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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-29
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600640)“号百控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600640_20200829_6.pdf
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2020-07-23
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董事会十届二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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号百控股股份有限公司董事会十届二次会议于2020年7月22日召开，会议审议通过关于聘任公司财务总监的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-23
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600640)“号百控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-10
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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号百控股股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.054元（含税）。
股权登记日：2020/7/15
除息日：2020/7/16
现金红利发放日：2020/7/16
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2020-07-10
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2019年年度分红，10派0.540000000(含税)，税后10派0.540000红利发放日 ，2020-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-10
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2019年年度分红，10派0.540000000(含税)，税后10派0.540000除权日 ，2020-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-10
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2019年年度分红，10派0.540000000(含税)，税后10派0.540000登记日 ，2020-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-09
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关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600640)“号百控股”公布
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2020-06-30
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董事会十届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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号百控股股份有限公司董事会十届一次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过关于选举公司第十届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-30
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2019年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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号百控股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过关于公司2019年度财务决算的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于公司2020年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600640_20200630_1.pdf
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2020-06-30
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监事会十届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600640)“号百控股”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600640)“号百控股”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告
2 关于公司2019年度财务决算的议案
3 关于公司2019年度利润分配的议案
4 关于公司2020年度财务预算及资本性投资计划的议案
5 关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易的议案
7 关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于聘请德勤华永会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案
9 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
10 关于公司2019年度董事长薪酬和绩效考核情况的议案
13 关于公司董事津贴调整的议案
15 关于公司2019年度监事会工作报告
11.00 关于董事会换届选举董事的议案
11.01 选举李安民为公司第十届董事会董事
11.02 选举陈文俊为公司第十届董事会董事
11.03 选举黄智勇为公司第十届董事会董事
11.04 选举闫栋为公司第十届董事会董事
11.05 选举陈之超为公司第十届董事会董事
11.06 选举芮斌为公司第十届董事会董事
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举蔡敏勇为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举李川为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举徐志翰为公司第十届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举监事的议案
16.01 选举王瑜为公司第十届监事会监事
16.02 选举窦莉萍为公司第十届监事会监事 |
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告
2 关于公司2019年度财务决算的议案
3 关于公司2019年度利润分配的议案
4 关于公司2020年度财务预算及资本性投资计划的议案
5 关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易的议案
7 关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于聘请德勤华永会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案
9 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
10 关于公司2019年度董事长薪酬和绩效考核情况的议案
11.00 关于董事会换届选举董事的议案
11.01 选举李安民为公司第十届董事会董事
11.02 选举陈文俊为公司第十届董事会董事
11.03 选举黄智勇为公司第十届董事会董事
11.04 选举闫栋为公司第十届董事会董事
11.05 选举陈之超为公司第十届董事会董事
11.06 选举芮斌为公司第十届董事会董事
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举蔡敏勇为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举李川为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举徐志翰为公司第十届董事会独立董事
13 关于公司董事津贴调整的议案
14 公司独立董事2019年度述职报告
15 关于公司2019年度监事会工作报告
16.00 关于监事会换届选举监事的议案
16.01 选举王瑜为公司第十届监事会监事
16.02 选举窦莉萍为公司第十届监事会监事 |
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2020-06-09
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关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600640)“号百控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-09
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董事会九届十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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号百控股股份有限公司董事会九届十八次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过“关于公司2019年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬和绩效考核情况的议案”、关于公司董事会换届选举的议案、关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-09
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监事会九届十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600640)“号百控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-09
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2019年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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号百控股股份有限公司董事会决定于2020年6月29日13点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配的议案、关于公司2020年度日常关联交易的议案、关于公司2019年年度报告及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告
2 关于公司2019年度财务决算的议案
3 关于公司2019年度利润分配的议案
4 关于公司2020年度财务预算及资本性投资计划的议案
5 关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易的议案
7 关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于聘请德勤华永会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案
9 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
10 关于公司2019年度董事长薪酬和绩效考核情况的议案
13 关于公司董事津贴调整的议案
14 公司独立董事2019年度述职报告
15 关于公司2019年度监事会工作报告
11.00 关于董事会换届选举董事的议案
11.01 选举李安民为公司第十届董事会董事
11.02 选举陈文俊为公司第十届董事会董事
11.03 选举黄智勇为公司第十届董事会董事
11.04 选举闫栋为公司第十届董事会董事
11.05 选举陈之超为公司第十届董事会董事
11.06 选举芮斌为公司第十届董事会董事
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举蔡敏勇为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举李川为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举徐志翰为公司第十届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举监事的议案
16.01 选举王瑜为公司第十届监事会监事
16.02 选举窦莉萍为公司第十届监事会监事 |
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告
2 关于公司2019年度财务决算的议案
3 关于公司2019年度利润分配的议案
4 关于公司2020年度财务预算及资本性投资计划的议案
5 关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易的议案
7 关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
8 关于聘请德勤华永会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的议案
9 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
10 关于公司2019年度董事长薪酬和绩效考核情况的议案
13 关于公司董事津贴调整的议案
15 关于公司2019年度监事会工作报告
11.00 关于董事会换届选举董事的议案
11.01 选举李安民为公司第十届董事会董事
11.02 选举陈文俊为公司第十届董事会董事
11.03 选举黄智勇为公司第十届董事会董事
11.04 选举闫栋为公司第十届董事会董事
11.05 选举陈之超为公司第十届董事会董事
11.06 选举芮斌为公司第十届董事会董事
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举蔡敏勇为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举李川为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举徐志翰为公司第十届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举监事的议案
16.01 选举王瑜为公司第十届监事会监事
16.02 选举窦莉萍为公司第十届监事会监事 |
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2020-05-23
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关于董事会、监事会换届延期的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600640)“号百控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1786
加权平均净资产收益率(%) 3.1515
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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(600640) 号百控股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7216567.00
招商证券股份有限公司南充丝绸路证券营业部 3836654.00
中国中金财富证券有限公司深圳桃园路证券营业部 3785692.00
广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 3211241.00
平安证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 3210889.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 3646920.00
华泰证券股份有限公司总部 3521618.36
中信建投证券股份有限公司潮州市潮枫路证券营业部 3297652.00
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 2983932.00
西部证券股份有限公司总部 2829251.00
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2020-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600640)“号百控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600640_20200430_17.pdf
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2020-04-30
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关于申请银行综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(600640)“号百控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600640_20200430_15.pdf
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600640)“号百控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600640_20200430_16.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0707
加权平均净资产收益率(%) -1.2478
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600640)“号百控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600640_20200430_18.pdf
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2020-04-30
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董事会九届十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600640)“号百控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600640_20200430_11.pdf
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2020-04-30
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600640)“号百控股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600640_20200430_12.pdf
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