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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 票面金额及发行价格
2.03 债券品种及期限
2.04 债券利率及付息方式
2.05 担保安排
2.06 募集资金用途
2.07 发行方式
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 上市安排
2.10 赎回、回售条款、调整利率条款
2.11 公司资信情况及偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3 关于本次发行公司债券授权事项的议案
4 关于受让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
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2018-05-11
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关于认购《上海爱建共盈科创投资合伙企业(有限合伙)》份额的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-11
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关于受让上海华瑞融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的后续进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2018-05-08
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关于为爱建租赁公司提供担保的后续进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600643)“爱建集团”公布
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2018-05-08
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关于爱建产业公司为参股企业提供股东借款的后续进展公告 |
上交所公告，借款 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2018-05-08
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关于爱建租赁公司为爱建保理公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600643)“爱建集团”公布
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2018-05-07
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关于公司股东增持股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2018-05-05
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关于公司股东增持股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.114
加权平均净资产收益率(%) 2.14
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2018-04-21
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2018-04-20
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月19日召开,会议审议通过公司2017年年度报告、公司2017年度利润分配方案(草案)、续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度年报审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案(草案)
5 公司2017年年度报告
6 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度年报审计机构的议案
7 选举冯杰增补为公司第七届董事会董事
8 选举马金增补为公司第七届董事会董事
9 选举虞晓东增补为公司第七届监事会监事
10 关于爱建集团及控股子公司2018年度对外担保预计的议案
11 关于爱建集团2018年度日常关联交易预计的议案 |
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2018-03-30
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关于为爱建租赁公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海爱建集团股份有限公司董事会决定于2018年4月19日14点召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配方案(草案)、公司2017年年度报告、续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度年报审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月19日9：15-15：00。
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公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配方案(草案)
5 公司2017年年度报告
6 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度年报审计机构的议案
7 选举冯杰增补为公司第七届董事会董事
8 选举马金增补为公司第七届董事会董事
9 选举虞晓东增补为公司第七届监事会监事
10 关于爱建集团及控股子公司2018年度对外担保预计的议案
11 关于爱建集团2018年度日常关联交易预计的议案
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2018-03-30
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第七届监事会第9次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2018-03-30
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关于公司2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.577
加权平均净资产收益率(%) 12.27
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2018-03-30
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关于公司及控股子公司2018年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-30
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第七届董事会第25次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第25次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度年报审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配方案(草案)》、《公司2017年年度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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关于爱建产业公司为参股企业提供股东借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600643_20180330_5.pdf
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2018-03-30
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关于爱建租赁公司向华瑞银行借款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-15
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关于广州产业投资基金管理有限公司要约收购公司股份完成交割的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600643_20180315_1.pdf
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2018-03-14
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/600643_20180314_1.pdf
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2018-03-13
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关于广州产业投资基金管理有限公司要约收购公司股份结果的公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600643_20180313_1.pdf
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2018-03-13
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关于股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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2018年3月12日,广州产业投资基金管理有限公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于本次要约收购预受结果确认函。
根据有关规定,本次收购完成后,上海爱建集团股份有限公司的股权分布符合上市条件,上市地位不受影响。经申请,公司股票自2018年3月13日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600643_20180313_2.pdf
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2018-03-13
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关于广州产业投资基金管理有限公司要约收购公司股份的清算公告 |
上交所公告 |
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(600643)“爱建集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600643_20180313_3.pdf
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2018-03-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-03-12,恢复交易日：2018-03-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于2018年2月6日、3月2日协助信息披露义务人广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州基金”或“收购人”）于上海证券交易所网站公告了《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书》、《上海爱建集团股份有限公司要约收购报告书（修订稿）》。广州基金向除上海华豚企业管理有限公司和广州基金国际股权投资基金管理有限公司以外的其他爱建集团股东发出部分要约收购，预定收购的股份数量为104,883,445股，占公司总股本的6.47%，要约价格为15.38元/股，支付方式为现金支付，要约收购有效期为2018年2月8日至2018年3月9日。
目前，要约收购期满，因要约收购结果需进一步确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经申请，公司股票于2018年3月12日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌 |
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