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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海新黄浦置业股份有限公司于2007年2月9日召开五届十八次董事会，会议审议通过公司拟收购华闻期货经纪有限公司(注册资本为1亿元人民币)的议案。该项交易构成关联交易，需提交股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会审查核准生效。
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2007-02-07
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海新黄浦置业股份有限公司合计受让中泰信托投资有限责任公司29.97%股权的相关事项于2007年2月6日已经中国银行业监督管理委员会上海监管局有关批复文件核准通过。公司目前正在向工商管理部门办理股权变更登记手续。
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2007-01-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海新黄浦置业股份有限公司于2007年1月28日召开五届十七次董事会，会议审议通过关于调整公司高管人员的议案：其中同意聘任蒋舟铭为公司证券事务代表。
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2007-01-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海新黄浦置业股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据相关规定，董事会特别提示和声明如下：
目前市场传闻“中泰信托投资有限责任公司(下称：中泰信托)要借壳新黄浦上市”一事，公司董事会就此事询问了公司实际控制人中国华闻投资控股有限公司，回函答复如下：“1、截止目前，无应披露而未披露的信息；2、近期无将中泰信托借壳新黄浦上市的计划”。
截止目前，公司并无其他应披露而未披露的信息。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-01-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海新黄浦置业股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据相关规定，董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营情况一切正常，并无应披露而未披露的信息。提醒广大投资者注意投资风险。
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2006-11-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海新黄浦置业股份有限公司于2006年11月28日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议同意王政辞去公司董事职务；增补王伟旭为公司董事 |
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2006-11-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海新黄浦置业股份有限公司于2006年11月28日召开五届十六次董事会，会议选举王伟旭为公司第五届董事会董事长 |
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2006-11-11
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议王政先生辞去公司董事会董事之职。
2、 审议增补王伟旭先生为公司董事会董事 |
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2006-11-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2006年11月9日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过王政辞去公司董事长及董事职务、提名增补王伟旭为公司董事的议案。
董事会决定于2006年11月28日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-11-07
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司董事长王政提出辞去公司董事长、董事职务，按公司章程规定暂由公司副董事长陆却非主持董事会工作。公司大股东上海新华闻投资有限公司提名增补王伟旭为公司董事。公司将在近日召开董事会及股东大会履行相关法定程序 |
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2006-11-04
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公布董事会澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司就近日《证券市场周刊》刊登《新黄浦：溢价99倍收购北京广安世纪的玄机》文章，现将有关事项予以澄清，具体内容详见2006年11月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-11-04
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司现将收购北京广安世纪物业管理有限公司(下称：广安世纪)、租赁经营百花集团物业事项的后续进展情况公告如下：
一、公司五届十三次董事会审议通过了关于收购广安世纪的议案。广安世纪已于9月底获取该物业的土地使用证。同时，广安世纪股权变更登记注册手续已经工商管理部门办理完毕。
二、根据公司与百花集团于2005年11月23日签署的《房屋租赁合同》中的条款约定，百花集团已在2005年12月30日到房屋管理部门办理完毕房屋租赁登记手续，由于某些原因，至今仍无法办理租赁物抵押登记手续。但依据有关规定，即使公司承租的房产发生转让、抵押等情况，也不影响公司承租权力的履行。百花集团承诺，在没有办理房产抵押登记手续的情况下，百花集团仍会严格履行《房屋租赁合同》规定的义务，确保公司承租权益有效行使 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600638)“新黄浦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,832,284,714.69 2,564,930,475.57
股东权益(不含少数股东权益) 2,298,484,039.89 2,242,298,860.04
每股净资产 4.0959 3.9958
调整后的每股净资产 4.0896 3.9888
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 66,262,312.09 -39,804,652.00
每股收益 0.0137 0.1060
净资产收益率(%) 0.33 2.59
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2006-10-12
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-10-28 |
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2006-09-28
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证券简称由“G新黄浦”变为“新黄浦” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600638)“G新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2006年9月19日召开五届十三次董事会，会议审议通过关于收购北京广安世纪物业管理有限公司(注册资本90万元，下称“广安世纪”)的议案：公司以承债方式收购北京中企天经济技术开发有限公司及上海京泰经济发展有限公司持有的广安世纪100%股权，从而取得广安世纪的主要资产北京大都市街南一楼16034.14平方米物业资产和南八楼16728.46平方米物业资产的所有权，该部分资产评估值合计为55585万元，经协商确认最终收购广安世纪之全部股权价格为2亿元人民币，其中公司将受让广安世纪96%的股权，由公司控股子公司上海科技京城管理发展有限公司(公司持有其90%股权)受让广安世纪4%的股权。公司通过股权受让以后，并承债34538万元。交易四方已于2006年9月19日签署了《股权转让合同》 |
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2006-09-07
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动,违规 |
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| (600638)“G新黄浦”
近日多家媒体报道：“关于上海新黄浦(集团)有限责任公司总裁吴明烈因涉嫌严重违反党纪而被双规”，上海新黄浦置业股份有限公司现作如下公告：
一、2006年4月13日公司临时股东大会审议通过，吴明烈不再出任公司董事会董事及董事长之职。
二、目前吴明烈未在公司及公司第一大股东上海新华闻投资有限公司任职。
三、公司目前没有应披露而未披露的事项，公司的经营情况一切正常 |
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2006-09-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600638)“G新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2006年9月4日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司向海南民生燃气(集团)股份有限公司、安徽省能源集团有限公司及安徽省开发投资有限责任公司收购其分别持有的中泰信托投资有限责任公司9.99%股权的议案。
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2006-08-19
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 公司向海南民生燃气（集团）股份有限公司收购其持有的中泰信托投资有限责任公司9.99%的股权的议案；
2、 公司向安徽省能源集团有限公司收购其持有的中泰信托投资有限责任公司9.99%的股权的议案；
3、 公司向安徽省开发投资有限责任公司收购其持有的中泰信托投资有限责任公司9.99%的股权的议案。
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2006-08-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600638)“G新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2006年8月18日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司收购中泰信托投资有限责任公司股权之关联交易事项。
董事会决定于2006年9月4日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600638)“G新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司与海南民生燃气(集团)股份有限公司(为公司关联法人，下称：燃气股份)、安徽省能源集团有限公司(下称：能源集团)及安徽省开发投资有限责任公司(下称：开发投资)分别于2006年8月18日签署了《股权转让协议》，公司拟以现金方式受让燃气股份、能源集团及开发投资分别持有的中泰信托投资有限责任公司(注册资本为51660万元，下称：中泰信托)9.99%股权，合计受让29.97%的股权。经各方协商，最终以截止2005年12月31日中泰信托净资产值70728万元为交易价格，对应9.99%股权的审计净资产值为7064.6099万元，交易金额合计21193.8297万元。
上述交易构成关联交易，需报中国银行业监督管理委员会审查核准后生效 |
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2006-08-19
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600638)“G新黄浦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,815,994,650.01 2,564,930,475.57
股东权益(不含少数股东权益) 2,290,787,690.90 2,242,298,860.04
每股净资产 4.0822 3.9958
调整后的每股净资产 4.0754 3.9888
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 189,408,848.38 155,865,026.60
净利润 51,815,892.86 50,827,831.30
扣除非经常性损益的净利润 34,911,873.01 32,484,779.01
每股收益 0.0923 0.0906
净资产收益率(%) 2.2619 2.2332
经营活动产生的现金流量净额 -106,066,964.09 196,438,774.31 |
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2006-08-15
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-26 |
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2006-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600638)“G新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司于2006年5月19日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司续聘会计师事务所的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2006-05-08
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600638)“新黄浦”
上海新黄浦置业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
方案实施股权登记日：2006年5月9日
对价股份上市日：2006年5月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年5月11日起，公司股票简称改为“G新黄浦”，股票代码保持不变 |
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2006-05-08
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-05-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-08
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-05-09 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-08
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证券简称由“新 黄 浦”变为“G新黄浦” ，2006-05-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-08
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-05-11 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及报酬支付的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改公司《股东大会规则》的议案；
8、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
9、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海新黄浦置业股份有限公司于2006年4月26日召开五届十一次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计鉴证机构的议案。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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