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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-28
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600640_20231028_OGEV.pdf
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2023-10-28
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新国脉数字文化股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-28
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新国脉数字文化股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-28
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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新国脉数字文化股份有限公司关于参加2023年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-26
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新国脉数字文化股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-26
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-03
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关于变更注册地址、经营范围、修订《公司章程》完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-07-07
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新国脉数字文化股份有限公司2023年半年度业绩预告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-06-30
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新国脉数字文化股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-30
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-06-30
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新国脉数字文化股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-30
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新国脉数字文化股份有限公司关于换届选举职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 关于公司2022年度财务决算的议案
4 关于公司2022年度利润分配的议案
5 关于公司2023年度财务预算及资本性投资计划的议案
6 关于公司2023年度日常关联交易的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务审计机构的议案
8 关于《公司2022年年度报告》的议案
9 关于修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办法》的议案
10 关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案
11.00 关于董事会换届选举董事的议案
11.01 选举张伟为公司第十一届董事会董事
11.02 选举陈文俊为公司第十一届董事会董事
11.03 选举闫栋为公司第十一届董事会董事
11.04 选举陈之超为公司第十一届董事会董事
11.05 选举李原为公司第十一届董事会董事
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举熊澄宇为公司第十一届董事会独立董事
12.02 选举金小刚为公司第十一届董事会独立董事
12.03 选举徐志翰为公司第十一届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举监事的议案
13.01 选举王瑜为公司第十一届监事会监事
13.02 选举窦莉萍为公司第十一届监事会监事 |
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2023-06-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 关于公司2022年度财务决算的议案
4 关于公司2022年度利润分配的议案
5 关于公司2023年度财务预算及资本性投资计划的议案
6 关于公司2023年度日常关联交易的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务审计机构的议案
8 关于《公司2022年年度报告》的议案
9 关于修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办法》的议案
10 关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案
11.00 关于董事会换届选举董事的议案
11.01 选举张伟为公司第十一届董事会董事
11.02 选举陈文俊为公司第十一届董事会董事
11.03 选举闫栋为公司第十一届董事会董事
11.04 选举陈之超为公司第十一届董事会董事
11.05 选举李原为公司第十一届董事会董事
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举熊澄宇为公司第十一届董事会独立董事
12.02 选举金小刚为公司第十一届董事会独立董事
12.03 选举徐志翰为公司第十一届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举监事的议案
13.01 选举王瑜为公司第十一届监事会监事
13.02 选举窦莉萍为公司第十一届监事会监事 |
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2023-06-09
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新国脉数字文化股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/600640_20230609_MY99.pdf
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2023-06-09
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新国脉数字文化股份有限公司关于变更注册地址、经营范围、修订公司章程及其附件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/600640_20230609_77FS.pdf
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2023-06-09
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新国脉数字文化股份有限公司2022年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/600640_20230609_MAKL.pdf
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2023-06-09
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新国脉数字文化股份有限公司第十届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/600640_20230609_4JBH.pdf
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2023-06-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 关于公司2022年度财务决算的议案
4 关于公司2022年度利润分配的议案
5 关于公司2023年度财务预算及资本性投资计划的议案
6 关于公司2023年度日常关联交易的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度财务审计机构的议案
8 关于《公司2022年年度报告》的议案
9 关于修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办法》的议案
10 关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案
11.00 关于董事会换届选举董事的议案
11.01 选举张伟为公司第十一届董事会董事
11.02 选举陈文俊为公司第十一届董事会董事
11.03 选举闫栋为公司第十一届董事会董事
11.04 选举陈之超为公司第十一届董事会董事
11.05 选举李原为公司第十一届董事会董事
12.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举熊澄宇为公司第十一届董事会独立董事
12.02 选举金小刚为公司第十一届董事会独立董事
12.03 选举徐志翰为公司第十一届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举监事的议案
13.01 选举王瑜为公司第十一届监事会监事
13.02 选举窦莉萍为公司第十一届监事会监事 |
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2023-05-24
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新国脉数字文化股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/600640_20230524_AUTM.pdf
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2023-04-05
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新国脉数字文化股份有限公司关于出售金融资产的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/600640_20230405_5M6K.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-07
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新国脉数字文化股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/600640_20230307_GLJU.pdf
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2023-01-21
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新国脉数字文化股份有限公司关于变更公司电子邮箱的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-21/600640_20230121_MQBZ.pdf
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2023-01-21
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新国脉数字文化股份有限公司2022年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-21/600640_20230121_9M6C.pdf
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2023-01-05
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新国脉数字文化股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-05/600640_20230105_JHLZ.pdf
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