| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-06-06
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-06
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1995年年度分红，10派3(含税)，税后10派0登记日 ，1996-06-14 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-06
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1995年年度分红，10派3(含税)，税后10派0除权日 ，1996-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-06
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-06-17 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-06
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-06-14 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-06
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1995年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.2除权日 ，1996-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-06-06
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1995年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.2红利发放日 ，1996-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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1992-07-18
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首发A股，发行数量：450万股，发行价:70元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-04-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1992-07-18
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首发A股，发行数量：450万股，发行价:70元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1992-08-04 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600643)“爱建股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,157,592,490.53 3,417,568,403.96
股东权益（不含少数股东权益） 1,568,934,399.89 1,528,703,254.44
每股净资产 3.41 3.32
调整后的每股净资产 3.22 3.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 128,732,595.36
每股收益 0.034 0.089
净资产收益率（%） 1.00 2.60
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2004-10-20
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公布股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600643)“爱建股份”
上海爱建股份有限公司接上海宝钢集团公司通知，上海宝钢集团公司及其关
联公司通过上海证券交易所的集中竞价交易系统减持了公司流通股份。截至到20
04年10月19日下午3时整，上海宝钢集团公司及其关联公司直接或间接持有公司
的股份数量合计为21963390股，占公司股份总额的4.7675%。
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2004-08-14
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,832,011,290.62 3,417,568,403.96
股东权益(不含少数股东权益) 1,553,918,317.99 1,528,703,254.44
每股净资产 3.37 3.32
调整后的每股净资产 3.18 3.12
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 854,470,598.79 233,802,669.76
净利润 25,091,555.99 -7,370,510.12
扣除非经常性损益后的净利润 12,691,309.96 -4,254,275.88
每股收益(摊薄) 0.054 -0.016
净资产收益率(%) 1.61 -0.41
经营活动产生的现金流量净额 38,523,605.36 -23,798,755.40
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2004-02-24
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临时董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海爱建股份有限公司于2004年2月22日以通讯方式召开四届十三次临时董事会，
会议审议通过同意刘顺新辞去公司执行董事、董事、副总经理职务的议案。目前，
司法机关因刘顺新涉嫌经济犯罪，正在按照法律程序对其进行审查。
此事件有可能对公司的经营业绩产生一定影响，公司正在妥善处理这一事件，
并提请投资者注意投资风险。相关信息以公司在《中国证券报》、《上海证券报》
披露的公告为准。
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2003-03-29
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(600643)“爱建股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海爱建股份有限公司于2003年3月26日召开四届五次董事会及四届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年提取资产减值准备的报告。
二、2002年坏账核销的报告。
三、2002年年度报告及年报摘要。
四、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、上海爱建信托投资有限责任公司计提贷款损失准备和核销利息损失影
响公司留存收益进行追溯调整的报告。
六、转让公司所持上海锦江航运有限公司20%股权。
七、投资参与哈尔滨爱建新城开发项目的议案：同意以自有资金1750万元
参股哈尔滨爱达投资置业有限公司。
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2003-03-29
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(600643)“爱建股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 315784.36 302140.53 4.52
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 181253.59 180219.79 0.57
主营业务收入(万元) 113685.14 80416.66 41.37
净利润(万元) 1121.98 10469.49 -89.28
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -5101.69 13163.88
每股收益(元) 0.024 0.227 -89.43
每股净资产(元) 3.93 3.91 0.51
调整后的每股净资产(元) 3.79 3.76 0.80
净资产收益率(%) 0.62 5.81 -89.33
扣除非经常性损益后的净资产 -2.82 6.87
收益率(加权)(%)
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.15 -0.696
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-30
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(600643)“爱建股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海爱建股份有限公司于2003年4月28日召开四届六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、2003年第一季度报告。
二、增补独立董事议案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。
董事会决定于2003年6月18日下午召开第十二次(2002年度)股东大会，审议
公司2002年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-06-18
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召开2002年年度股东大会，下午1时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于提议增加2002年度股东大会议案的公告
上海爱建股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年5月21日在公司本部举行,应出席董事11人,现场出席8人,另周浩奎董事、成之德董事、冯正权独立董事因故全权委托茅志琼副董事长、石良平独立董事出席并代为表决,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。会议由茅志琼副董事长主持。公司监事列席了会议。
会议审议并通过了《转让公司所持上实联合股权》的议案,决定向上海实业控股有限公司全资子公司ShanghaiIndustrialYKBLIMITED转让本公司所持有的上海实业联合集团股份有限公司境内法人股8,551,008股,转让价格42,684,066.63元人民币(4.9917元/股)。本次转让完成后,公司将不再持有上实联合股权。
本次股权转让将给公司带来约3800万元收益。
上述议案经监事会提议,将提请2002年度股东大会审议,股东大会其他事项不变。
本次股权转让尚需有关部门批准后生效。
特此公告
上海爱建股份有限公司董事会
二ОО三年五月二十二日
上海爱建股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年4月28日在公司本部举行,应出席董事11人,现场出席10人,另周浩奎董事因出国在外,全权委托茅志琼副董事长代为表决,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程有关规定。会议由茅志琼副董事长主持。公司监事列席了会议,会议审议并通过了以下议案：
一、董事会工作报告；
二、2003年第一季度报告；
三、增补独立董事议案(决定增补周佩德、赵宇梓、彭镇秋为独立董事)；
四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案；
五、决定召开第十二次(2002年度)股东大会：
1.会议时间：2003年6月18日下午1：00
2.会议地点：中山南路77号良良大酒店八楼会议室
3.会议主要议程：
⑴.审议公司董事会工作报告；
⑵.审议公司监事会工作报告；
⑶.审议公司2002年度财务决算报告；
⑷.审议公司任意盈余公积金部分弥补亏损的议案；
⑸.审议公司2002年度利润分配预案；
⑹.审议上海爱建信托投资有限责任公司计提贷款损失准备和核销利息损失影响公司留存收益进行追溯调整的报告；
⑺.审议增补独立董事的议案,并进行选举；
⑻.审议续聘会计师事务所的议案。
以上(2)、⑶、⑷、⑸、⑹、(9)事项详见2003年3月29日《中国证券报》《上海证券报》刊登的本公司第四届第五次董事会决议公告。
4、出席会议对象：
⑴、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
(2)、2003年5月30日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
5、出席会议登记方法：
(1)、社会公众股东凭本人身份证、股东帐户磁卡原件(被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证),法人股东持单位介绍信、股东帐户卡于2003年6月4日9：30至16：00前往上海市零陵路625号爱建房产销售中心办理登记手续,或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续；
(2)、会期半天,凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
(3)、联系地址：零陵路599号董事会办公室邮编：200030
联系电话：021-64396600-823、825传真：021-64392118
联系人：王锡林张东岳
(4)、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托
书格式附后。
6、根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办(2002)001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护全体股东的利益。
特此公告
上海爱建股份有限公司董事会
二ОО三年四月三十日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席上海爱建股份有限公司第十二次股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名身份证号码
委托人持股数委托人股东帐户
被委托人签名身份证号码
委托日期
附件一：增补独立董事候选人名单及简历
附件二：上海爱建股份股份有限公司独立董事提名人声明
附件三：上海爱建股份有限公司独立董事候选人声明
附件一：
增补独立董事候选人名单及简历
(以姓氏笔划为序)
周佩德：男,61岁,研究生学历,研究员。现任中美合资上海中科磁记录公司董事长。
赵宇梓：男,50岁,大学学历,高级经济师。现任建设银行上海分行副行长。
彭镇秋：男,58岁,大专学历。现任上海社会主义学院副院长、民建市委副主委。
附件二：
上海爱建股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海爱建股份有限公司董事会现就提名周佩德、赵宇梓、彭镇秋为上海爱建股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海爱建股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任上海爱建股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海爱建股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海爱建股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海爱建股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海爱建股份有限公司董事会
二OO三年四月三十日于上海
附件三：
上海爱建股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周佩德,作为上海爱建股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海爱建股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海爱建股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周佩德
2003年4月30日于上海
上海爱建股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵宇梓,作为上海爱建股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海爱建股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海爱建股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵宇梓
2003年4月30日于上海
上海爱建股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭镇秋,作为上海爱建股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海爱建股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海爱建股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：彭镇秋
2003年4月30日于上海
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2003-06-12
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(600643)“爱建股份”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，其它 |
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上海爱建股份有限公司股东上海宝钢集团公司(下称：宝钢集团)、上海宝钢
化工有限公司(下称：化工公司)、宝钢集团上海五钢有限公司(下称：五钢公司)
持股变动情况如下：
截止到2003年6月10日，宝钢集团通过证券交易所的集中竞价交易持有爱建股
份流通股19503027股，持股比例4.233%；化工公司通过证券交易所的集中竞价交易
持有爱建股份流通股2500403股，持股比例0.543%；五钢公司持有爱建股份非流通
股1041693股，持股比例0.226%；宝钢集团直接和间接持有爱建股份23045123股，持
股比例为5.002%，已超过爱建股份公开发行在外股份的5%。
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2003-06-17
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(600643)“爱建股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海爱建股份有限公司于2003年6月16日召开四届八次董事会，会议审议通过了
普陀区建民村地块旧区改造项目可行性分析报告，决定以自有资金2550万元(1元/股)
的价格受让上海昊川置业有限公司51%的股权，该地块占地面积212016平方米。未尽
事宜，待协议签署后另行公告。
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2003-07-12
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[20032预亏](600643)“爱建股份”公布2003年上半年度预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600643)“爱建股份”公布2003年上半年度预亏公告
上海爱建股份有限公司对2003年上半年度经营及财务状况进行初步测算，由于
公司房产业务上半年度尚未具备结转利润条件；且转让上实联合法人股的手续尚
在办理过程中，其转让收益无法在上半年度实现，预计公司2003年上半年度将出
现亏损，具体亏损金额将在2003年半年度报告中披露，请投资者注意投资风险。
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2003-10-20
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[20033预亏](600643) 爱建股份：2003年第三季度预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度预亏公告
上海爱建股份有限公司对2003年第三季度经营业绩进行初步测算，由于转让上实
联合法人股的手续尚在办理过程中，其转让收益无法在第三季度实现，预计公司2003
年前三季度将出现亏损，具体亏损金额将在2003年第三季度报告中披露。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,172,504,563.55 3,417,568,403.96
股东权益(不含少数股东权益) 1,553,439,951.64 1,528,703,254.44
每股净资产 3.37 3.32
调整后的每股净资产 3.18 3.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 114,455,739.12 114,455,739.12
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率 1.59% 1.59%
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2004-04-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 3417568403.96 3157843622.88
股东权益(不含少数股东权益) 1528703254.44 1812535911.79
每股净资产 3.32 3.93
调整后的每股净资产 3.12 3.79
2003年 2002年
主营业务收入 718711322.77 1136851371.17
净利润 -283056621.70 11219833.41
每股收益 -0.614 0.024
净资产收益率 -18.52% 0.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.013 1.15
公司2003年年报经审计，审计意见类型：保留意见。
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2004-04-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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上海爱建股份有限公司于2004年4月28日召开四届十六次董事会及四届八次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度计提资产减值准备报告。
二、通过2003年度核销资产减值准备报告。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过2004年第一季度报告。
六、通过普陀区"建民村"地块股权转让的报告：决定原价转让上海昊川置业有
限公司(下称：昊川置业)41%的股权，转让价格2050万元，受让方为浙江香溢房地产开
发有限公司。股权转让后，公司仍持有昊川置业10%股份。
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2004-05-29
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海爱建股份有限公司于2004年5月28日召开四届十七次董事会及四届九次监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过增补董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告审计工作
的议案。
董事会决定于2004年6月30日下午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预
案等及以上有关事项。
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2004-07-01
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公布董事会决议公告及公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海爱建股份有限公司于2004年6月30日召开四届十八次董事会，会议审议
通过推选董事会战略、薪酬与考核及审计委员会成员的议案。
上海爱建股份有限公司于2004年6月30日召开第十三次(2003年度)股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、增补陈晓宏为公司第四届董事会董事。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案。
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2004-07-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海爱建股份有限公司于2004年7月16日召开四届十九次董事会，会议审议
同意张禾辞去公司董事会秘书职务，聘任徐宜阳为公司董事会秘书。
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2004-11-30
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海爱建股份有限公司于2004年11月29日以通讯方式召开四
届二十四次董事会临时会议，会议决定于2004年12月30日下午召
开2004年第一次临时股东大会，审议关于转让公司所持上海爱建
信托投资有限责任公司部分股权的议案等事项。
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2004-11-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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上海爱建股份有限公司于2004年11月22日召开四届二十三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于转让公司所持上海爱建信托投资有限责任公司部分股权的议案
：同意将公司所持上海爱建信托投资有限责任公司46.6%的股权转让与香港名力
集团。经交易双方协商确认，转让价以目标公司2004年6月30日的净资产70784万
元为计算基础，转让金额共计人民币35000万元。上述股权转让完成后，公司仍
持有上海爱建信托有限责任公司51.4%股权。该股权转让协议须报经中国银行业
监督管理委员会、商务部等政府有关部门批准后生效。
二、同意增补林泽宇为第四届董事会董事候选人，提请股东大会或临时股东
大会予以审定。
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2004-03-03
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公司概况变动-总经理 |
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