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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-17 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-04-27; 一次变更日期: 2019-04-17; 一次变更公告日期: 2019-04-02; |
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2018-12-22
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出售资产进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600638)“新黄浦”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600638_20181222_1.pdf
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2018-12-20
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600638)“新黄浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-19
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第八届监事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600638)“新黄浦”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-19
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第八届董事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新黄浦置业股份有限公司第八届董事会2018年第一次临时会议于2018年12月18日召开，会议审议通过选举公司第八届董事会董事长的议案、选举公司第八届董事会副董事长(执行董事)兼总经理的议案、选举公司董事会下属四个专门委员会的议案。
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公告全文参考链接:
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2018-12-15
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新黄浦置业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议经审议：
依据关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案的投票结果，最终当选董事为：陆却非、柯卡生、甘湘南、周旭民、仇瑜峰、刘洪光。
依据关于选举公司第八届董事会独立董事的议案的投票结果，最终当选独立董事为：董安生、陆雄文、刘啸东。
依据关于选举公司第八届监事会监事的议案的投票结果，最终当选监事为：吕军、谢开元。
通过修订《公司章程》第六条公司注册资本的议案。
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2018-11-28
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海新黄浦置业股份有限公司董事会决定于2018年12月14日13点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月14日9:15-15:00。
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2018-11-28
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第七届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2018-11-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案(应选6人)
1.01 选举甘湘南女士为公司第八届董事会董事
1.02 选举胡维翊先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举柯卡生先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举李剑先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举刘洪光先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举陆却非先生为公司第八届董事会董事
1.07 选举穆瞳女士为公司第八届董事会董事
1.08 选举仇瑜峰先生为公司第八届董事会董事
1.09 选举张波先生为公司第八届董事会董事
1.10 选举钟超先生为公司第八届董事会董事
1.11 选举周旭民先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案(应选3人)
2.01 选举包季鸣先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举董安生先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举刘啸东先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举陆雄文先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案(应选2人)
3.01 选举吕军先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举王红梅女士为公司第八届监事会监事
3.03 选举谢开元先生为公司第八届监事会监事
3.04 选举殷贺新先生为公司第八届监事会监事
3.05 选举张少华先生为公司第八届监事会监事
4 修订《公司章程》第六条公司注册资本的议案 |
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2018-11-28
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修订公司章程第六条公司注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2018-11-28
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案(应选6人)
1.01 选举甘湘南女士为公司第八届董事会董事
1.02 选举胡维翊先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举柯卡生先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举李剑先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举刘洪光先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举陆却非先生为公司第八届董事会董事
1.07 选举穆瞳女士为公司第八届董事会董事
1.08 选举仇瑜峰先生为公司第八届董事会董事
1.09 选举张波先生为公司第八届董事会董事
1.10 选举钟超先生为公司第八届董事会董事
1.11 选举周旭民先生为公司第八届董事会董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案(应选3人)
2.01 选举包季鸣先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举董安生先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举刘啸东先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举陆雄文先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案(应选2人)
3.01 选举吕军先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举王红梅女士为公司第八届监事会监事
3.03 选举谢开元先生为公司第八届监事会监事
3.04 选举殷贺新先生为公司第八届监事会监事
3.05 选举张少华先生为公司第八届监事会监事
4 修订《公司章程》第六条公司注册资本的议案
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2018-11-28
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第七届二十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海新黄浦置业股份有限公司第七届二十三次董事会于2018年11月27日召开，会议审议通过关于推选公司第八届董事会董事候选人的议案、关于修订《公司章程》第六条公司注册资本的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
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2018-11-28
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2018-11-23
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关于摘牌上海闵行区吴泾镇紫竹科学园区地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600638)“新黄浦”公布
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2018-11-21
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2018-11-13
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关于收到上海证券交易所对公司2018年第三季度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2018-11-06
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关于公司第一大股东办理股票质押式回购交易延期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1826
加权平均净资产收益率(%) 2.94
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2018-10-24
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2018-08-29
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1969
加权平均净资产收益率(%) 2.59
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2018-08-21
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600638)“新黄浦”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-10
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关于公司股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600638)“新黄浦”公布
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2018-07-31
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2018年上半年业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海新黄浦置业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利11000万元左右,同比减少82%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，公司业绩预计增加8500万元左右，同比增加2506%。
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2018-07-31
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第七届董事会2018年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新黄浦置业股份有限公司第七届董事会2018年第七次临时会议于2018年7月30日召开，会议审议通过关于公司第八届董监事会换届事宜，建议由公司董事会发函各主要股东征求新一届董、监事会候选人的议案。
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2018-07-28
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第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海新黄浦置业股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议于2018年7月27日召开，会议审议通过关于推荐选举新任公司董事长的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-24
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董事会运作的后续情况说明 |
上交所公告 |
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(600638)“新黄浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-23
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关于收到上海证券交易所监管工作函的公告 |
上交所公告 |
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(600638)“新黄浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-23
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第七届董事会2018年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600638)“新黄浦”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-23/600638_20180723_1.pdf
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