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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2011年1月27日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行中期票据的提案。本议案尚须经中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。
二、通过关于授权择优选择融资方式的提案。
三、通过关于修订《公司章程》部分条款的提案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-07
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2011年1月5日以通讯表决方式召开六届三十五次董事会及六届二十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行中期票据的议案：同意公司在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币12亿元的中期票据，本次中期票据发行的最长期限不超过8年，并分期发行。
二、通过关于提请授权择优选择融资方式的议案。
董事会决定于2011年1月27日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-07
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司发行中期票据的提案》；
2、《关于授权择优选择融资方式的提案》；
3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-20 |
拟披露年报 |
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2010-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2010年10月27日以通讯表决方式召开六届三十四次董事会及六届二十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案，此议案须提交股东大会审议。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,067,094,432.34 7,399,743,057.25
所有者权益(或股东权益) 3,412,528,728.59 3,352,385,807.09
归属于上市公司股东的每股净资产 3.6740 3.9702
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 49,372,028.08 230,962,867.63
基本每股收益 0.0532 0.2487
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0484 0.2046
加权平均净资产收益率(%) 1.4571 6.7971
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.3276 5.5920
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.0687
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,023,652,389.48 7,399,743,057.25
所有者权益(或股东权益) 3,364,450,232.15 3,352,385,807.09
归属于上市公司股东的每股净资产 3.984 3.970
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 414,694,502.98 405,426,403.51
归属于上市公司股东的净利润 181,590,839.55 122,064,725.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,029,771.19 117,412,501.14
基本每股收益 0.2151 0.1446
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1718 0.1391
加权平均净资产收益率(%) 5.33 3.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.1481 0.0204
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2010-08-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司控股60.4%的子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：联发公司)因引进大唐控股上海产业园项目，需转让金桥出口加工区内的 T4部分地块，为此，原租赁方公司控股股东的控股子公司上海新金桥国际物流有限公司，就位于区内 T4地块一期39494平方米仓库搬迁，向联发公司提出涉及的房屋建(构)筑物、装修费及停产停业损失的补偿。经协商，确认本次交易金额为人民币3000万元整。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于近日以通讯表决方式召开六届三十二次董事会及六届二十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于上海金桥出口加工区4号地块一期仓库搬迁补偿关联交易的议案。
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2010-08-05
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2009年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.89登记日 ，2010-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-08-05
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2009年年度送股，10送1登记日 ，2010-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2010-08-05
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2009年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.89除权日 ，2010-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-08-05
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2009年年度送股，10送1除权日 ，2010-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-08-05
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送1股派1.10元(均含税)；B股股利以美元派发，每股派0.016198美元(含税)。
股权登记日：2010年8月12日
B股：2010年8月17日(最后交易日：2010年8月12日)
除权除息日：2010年8月13日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2010年8月16日
B股：2010年8月19日
现金红利发放日：2010年8月19日
B股：2010年8月27日
实施送股方案后，按新股本928825040股摊薄计算的2009年度每股收益为0.3877元。
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2010-08-05
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2009年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.89红利发放日 ，2010-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-08-05
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2009年年度送股，10送1送股上市日 ，2010-08-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-07-08
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公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于近日收到所持有的东方证券股份有限公司127656682股的2009年度红利，按每股分红0.20元，共计分得25531336.40元。
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2010-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2010年6月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本84438.64万股为基数，每10股送1股派1.10元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告。
三、续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过关于终止计提长期激励基金的议案。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于终止发行短期融资券的议案。
七、通过关于公司对控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司提供借款担保的议案。
八、通过关于出售公司所持海通证券股份的议案。
九、通过关于第六届董、监事会延期换届的议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《董事会工作报告》；
2、《监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算》；
4、《2010 年度经营计划和财务预算》；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《公司2009 年年度报告》；
7、《关于2010 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》；
8、《关于终止计提长期激励基金的提案》；
9、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》；
10、《关于终止发行短期融资券的提案》；
11、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》；
12、《关于出售公司所持海通证券股份的提案》；
13、《关于第六届董事会延期换届的提案》；
14、《关于第六届监事会延期换届的提案》 |
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2010-06-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2010年6月3日以通讯表决方式召开六届二十九次董事会及六届二十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于第六届董、监事会延期换届的议案：其中，公司第六届董事会延期换届至2010年12月31日前。
二、通过公司为控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：金桥联发)银行借款提供不超过12亿元的担保，并履行相应的连带责任的议案。
董事会决定于2010年6月29日下午召开2009年度股东大会，审议以上及2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2010年4月27日召开六届二十八次董事会及六届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2010年度财务会计报告审计机构的议案。
三、同意终止公司2007年度临时股东大会通过的发行短期融资券的方案(至今未能获得中国人民银行的批准)。
四、同意公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司，建造金桥碧云“90”酒店及商务办公楼项目，该项目占地面积约2.74公顷，地上、地下建筑面积分别约为112619平方米、59637平方米，项目建设周期预计三年。
五、同意公司建造金桥现代产业服务园(II期)地铁板块项目，该项目占地约2.69公顷，计划建设地上、地下建筑面积分别约11.17万平方米、7.08万平方米，项目建设周期预计三年。
六、通过关于制订《公司内幕信息知情人管理制度》等议案。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,740,213,846.12 7,399,743,057.25
所有者权益(或股东权益) 3,403,493,083.89 3,352,385,807.09
归属于上市公司股东的每股净资产 4.031 3.970
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 80,152,825.30 80,152,825.30
基本每股收益 0.0949 0.0949
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0645 0.0645
加权平均净资产收益率(%) 2.37 2.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.61 1.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.030
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 839,705,001.44 1,126,549,366.69
归属于上市公司股东的净利润 360,125,351.74 277,485,496.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 229,696,022.28 275,339,813.47
基本每股收益 0.427 0.329
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.272 0.326
加权平均净资产收益率(%) 11.14 9.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.11 9.11
每股经营活动产生的现金流量净额 1.050 0.332
2009年末 2008年末
总资产 7,399,743,057.25 5,958,074,187.69
所有者权益(或股东权益) 3,352,385,807.09 3,076,684,902.36
归属于上市公司股东的每股净资产 3.970 3.644
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送1股派1.1元(含税)。
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2010-03-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2010年3月16日召开六届二十六次董事会及六届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：按2009年末总股本84438.64万股为基数，每10股送1股派1.10元(含税)。
三、通过《关于2009年末资产检查情况的报告》。
四、通过关于借款及对外担保额度的议案：同意公司2010年度向银行借款余额上限为人民币8亿元；对公司全资和控股50%以上的子公司[上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称：金桥联合)、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司]提供经营性资金银行借款担保，担保余额上限为人民币13亿元。
截至2009年12月31日，公司借款余额为1.01亿元，公司为持股60.4%的金桥联合银行借款提供担保余额为97700万元。
五、通过关于暂停计提公司长期激励基金议案。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
七、授权经营层在年内售完公司所持有的海通证券股份。
上述有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-19 |
拟披露年报 |
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2009-12-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司于2009年12月16日以通讯表决方式召开六届二十三次董事会及六届十八次监事会，会议审议同意在东方证券股份有限公司(下称：东方证券)配股方案获得中国证监会核准后，公司将按该配股方案，以届时登记在册时公司持有的东方证券股数，按4.5元/股，认购东方证券本次配股，不参与其他股东放弃股份的配售。
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2009-12-12
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关于获取有关地块公告 |
上交所公告 |
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上海金桥出口加工区开发股份有限公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司于2009年12月11日以126100万元的价格竞得临港新城 WNW-C5-04地块，该地块规划总占地面积为14.3公顷，容积率为1，建筑面积约为143000平方米；项目土地使用性质为居住用地，土地使用权出让年限为70年。
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2009-12-08
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关于出售部分所持海通证券股份公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海金桥出口加工区开发股份有限公司六届二十二次董事会相关决议，公司和控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司于2009年12月1日起至3日期间，通过上海证券交易所证券交易系统出售部分所持海通证券股份总计319.45万股，预计扣除成本和相关税费后可以获得归属于公司股东净利润约为3350.14万元。
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