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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年12月23日召开六届十五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司参与临港新城开发的意向：组建开发公司，参与进行临港新城主产业区的产业及形态规划等。授权总经理按相关原则与上海临港新城管委会签署产业开发合作意向书，并进行下一步可行性研究分析等事宜，提交董事会审议。
二、通过公司与上海新金桥国际物流有限公司、上海金桥再生资源市场经营管理有限公司等公司关联交易的议案。
三、通过公司控股子公司与上海市民办平和学校关联交易的议案。
四、同意公司与兴业证券股份有限公司的《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)之主承销和保荐协议》。
五、通过关于聘请本次发行分离交易可转债证券服务机构的议案。
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2008-12-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据上海金桥出口加工区开发股份有限公司六届十五次董事会决议，公司控股股东上海金桥(集团)有限公司(系公司国家股授权经营单位，下称：集团公司)的全资或控制子公司上海新金桥国际物流有限公司、上海新金桥国际物流分拨有限公司向公司续租分别位于金桥出口加工区内的T3-5地块的4、6、7、8号12284.45平方米仓库(4、6号仓库租期自2008年5月29日起至2009年12月31日止；7、8号仓库租期自2008年8月28日起至12月31日止)和T4二期1、2、3、4、5号仓库25451平方米(租期自2008年9月1日起至2010年12月31日止)及外高桥的韩城路17703.87平方米仓库(租期自2008年3月1日起至2011年2月28日止)，上述仓库租赁金额为3722.95万元；集团公司的全资或控制子公司上海金桥再生资源市场经营管理有限公司向公司新租金桥出口加工区内T4-1-1F厂房800平方米(租期自2009年1月1日起至2011年6月30日止)，租赁金额为131.40万元。上述交易金额共计人民币3854.35万元。
集团公司的全资子公司上海市民办平和学校(下称：平和学校)日前向公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：联发公司)续租位于金桥出口加工区内黄杨路261号的建筑面积为39303平方米的专项用于学校教育设施的房屋。租期自2008年9月1日起至2009年8月31日止。本次交易金额共计人民币1434.56万元。
上述交易均构成关联交易。
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2008-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过12亿元人民币(可按比例向原A股股东优先配售)，即不超过1200万张债券，按面值人民币100元/张发行；债券期限为6年(自发行之日起计算)；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证；认股权证的存续期为24个月(自权证上市之日起计算)；行权比例不低于1:1。上述发行由公司控股股东提供担保。该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
三、通过关于公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性分析的议案。
四、通过本次发行涉及公司定制购买控股子公司 T-28 在建工程项目的议案。
五、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
六、通过关于更换监事的议案。
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2008-12-09
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召开2008年度第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2008年12月15日13:30召开2008年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738639”(A股)“938911”(B股)；投票简称均为“金桥投票”。
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2008-11-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年11月27日召开六届十四次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司本次发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过12亿元人民币，即不超过1200万张债券，按面值人民币100元发行；债券期限为6年(自发行之日起计算)；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证；认股权证的存续期为24个月(自权证上市之日起计算)；行权比例不低于1:1。本次发行的分离交易可转债向公司原A股股东优先配售一定比例。
二、通过公司本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性分析的议案。
三、通过公司前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
四、通过公司控股股东上海金桥(集团)有限公司为公司本次发行分离交易可转债提供担保的关联交易议案。
五、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
六、通过关于本次发行涉及公司定制购买控股子公司上海金桥出口加工区联合发展公司 T-28 在建工程项目(为商务部认定的中国服务外包示范基地，总建筑面积约147278平方米，预计投资总额为58796万元)的议案：本次交易以资产评估报告所确定的价格作为转让价格，评估基准日为买方发出书面指令之日。
七、通过关于更换公司部分监事的议案。
董事会决定于2008年12月15日13:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738639”(A股)、“938911”(B股)；投票简称均为“金桥投票”。
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2008-11-29
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的提案；
2、关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券方案的提案；
2.1 发行规模
2.2 发行价格
2.3 发行对象
2.4 发行方式
2.5 债券利率
2.6 债券期限
2.7 还本付息的期限和方式
2.8 债券回售条款
2.9 担保事项
2.10 认股权证的存续期
2.11 认股权证的行权期
2.12 认股权证的行权价格及其调整方式
2.13 认股权证的行权比例
2.14 本次募集资金运用
2.15 本次决议的有效期限
2.16 债券持有人会议
2.17 提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
3、关于公司前次募集资金使用情况的专项说明的提案；
4、关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的提案；
5、本次发行涉及公司定制购买控股子公司T-28在建工程项目的提案；
6、关于修订公司《募集资金管理制度》的提案；
7、关于制订公司《关联交易管理制度》的提案。
8、关于更换监事的提案； |
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2008-11-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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为增强上海金桥出口加工区开发股份有限公司本次发行的分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)对于投资者的吸引力，由公司控股股东上海金桥(集团)有限公司为公司本次发行分离交易可转债提供有偿担保，担保费为人民币100.00万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年10月28日召开六届十三次董事会及六届九次监事会，会议审议通过公司2008年第三季度报告等议案。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,603,032,001.80 5,551,012,403.94
所有者权益(或股东权益) 3,155,536,725.92 2,937,108,724.27
归属于上市公司股东的每股净资产 3.7371 3.4784
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 101,674,868.99 226,265,553.38
基本每股收益 0.1204 0.2680
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2666
全面摊薄净资产收益率(%) 3.22 7.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.19 7.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4551
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年8月24日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司控股子公司上海新金桥广场实业有限公司(下称：新金桥广场公司)注册资本从原人民币5000万元增资至25000万元。公司依照原74.34%的出资比例，将应收新金桥广场公司往来款14868万元转为增资款，增资后公司向新金桥广场公司的出资额达18585万元。
三、同意公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司(下称：金桥房产公司)注册资本从原人民币3000万元增资至15000万元。公司依照原86.00%的出资比例，将对金桥房产公司债权10320万元转为增资款，增资后公司向金桥房产公司的出资额达12900万元。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,887,911,183.19 5,551,012,403.94
所有者权益(或股东权益) 3,046,028,397.41 2,937,108,724.27
每股净资产 3.61 3.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 379,252,446.19 457,834,580.43
调整后
净利润 124,590,684.39 109,640,002.38
扣除非经常性损益后的净利润 124,374,562.63 108,602,446.99
基本每股收益 0.1476 0.1298
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1473 0.1286
净资产收益率(%) 4.09 4.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 -0.05
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2008-08-04
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2007年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2008-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-04
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股每10股派人民币1.10元(含税)；B股每股派0.016027美元。
股权登记日：A股：2008年8月8日
B股：2008年8月13日(最后交易日：2008年8月8日)
除息日：2008年8月11日
现金红利发放日：A股：2008年8月15日
B股：2008年8月22日
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2008-08-04
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2007年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2008-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-08-04
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2007年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2008-08-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-31
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(600639) 浦东金桥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
瑞银证券有限责任公司瑞银证券总部 8719527.37
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 5448844.88
长江证券股份有限公司哈尔滨龙江街证券营业部 5083999.95
国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 3521704.06
国泰君安证券股份有限公司总部 3007518.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海源深路证券营业部 9583861.02
东方证券股份有限公司上海秣陵路证券营业部 6281399.01
机构专用 3424436.00
机构专用 2541999.97
机构专用 1906500.02
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2008-07-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开六届十一次董事会，会议审议通过关于控股股东及其附属企业占用公司资金问题的自查报告，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年7月17日召开六届十一次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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(600639) 浦东金桥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 7447214.76
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 1274449.00
中国建银投资证券有限责任公司长春大经路证券营业部 769262.93
华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 533851.01
中信建投证券有限责任公司西安市南大街证券营业部 417122.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 1453601.97
广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部 1161107.00
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 548932.97
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 470112.00
信泰证券有限责任公司苏州干将路证券营业部 391600.00
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2008-06-26
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：每10股派1.1元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度审计机构。
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2008-06-11
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召开2007年度股东大会更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司曾于2008年6月3日在相关媒体刊登了《关于召开2007年度股东大会的公告》，现将该次公告的会议出席对象中B股最后交易日由“2008年6月12日”更正为“2008年6月11日”。
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2008-06-03
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公布监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年6月2日采取通讯表决的方式召开六届七次监事会，会议审议通过公司《监事会工作报告》。
董事会决定于2008年6月25日下午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-03
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2007 年度财务决算》；
4、《2008 年度经营计划和财务预算》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《公司2007 年年度报告》；
7、《关于2008 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》 |
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,602,606,653.75 5,551,012,403.94
所有者权益(或股东权益) 2,980,310,100.68 2,937,108,724.27
归属于上市公司股东的每股净资产 3.530 3.478
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 66,254,110.02 66,254,110.02
基本每股收益 0.0785 0.0785
全面摊薄净资产收益率(%) 2.22 2.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2008-04-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于近日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派1.1元(含税)。
三、通过关于2007年末资产价值核查情况的议案。
四、通过关于变更公司会计估计的议案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过关于借款及对外担保额度的议案：同意公司向银行借款余额上限为人民币10亿元；对公司控股50%以上的子公司提供经营性资金银行借款担保，担保余额上限为人民币10亿元。该决议适用期至2009年4月底。
七、通过关于公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司支付公司控股股东上海金桥(集团)有限公司资金占用补偿费的议案。
以上有关事项尚需提交股东大会审议。
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2008-04-12
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 801,142,014.52 992,367,330.99
归属于上市公司股东的净利润 206,663,652.46 197,200,217.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 197,570,530.74 196,568,219.37
基本每股收益 0.245 0.234
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.234 0.233
全面摊薄净资产收益率(%) 7.04 7.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.73 7.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.048 0.073
2007年末 2006年末
调整后
总资产 5,551,012,403.94 4,929,371,014.53
所有者权益(或股东权益) 2,937,108,724.27 2,668,621,764.09
归属于上市公司股东的每股净资产 3.478 3.160
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.1元(含税)。
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2008-04-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司控股60.4%的子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：联发公司)向公司控股股东上海金桥(集团)有限公司(下称：集团公司)支付资金占用补偿款，截至2007年末，联发公司占用集团公司人民币29824.4万元，参照货币市场资金成本，年利率以低于银行同期贷款利率的6.16%为标准计算，确定资金占用补偿费为1893.88万元。
该事项构成关联交易。
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2008-04-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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因董事会要求补充有关议题资料，上海金桥出口加工区开发股份有限公司现将2007年度报告披露日期由原预定的2008年4月3日调整为4月12日。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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