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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据上海金桥出口加工区开发股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议，公司及控股60.4%的子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：联发公司)于2008年3月20日，与通用汽车(中国)投资有限公司签订了《土地使用权转让合同》，协议转让公司及联发公司权属下的 T6和 T8的工业用地约12万平方米(其中公司、联发公司权属下的土地面积分别约为2.5万平方米、9.5万平方米)，转让价格为人民币1000元/平方米，并依法办理相关手续。
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2008-03-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年3月17日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于通用项目土地转让计划的提案。
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2008-03-18
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公布公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于近日收到所持有的东方证券股份有限公司127656682股的2007年度红利25531336.4元。
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2008-02-27
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公布召开2008年度第一次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2008年3月17日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于通用项目土地转让计划的议案。
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2008-02-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于通用项目土地转让计划的提案》 |
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2008-02-27
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拟披露年报 ，2008-04-03 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-15 |
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2008-02-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年2月18日以通讯表决方式召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议了《关于通用项目土地转让计划的报告》，并参考有关评估机构出具的《公司引进美国通用汽车亚太区总部项目总体评估报告》后，作出如下决议：同意公司及其控股60.4%的子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：联发公司)转让权属下的规划为现代产业服务园区二期内土地约12万平方米(其中公司权属下的土地面积约2.5万平方米，联发公司权属下的土地面积约9.5万平方米)，建筑面积合计约14-18万平方米，全部设施为总部多功能大楼、创新中心等。土地转让价格不低于人民币1000元/平方米。
该事项尚须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2008-01-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2007年12月28日召开六届四次董事会，会议审议同意增补潘建中为公司副董事长等事项。
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2007-12-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2007年12月3日召开2007年度临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补董事的提案。
二、通过关于发行总金额不超过人民币10亿元短期融资券的提案。
三、通过修订公司章程及附件的提案。
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2007-11-23
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更改2007年度临时股东大会会议地址公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司定于2007年12月3日下午召开的2007年度临时股东大会会议地点现更改为浦东大道143号浦东新舞台。
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2007-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2007年10月26日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于增补公司部分董事的议案。
三、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，同意续聘代燕妮为公司董事会秘书、吴海燕为公司证券事务代表。
四、同意公司购买上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(公司直接持有86%、间接持有8.4%股份)建造的碧云新天地二期C区项目(占地面积7801平方米，建筑面积11960.38平方米)。本次交易金额以评估值为依据，共计人民币10166万元。
五、通过公司向中国人民银行申请发行总金额不超过人民币10亿元短期融资券的议案。
六、通过修订公司章程的议案。
七、通过公司治理整改工作报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年12月3日下午召开2007年度临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,173,532,377.73 4,948,418,418.89
股东权益(不含少数股东权益) 2,757,049,133.12 2,687,618,397.71
每股净资产 3.2652 3.1829
报告期 年初至报告期期末
净利润 55,057,620.12 162,304,606.45
基本每股收益 0.0652 0.1922
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1873
净资产收益率(%) 2.00 5.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.99 5.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2007-10-30
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召开2007年股东大会，停牌一天 ，2007-12-03 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、《关于增补董事的提案》；
2、《关于调整独立董事津贴的提案》；
3、《关于发行短期融资券的提案》；
4、《关于修订公司章程及附件的提案》 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于近日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于处置通用硅材料及硅晶体公司投资股权及资产减值的议案。
三、通过关于修订公司会计制度的议案。
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,984,275,000.33 4,948,418,418.89
股东权益 2,701,982,880.04 2,687,618,397.71
每股净资产 3.1999 3.1829
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 457,834,580.43 617,472,092.60
调整后
净利润 107,246,986.33 185,655,294.40
基本每股收益 0.127 0.220
净资产收益率(%) 3.97 6.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.20
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2007-07-27
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2007-08-10 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-27
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2007-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-27
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2006年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2007-08-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-27
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币1.10元(含税)；B股每股派0.014444美元。
股权登记日：A股：2007年8月10日
B股：2007年8月15日(最后交易日：2007年8月10日)
除息日：2007年8月13日
现金红利发放日：A股：2007年8月17日
B股：2007年8月24日
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2007-07-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2007年6月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举俞标为公司董事长。
二、选举沈荣为公司副董事长，并聘请其继续兼任公司总经理。
三、选举周伟民为公司第六届监事会监事长。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2007年6月26日召开五届二十四次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2007年6月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：按2006年末总股本84438.64万股为分配基数，每10股派人民币1.10元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
四、续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2007年度境内外审计机构。
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2007-06-08
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司五届十九次董事会审议同意公司拟出资人民币5425万元参加东方证券股份有限公司(下称：东方证券)增资扩股，认购3989.27万股东方证券股份。
现接东方证券有关函，获悉该公司本次增资扩股事项已获中国证监会批准，为此公司已于2007年6月7日办理了认购东方证券股份的缴款事项。
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2007-06-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2007年5月31日召开五届二十三次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2007年度境内外审计机构的议案。
二、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2007年6月28日下午召开2006年度股东大会，审议以上及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-05
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算》； 4、《2007年度经营计划和财务预算》； 5、《2006年度利润分配预案》；
6、《公司2006年年度报告》；
7、《关于公司第六届董事会候选人的提案》，并就中国证监会对独立董事候选人是否提出异议进行说明；
8、《关于公司第六届监事会候选人的提案》；
9、《关于2007年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,070,600,741.60 4,948,418,418.89
股东权益(不含少数股东权益) 2,740,338,384.88 2,687,618,397.71
每股净资产 3.584 3.518
报告期 年初至报告期期末
净利润 52,719,987.17 52,719,987.17
基本每股收益 0.0624 0.0624
净资产收益率(%) 1.92 1.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.66 1.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币千元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 4,932,745.86 4,957,954.83
股东权益(不含少数股东权益) 2,673,063.47 2,540,775.82
每股净资产(元) 3.166 3.009
调整后的每股净资产(元) 3.166 3.009
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 990,221.99 820,863.15
净利润 212,504.38 189,587.00
每股收益(元) 0.2517 0.225
净资产收益率(%) 7.95 7.478
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.297 -0.124
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.10元(含税)。
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2007-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2007年4月19日召开五届二十一次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟按2006年末总股本84438.64万股为分配基数，每10股派人民币1.10元(含税)。
三、通过关于2006年末资产检查情况的报告。
四、通过公司执行新《企业会计准则》和会计政策的议案。
五、同意公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司调整土地成本。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议批准。
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