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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-23
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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乐山电力股份有限公司于2011年4月22日召开七届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于公司第七届董事会部分成员调整的议案。
三、通过关于公司部分高级管理人员职务调整的议案。
董事会决定于2011年5月13日上午召开2010年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0827
加权平均净资产收益率(%) 3.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.30
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2010 年度董事会工作报告
2 关于公司2010 年度监事会工作报告
3 关于公司2010 年计提资产减值准备的议案
4 关于公司2010 年度资产核销的议案
5 关于公司2010 年度财务决算报告
6 关于公司2010 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
7 关于公司2010 年度日常经营关联交易超预计金额的议案
8 关于预计公司2011 年度日常经营关联交易的议案
9 关于公司2010 年年度报告全文及其摘要的议案
10 关于公司2011 年度基建、技改计划（一）的议案
11 关于公司第七届董事会部分成员调整的议案 |
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2011-04-01
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经乐山电力股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期(1146万元)相比增长100%-150%，具体业绩数据公司将在2011年第一季度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司于近日召开七届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年度计提资产减值准备的议案。
二、通过关于公司2010年度资产核销的议案。
三、通过公司2010年度利润分配或资本公积金转增股本预案：拟以公司总股本326,480,131股为基数，每10股派0.60元(含税)；资本公积金不转增。
四、通过关于公司2010年度日常经营关联交易超预计金额的议案。
五、通过关于公司预计2011年度日常经营关联交易的议案。
六、通过公司2010年年度报告及其摘要。
七、通过关于公司2011年度基建技改计划(一)的议案，预计总投入38,485.82万元。
八、同意召开公司2010年年度股东大会，审议以上及其它事项，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1919
加权平均净资产收益率(%) 8.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.21
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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关于日常经营关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据乐山电力股份有限公司及其下属机构与公司第一大股东四川省电力公司及其下属机构签署的相关购售电协议、合同，公司预计2011年度日常经营关联交易的总金额为65,724.52万元左右；2010年度的实际发生额为48,594.86万元，较年初预计数43,525.06万元增加了5,069.80万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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乐山电力股份有限公司股票于2011年2月18日、21日、22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票异常波动。
公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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(600644) 乐山电力:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 88319502.20
机构专用 53985359.10
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 47320497.56
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 39847432.18
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 36808574.55
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 36303443.21
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 31322703.82
爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 22625410.33
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 20032476.00
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 17068952.62
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2011-01-15
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载乐山电力股份有限公司2010年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年12月31日 2009年12月31日
总资产 362,323.87 333,561.08
归属于母公司的所有者权益 72,223.13 67,361.79
归属于母公司的每股净资产(元) 2.22 2.06
2010年1-12月 2009年1-12月
营业总收入 177,909.84 93,742.93
营业利润 9,438.13 7,048.43
利润总额 9,991.12 9,054.13
归属于母公司所有者的净利润 6,242.61 5,678.31
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 6,072.10 5,288.49
归属于母公司所有者的每股收益(元) 0.19 0.17
净资产收益率(%) 8.86 8.43
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司于2010年12月30日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过关于为控股子公司乐电天威硅业公司展期借款继续提供担保的议案。
三、通过关于修订公司募集资金管理办法的议案等。
四、通过关于控股子公司以融资租赁方式融资并为其提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-15
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于为控股子公司乐电天威硅业公司展期借款继续提供担保的议案
3 关于修订《乐山电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4 关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案
5 关于控股子公司以融资租赁方式融资并为其提供担保的议案 |
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2010-12-15
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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乐山电力股份有限公司于2010年12月14日以通讯方式召开七届三次董事会临时会议，会议审议通过公司关于为控股51%的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司(下称：乐电天威)提供担保的议案：经协商，招银金融租赁有限公司同意以售后回租融资租赁方式向乐电天威提供融资18000万元，由公司及乐电天威另一股东分别按股权投资比例提供连带责任担保，其中公司担保金额为人民币9180万元。
完成上述担保后，公司对外担保总额为人民币86853万元。
董事会决定于2010年12月30日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,637,347,474.54 3,335,610,847.21
所有者权益(或股东权益) 719,675,539.62 673,617,946.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.20 2.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,772,454.66 59,506,230.87
基本每股收益 0.0575 0.1823
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0571 0.1735
加权平均净资产收益率(%) 2.75 8.46
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.73 8.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.65
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2010-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司于2010年10月25日召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意公司及其控股子公司拟对现有部分对外投资项目进行清理、整合和处置，具体方案如下：
1、公司拟以评估后的每股净资产为依据协议购买其控股94.67%的子公司四川省峨边大堡水电有限责任公司持有的乐山市商业银行股份有限公司(注册资本4.8516亿元，下称：乐山商行；公司目前持有乐山商行2296万股股份，持有股份比例为4.76%)500万股股权。本次股权购买完成后，公司将持有乐山商行2796万股股份，持有比例为5.79%。
2、公司拟对四川省嘉蓉制药股份有限公司(注册资本1025万元；公司投资该公司24.2万元，股权比例为2.23%；该企业在法律上属于“名存实亡”的现状)、四川西部网络信息股份有限公司(注册资本1220万元；公司投资该公司240.32万元，股权比例为24.59%；截止2009年底，长期股权投资账面余额为58.27万元，已计提减值准备39.34万元，账面价值为18.93万元；该公司已处于完全消亡的状态)股份在完善相关手续后进行财务核销处理(财务核销后，将分别减少公司当期利润24.2万元、18.93万元)，进入账消案存资产管理。对因政策原因被关停清算的四川省乐山市金粟电厂(注册资本1300万元；公司投资该厂550.93万元，股权比例为42.38%；截止2009年底，长期股权投资账面余额为149.3万元，已计提减值准备149.3万元，账面价值为零)股份，待清算完成后进行处置。
3、公司拟对所持华西证券有限责任公司(注册资本101311.37万元)全部200万股股权进行评估后挂牌转让处理。
4、公司控股78.49%的子公司乐山市燃气有限责任公司拟对其所持有的乐山市蓉嘉压缩天然气有限责任公司(投资金额164.5万元，持股比例32.9%)、乐山市中嘉压缩天然气有限责任公司(投资金额110万元，持股比例20%)、四川乐华燃气有限责任公司(投资金额50万元，持股比例10%)股权，进行评估后挂牌转让处理。
公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司(公司持股48.46%)拟对其所持有的洪雅县关帝水电有限责任公司(已于2005年5月停产关闭；投资金额14.938万元，持股比例46.3%)股权在完善手续后进行财务核销，进入帐销案存资产管理；对所持有的四川省洪雅七里沟联办电厂(投资金额15万元，持股比例8.94%)和四川华海电力有限公司(投资金额782万元，持股比例37.95%)股权，拟进行评估后挂牌转让处理。
三、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-10-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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乐山电力股份有限公司股票于2010年10月14日、15日、18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。
经征询，公司控股股东四川省电力公司到目前为止不存在涉及公司股权转让、发行股份、重大资产重组、收购、资产剥离或资产注入等重大事项；公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请投资者注意投资风险。
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2010-10-18
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(600644) 乐山电力:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街营业部 26268107.40
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 14694884.40
中国建银投资证券有限责任公司自贡解放路证券营业部 10564193.16
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 7320061.00
中国建银投资证券有限责任公司成都人民北路证券营业部 7026391.28
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰联合证券有限责任公司深圳海德三道证券营业部 40368785.86
机构专用 34192077.60
机构专用 31532860.73
机构专用 22915407.81
机构专用 22792496.79
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2010-10-12
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2010年三季度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载乐山电力股份有限公司2010年三季度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年9月30日 2009年12月31日
总资产 363,735 333,561
归属于母公司的所有者权益 71,968 67,362
归属于母公司的每股净资产(元) 2.20 2.06
2010年1-9月 2009年1-9月
营业总收入 116,121 68,035
营业利润 6,791 8,026
利润总额 7,219 8,385
归属于母公司所有者的净利润 5,951 5,481
扣除非经常性损益后归属于
母公司所有者的净利润 5,665 5,213
归属于母公司所有者的每股收益(元) 0.1823 0.1679
净资产收益率(%) 8.46 8.18
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司于2010年9月28日以通讯方式召开七届二次董事会临时会议，会议审议通过关于为控股子公司乐电天威硅业科技有限责任公司(下称：乐电天威)展期借款继续提供担保的议案：因乐电天威资金周转困难，经协商，中国进出口银行成都分行(下称：成都分行)同意将其向乐电天威提供的人民币122300万元技术装备进口贷款(相关《借款合同》及补充协议分别于2008年9月26日、2009年3月31日签订；目前，乐电天威已从该行提取了116600万元人民币)展期。为此，乐电天威、公司、保定天威保变电气股份有限公司(下称：天威保变)将与成都分行签订《展期协议》，约定展期后，乐电天威在成都分行的借款本金不变，借款期限由66个月调整为90个月，贷款利率不变；公司、天威保变与成都分行原签订的保证合同以及补充协议在本次展期后继续有效，即公司将继续按相关协议约定，为乐电天威在上述相关借款合同项下的人民币62373万元本金及其利息和其他应付款项的债务提供连带责任保证担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-09-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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乐山电力股份有限公司股票于2010年9月13日-15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。
经征询公司控股股东四川省电力公司，到目前为止并在可预见的三个月之内均不存在有关规则所涉及的应披露而未披露的事宜，包括但不限于涉及公司股权转让、发行股份、重大资产重组、收购、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项等。近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请投资者注意投资风险。
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2010-09-15
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(600644) 乐山电力:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 62450978.62
机构专用 40121321.93
华融证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 26998756.43
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 21994591.68
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 18258993.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34712626.80
机构专用 34128105.00
机构专用 28163753.61
机构专用 24191556.12
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 21293147.69
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2010-08-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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乐山电力股份有限公司于2010年8月16日召开七届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订《公司章程》个别条款的议案，该议案需提交公司股东大会审议通过。
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2010-08-19
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,592,794,528.10 3,335,610,847.21
所有者权益(或股东权益) 699,400,941.17 673,617,946.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.14 2.06
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 728,745,620.75 436,092,925.35
归属于上市公司股东的净利润 40,733,776.21 37,631,647.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 38,020,163.85 35,730,740.96
基本每股收益 0.1248 0.1153
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1165 0.1094
加权平均净资产收益率(%) 5.87 5.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1281 0.1895
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2010-08-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司于2010年8月9日以通讯方式召开七届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意授权公司经营层使用信用额度与金融机构办理融资业务，且一年内新增贷款总额不超过人民币10000万元。
二、同意公司收购增持控股子公司四川峨边大堡水电有限责任公司(下称：大堡公司)部分股权事宜：大堡公司自然人股东黄素清致函公司拟以2009年末经审计每股净资产2.336元的价格出让其持有的大堡公司150万股股权，转让总价款为350.40万元。公司按相关程序收购，收购增持完成后，持有大堡公司的股份比例增至94.67%。
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2010-07-02
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2010年上半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载乐山电力股份有限公司2010年上半年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年6月30日 2009年12月31日
总资产 359,279 333,561
归属于母公司的所有者权益 69,940 67,362
归属于母公司的每股净资产(元) 2.14 2.06
2010年1-6月 2009年1-6月
营业总收入 72,875 43,609
营业利润 5,257 5,056
利润总额 5,654 5,246
归属于母公司所有者的净利润 4,073 3,763
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 3,911 3,573
归属于母公司所有者的每股收益(元) 0.1248 0.1153
净资产收益率(%) 5.87 5.76
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-29
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-29
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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乐山电力股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2010年7月2日
除息日：2010年7月5日
红利发放日：2010年7月9日
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