号百控股(600640) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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号百控股（600640）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-04-19	董事会七届十六次会议决议公告	上交所公告
号百控股股份有限公司于2013年4月17日召开了董事会七届十六次会议，会议审议并通过了关于公司2012年度利润分配的议案、关于追认公司2012年度部分日常关联交易的议案、关于公司2012年年度报告及摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-19	关于修改《公司章程》部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(600640)“号百控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-03-23	关于全资子公司号百商旅电子商务有限公司获得高新技术企业认证的公告	上交所公告，获取认证
(600640)“号百控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-09	关于购买银行理财产品的公告	上交所公告
(600640)“号百控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-04	关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告	上交所公告，委托理财
(600640)“号百控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-27	拟披露年报

2012-12-29	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
号百控股股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议并通过了关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案、关于注销北京分公司的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-13	关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
号百控股股份有限公司董事会决定于2012年12月28日(星期五)上午9时正召开公司2012年第三次临时股东大会，审议关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案、关于注销北京分公司的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-13	董事会七届十五次会议决议公告	上交所公告
号百控股股份有限公司于2012年12月12日召开了董事会七届十五次会议，会议审议并通过了关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案、关于注销北京分公司的议案、关于修订《号百控股股份有限公司资产减值管理制度》的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-13	监事会七届十一次会议决议公告	上交所公告
(600640)“号百控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2382 加权平均净资产收益率(%) 0.0547 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.4470 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	关于公司及公司股东、关联方承诺履行情况的公告	上交所公告，其它
(600640)“号百控股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-08-31	监事会七届九次会议决议公告	上交所公告
(600640)“中卫国脉”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	董事会七届十三次会议决议公告	上交所公告
中卫国脉通信股份有限公司于2012年8月29日召开了董事会七届十三次会议，会议审议通过了关于公司2012年半年度报告及摘要的议案、关于公司会计估计变更的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1565 加权平均净资产收益率(%) 3.6340 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.3653 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-29	证券简称由“中卫国脉”变为“号百控股” ，2012-09-03	证券简称变更，基本资料变动

2012-08-29	关于股票简称变更的提示性公告	上交所公告，基本资料变动
由于中卫国脉通信股份有限公司名称已变更为号百控股股份有限公司，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称自2012年9月3日起由“中卫国脉”变更为“号百控股”，证券代码不变。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(600640)“中卫国脉”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	关于完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(600640)“中卫国脉”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	公司名称由“中卫国脉通信股份有限公司”变为“号百控股股份有限公司” ，2012-08-20	公司名称变更，基本资料变动

2012-08-21	证券简称由“中卫国脉”变为“号百控股” ，2012-08-20	证券简称变更，基本资料变动

2012-08-16	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中卫国脉通信股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开，会议审议通过了关于变更公司名称的议案、关于增加公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-25	关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中卫国脉通信股份有限公司董事会决定于2012年8月15日(星期三)上午9时正召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于变更公司名称的议案、关于增加公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-25	董事会七届十二次会议决议公告	上交所公告
中卫国脉通信股份有限公司于2012年7月24日召开了董事会七届十二次会议，会议审议通过了关于公司内部管理机构设置的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	2012年临时股东大会决议公告	上交所公告
中卫国脉通信股份有限公司2012年临时股东大会于2012年7月12日召开，会议审议通过关于调整公司部分董事的议案、关于调整公司部分监事的议案、关于改聘公司2012年度年审会计师事务所的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	证券简称由“中卫国脉”变为“号百控股” ，2012-08-15	证券简称变更，基本资料变动

2012-07-13	公司名称由“中卫国脉通信股份有限公司”变为“号百控股股份有限公司” ，2012-08-15	公司名称变更，基本资料变动

2012-07-13	董事会七届十一次会议决议公告	上交所公告
中卫国脉通信股份有限公司于2012年7月12日召开了董事会七届十一次会议，会议审议并通过了关于调整董事会专门委员会部分委员的议案、关于变更公司名称的议案、关于增加公司经营范围的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-07	关于购买银行理财产品的公告	上交所公告
(600640)“中卫国脉”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。