公司(下称：新华闻)签署《股份转让协议书》，新华闻协议受让黄浦区国资委持有的上海新黄浦置业股份有限公司(下称：公司)国有股10200万股(占公司总股本的18.18%)，成为公司的第一大股东。
日前，公司接新华闻的通知：关于中国证券监督管理委员会(下称：证监会)于2006年3月22日出具的有关批复文件，证监会对新华闻公告公司收购报告书全文无异议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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公布举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司将于2006年3月30日下午1:30至3:30就股权分置改革有关事宜在上海证券报网络路演中心(http://www.cnstock.com)举办网上路演活动 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-24 |
召开股东大会 |
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| 上海新黄浦置业股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-03-27
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公布召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司董事会决定于2006年4月24日下午1:30召开相关股东会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：本次股权转让完成后，公司非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，即流通股股东每持有10股流通股股票可获得2.5股股份的对价，非流通股股东需支付共计42538043股股份的对价总额。公司公募法人股不参与对价安排，既不支付对价也不获得对价。
公司非流通股股东除遵守有关规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：
上海新华闻投资有限公司及上海市黄浦区国有资产监督管理委员会承诺：同意按公司相关股东会议决议通过的股权分置改革方案支付对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月14日-20日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-14
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改公司章程原第四十七条及公司股东大会议事规则原第七条的议案
2、审议公司董事会成员调整的议案
3、审议修改公司章程第一百十条的议案 |
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2006-03-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2006年3月10日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意将原提交公司2005年度股东大会审议的董事会成员调整的议案，提请2006年第一次临时股东大会审议。
董事会决定于2006年4月13日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2006年3月1日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会成员调整的议案：其中同意吴明烈辞去公司第五届董事会董事长职务。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述事项需提请公司2005年度股东大会审议 |
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2006-02-24
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公布股份转让进展提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复文件，同意上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(下称：黄浦区国资委)将其持有公司19762.1636万股国家股中的10200万股转让给上海新华闻投资有限公司(下称：新华闻)。
股份转让完成后，公司总股本为56116.3998万股，其中新华闻持有10200万股，占总股本的18.18%，股份性质为国有法人股，将成为公司第一大股东；黄浦区国资委持有9562.1636万股，占总股本17.04% |
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2006-02-08
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公布股份转让进展提示性公告
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上交所公告，股权转让 |
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2005年12月12日，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新华闻投资有限公司签署《股份转让协议书》，上海新华闻投资有限公司协议受让上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持有的上海新黄浦置业股份有限公司(下称：公司)国有股10200万股(占公司总股本的18.18%)，受让完成后，上海新华闻投资有限公司成为公司的第一大股东。
由于拟转让的股份为国有股，国务院国有资产监督管理委员会目前正在对相关材料进行审批。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2005年12月23日召开五届七次董事会，会议审议通过公司董事会关于上海新华闻投资有限公司收购事宜致全体股东的报告书。报告书内容详见2005年12月24日《上海证券报》 |
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2005-12-13
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公布股份转让提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600638)“新黄浦”
2005年12月12日，上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(下称：上海市黄浦区国资委)与上海新华闻投资有限公司(下称：上海新华闻)签署《股份转让协议书》，上海新华闻协议受让上海市黄浦区国资委持有的上海新黄浦置业股份有限公司(下称：公司)国有股10200万股(占公司总股本的18.18%)，每股股份转让价格为4.163565元，转让总价款424683630元整，成为公司的第一大股东。
本次股份转让完成后，股份性质变更以有权部门审核确定为准。本次股权转让尚须取得有权国有资产监督管理部门的批准及中国证券监督管理委员会审核无异议后方可履行 |
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2005-12-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2005年11月23日召开五届六次董事会，会议审议通过关于租赁经营北京百花集团有限公司(下称：百花集团)资产的议案：公司与百花集团于同日签署了《房屋租赁合同》及《房屋抵押合同》。公司租赁经营百花集团拥有的北京市海淀区中关村南大街11号院建筑面积为30564.1平方米的房屋及其附属范围内的17164.38平方米土地使用权。租赁期为二十年，即从2005年12月1日起至2024年11月30日止。租金总额为20000万元 |
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2005-10-18
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600638)“新黄浦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,498,876,574.14 2,494,144,107.10
股东权益(不含少数股东权益) 2,229,434,039.61 2,225,158,503.95
每股净资产 3.9729 3.9653
调整后的每股净资产 3.9679 3.9636
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,146,801.08 212,585,575.39
每股收益 0.017 0.1076
净资产收益率(%) 0.429 2.71 |
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