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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-14
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关于上海爱建资产管理有限公司完成工商注册登记公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-14
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关于上海爱建资本管理有限公司完成工商注册登记公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-04
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《2012年董事会报告》
2、议案二：审议《2012年监事会报告》
3、议案三：审议《公司2012年度财务决算报告》
4、议案四：审议《公司2012年度利润分配方案（草案）》
5、议案五：审议《公司2012年年度报告》
6、议案六：审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
7、议案七：审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度年报审计工作的议案》 |
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2013-06-04
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第5次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度年报审计工作的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于召开公司第二十二次（2012年度）股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-04
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第六届董事会第5次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第5次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度年报审计工作的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于召开公司第二十二次（2012年度）股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-04
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第5次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度年报审计工作的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于召开公司第二十二次（2012年度）股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-04
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关于召开第二十二次(2012年度)股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱建股份有限公司董事会决定于2013年6月27日（星期四）上午9时30分召开公司第二十二次（2012年度）股东大会，审议《公司2012年度利润分配方案（草案）》、《公司2012年年度报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度年报审计工作的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第4次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》、《上海爱建产业发展有限公司组建方案》、《公司财务管理制度》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.073
加权平均净资产收益率(%) 1.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.906
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-03
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有关诉讼案件进展公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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关于组建上海爱建财富管理有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第3次会议于2013年3月27日召开，会议审议通过《2012年总经理工作报告》、《公司2012年度利润分配方案（草案）》、《公司2012年年度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.326
加权平均净资产收益率(%) 10.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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第六届董事会第3次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第3次会议于2013年3月27日召开，会议审议通过《2012年总经理工作报告》、《公司2012年度利润分配方案（草案）》、《公司2012年年度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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第六届监事会第2次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-07
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第六届董事会第2次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第2次会议于2013年2月6日召开，会议审议通过《关于调整〈关于对上海爱建信托有限责任公司授权的实施方案〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-07
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第2次会议于2013年2月6日召开，会议审议通过《关于调整〈关于对上海爱建信托有限责任公司授权的实施方案〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-31
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第1次会议于2013年1月30日召开，会议审议通过《推选公司第六届董事会董事长》、《组建公司第六届董事会各专门委员会》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-31
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第六届监事会第1次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-31
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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上海爱建股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月30日召开，会议审议通过《〈上海爱建股份有限公司章程〉修正案》、《关于第五届董事会监事会董监事津贴的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-31
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第1次会议于2013年1月30日召开，会议审议通过《推选公司第六届董事会董事长》、《组建公司第六届董事会各专门委员会》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-31
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第六届董事会第1次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,委员会成员变动 |
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上海爱建股份有限公司第六届董事会第1次会议于2013年1月30日召开，会议审议通过《推选公司第六届董事会董事长》、《组建公司第六届董事会各专门委员会》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-31
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第六届监事会职工监事选举结果公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-24
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关于股权分置改革保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-24
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海爱建股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为74,204股；上市流通日为2013年1月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-19
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2012年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海爱建股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长100%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-15
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第五届董事会第81次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建股份有限公司第五届董事会第81次会议于2013年1月14日召开，会议审议通过《〈上海爱建股份有限公司章程〉修正案》、《关于第五届董事会监事会董监事津贴的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-15
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-15
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第五届监事会第34次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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