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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-03
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公司概况变动-总经理 |
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2005-02-01
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公布股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司接恒生银行有限公司(下称：恒生银行)的通知，截至
2005年1月31日下午三时上海证券交易所收市后，恒生银行作为合格境外机构投
资者，由该行客户Mingly Corporation名力集团旗下Mingly(China)Holdings Lt
d.及Mingly Capital Holdings(BVI) Ltd.通过该行获准的投资额度购买并持有
公司流通股23338385股，占公司股本总额的5.066%。
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1997-01-14
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1997.01.14是爱建股份(600643)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1997-01-15
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1997.01.15是爱建股份(600643)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1997-01-15
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1997.01.15是爱建股份(600643)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1997-01-29
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1997.01.29是爱建股份(600643)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1993-04-26
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1993.04.26是爱建股份(600643)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市,1拆10 |
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2003-04-30
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(600643)“爱建股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 362511.49
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 180128.35
每股净资产(元) 3.91
调整后的每股净资产(元) 3.76
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 12081.22
每股收益(元) -0.025
净资产收益率(%) -0.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.49
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2003-06-04
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(600643)“爱建股份”公布关于变更股东大会召开地址的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海爱建股份有限公司第十二次(2002年度)股东大会原定于肇嘉浜路777号青
松城百花厅召开，现因故改为中山南路77号良良大酒店八楼会议室举行。会议其
他事项不变 |
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2003-06-11
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(600643)“爱建股份”公布股东持股变动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海爱建股份有限公司接到上海宝钢集团公司的通知，上海宝钢集团公司、
上海宝钢化工有限公司通过上海证券交易所的集中竞价交易持有公司流通股加上
宝钢集团上海五钢有限公司持有的非流通股股份合计23045123股，已占公司股权
总数的5.002%。上海宝钢化工有限公司系上海宝钢集团公司的全资子公司，宝钢
集团上海五钢有限公司系上海宝钢集团公司持有78.45%股份的控股子公司。
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2003-06-19
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(600643)“爱建股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海爱建股份有限公司于2003年6月18日召开第十二次(2002年度)股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司任意盈余公积弥补亏损预案。
二、通过公司2002年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、通过公司关于上海爱建信托投资有限责任公司计提贷款损失准备和核销
利息损失影响公司留存收益进行追溯调整的报告。
四、通过增补第四届董事会独立董事的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2003年度审计工
作的议案。
六、通过转让公司所持上实联合股权的报告。
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2003-05-22
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(600643)“爱建股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海爱建股份有限公司于2003年5月21日召开四届七次董、监事会，会议审议
通过了《转让公司所持上实联合股权》的议案：决定向上海实业控股有限公司全
资子公司Shanghai Industrial YKB LIMITED转让公司所持有的上海实业联合集团
股份有限公司境内法人股8551008股，转让价格42684066.63元人民币(4.9917元/股)。
本次转让完成后，公司将不再持有上实联合股权。
经监事会临时会议决定，提议将上述议案作为新增临时提案提请公司2002年度
股东大会审议。
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2004-04-10
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[20041预盈](600643) 爱建股份：2003年度和2004年第一季度业绩的预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度和2004年第一季度业绩的预告
由于上海爱建股份有限公司原高管刘顺新涉嫌经济犯罪案正在侦查之中，公司
拟对公司及下属子公司对爱建证券有限责任公司的投资可能造成的损失提取长期投
资减值准备，因此对公司2003年年末的财务数据将产生较大影响，公司预计2003年
年度报告将出现较大亏损。
经初步测算，公司2004年第一季度净利润与去年同期(2003年第一季度净利润为
-1169.68万元)相比，将出现较大幅度增长，经营业绩将盈利，具体数据见2004年第
一季度报告。
请投资者注意投资风险。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海爱建股份有限公司原高管刘顺新因涉嫌非法吸收公众存款罪，被上海市
人民检察院第二分院批准逮捕。
目前公司正在配合司法机关处理此案，公司经营正常。并提请投资者注意投
资风险。相关信息以公司在《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告为准 |
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2004-12-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海爱建股份有限公司第四届董事会第二十四次(临时)会议于2004年11月29日以通讯方式举行,应参加表决董事14人,实际参加表决董事14人,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。
会议审议并通过了《关于的议案》：
1、会议时间：2004年12月30日下午1：30
2、会议地点：肇嘉浜路500号好望角大饭店五楼承嘏厅
3、会议主要议程：
(1)审议《关于转让公司所持上海爱建信托投资有限责任公司部分股权的议案》
(2)审议《上海爱建股份有限公司第四届董事会关于增补董事的议案》
上述议案主要内容详见2004年11月24日《中国证券报》《上海证券报》刊登的本公司临2004-018公告。
4、出席会议对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
(2)2004年12月17日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,并按下述"5、出席会议登记方法"要求办理登记的公司股东或其合法委托代理人；
5、出席会议登记方法：
(1)社会流通股东凭本人身份证、股东帐户磁卡原件(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证),法人股东持单位介绍信、股东帐户卡于2004年12月23日9:30至16:00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续,或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续；
(2)会期半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
(3)联系地址：零陵路599号联系部门：董事会办公室
联系电话：021-64396600传真：021-64392118
邮编：200030
(4)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
6、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办(2002)001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护全体股东的利益。
特此公告
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席上海爱建股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持股数 委托人股东帐户
被委托人签名 身份证号码
委托日期
上海爱建股份有限公司董事会
二ОО四年十一月三十日
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2004-06-30
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召开第十三次(2003年度)股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 《召开2003年度股东大会的议案》
1、会议时间：2004年6月30日下午1：30
2、会议地点：办理出席会议登记后告知
3、会议主要议程：
(1)审议公司董事会工作报告；
(2)审议公司监事会工作报告；
(3)审议公司2003年度财务决算报告；
(4)审议公司2003年度利润分配预案；
(5)审议董事会关于成立专门委员会的议案；
(6)审议董事会关于增补董事候选人的议案；
(7)审议修改公司章程部分条款的议案；
(8)审议聘任会计师事务所的议案。
以上⑶、⑷事项详见2004年4月30日《中国证券报》《上海证券报》刊登的本公司第四届董事会第十六次会议决议公告。
4、出席会议对象：
⑴公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
(2)2004年6月11日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的,并按下述"5、出席会议登记方法"要求办理登记的公司股东或其合法委托代理人；
5、出席会议登记方法：
(1)社会流通股东凭本人身份证、股东帐户磁卡原件(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证),法人股东持单位介绍信、股东帐户卡于2004年6月18日9:30至16:00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续,或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续；
(2)会期半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
(3)联系地址：零陵路599号联系部门：董事会办公室
联系电话：021-64396600-823、825传真：021-64392118
邮编：200030
(4)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
6、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办(2002)001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护全体股东的利益。
特此公告
附：陈晓宏同志简历
男,1957年出生,研究生毕业,高级经济师,曾任上海市商委总经济师、上海市商业投资(集团)有限公司党委书记、董事长,现任本公司总经理。
附：修改《公司章程》部分条款的议案
一、因公司注册地址须变更,所以对《公司章程》第五条拟进行修改：
原内容：公司住所：上海市浦东新区云桥路848号邮编：200122
修改为：公司住所：上海市浦东外高桥保税区泰谷路168号
邮编：200131
二、为完善公司法人治理结构,根据《上市公司治理准则》的要求,董事会拟设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。因专门委员会的职责与原执行董事会议制度的职责相重叠,所以公司拟不再设立执行董事。并对《公司章程》第一百一十八条拟进行修改：
原内容：公司董事会推选七名董事为执行董事(其中包括董事长一人,副董事长二人),在董事会闭会期间研究处理董事会有关事宜。执行董事会议决定的重大事项,在董事会开会时汇总报告,并提请董事会复议或追认。
修改为：公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
一、董事会战略委员会的主要职责：
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对《公司章程》规定必须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3、对《公司章程》规定必须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5、对以上事项的实施进行检查；
6、董事会授权的其他事宜。
董事会战略委员会对董事会负责,委员会的议案提交董事会审议决定。董事会战略委员会由六名董事组成,其中至少包括一名独立董事。董事会战略委员会召集人由公司董事长担任。
二、审计委员会的主要职责：
1、提议聘请或更换外部审计机构；
2、监督公司的内部审计制度及其实施；
3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；
4、审核公司的财务信息及其披露；
5、审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计；
6、公司董事会授予的其他事宜。
董事会审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。董事会审计委员会应配合监事会的监事审计活动。董事会审计委员会由三名董事组成,独立董事应占多数并担任召集人,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
三、薪酬与考核委员会的主要职责：
1、研究制定董事及高管人员的薪酬计划与考核方案；
2、审查公司董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
3、监督公司薪酬制度的制定与执行情况；
4、公司董事会授予的其他事宜。
董事会薪酬与考核委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,独立董事应占多数并担任召集人。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席上海爱建股份有限公司第十三次(2003年度)股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名身份证号码
委托人持股数委托人股东帐户
被委托人签名身份证号码
委托日期
上海爱建股份有限公司董事会
二ОО四年五月二十九日
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司于2004年8月12日召开四届二十次董事会及四届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度提取资产减值准备的报告。
二、通过2004年半年度报告。
三、通过关于要求转让上海宇宙置业有限公司股权的请示：决定向上海宇丰
房地产开发有限公司原价转让公司持有的上海宇宙置业有限公司60%股权，转让
价格1800万元。
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1992-08-04
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1992.08.04是爱建股份(600643)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:70: 发行总量:1500万股,发行后总股本:1500万股) |
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1992-08-16
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1992.08.16是爱建股份(600643)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:70: 发行总量:1500万股,发行后总股本:1500万股) |
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2004-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司于2004年12月30日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于转让公司所持上海爱建信托投资有限责任公司部分股权的议案。
二、通过公司第四届董事会关于增补董事的议案。
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-16
第二披露日期：2005-03-23
第三次披露日期：2005-04-23 |
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1993-04-26
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1993.04.26是爱建股份(600643)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:70: 发行总量:1500万股,发行后总股本:1500万股) |
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2004-03-03
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海爱建股份有限公司于2004年3月2日以通讯方式召开四届十四次临时董事会，
会议审议通过聘任徐宜阳为公司副总经理。
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2004-03-04
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海爱建股份有限公司于2004年3月3日以通讯方式召开四届十五次临时董事会，
会议审议通过同意顾青辞去公司总经理职务，聘任陈晓宏为公司总经理。
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-27 |
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2003-12-30
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海爱建股份有限公司于2003年12月29日以通讯方式召开四届十一次临时董事会，
会议审议通过调整上海爱建建筑设计院股权转让价格等有关事项的报告：决定向上海爱
建建筑设计院管理层和业务骨干直接转让上海爱建建筑设计院70%股份，转让价格478.17
万元。受让方以现金方式一次性付清。转让股份后，公司继续持有上海爱建建筑设计院
30%股份，为第一大股东。
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2004-02-25
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海爱建股份有限公司2004年2月23日发布董事会公告后，有关新闻媒体发表了报道，现公司就此公告如下：
有关报道的内容，并非公司提供。
公司2003年年度经营情况以公司在《中国证券报》、《上海证券报》披露的年度报告为准。
对于投资者关心的刘顺新涉嫌经济犯罪对公司及其子公司的经营可能造成的影响，因案件正在审查中。现无法预估。目前公司及子公司的经营基本正常。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 3,874,124,679.89 3,157,843,622.88
股东权益(不含少数股东权益) 1,787,565,563.84 1,812,535,911.79
每股净资产 3.88 3.93
调整后的每股净资产 3.71 3.79
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -48,387,866.60 -72,186,622.00
每股收益 -0.039 -0.055
净资产收益率 -1.00% -1.41%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.02% -1.43%
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海爱建股份有限公司于2003年10月29日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年三季度提取资产减值准备的报告。
二、通过公司2003年第三季度报告。
三、通过中标宝山区顾村镇基地3号地块(占地近14.9493公顷)、建设中低价
“四高”住宅示范小区的报告。
四、通过上海爱建建筑设计院改制实施意见的报告：决定向上海爱建建筑设计
院管理层和业务骨干直接转让上海爱建建筑设计院60%股份，转让价格452.80万元。
本次转让股份后，公司继续持有上海爱建建筑设计院40%股份，为第一大股东。
五、通过公司机构调整方案的报告 |
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