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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-08
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关于出售部分所持海通证券股份公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海金桥出口加工区开发股份有限公司六届二十二次董事会相关决议，公司和控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司于2009年12月1日起至3日期间，通过上海证券交易所证券交易系统出售部分所持海通证券股份总计319.45万股，预计扣除成本和相关税费后可以获得归属于公司股东净利润约为3350.14万元。
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2009-12-03
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关于出售部分所持海通证券股份公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海金桥出口加工区开发股份有限公司六届二十二次董事会决议，公司和控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：联发公司)于2009年11月25日至30日期间通过上海证券交易所交易系统出售部分所持海通证券股份总计632.67万股(其中公司和联发公司分别为313.67万股和319万股)，预计扣除成本和相关税费后可以获得的归属于公司股东净利润约为5929.16万元。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,554,176,175.07 5,958,074,187.69
所有者权益(或股东权益) 3,239,444,298.98 3,076,684,902.36
归属于上市公司股东的每股净资产 3.8364 3.6437
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 67,057,004.98 189,121,730.71
基本每股收益 0.0794 0.2240
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.2184
全面摊薄净资产收益率(%) 2.07 5.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.07 5.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1795
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2009-10-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年10月28日召开六届二十二次董事会及六届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司和控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司在2010年底前择机出售所持全部海通证券股份。
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2009-10-09
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期: 2009-10-26 ;一次变更日期: 2009-10-30 |
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2009-09-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年9月15日召开2009年度第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案。
二、通过关于公司发行公司债券的提案：发行规模为不超过人民币12亿元；债券期限为5-8年；本次债券由上海金桥(集团)有限公司提供担保；本决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。该方案尚须报中国证监会核准后实施。
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2009-09-09
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召开2009年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会决定于2009年9月15日下午1:30召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司终止发行分离交易可转换公司债券及发行公司债券的提案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738639”(A股)、“938911”(B股)；投票简称均为“金桥投票”。
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2009-09-04
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临时股东大会B股股东股权登记日的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司曾于2009年8月28日披露的相关公告中，定于2009年9月15日召开2009年度第一次临时股东大会。因2009年9月7日为美国劳动节，故将原公告中B股股东出席会议的股权登记日更正为2009年9月10日下午收市后登记在册的公司B股股东(B股最后交易日仍为2009年9月4日)或其授权代理人。
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2009-08-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司终止发行分离交易可转换公司债券的提案》；
2、《关于公司符合发行公司债券条件的提案》；
3、《关于公司发行公司债券的提案》；
3.1发行规模
3.2向公司原股东优先配售的安排
3.3债券期限
3.4募集资金用途
3.5担保条款
3.6决议的有效期
3.7偿债保障措施
3.8本次发行的授权事项。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,339,399,161.09 5,958,074,187.69
所有者权益(或股东权益) 3,215,942,700.38 3,076,684,902.36
每股净资产 3.809 3.644
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 405,426,403.51 379,252,446.19
净利润 122,064,725.73 124,590,684.39
扣除非经常性损益后的净利润 117,412,501.14 124,374,562.63
基本每股收益 0.1446 0.1476
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1391 0.1473
净资产收益率(%) 3.80 4.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0204 0.3271
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2009-08-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司控股股东上海金桥(集团)有限公司(下称：集团公司)的全资子公司上海市民办平和学校，向公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司续租位于金桥出口加工区内黄杨路261号，建筑面积为39303平方米的专项用于学校教育设施的房屋。租期为自2009年9月1日起至2012年8月31日止， 交易金额共计人民币43036785元。
集团公司为公司本次发行公司债券提供有偿担保，担保费为人民币100.00万元。
上述交易构成关联交易。
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2009-08-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年8月25日以通讯表决方式召开六届二十一次董事会及六届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告和摘要。
二、通过关于公司控股子公司与平和学校关联交易的议案。
三、通过由于市场变化，终止发行分离交易可转换公司债券的议案。
四、通过关于公司发行公司债券的议案：发行规模为不超过人民币12亿元；债券期限为5-8年；该决议自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
五、通过关于公司国家股授权经营单位-上海金桥(集团)有限公司为公司本次发行公司债券提供担保的关联交易的议案。
董事会决定于2009年9月15日下午1:30召开2009年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738639”(A股)、“938911”(B股)；投票简称均为“金桥投票”。
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2009-08-19
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B股非居民股东2008年度股息所得税事宜公告 |
上交所公告 |
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根据2009年7月24日国家税务总局发布的有关批复文件，并询税务机关等有关机构，上海金桥出口加工区开发股份有限公司的B股非居民企业股东在取得2008年度红利后，应按10%的税率缴纳企业所得税，即每股现金红利应纳税0.0018294美元，扣税后的现金红利为每股0.0164646美元，并由公司代缴。
请B股非居民企业股东在获得公司2008年度红利后，办理相关纳税事宜，具体办理流程详见2009年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125除权日 ，2009-08-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125红利发放日 ，2009-08-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-08-03
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2008年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125登记日 ，2009-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2009-08-03
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.25元(含税)；B股红利折成美元派发，每股派0.018294美元。
股权登记日：2009年8月7日(A股)；2009年8月12日(B股)
B股最后交易日：2009年8月7日
除息日：2009年8月10日
现金红利发放日：2009年8月14日(A股)；2009年8月21日(B股)
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年6月25日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配方案：按2008年末总股本84438.64万股为分配基数，每10股派1.25元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度财务会计报告审计机构。
四、通过关于修订公司章程部分条款的提案。
五、通过关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案，该事项须报政府相关部门核准后实施。
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2009-06-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算》；
4、《2009 年度经营计划和财务预算》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《公司2008 年年度报告》；
7、《关于2009 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》；
9、《关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案》； |
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2009-06-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年6月1日以通讯表决方式召开六届十九次董事会及六届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司吸收合并全资子公司上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司(注册资本人民币28500万元，成立近5年来经营业绩不佳)，并注销该公司的议案。
二、通过关于公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司与上海金开市政工程有限公司关联交易的议案。
董事会决定于2009年6月25日下午召开2008年度股东大会，审议以上第一项及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-03
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司的控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司碧云新天地三期工程中绿化分部工程(绿地面积约18512平方米)，经过招投标程序后决定由上海金桥(集团)有限公司(系公司国家股授权经营单位，持有公司43.82%的股份)的全资子公司上海金开市政工程有限公司承担，完成设计图纸及招投标文件所约定的工程施工任务，交易金额共计人民币505.88万元，工期从2009年8月1日起至10月31日止。
该事项构成关联交易。
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2009-06-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算》；
4、《2009 年度经营计划和财务预算》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《公司2008 年年度报告》；
7、《关于2009 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》；
9、《关于公司合并上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的提案》； |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,040,051,281.42 5,958,074,187.69
所有者权益(或股东权益) 3,223,758,620.08 3,076,684,902.36
归属于上市公司股东的每股净资产 3.818 3.644
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 65,198,381.47 65,198,381.47
基本每股收益 0.0772 0.0772
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0726 0.0726
全面摊薄净资产收益率(%) 2.02 2.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 1.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.054
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2009-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年4月27日以通讯表决方式召开六届十八次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案，该议案须提交公司股东大会审议。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,126,549,366.69 801,142,014.52
归属于上市公司股东的净利润 277,485,496.23 206,663,652.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 275,339,813.47 187,667,592.56
基本每股收益 0.329 0.245
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.326 0.222
全面摊薄净资产收益率(%) 9.02 7.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.95 6.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.332 -0.048
2008年末 2007年末
调整后
总资产 5,958,074,187.69 5,551,012,403.94
所有者权益(或股东权益) 3,076,684,902.36 2,937,108,724.27
归属于上市公司股东的每股净资产 3.644 3.478
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。
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2009-03-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年3月20日召开六届十七次董事会及六届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：按2008年末总股本84438.64万股为分配基数，每10股派1.25元(含税)。
三、通过《关于2008年末资产检查情况的报告》。
四、通过关于公司会计估计变更的议案。
五、同意公司2009年度向银行借款余额上限为人民币10亿元；对公司全资和控股50%以上的子公司提供经营性资金银行借款担保，担保余额上限为人民币13亿元。本决议适用期至2010年4月底。
六、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
以上有关议案须提交公司股东大会审议。
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2009-01-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股370010037股将于2009年1月12日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2008年12月23日召开六届十五次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司参与临港新城开发的意向：组建开发公司，参与进行临港新城主产业区的产业及形态规划等。授权总经理按相关原则与上海临港新城管委会签署产业开发合作意向书，并进行下一步可行性研究分析等事宜，提交董事会审议。
二、通过公司与上海新金桥国际物流有限公司、上海金桥再生资源市场经营管理有限公司等公司关联交易的议案。
三、通过公司控股子公司与上海市民办平和学校关联交易的议案。
四、同意公司与兴业证券股份有限公司的《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)之主承销和保荐协议》。
五、通过关于聘请本次发行分离交易可转债证券服务机构的议案。
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